Protokoll fra Årsmøtet 18. mars 2004 i Oppsal Samfunnshus 1. Åpning, konstituering og godkjenning av dagsorden Velstyrets formann Stein Erik Grønland ønsket velkommen. Årsmøtet erklærte møtet for lovlig satt. Det var 60 velmedlemmer representert. Båtforeningen var representert med 46 medlemmer. Vannverket var representert med 42 medlemmer. Det var ingen innsigelser til dagsorden og denne ble med dette enstemmig vedtatt. 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll Ole T. Rolfsjord ble valgt til møteleder. Arve G. Myrvang ble valgt til referent. Gunnar Løwe og Hans Løken ble valgt til å undertegne protokollen etter møtet. Valgene var enstemmige. 3. Styrets beretning for året 2003 Ole T. Rolfsjord gav ordet til styrets formann Stein Erik Grønland som redegjorde for styrets beretning for 2003. Det ble rettet en spesiell takk for innsats til velets regnskapsfører Øivind Gjetanger som har nedlagt et betydelig arbeid med regnskapene gjennom 2002 og 2003. I løpet av året har det vært avholdt 9 styremøter. Det har vært gjennomført 2 dugnader som totalt har hatt en deltagelse som gjør det påkrevd å basere seg på økende andel av innleiet hjelp (inkludert dugnad mot godtgjørelse). Dette har som konsekvens at velkontingenten må reguleres opp. Det har vært gjennomført sedvanlige arrangementer ved St Hans og Olsok med etter forholdende brukbart fremmøte. Styret har på velets vegne sendt innsigelser til Frogn kommune vedr. foreslått reguleringsplan fra Båtstø vel. Det foreligger muligheter for at det kan bli tillatt å etablere avløp ved at det utarbeides en avløpsplan for velet som deretter sendes Frogn kommune for godkjenning. Løsning synes å være filtreringsanlegg for gråvann og lukket tankanlegg for septik. Kostnadene til utarbeidelse av avløpsplanen er inntatt i styrets budsjettforslag for 2004 Det ble også orientert om at et medlem med to ubebygde tomter har fått innvilget utsettelse med velavgifter på ubestemt til som følge av at kommunen har regulert tomtene til friluftsformål. Styremedlem for natur og miljø, Morten Ludvigsen redegjorde for dugnadsarbeid på strender og langs veier i velet. Fremmøtet på stranddugnaden var bra, men fremmøtet på veidugnaden høsten 2003 var meget svak. Styremedlem for grendeutvalg, Bjørn Røising redegjorde for arbeidet med vannverket med nytt pumpehus og UV filter. Det legges til grunn at vannverket åpner til påske. Problemer med vann bes meddelt Bjørn Røising som er kontakt mot rørlegger. Det ble kommentert fra Gunnar Løwe at vi p.t. ikke har godkjenning fra Næringsmiddeltilsynet. Dette vil imidlertid kunne påregnes etter utbedringene. Side: 1 av 7
Styremedlem for båtplasser og motorhus, Knut Ødegård redegjorde for arbeidet i Båtforeningen. De nye plassene i syd er ikke enda fakturert medlemmene og vil komme inn som inntekter i regnskapet for 2004. Videre arbeid vil bli konsentrert omkring midtfeltet / Bjellegrunna i tiden som kommer. Det var ingen øvrige kommentarer til styrets beretning og årsmøtet tok dermed denne til etterretning. Styrets beretning inkl. beretning fra Marikova Båtforening og Vannverket ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet. 4. Regnskap og revisjonsberetning for 2003 Ole T. Rolfsjord gav ordet til regnskapsfører, Øivind Gjetanger som gjennomgikk regnskapet for velet, båtforeningen og vannverket for året 2003 inkl. noter og balanse pr 31.12.2003. Vel Velets