MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Ole-Gunnar Søgnen (styreleder), Sonja Irene Dyrkorn (direktør), Sissel Johansson Brenna, Ragnar Gjengedal, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe, Sondre Johan H Riisøen, Marianne Rødseth Espelid, Svenn- Åge Dahl, Aina Margrethe Berg, Kristian Helland, Mona Røsvik Strømme Ingen. Ingen. Dekanar, direktørar, tilhøyrarar. Styresekretariatet 1
SAKSKART Side ssaker 045/16 16/01847-1 Innkalling og saksliste til styremøte 04/2016 046/16 16/00371-1 049/16 15/05706-36 Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 10.03.2016 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Opptaksrammer og regulering av studier i studieåret 2016/2017 050/16 15/07399-11 Studentcharter 051/16 16/01397-1 052/16 16/01399-1 053/16 16/01842-1 054/16 15/07112-9 055/16 16/01420-3 056/16 15/07829-2 057/16 16/01683-2 Forlenget Strategi for forskning, utvikling og nyskaping (FoU/N) Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteters og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13) Orientering til styret om status i fusjonsprosess, med vedlegg Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdera søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning (ref 15/07112) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk (ref 16/01420) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Forlengelse av 10% stilling som professor II ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomiske og administrative fag, i perioden 29.02.16-31.07.18 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Tilsetting uten utlysing- professor i psykisk helsearbeid ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie (ref. 16/01683) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Orienteringssaker 047/16 16/01287-8 Regnskapskommentarer til månedsrapport per februar 2016 048/16 Styret møter AIØ Bergen, 27.04.2016 2
045/16 Innkalling og saksliste til styremøte 04/2016 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 045/16 Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 04/2016. Styreleiar ynskte velkomen. Ingen saker melde til eventuelt. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 04/2016. 3
046/16 Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 10.03.2016 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 046/16 Styret godkjenner møtebok frå styremøte 03/2016, 10. mars 2016. Styreleiar presenterte saka. Styret godkjenner møtebok frå styremøte 03/2016, 10. mars 2016. 4
ORIENTERINGSSAKER Saknr Arkivsak Tittel 047/16 16/01287-8 Regnskapskommentarer til månedsrapport per februar 2016 Styrets årshjul Høringssvar: Kunnskapssektoren sett utenfra Styreleiar orienterte munnleg om: - Dei fyrste søkartala for hausten 2016, både ved HiB, for vestlandsregionen og nasjonalt. - Møte med komité frå NOKUT om doktorgradsprogram i ICT Engineering. - Tilslag på tre forskingssøknadar til Norges forskingsråd, alle tre på helse. Direktør orienterte munnleg om: - Sundagsopen campus for studentar. - Etatstyringsmøte i Bergen, 6. juni, 11.00 til 13.00. Forslag til delegasjon: o Rektor Ole-Gunnar Søgnen o Direktør Sonja Irene Dyrkorn o Kristian Helland (ekstern) o Sissel Brenna (fagleg) o Marit Ubbe (teknisk-administrativ) o Sondre Riisøen (student) 5
048/16 Styret møter AIØ 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 049/16 Dekan Geir Anton Johansen presenterte avdelinga og svara på spørsmål. Styret tok presentasjonen til orientering. Styret tok pause frå 11.10 til 11.20. 6
049/16 Opptaksrammer og regulering av studier i studieåret 2016/2017 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 049/16 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret 2016-17 i samsvar med tabell 1, vedlegg 5. 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. Det vart fremja forslag (Søgnen) om tillegg til vedtakspunkt 2: «Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, søkertallene av 15. april, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer.» Det vart fremja forslag (Helland) om tillegg til vedtak: 3. Dersom det blir innvilget basisfinansiering til flere studieplasser ber styret om at det blir foretatt en særlig vurdering med hensyn til romkapasitet og studiekvalitet. Det var ingen innvendingar mot dei to føreslegne endringane. 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret 2016-17 i samsvar med tabell 1, vedlegg 5. 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, søkertallene av 15. april, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer.» 3. Dersom det blir innvilget basisfinansiering til flere studieplasser ber styret om at det blir foretatt en særlig vurdering med hensyn til romkapasitet og studiekvalitet. Styret tok lunsjpause frå 11.45 til 12.30. 7
