Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.10.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar Søgnen (nestleder) Høgskolen i Bergen Direktør Beate Aspdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Liv Reidun Grimstvedt Høgskolen Stord/Haugesund Nestleder Synne T. Grønvold Norsk studentorganisasjon Leder Therese Eia Lerøen Norsk studentorganisasjon Rektor Jørn Wroldsen Høgskolen i Gjøvik Forfall Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Direktør Lasse Lønnum UiT - Norges arktiske universitet Fra sekretariatet Generalsekretær Alf Rasmussen Underdirektør Hege Bolstad Pettersen Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen
Saksnr Tittel Saksliste 15/083 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/084 Referat fra styremøtet 9. september 2015 15/085 Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften 15/086 Høring - forslag til lov om etikk i forskning (forskningsetikkloven) 15/087 Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet 15/088 Møte med Produktivitetskommisjonen 27. oktober 2015 15/089 Møte mellom UHRs styre og leder for administrasjonsutvalget 15/090 Universitets- og høgskolerådets formål og formelle status 15/091 UHRs budsjett for 2016 15/092 UHRs innspill til statsbudsjett 2017 15/093 Planlegging av representantskapsmøtet ved Handelshøyskolen BI 18. - 19. november 2015 15/094 Universitets- og høgskolerådets budsjett 2017 15/095 Revidering av UHRs vedtekter 15/096 Flyktningkrisen i Europa 15/097 Trepartsdokumentet Horisont 2020 15/098 Resaver - EUs tjenestepensjonsordning for mobile forskere 15/099 Orienteringssaker 15/100 Eventuelt Møteplan høsten 2015: 9. september UHRs lokaler 27. oktober: UHRs lokaler 18. 19. november: Representantskapsmøte, Handelshøyskolen BI 11. desember: UHRs lokaler
15/083: Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 15/084: Referat fra styremøtet 9. september 2015 Referat fra styremøtet 9. september 2015 ble godkjent på sirkulasjon. Det var ingen kommentarer til referatet. 15/085: Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Høring om endringer i Lov om fagskoleutdanning og endringer i studiekvalitetsforskriften er sendt på høring i august 2015 med høringsfrist 10. november. Styret hadde ingen merknader til forslag til høringssvar. UHRs styre ber sekretariatet oversende høringsuttalelsen til Kunnskapsdepartementet. 15/086: Høring - forslag til lov om etikk i forskning (forskningsetikkloven) Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer av forskningsetikkloven (LOV-2006-0630-56). Styret hadde ingen merknader til utkast til høringssvar. Utkast til høringssvar vedrørende forslag til lov om etikk i forskning (forskningsetikkloven) vedtas. Høringssvaret oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 31. oktober 2015.
15/087: Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet Kunnskapsdepartementet har bedt Universitets- og høgskolerådet om å foreslå medlemmer og varamedlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet. Nytt styre skal oppnevnes med virkning fra og med 1. januar 2016. UHRs styre nominerer følgende personer til nytt styre for Norgesuniversitetet: Prorektor Jens Owe Korten, Høgskolen i Lillehammer (nåværende styreleder i NUV) Studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, Universitetet i Nordland (medlem i UHRs Utdanningsutvalg) Prorektor Sunniva Whittaker, Norges Handelshøyskole Professor Barbara Wasson, Universitetet i Bergen (leder for Senter for læringsanalyse) Prodekan Ingrid Narum, Høgskolen i Oslo og Akershus (medlem av referansegruppe for Moocahuset.net) Underdirektør Atle Løkken, Universitetet i Stavanger (leder for avdeling for utvikling av digitale læremidler og nettbasert utdanning) 15/088: Møte med Produktivitetskommisjonen 27. oktober 2015 10. februar 2015 avga den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen sin første rapport NOU 2015:1 Produktivitet grunnlag for vekst og velferd til Finansdepartementet. Marianne Andreassen orientert om Produktivitetskommisjonens arbeid som er delt i to faser. Kommisjonen vil særlig jobbe med tre områder i fase II: teknologi, utvikling og innovasjon en kunnskapsbasert økonomi, bedre bruk av arbeidskraftressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor, jf. avsnitt 1.5 i kommisjonens første rapport. Arbeidet i fase II vil ferdigstilles i begynnelsen 2016. UHRs styre tar Produktivitetskommisjonens informasjon til orientering og ser frem til god dialog om kommisjonens videre arbeid.