inntekter er tilnærmet som budsjett. Hva gjelder kostnader er det belastet kr 43.000 mer enn budsjettert som følge av behov for avsetninger for veivedlikehold i årene som kommer. Påløpne kostnader for året isolert er dermed noe lavere enn budsjettert. Flytting av containerplass i Mariveien er belastet med kr 20.000 som ikke var budsjettert. Arrangementene ved St Hans og Olsok har vært gjennomført rimeligere enn budsjettert. Vann Inntekter er noe over budsjett på grunn av at antall medlemmer er noe flere enn budsjettert. Finansinntekter er høyere enn budsjett på grunn av sen ferdigstillelse av nytt pumpehus. Alle kostnadene til forbedring av vannverket er avsatt i regnskapet for 2003 selv om de ikke blir betalt før i 2004 som følge av sen ferdigstillelse. Kostnader knyttet til ekstern hjelp til vedlikehold av vannverket er lavere enn budsjettert. Dette kommer av at Bjørn Røising har utført mer av dette arbeidet enn antatt. Vannverkets egenkapital var ved utgangen av året 2003 bedømmes å være for lavt i forhold til den løpende driftsrisiko. Egenkapitalen er planlagt styrket i budsjett for 2004. Båtforeningen Båtforeningen har lavere inntekter enn budsjettert som følge av at nye båtplasser i syd ikke ble fakturert i 2003. Disse blir fakturert i 2004. I tillegg ble kostnadene knyttet til sydfeltet / Revje) høyere enn budsjettert. Arbeidet med båtplasser på midtfeltet (Bjellegrunna) er prioritert i 2004 og vil belaste regnskapet i år. Årets regnskap er gjort opp med underskudd, noe som innebærer at styret vurderer egenkapitalen for lav og må styrkes gjennom budsjettet for 2004 og videre. Det ble reist spørsmål om ikke medlemsinnskuddet bør inntas som gjeld i båtforeningens balanse som følge av at medlemmene betinget kan får sitt innskudd tilbake ved salg av hytta. Det ble svart at innføring av slik balanseføring av innskuddene vil innebære at også brygganleggene må verdivurderes og balanseføres som motpost, noe som vil komplisere regnskapsføringen uten at usikkerheten egentlig elimineres. Styret ble anmodet om å vurdere om innskudd og lignende i vannverk og båtforening bør nedskrives over et antall år tilsvarende normal slitasje eller livslengde. Side: 2 av 7
Det ble ikke reist ytterligere spørsmål vedr regnskapene. Revisjonsberetningen fra Ole T. Rolfsjord og Gunnar Løwe ble lest opp. Årsregnskap, balanse inkl. noter for Marikova vel, Båtforeningen og Vannverket ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet. 5. Budsjett for 2004 Innledningsvis redegjorde formann Stein Erik Grønland om muligheten for at det etableres lovlig avløp etter at det foreligger en av kommunen godkjent plan for slikt avløp. Frogn hyttevelforening har sikret alle vellene et tilbud om bistand til etablering av slik plan. Et beløp noe i overkant av det nå innkomne anbud er inntatt i budsjett for 2004. Regnskapsfører Øivind Gjetanger redegjorde deretter for de ulike budsjetter for 2004 inkl de foreslåtte velavgifter inkl vannverk og båtforening. Følgende kontingenter, avgifter og verdier av anleggbevis ble foreslått for 2004 Marikova Vel Velkontingent: kr. 800 (årlig for alle medlemmer) Avløpsutredning: kr. 625 (engangsavgift) Anleggsbidrag (kun nye medl.) kr. 4.400 (ved innmelding i Vannverket) Vannavgift Vannverk kr. 975 (årlig for medlemmer av Vannverket) Totalt vel og vann kr. 2.400 (ekskl. anleggsbidrag nye medlemmer) Båtforeningen Anleggbidrag