TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 20.08.08 15.00 16.35 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Rolleiv O Lind Åshild Fause Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Elisabeth Riise som fungerte som møtesekretær Behandlede saker Sak nr./år Sak 65/08-72/08 Underskrifter Bjørn-Gunnar Jørgensen Åshild Fause Rolleiv O Lind Tor Zachariassen sign Britt Sofie Illguth
Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 01.08.08 som ble enstemmig godkjent. Det ble føyd til en sak 72/08. Saknr Tittel U.off. 65/08 Godkjenning av protokoll 26.06.08 66/08 Referatsaker 67/08 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2008 2011 68/08 Gjennomgang av formannskapssaker 69/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser overordnet prosjektskisse 70/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidsmiljø, ressursbruk og bemanning i pleie- og omsorgstjenesten overordnet prosjektskisse 71/08 Henvendelse angående varsling Offvl. 5a 72/08 Valg av møteledelse OFFENTLIGE SAKER 65/08 Godkjenning av protokoll 26.06.08 Protokoll fra møtet 26.06.08 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtet 26.06.08 godkjennes. 66/08 Referatsaker
Blad 3 Referert: A. ETATSBESØK 3. OKTOBER 2008 RE Bydrift a. Brev av 11.07.08 fra K-Sekretariatet til RE Bydrift v/ enhetsleder m/ vedlegg B. SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 25.06.08 a. Sak 122/08 Årsregnskap 2007 Tromsø Parkering KF b. Sak 124/08 Årsregnskap 2007 Tromsø Havn KF c. Sak 126/08 Årsregnskap 2007 Tromsø Miljøpark KF C. K-SEKRETARIATET IKS FORDELING ÅRSOVERSKUDD 2007 a. Brev av 08.07.08 fra K-Sekretariatet IKS til Tromsø kommune D. VEDR. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2007, KULTURHUSET TROMSØ KF a. Brev av 10.07.08 fra Kulturhuset til KomRev NORD Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. 67/08 Overordnet analyse og plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune 2008 2011 Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune 2008 2011. 2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008 2011:
Blad 4 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg 10, 1. ledd. Prioritering: Prosjektnavn: 1 Arbeidsmiljø og sykefravær ved institusjonstjenesten 2 Offentlige anskaffelser 3 Kulturhuset Tromsø KF 4 Rus og psykiatritjenesten 5 Eldreomsorg 6 Remiks Tromsø KF 7 Oppfølging av politiske vedtak 8 Utdanningssektoren 1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune 2008 2011. 2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008 2011: Prioritering: Prosjektnavn: 1 Arbeidsmiljø og sykefravær ved institusjonstjenesten 2 Offentlige anskaffelser 3 Kulturhuset Tromsø KF 4 Rus og psykiatritjenesten 5 Eldreomsorg 6 Remiks Tromsø KF 7 Oppfølging av politiske vedtak 8 Utdanningssektoren 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg 10, 1. ledd. Utskrift av saksprotokoll sendt 25.08.08 til: - Kommunestyret v/ ordfører 68/08 Gjennomgang av formannskapssaker Britt Sofie Illguth redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet.
Blad 5 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 69/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser overordnet prosjektskisse Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av 04.07.08. Kontrollutvalget drøftet problemstillinger i fremlagte prosjektskisse, og ønsker tilføyelser som gjelder kommunens rutiner og også innkjøp foretatt i de kommunale foretakene. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av 04.07.08. Utskrift av saksprotokoll sendt 25.08.08 til: - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen 70/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidsmiljø, ressursbruk og bemanning i pleie- og omsorgstjenesten overordnet prosjektskisse Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av 08.07.08. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Blad 6 Kontrollutvalget godkjenner KomRev NORDs prosjektskisse av 08.07.08. Utskrift av saksprotokoll sendt 25.08.08 til: - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssen SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET 71/08 Henvendelse angående varsling Unntatt offentlighet Off.l. 5a Dokumenter angående saken tilsendt fra kommunen ble delt ut i møtet. Saken utsettes. Saken utsettes. OFFENTLIGE SAKER 72/08 Valg av møteledelse Både leder og nestleder i kontrollutvalget har meldt forfall til neste møte. Rolleiv O Lind velges som møteleder i møte 10. september 2008.
Blad 7 Rolleiv O Lind velges som møteleder i møte 10. september 2008. Rett utskrift: Tromsø, 20.08.08 Elisabeth Riise