15/089: Møte mellom UHRs styre og leder for administrasjonsutvalget Ny leder for Administrasjonsutvalget, Seunn Smith-Tønnessen, orienterte om utvalgets hovedarbeidsområder og prioriteringer. UHRs styre tar Administrasjonsutvalgets informasjon til orientering. 15/090: Universitets- og høgskolerådets formål og formelle status UHRs formelle status har vært til behandling i flere styremøter og representantskapsmøter, og representantskapet fattet følgende vedtak 11. mai 2015: UHRs representantskap ber UHRs ledelse gå i forhandlinger med politisk ledelse i KD om videre prosess og betingelser vedrørende lovveialternativet som formell status for UHR. Generalsekretæren redegjorde for dialogen som har vært med Kunnskapsdepartementet. KD anbefaler UHR i sitt videre arbeid å ta utgangspunkt i sine interesser og standpunkter til foreningens rolle og formål. Kunnskapsdepartementet ser på UHR som en interesseorganisasjon for institusjonene i sektoren, som har som mål å være en sentral premissleverandør til Storting og regjering og som en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør. Styret støttet sekretariatets forslag til innstilling om at den beste organisasjonsformen for Universitets- og høgskolerådet vil være privat forening. UHRs styre tar sekretariatets dialog med Kunnskapsdepartementet om UHRs formelle status og informasjon om departementets videre prosess til etterretning. Styret anbefaler at Universitets- og høgskolerådet organiseres som en privat forening og at det arbeides videre med de nødvendige avklaringer av konsekvensene av denne organisasjonsformen. Innspillene i styremøtet innarbeides i saksframlegget til representantskapsmøtet 18. november. 15/091: UHRs budsjett for 2016 UHRs budsjett for 2016 har en ramme på 19 858 000 kr til drift og 25 168 000 kr til
prosjekter, til sammen 45 026 000 kr. Budsjettforslaget innebærer 224 000 kr i udisponerte midler. UHRs styre godkjenner budsjettforslag for 2016. Styret innstiller overfor representantskapet at budsjettforslaget vedtas med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet for 2016. Sekretariatet bes om å gjennomgå nøkkelen for fordeling av medlemskontingent før budsjett 2017. 15/092: UHRs innspill til statsbudsjett 2017 Styret prioriterte følgende områder til UHRs innspill til statsbudsjett for 2017: 1. Strategisk handlingsrom 2. Lærerutdanning 3. Strukturendringer I tillegg omtales følgende områder i uprioritert rekkefølge: Rekrutteringsstillinger Lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helse- og sosialfagene EU og verdensledende miljø Bygg Studieplasser og flyktningedugnad Studiefinansiering og studentboliger Forslaget oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 1. november 2015 med forbehold om representantskapets behandling og med mulighet for å ettersende justeringer. UHRs styre gir styreleder og generalsekretær fullmakt til å ferdigstille innspill til statsbudsjett 2017 i henhold til styrets diskusjon. 15/093: Planlegging av representantskapsmøtet ved Handelshøyskolen BI 18. - 19. november 2015 Høstens representantskapsmøte avholdes ved Handelshøyskolen BI 18. 19. november 2015. UHRs styre ber sekretariatet forberede representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet.
