Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015

NEDRE EIKER KOMMUNE Dato: 19.05.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Utvalg for Helse og omsorg Innkalling til møte i Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015 kl. 08:15 i Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen. Forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 32 23 25 22 / 32 23 25 25 eller e-mail pps@neiker.no, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Til behandling foreligger: Se neste side. Side1 Postboks C, 3051 Mjøndalen Besøksadresse: Tlf.:

Saksnr.: Saksliste: Lukket PS 14/15 Godkjenning av protokoll fra møte 15.04.2015 PS 15/15 Månedsrapportering Økonomi pr 30.4.2015 Helse og Omsorg PS 16/15 Månedsrapportering Prosjekt Riktig Tjenestetilbud pr 30.4.2015 Helse og Omsorg PS 17/15 1. tertialrapport april 2015 Nedre Eiker kommune 2. PS 18/15 Folkehelsemeldingen for Nedre Eiker 2015-2019 PS 19/15 Orientering vedrørende ny tjenestekonsesjonsperiode for Brukerstyrt personlig assistanse PS 20/15 Statistikk salgs- og skjenkekontroll 2014 PS 21/15 Årsberetning Buskerudregionens incestsenter (BRIS) 2014 PS 22/15 Årsberetning Eiker Vekst 2014 Tillegg til sakskartet: Informasjon fra Tjenestekontoret Side2

NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan L.nr.: 13050/2015 Arkivnr.: 033 Saksnr.: 2013/8455 Utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte 15.04.2015 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015 14/15 VEDLEGG 1 Protokoll fra møte 15.04.2015 2 Resultat mars 2015 omstilling Helse og omsorg OPPLYSNINGER Vedlagt protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg 15.04.2015 legges fram for godkjenning. Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg 15.04.2015 godkjennes. Side3 Side 1

Hovedutskrift Utvalg for Helse og omsorg NEDRE EIKER KOMMUNE Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 10/15 13/15 15.04.2015 Formannskapssalen, rådhuset, Mjøndalen Fra kl. 08:15 - til kl. 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Tor Orsteen, Grethe Østvold, Karin Enerberg Stuldalen, Stein Ramberg, Ole Trillhus, Margaret Sandøy Ramberg Følgende varamedlemmer møtte: Saihou Serign Sarr, Inger-Lill N. Portaasen Merknader: Stein Ramberg (H) har følgende merknader til møteinnkalling: Savner status for omstilling i Helse og omsorg. Presentasjoner gitt i møtet ettersendes på mail. Fremtidige presentasjon bes sendt medlemmene før møtet dersom det er mulig. Det var ingen merknader til saksliste. Pål Berntsen (V) møtte ikke og det var således 8 representanter til stede i møtet. Følgende ble delt ut i møtet: Månedsrapport mars 2015 Nedre Eiker kommune Resultat mars 2015 Omstilling HO Søknader som ikke er behandlet pr 10.04.2015, Overliggerdøgn hittil i 2015, Kjøp av eksterne sykehjemsplasser i 2015 Informasjoner i møtet: Økonomikonsulent Stig Neteland og konsulent Stein Erik Hegreberg orienterte om status i prosjekt Riktig Tjenestetilbud og omstilling HO. Virksomhetsleder NAV Snorre Opsahl orienterte vedrørende NAV sosialhjelp Virksomhetsleder Irén Solberg orienterte om søknader som ikke er behandlet pr 10.04.2015, overliggerdøgn hittil i 2015 og kjøp av eksterne sykehjemsplasser i 2015 Rådmann Bengt Nystrøm orienterte om tildeling av fattigdomsmidler, plan for omorganisering av barnevern, helsestasjon og familiehuset som flyttes fra Helse og omsorg til Oppvekst og kultur. Spørretime: Stein Ramberg (H): Har fått informasjon om at professor Marit Borg jobber med en rapport om rus og psykisk syke i Nedre Eiker. Rådmannen innhenter informasjon og svarer i neste møte. 1 Side4

Tor Orsteen (SV): Etter avisoppslag i DT 13.04.15 om forholdene på Solberglia ønskes en kort orientering om forholdene. Rådmannen svarer i neste møte. Rådmann Bengt Nystrøm takket for seg i utvalget. I neste møte stiller ny kommunalsjef Hege Rokke som rådmannens representant. Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Bengt A. Nystrøm Underskrift ------------------------------------ ----------------------------------- ------------------------------------ Stein Ramberg Tor Orsteen Grethe Østvold 2 Side5

Saksnr.: Saksliste: Lukket PS 10/15 Godkjenning av protokoll fra møte 04.03.2015 PS 11/15 PS 12/15 Månedsrapportering Økonomi pr 31.3.2015 Helse og Omsorg Etablering av dagsenter egenbetaling PS 13/15 Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 3 Side6

PS 10/15 Godkjenning av protokoll fra møte 04.03.2015 Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg 04.03.2015 godkjennes. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Det var ingen merknader til protokollen. Votering: Protokoll fra møte i utvalget 04.03.15 enstemmig godkjent (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Protokoll fra møte i utvalg for Helse og omsorg 04.03.15 godkjent. PS 11/15 Månedsrapportering Økonomi pr 31.3.2015 Helse og Omsorg Rådmannens innstilling: Økonomirapportering pr 31.5.2015 tas til orientering. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Økonomikonsulent Stig Neteland orienterte i saken. I rådmannens innstilling er rapportdato 31.05.15. Denne rettes til 31.03.15. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Økonomirapportering pr 31.03.15 4 Side7

