Arkiv: K1-151 Arkivsak ID: 13/594-8 Journalpost ID: 13/16613 Saksh.: Anne Erdal Dato: 16.10.2013 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda formannskap 28.11.2013 064/13 Odda kommunestyre Arbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 062/13 Økonomiplan 2014-2017/ budsjett 2014 Journalpostid Tittel 223390 Økoplan_budsjett_2014_2017 224351 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Forslag til uttalelse Rådmannens forslag til Innstilling: 1. Odda kommunestyre vedtar økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 i samsvar med rådmannens forslag både når det gjelder drifts- og investeringsbudsjettet. 2. Odda kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes 11,40 % på inntekt og 7 0/00 på formue i 2014. 3. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eiendomsskatteloven (esktl.) 3, første ledd, bokstav c. den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 0/00, jfr. esktl. 11, første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Odda kommune vedtatt i kommunestyret 12.12.2012, OK-sak 141/12, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jfr. esktl. 10. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2011. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 4. Renter av ulike fond, unntatt for vann, avløp og renovasjon brukes i driften. 5. Odda kommunestyre vedtar låneopptak til investeringer med til sammen kr 25 mill fordelt på: Vann kr 4 mill Avløp kr 20 mill Renovasjon kr 1 mill
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid. 6. Odda kommunestyre vedtar låneporteføljen til Odda kommune: Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2014. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån han finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 7. Rådmannen gis fullmakt til å ha trekkrettighet på inntil kr 40 mill. 8. Brukerbetaling for kommunale tjenester blir fastsatt som vist i vedlegg. Rådmannen i Odda, 16.10.2013 14.11.2013 Arbeidsmiljøutvalget Behandling: Guddal: Kort orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan. Erdal: Gikk gjennom presentasjonen til Formannskapet. Jondahl: Orienterte om budsjettet for Oppvekst. AU-062/13 Vedtak: Enst vedtatt
28.11.2013 Odda formannskap Behandling: Freim (H) føreslo : Budsjettkorrigeringar H, NO, SP, V Drift Bad Skare 170 000 Dekka på Bygg og eigedom -83 000 Bygg og Eigedom Mat på kommunestyremøte -60 000 Politisk Redusere fra 10 til 8 møter UTK -27 000 Politisk Open folkebad søndag 50 000 Kultur Dekka innan kultur -50 000 Kultur Nei til privatisering av veier 400 000 Bygg og Eigedom Finansiert : Parkeringsavgift fjellparkering -400 000 Bygg og Eigedom Investeringar Vekst og strategifond driftskapital 1 000 000 Ta fra grunnkapital -1 000 000 SMB- overføring 100 000 Næringsfondet -100 000 Pilgrimssenter Flytta fram 1 år til 2015 Litteraturhuset ferdigstilling 350 000 Utviklingstiltak Smelteverket -200 000 Kulturfondet -150 000 Folkvord (A) føreslo: Endring i forhold til innstilling Oppvekst Leirskole 204 000 Svømmeopplæring 212 000 Språkdeling 650 000
Helse og Sosial 8 sjukeheimsplasser 1 000 000 Åpne rehab sommer og høytid 200 000 Ergoterapeut 252 000 2 518 000 Inndekking 30 % stilling bokbadet 130 000 1/3 kutt i tilskudd til lag og 500 000 org.(alle) En stilling teknisk 700 000 Slå sammen rådgivere ped 700 000 Kultur ramme 488 000 2 518 000 Differanse 0 Kollbotn (R) inviterte til brei dialog og føreslo : Sak: Årsbudsjett 2013 økonomiplan 2014-2017 1. Driftsbudsjett 2014 endringsforslag: Fortsatt språkdeling ved Odda Ungdomsskule + 650.000 Tyssedal friluftsbad og garderobebygg skal driftast av kommunen + 230.000 Skare bad blir ikkje nedlagt + 170.000 Ingen reduksjon i talet på sjukeheimsplassar + 1.000.000 Ingen kutt i ergo- og fysioterapi, psykisk helse og helsestasjon + 1.500.000 Ingen kutt i rustenesten meir arbeidstid kveld/natt/helg + 1.000.000 Ingen privatisering av kommunale vegar (private veglag) + 400.000 Auka pott til vikarbruk + 300.000 Styrking ikkje kutt i ungdomsklubbtilbodet + 220.000 Støtten til 1.mai-arrangementet blir halden oppe + 30.000 Reduksjon i lønskilnader /leiarløner i Odda kommune - 500.000 Reduksjon i Politisk kapittel (politikargodtgjersle, servering m.v.) - 500.000 4.500.000 Finansiering: Tilsvarande reduksjon i bufferfondet 2. Kompensasjon for Samhandlingsreforma. Odda kommunestyre held fast på det samrøystes vedtaket tidleg i 2012 om at alle meirutgifter i samband med Samhandlingsreforma fullt ut skal bli kompensert av staten. Dette var føresetnaden for at Odda kommune gjekk inn på avtalar om Samhandlingsreforma. Odda kommunestyre krev difor at regjeringa overfører alle meirutgifter i 2012 og 2013 til Odda kommune, samt dekkar inn alle meirutgifter dei komande åra. Denne kompensasjonen blir innbetalt til bufferfondet.
