Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2008 og rådmannens forslag til økonomiplan 2009-2011 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 budsjettdokumentet med følgende endringer: Endringer Rådmannens driftsbudsjett NOK 1.000 2008 2009 2010 2011 Styrke helsesøster 200 200 200 200 Styrke kulturskolen 400 400 400 400 Styrke biblioteket 100 100 100 100 Økning aktiv på dagtid/grønn resept 150 150 150 150 Opera Oscarsborg 100 Idrettsanlegg, finanskostnader 1 400 2 800 2 800 Biobrenselanlegg 300 300 Noroltomta 300 300 800 800 Snøkanon DFI 320 120 120 120 Digerud grendestue 130 Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Sen igangsetting nye barnehageplasser (200) Follo legevakt (110) (110) (110) (110) Utsettelse flerbrukskirken (1 500) (2 300) Avistegnerhuset, økt støtte 80 80 80 80 Endring avsetning disposisjonsfondet 1 080 360 (4 090) (4 090) Totalt - - - -
Side 2 av 5 Investeringer vedtas som vist i vedlegg 2 med følgende endringer: Nr 2007 2008 2009 2010 2011 1 IKT 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 Oppmålingsutstyr 350 3 IKT-grunnskole 2 500 4 NAV 15 000 5 Barnehager 62 000 40 000 6 Seiersten idrettspark 600 7 Ballbinger 800 8 Handl.pl. 500 1 350 Idrett/fril./nærmiljø 9 Diverse grunnerverv 12 000 10 Prosjektering Ullerud 1 200 11 Murhus Ullerud 4 750 4 000 12 Oms.bol./sykehj. 7 000 20 000 31 000 Ullerud 13 Bårerom Frogn 500 500 500 500 krk./vedl.h. 14 Kulturminnereg. 1 500 15 Gylteholmen, tilkomst 1 500 16 Kirke 17 300 11 800 17 Redskapsbod Gropa 500 18 Traneveien, 2 500 ombygging 19 Biler og maskiner 300 300 300 300 TDF 20 Psykiatriboliger - - 21 Opprusing 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 komm.bygg 22 Miljørettet helsevern 350 350 350 350 350 23 Trafikksikkerhetstiltak 450 450 450 450 450 24 Høydebasseng 10 000 25 Hovedplan kloakk 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 26 Hovedplan vann 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 27 Startlån 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Ny1 Kulturhus 200 Ny2 Biobrenselanlegg 12 000 Ny3 Idrettsanlegg, 300 20 000 20 000 svømmehall Ny4 Noroltomta 5 000 5 000 Sum 124 850 105 200 91 300 78 500 24 511 Momskompensasjon på investeringer i kirkelig fellesråd tilfaller i sin helhet Frogn kommune. 2. Lån I 2008 opptas følgende lån:
Side 3 av 5 a) I Husbanken: Kr. 8 000 000 til startlån Avdragstiden settes i henhold til Husbankens retningslinjer. b) Til andre investeringer i henhold til investeringsforslag, vedlegg 2 i budsjettdokumentet: Kr 105 200 000. c) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. d) Det etableres trekkrettighet (kassakreditt) i kommunens konsernkonto med 30 mill kroner. 3. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2008 2011. a) Frogn kommune vedtar veiledende rekkefølge for boligbygging 2008-2011 slik det framgår av vedlegg 12 i Handlingsprogrammet. Kommunen skal i perioden føre en restriktiv praksis ved igangsetting/vedtak av nye reguleringsplaner. 4. Trafikksikkerhetsplan a) Tiltak for trafikksikkerhet: tiltak under Aksjon skolevei/kommunale veier vedtas som vist i vedlegg 14. Prioriterte tiltak langs stam,- riks,- og fylkesveier (punkt 7) vedtas som innspill til Statens vegvesen. 5. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø a) Planen vedtas som vist i vedlegg 13 i Handlingsprogrammet. 6. Avgifter/gebyrer for 2008 a) Årsavgift for vann settes til kr 8,00 pr. m 3 fra 1. januar 2008. Tilknytningsavgiften for vann settes til kr 40 500 for bolig inntil 140 m 2. Det innføres fast avgift på 100 kr pr abonnent pr år. b) Årsavgift for avløp settes til kr 13,00 pr. m 3 fra 1. januar 2008. Tilknytningsavgiften for avløp settes til kr 49 950 for bolig inntil 140 m 2. Det innføres fast avgift på 100 kr pr abonnent pr år. c) Avgift for tømming av septik fastsettes som vist i vedlegg 7. d) Avgift for husholdningsrenovasjonen settes til kr 1 346,- for helårsrenovasjon og til kr 468,- for sommerrenovasjon fra 1. januar 2008 (vedlegg 7). e) Feieavgift fastsettes til kr 290,- fra 1. januar 2008 (som vist i vedlegg 7). f) Gebyrregulativet for oppmålingstjenester, arealplanbehandling, bygge- og delesaker etc. fastsettes som vist i vedlegg 4 og 5 til handlingsprogrammet. g) Gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg fastsettes som vist i vedlegg 6. h) Leieavgift for kommunale områder fastsettes som vist i vedlegg 9 til handlingsprogrammet. i) Parkeringsavgiften økes med 50 prosent fra 1.1. 2008. Det skal være 2 timers gratis parkering på Bankløkka. j) Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen settes til kroner 2 050 for hel plass og 1 430 for halv plass.