15/094: Universitets- og høgskolerådets budsjett 2017 Fristen for å søke tilskudd fra Kunnskapsdepartementet for 2017 er 1. november 2015. UHRs styre godkjenner Universitets- og høgskolerådets forslag til budsjett for 2017 med de endringene som fremkom i møtet. 15/095: Revidering av UHRs vedtekter Fusjonsprosessene i sektoren er ikke ferdige og UHRs organisasjonsform er heller ikke avklart. Styret vedtok derfor å utsette vedtektsendringene. UHRs styre vedtar å utsette gjennomgang og revidering av UHRs vedtekter, mandat samt retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter og utvalg til UHRs organisasjonsform og strukturendringene i sektoren er avklart. 15/096: Flyktningkrisen i Europa Norge opplever denne høsten en større tilstrømming av flyktninger enn tidligere. Mange av flyktningene har fullført høyere utdanning eller var i ferd med å oppnå en grad da de ble tvunget til å forlate sitt hjemland. Det er også grunn til å tro at det er forskere blant flyktningene som kommer til Norge. Styret ønsker at UHR tar en rolle i dette viktige arbeidet, og ønsker å sende ut en pressemelding i tillegg til å innkalle sentrale institusjoner til idedugnad. UHR skal også kartlegge hvilke tiltak og initiativ medlemsinstitusjonene allerede er i gang med. Saken skal diskuteres på representantskapsmøtet 18. november 2015. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med saken om flyktningkrisen i Europa i henhold til styrets diskusjon. Sekretariatet bes om å utarbeide forslag til pressemelding som sendes på sirkulasjon til styrets medlemmer.
15/097: Trepartsdokumentet Horisont 2020 Trepartsdokumentet er ledd i UHRs oppfølging av regjeringens 7-punktsplan for høyere kvalitet i norsk forskning og regjeringens Horisont 2020-strategi. Dokumentet er utarbeidet av en trepartsgruppe fra UHR, Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. UHRs styre takker trepartsgruppen for gode forslag til tiltak for samspill og samarbeid mellom UHR, Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet når det gjelder UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020. Styret ber UHRs Forskningsutvalg arrangere et seminar for UHRs medlemsinstitusjoner der de ulike tiltakene kan diskuteres. 15/098: Resaver - EUs tjenestepensjonsordning for mobile forskere EU er i ferd med å etablere en egen tjenestepensjonsordning (RESAVER) for mobile forskere. Ved rekruttering av utenlandske forskere til norske institusjoner kan det være ønskelig å kunne tilby RESAVER. Over 100 forsknings- og UH-institusjoner i Europa har meldt sin interesse i å delta, og initiativet er støttet av organisasjoner som EUA og LERU. Skal RESAVER bli et reelt alternativ for statlige institusjoner i Norge må det imidlertid en lovendring til. Statlig ansatte har lovfestet og tariffestet plikt til obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). I praksis må den nye loven også åpne for muligheten for to ulike tjenestepensjonsordninger slik at f.eks. SPK og RESAVER kan fungere side om side. UHRs styre mener RESAVER kan være en interessant ordning for UHRs medlemsinstitusjoner og vil følge dette arbeidet videre. Det anbefales derfor at Kunnskapsdepartementet starter arbeidet med å vurdere lovverket og at dette kan tilpasses slik at deltakelse vil være mulig for de institusjonene som ønsker det. 15/099: Orienteringssaker Lederutvikling for faglig-administrative ledere ved universiteter og høyskoler UHRs dekanskole 11 Utredning om mangfold i akademia Konferanse om hvordan strukturreformen i UH- sektoren påvirker arbeidet med kjønnsbalanse og likestilling, 6. juni 2016 Veileder for fellesgrader på ph.d.-nivå. Rapport fra arbeidsgruppe Oppstart av arbeid med kommunikasjons- og informasjonsstrategi
Merverdiutfordringer i UH-sektoren Saker til styremøtet 11. desember 2015 Evaluering av møtet UHRs styre tar sakene til orientering. 15/100: Eventuelt Det var ingen saker til Eventuelt.