3. Tilbakebetaling av kommunal forskottering av riksvegar. Odda kommunestyre krev at Statens Vegvesen i 2014 betalar attende kommunal forskottering av riksvegar i Odda kommune (m.a. Opheimsgata 10 mill.). Desse inntektene blir innbetalt til bufferfondet. 4. Eigedomsskatt Frå og med 2015 blir det skreve ut eigedomsskatt i heile kommunen med 7 o/oo for alle typar eigedomar. Takseringen av eigedomane skal skje i 2014. Skatten skal ha eit sosialt botnfrådrag på kr. 500.000. Inntektene skal øyremerkast til opprustning og vedlikehald av kommunale vegar og parkeringsplassar (inkl. brøyting og asfaltering) og annan infrastruktur (t.d. løypekøyring og turstiar). 5. Vekst- og strategifondet Vekst- og strategifondet blir redusert med 3 mill. og overført til eit fond for vekst og utvikling av Smelteverkstomta. 0,5 mill. blir øyremerka til Sentralbadet Litteraturhus. 6. Skulestruktur Odda kommunestyre garanterer at ingen skular i Odda skal leggjast ned. Rådmannen får i oppgåve å utgreie dei pedagogiske og økonomiske konsekvensane av å overføre ungdomsskuleelevar i Røldal og elevar frå 5.klassetrinn i Skare og Tyssedal til Odda. Kollbotn ba om punktvis votering til forslagt sitt. Folkvord (A) la til grunn at det vart votert samla idag og at politiske drøftingar fram til kommunestyret ville avklara om det var grunnlag for punktvis votering i kommunestyret. Ingen sa imot og ordførar Opdal (A) slutta seg til Folkvord sitt synspunkt vedkomande voteringa. Nilsen (DIN ) føreslo DEMOKRATENE I NORGE SITT BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 Demokratene i Norge støtter rådmannens forslag til budsjett for 2014 med følgende endringer: DRIFTSBUDSJETT 1. Ergo/fysio 1 årsverk + 502 000 2. Psykisk helse 1 årsverk + 502 000 3. Rehab avdelingen + 300 000 4. Odda Sjukeheim + 8 plasser + 2000 000 / retta til 1.000.000 5. Vikarbruk + 50 000 6. Språkdelingen + 1300 000 / retta til 650.000 7. Freimkomiteen + 240 000 Til sammen 4894 000 / retta til : 3.244.000 Dekning: Bufferfondet 3.244.000
INVESTERINGSBUDSJETT Verbalforslag Det må settes av midler til et nytt sykehjem i 2015, 2016 og 2017. ----------------------------------------------------------------------------- Nilsen ba om at innspelet frå Eldrerådet kom med i papirform når saka kom til kommunestyret. Folkvord (A): Smelteverkstomta og staten sitt engasjement knytt til utvikling av tomta. Kan ordførar Opdal og repr. Freim (H) ta initiativ til ei slikt møte? Freim (H) og ordførar Opdal (H) stadfesta at dei var opne for å følga opp Folkvord sitt initiativ ovanfor staten når det galt utvikling av Smelteverkstomta inkl statlege arbeidsplassar. OF-064/13 Vedtak: Nilsen (DIN) - 1 stemme og fall Kollbotn (R) - 1 stemme og fall Folkvord (A - 3 stemmer og fall Freim (H) - 4 stemmer og fall Prøvevotering: Rådmannen fekk ingen stemmer og fall Økonomisjef Erdal opplyste etter dialog med fylkesmannen: Kommunelova krev av det føreligg ei innstilling - jamf 40 pkt 7 1. setning, og at denne saman med alle dei aktuelle framlegga skal leggast ut til off. høyring i min 14. dagar Folkvord (A) Rådmannen har innstillingsrett og kan bruka den på nytt. Opdal føreslo å ta opp saka på nytt Kollbotn (R) føreslo: Odda formannskap sender rådmannen sitt forslag med dei nedvoterte framlegga ut på høyring fram til kommunestyret si handsaming av budsjett 2014 /økonomiplan den 18.12.13 Kollbotn sitt forslag vart samr. vedteke Vedtaket er : Odda formannskap sender rådmannen sitt forslag med dei nedvoterte framlegga ut på høyring fram til kommunestyret si handsaming av budsjett 2014 /økonomiplan den 18.12.13 - jamf Kommunelova 40 pkt 7.
Saken skal ekspederes av: Saksbehandler Særutskrift skal sendes til: Fylkesmannen i Hordaland, postboks 7310, 5020 BERGEN Kommunalbanken AS, Postboks 1210 Vika, 0110 OSLO Bergen Capital Management, Strandgaten 10, 5013 BERGEN Rådmannens ledergruppe Arkiv