Innskudd / grunnavgift: Motorhus innskudd Anleggbidrag brygge Anleggbidrag akterfeste/bøye Årlig avgift Årsavgift Motorhusavgift Kategori 1 Kategori 2 og 3 kr 3.000 (ved innmelding) kr 2.000 (ved tildeling) kr. 7.000 (ved tildeling av bryggeplass) kr. 4.000 (ved tildeling av bøyefeste) kr. 150 (uansett plasstildeling) kr. 200 (gjelder de som har motorhus tildelt) kr. 400 (enkleste plass uten brygge / bøye) kr. 1.000 (brygge / bøyeplasser ved brygge) Styrehonorarer beholdes uendret. Gunnar Løwe redegjorde for bakgrunnen for sitt forslag om å øke dugnadsgodtgjørelsen som ble fastsatt til kr 75 for mange år siden og nå foreslås hevet til kr. 100 pr time. Styret har tatt forslaget inn i sine planer og budsjetter for 2004 og det er derfor ikke tatt opp som forslag til årsmøtet. Det ble reiset spørsmål om behovet for avløpsutredning og det budsjetterte beløp til dette. Styreformann Stein Erik Grønland redegjørelse ble supplert av Gunnar Løwe som medlem av Frogn Hyttevelforening. Det ble fremholt at slik avløpsutredning er pålagt av kommunen og dermed påkrevd. Planen som skal godkjennes vil være separat for gråvann og toalettavløp. Side: 3 av 7
For båtforeningen er det tatt inn salgsinntekter for båtplassene i syd og midtfeltet. Kostnadene til ferdigstillelse av båtplassene i midtfeltet er tatt inn. Kostnadene på kr 70.000 til gjestebrygge er budsjettert, men vil sannsynligvis ikke påløpe på grunn av vansker med å engasjere noen til dette arbeidet. Det ble reist spørsmål om ikke vellet også bør delta i kostnadene til gjestebrygge. Styret ble anmodet om å vurdere om båtforeningen og velet deler denne kostnaden og gjennomføre gjennom styrevedtak. Vellets, vannverkets og båtforeningens budsjett inkl. justerte avgifter m.v. ble deretter enstemmig godkjent. 6. Innkomne forslag: Det var ikke kommet inn forslag til behandling før innkalling til årsmøtet ut over forslag fra Gunnar Løwe om øking av dugnadsgodtgjørelse som er innarbeidet i budsjettet. Det var ingen innsigelser mot forslaget fra Gunnar Løwe som gjennom godkjenningen av budsjettet anses som enstemmig vedtatt. 7. Valg Valgkomiteens leder Anne Lise Myhre redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til styremedlemmer og andre tillitsvalgte på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling til styreleder, styremedlemmer og tillitsvalgte ble lest opp. Det fremkom ikke andre forslag og forslaget ble derfor enstemmig valgt. Etter årsmøtet har Marikova Vel og tilhørende utvalg m.v. følgende sammensetning: Personer som fremstår med 2004 ved sitt navn er valgt eller gjenvalgt på dette årsmøtet STYRET Valgt Leder: Stein Erik Grønland, Islia 8. 2003 Husebybakken 9, 0379 Oslo Telefon: 22505757 / 90758210 e-post: seg@sitma.no Sekretær: Arve G. Myrvang, Eikelia 2. 2003 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon: 22148307 / 64938099 / 92838093 e-post: arve.myrvang@storebrand.no Medlem Natur og miljø 2004 Oddbjørn Høvik, Dyreskaret 4 Gml. Enebakkvei 65, 1188 Oslo Telefon: 22299923 / 91155210 oddbjhoe@online.no Medlem: Båtplasser/ motorhus 2004 Knut Ødegård, Maristien 12. Bjartveien 10b, 0687 Oslo Telefon: 22277730 / 98293666 e-post: knut@cisco.com Side: 4 av 7