Side 4 av 5 k) Satsene for foreldrebetaling i de kommunale barnehagene fastsettes som vist i vedlegg 10 (endres ikke fra 2007 til 2008). l) Satsene i kulturskolen økes med 10 %. VERBALFORSLAG: 1. Seiersten idrettspark Lokaliseringen av Seiersten Idrettspark har møtt innsigelser fra Veivesenet. Det er videre mulig at man må bygge ut i etapper for å få plass innenfor En fornuftig budsjettramme. Plankommiteen gjenoppstår for å se på alternativer Så vel når det gjelder lokalisering som gjennomføringsrekkefølge. Ved gjennomføring av prosjektet forutsettes at DFI er med på spleiselaget ved å ta 1-2 mill av driftskostnadene på dugnad. Plankomiteen gis også oppdrag å se på mulighetene for en kunstgressbane lokalisert et annet sted enn på Seiersten. 2. Vedlikeholdsbehov kommunale bygg Vi ønsker en oppdatert oversikt over vedlikehold- og fornyelsesbehovet i alle kommunale bygg. 3. Parkering bankløkka Fri parkering utvides til to timer. Det beskytter mot pendlerparkeringen, samtidig som det åpner for at man kan få tid til å gjennomføre en normal handlerunde uten parkeringsavgift. Ses i sammenheng med at avgiften økes med 50 %. 4. Barnehagedrift Kommunen planlegger store investeringer i tiden fremover. Administrasjonen bes se på muligheter for at planlagt barnehageutbygging kan skje i privat regi. Dette bør gjelde så vel fremtidig planlegging som prosjekter som er under arbeid, men ennå ikke endelig vedtatt 5. Tomgangskjøring Administrasjonen setter i gang tiltak for å sørge for at det blir innført forbud mot tomgangskjøring ut over ett minutt i Frogn kommune. Overtredelse skal bøtelegges. 6. Sykkelveier Rådmannen forbereder grunnlaget for at man kan iverksette bygging av gang- og sykkelvei på RV 156, fra Dalbakken og til Nesodden grense og fra Fugleveien til Ås grense. 7. Brannvernsamarbeid Brannsamarbeidet med Ås og et videre samarbeidet med Nesodden kommune bør utvikles. Dette samarbeidet vil gjøre en samlokalisering mulig i 2008. Eiendommen og tomten som brannstasjonen har i dag på Dyrløkke legges ut for salg. 8. Utnyttelse av bioenergianlegget Fjernvarmebehov i både kommunale og private bygg i Seierstenområdet utredes videre med tanke på å realisere bioenergianlegget med økt lønnsomhet.
Side 5 av 5 9. Arbeidsgruppe for Noroltomta Det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på Noroltomta som utarbeider forslag til detaljerte føringer for utvikling av området. Området må være åpent for allmennheten. Det bør omfatte næring/servering, gjestehavn for 50 båter, og fasiliteter for båtfolket. Lokaler for en eller flere frivillige foreninger kan være en del av løsningen hvis de påtar seg å drifte en gjestehavn. 10. Innkjøpspolicy Frogn Venstre ber om at kommunens innkjøpspolitikk tas opp til drøfting. Erfaringene med innkjøpssamarbeidet med Follokommunene legges frem og effekten for lokale bedrifter som mister kommunale leveranser kartlegges. 11. Flerbrukskirke Byggestart flerbrukskirke settes til januar 2009. Kommunestyret forutsetter at det i forbindelse med anbudsdokumentene legges inn et punkt som gir rett til forhandlinger. Investeringskostnadene tilsvarende 11,8 mill. flyttes fra investeringsbudsjettet 2008 til investeringsbudsjettet 2009. 12. Kulturhus Det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som ser på de behov for arenaer og aktivitetsrom kulturen i Frogn savner og hvorledes de kan realiseres ved å vurdere nye og gamle tilbud i sammenheng. 13. Eierskapsseminar Det arrangeres et eierskapsseminar. Kostnadene dekkes innenfor rådmannens ramme. 14. Universell utforming: Sikre at strategien universell utforming blir brukt i alle planprosessen, formulert i reguleringsplaner med tilhørende utbyggingsavtaler, bebyggelsesplaner og byggesaker.