050/16 Studentcharter 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 050/16 Styret godkjenner revidert forslag til Studentcharter av 17.03.16. Styret delegerer til høgskoledirektøren å vedta fremtidige korrigeringer av Studentcharteret. Høgskuledirektør innleia. Styret godkjenner revidert forslag til Studentcharter av 17.03.16. Styret delegerer til høgskoledirektøren å vedta fremtidige korrigeringer av Studentcharteret. 8
051/16 Forlenget Strategi for forskning, utvikling og nyskaping (FoU/N) 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 051/16 Styret viser til premissene i saken og forlenger Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 2011-2015 ut 2016. Høgskuledirektør innleia. Styret viser til premissene i saken og forlenger Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 2011-2015 ut 2016. 9
052/16 Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteters og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13) 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 052/16 Styret fastsetter 1. Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Bergen 2. Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer ved Høgskolen i Bergen Høgskuledirektør innleia. 1. Retningslinjer for forpliktende samarbeid og for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Bergen 2. Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer ved Høgskolen i Bergen 10
053/16 053/2016 Orientering til styret om status i fusjonsprosess, med vedlegg 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 053/16 Styret tar notat om status i fusjonsprosess til orientering. Styreleiar og høgskuledirektør innleia. Rektor og direktør orienterte om status for fusjonsprosess og hovudpunkta i fusjonsforhandlingane so longt. Styret stilte spørsmål og diskuterte det som vart lagt fram. Styret tar notat om status i fusjonsprosess til orientering. Styremedlem Aina Margrethe Berg forlét som varsla møtet 14.50. Styremedlem Marianne Rødseth Espelid forlét som varsla møtet 15.00. Styret tok pause frå 15.00 til 15.10. Styremøtet vart lukka. 11
054/16 Oppnemning av sakkunnig utval for å vurdera søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning (ref 15/07112) Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 054/16 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning: Professor Jorunn S. Borgen, Norges idrettshøgskole Professor Mie Buhl, Aalborg Universitet Professor Tiril Schrøder, Kunsthøgskolen i Oslo Professor Mie Buhl vert oppnemnd til leiar for utvalet Høgskuledirektør innleia. Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i kunst og handverk ved Avdeling for lærarutdanning: Professor Jorunn S. Borgen, Norges idrettshøgskole Professor Mie Buhl, Aalborg Universitet Professor Tiril Schrøder, Kunsthøgskolen i Oslo Professor Mie Buhl vert oppnemnd til leiar for utvalet 12
055/16 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk (ref 16/01420) Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 055/16 Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk oppnevnes: Professor (em.) Eva Signe Falkenberg, Universitetet i Oslo Professor Eva Simonsen, Statped Sør-Øst Professor Rune Sarromaa Hausstätter, Høgskolen i Lillehammer Professor (em.) Eva Signe Falkenberg oppnevnes som leder av komiteen. Høgskuledirektør innleia. Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk oppnevnes: Professor (em.) Eva Signe Falkenberg, Universitetet i Oslo Professor Eva Simonsen, Statped Sør-Øst Professor Rune Sarromaa Hausstätter, Høgskolen i Lillehammer Professor (em.) Eva Signe Falkenberg oppnevnes som leder av komiteen. 13
056/16 Forlengelse av 10% stilling som professor II ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomiske og administrative fag, i perioden 29.02.16-31.07.18 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 056/16 Truls Erikson får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (10 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag for perioden 29.02.16 til 31.07.18, jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Høgskuledirektør innleia. Truls Erikson får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (10 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag for perioden 29.02.16 til 31.07.18, jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. 14
057/16 Tilsetting uten utlysing- professor i psykisk helsearbeid ved Avdeling for helseog sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie (ref. 16/01683) Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen 27.04.2016 057/16 Kari Dyregrov tilsettes i stilling som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale Høgskuledirektør innleia. Kari Dyregrov tilsettes i stilling som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Bergen. Tiltredelse etter avtale 15