Medlem: Grendeutvalg Bjørn Røising, Islia 3 2004 Karl Andersens v. 131, 1086 Oslo Telefon: 22211446 / 64938522 / 91195633 e-post: Bjorn.Roising@feras. Varamedlem: Berit Gjellan, Sønderstøveien 37 2003 Leirfivelveien 5, 1346 Gjettum Telefon: 67541360 / 95108314 e-post: berit.gjellan@no.abb.com BÅTUTVALGET Felt 1: Morten Søhagen, Dyreskaret 9 2003 Skylleviga 46, 4625 Flekkerøy Telefon: 38040450 / 90847861 Felt 2: Geir Solvin, Båtsmannskaret 4 2004 Skogfaret 7, 1340 Ås Telefon: 64940513 Felt 3: Tore Nilsen, Sønderstøveien 20 2002 Åsveien 9 a, 1472 Fjellhamar Telefon: 67975187 / 64938113 VANNVERK VEDLIKEHOLD (utnevnt av styret) Bjørn Røising, Islia 3 Karl Andersens v. 131, 1086 Oslo Telefon: 22211446 / 64938522 / 91195633 e-post: Bjorn.Roising@feras. GRENDEUTVALGET Rode 1: Evy Jacobsen, Revjebakken 22 2003 Langmyrgrenda 87, 0867 Oslo Telefon: 22234011 / 64938911 Rode 2: Vidar Kvam, Båtsmannskaret 9 2004 Øvre Skjold vei 9, 0881 Oslo Telefon: 22232527 / 90150814 Rode 3: Rolf Blakar, Mariveien 42 2003 Kristianiasvingen 34, 0321 Oslo Telefon: 22144383 Rode 4: Petter Thoresen, Maristien 6 2003 Brannfjellveien 96 E, 1181 Oslo Telefon: 22287053 Side: 5 av 7
Rode 5: Arve Rognsaa, Elgtråkka 14 2003 Ravnåsveien 35 F, 1254 Oslo Telefon: 22612228 / 91783619 Rode 6: Erik Michalsen, Elgtråkka 10 2003 Johan Scharffenbergv. 113 H, 0694 Oslo Telefon: 22284873 / 64938125 Rode 7: Geir Schau, Sønderstøvn 19 2003 Rognerudvn. 47, 0681 Oslo Telefon: 22671314 / 90741807 Rode 8: Tore Opperud, Dyreskaret 5 2004 Kurveien 33, 0495 Oslo Telefon: 22158253 / 90046451 Rode 9: Erling Simonsen, Marikollen 6 2003 Kristins vei 33, 0669 Oslo Telefon: 22267465 / 64938321 Rode 10: Geir Fredenlund, Langebåtveien 8 2004 Langebåtveien 8, 1454 Fagerstrand Telefon: 64938334 VALGKOMITEE Anne-Lise Myhre, Båtsmannskaret 15 2004 Oberst Rodes vei 114 b, 1165 Oslo Telefon: 22298771 / 64938547 / 99352576 e-post: anlimy@online.no Mariann Sundvor, Båtsmannskaret 4 2004 Skogfaret 7, 1430 Ås Telefon: 64940513 e-post: ma-sundv@online.no Øivind Gjetanger, Dyreskaret 13 2003 Kirkeveien 90 D, 0364 Oslo Telefon: 22569222 / 64930966 / 95159382 e-post: o-gjetan@online.no REVISOR Ole T. Rolfsjord, Eikelia 9 2004 Kurlandstien 38, 1052 Oslo Telefon: 22301223 Gunnar Løwe, Elgtråkka 2 2003 Liavn 21, 1410 Kolbotn Telefon: 66805560/64938518 e-post: gunnerloewe@c2i.net Side: 6 av 7
REGNSKAP (utnevnes av styret) Øivind Gjetanger, Dyreskaret 13 2003 Kirkeveien 90 D, 0364 Oslo Telefon: 22569222 / 64930966 / 95159382 e-post: o-gjetan@online.no 8. Avslutning av årsmøtet Morten Ludvigsen som nå går ut av styret ble takket for innsats og overrakt blomster fra styrets leder. Ole T. Rolfsjord anmodet om at de som kunne ta imot informasjon / innkallinger m.v. pr. e-post og at e-postadressene blir meddelt styret. Årsmøtet ble deretter avsluttet med invitasjon om å delta i orienteringer og diskusjoner etter den formelle delen. Ole T. Rolfsjord avsluttet deretter årsmøtet. Oslo 18.3.2004 Referent Arve G. Myrvang Gunnar Løwe Hans Løken Neste årsmøte planlegges avholdt i Oppsal Samfunnshus torsdag 17. mars 2005 kl 1830 Følgende saker ble diskutert og kommentert etter det formelle møtets avslutning: 1. Krav om bruk av veitrase fra Båtstø vel gjennom Marikova vel 2. Tilbud fra Securitas Direct AS om installasjon av alarmer 3. Juridisk vurdering av hjemmel til å kreve fjernet vegetasjon som hindrer sol og utsikt 4. Trefelling i traseene for elektriske ledninger har funnet sted. De som ønsker å være tilstede når ledningstraseene over egne eiendommer renses, må kontakte Hafslund Energi om dette selv. Side: 7 av 7