PS 12/15 Etablering av dagsenter - egenbetaling Rådmannens innstilling: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat i 2015. Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for 2016. Behandling i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.04.2015: Saken ble drøftet i møtet. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.04.2015: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat i 2015. Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for 2016. Behandling i Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Rådmannen ba om at innstillingen endres slik: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat gjeldende fra 01.05.2015. Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for 2016. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Innstilling fra Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Egenbetaling per dag for dagsenter fastsettes til kr 77,- for mat gjeldende fra 01.05.2015. Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenteret på egen hånd, er kommunal transport gratis. Ordningen evalueres i forkant av sak om egenbetaling for 2016. 5 Side8

PS 13/15 Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 Rådmannens innstilling: Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering Behandling i Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.04.2015: Saken ble drøftet i møtet. Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.04.2015: Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering Behandling i Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Det ble ikke reist endringsforslag til saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (8 stemmer). Vedtak i Utvalg for Helse og omsorg - 15.04.2015: Årsrapport fra Home Start familiekontakten 2014 tas til orientering 6 Side9

Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Resultat mars 2015 Omstilling HC) H2 møte 15.4.2015 Side10

Status pr budsjettområde Sosiale Regnskap Regnskap Budsjett Avvik i Awik i Februar 2014 2015 2015 perioden % tjenester: Lønn 6 888 6 740 7 187-447 -6,2% -8,7% Andre 13 398 13 163 10 559 2 604 24,7% 34,4% utg. mntekter -3 708-7 930-7 118-812 11,4% 1,9% Sum 16 578 11 973 10 628 1 345 12,7% 38,4% Side11

Sosiale tjenester Konklusjon: Rammeområdet har hittil i år et merforbruk på ca.1,3 millioner kroner. Bidrag til sosial omsorg viser så langt et overforbruk på 0,9 mill kroner pr måned. Dette er bistand som er lovbestemt og gitt innholdet i mottakergruppen må en forvente en tilsvarende utvikling for resten av året. Foreløpige årsprognose over merforbruk er satt til 10 millioner Nav: Lønnskostnadene kroner. er stabile og under god kontroll. Fortsatt er det sosialhjelpsutgiftene som er enhetens store utfordring. Siste måned var forbruket 1,0 mill kroner utover budsjett. Hittil i år er det brukt 9,3 mill kr av et budsjett på 26 mill kroner. Avviket skyldes et økt antall sosialhjelpsmottagere, økt gjennomsnittlig lengde på mottak og sum pr mottager. Økning i antall mottagere har sammenheng med utløp av rettigheter til arbeidsavklaringsytelser. Høye husleiekostnader i kommunen medfører høye månedlige beløp pr. mottager. Flyktningstjenesten: Flyktningstjenesten viser ingen store avvik. Side12

Status pr budsjettområde Helse og omsorg: Regnskap Regnskap Budsjett Avvik i Awik i Februar 2014 2015 2015 perioden % Lønn 102 766 102 698 97 379 5 319 5,5% 7,2% Andre 47 897 30 027 29 402 625 2,1% 3,8% utg. lnntekter -20-17 -17 0 0,00/0 sum 130 325 115 183 109 239 5 944 5,4% 7,0% Side13

Konmusjom Helse og Qmsorg Ved utgangen av mars har etaten et merforbruk på oa 5,9 millioner. Foreløpig årsprognose over merforbruk er 15 mill. Dersom de planlagte innsparingstiltakene trer i kraft på ett senere tidspunkt enn planlagt, så vil forventet avvik ved årets slutt måtte justeres tilsvarende. Lønnsmidler: Lønnsutgifter mars 2015 er tilnærmet resultat for mars 2014. I perioden har det vært et lønnsoppgjør som i snitt har øket med ca 3%. Dette tilsier at lønnsutgiftene viser en nullutvikling når en hensyntar at lønnsforbruket var høyest på starten av året og reduserte seg noe utover våren når tiltak ble satt inn. Det påpekes at budsjettet er oppjustert de tre første måneder med 8 mill kroner som tilsvarer det gjennomsnittlige overforbruket vi hadde i slutten av året 2014. Likevel har enheten et overforbruk på lønnsutgifter med 5,3 mill kroner. Hovedgrunnen til overskridelsen er at vi fra januar fikk 32 nye faste årsverk i Helse og omsorg. Dette gjelder medarbeidere som hadde opparbeidet rettigheter til høyere stillingsandel. På tross av de 32 nye årsverkene fra januar har vikarbruken de tre første månedene vist en marginal nedgang ijanuar og februar og ingen endring ift mars 2014. Sykefraværet har de tre siste måneder vist en gjennomsnittlig stigning på 1,7 prosentpoeng sett ift 2014. Side14

Helse og Omsorg Andre driftsmidler: Andre driftsutgifter viser et overforbruk på 0,6 mill kroner. Merforbruket knytter seg til ikkebudsjettert konsulentkjøp for kommunalsjef, økte kostnader driftsavtaler IT, økte forsikringskostnader samt økte kostnader til faste og akutte fosterhjemsplasser. På den andre siden viser kjøp av eksterne behandlingsplasser en god nedadgående trend og er i henhold til målsettingen for hjemtaking av brukere. lnntektssiden: Inntektene er justert til inntektsført beløp da vi ikke kan se endringer i forutsetningene, kun forsinkelser i innbetalingstidspunkt. Side15

Prognose pr budsjettområde Lønn Regnskap 1-3 : 2015 6 740 Budsjett 1-3 :2015 7 187 Avvik i kr 1-3 : 2015-447 Budsjett Prognose hele 2015 2915 28 088 0 Andre utg. Inntekter 13 163-7 930 10 559-7 118 2 604-812 45 032 10 000-13 420 0 Sum sos.tj. 11 973 10 628 1 345 59 700 1o ooo Lønn Andre utg. Inntekter 102 698 30 027-17 542 97 379 29 402-17 542 5 319 625 0 342 791 15 999 144 487 0-95 978 0 Sum H&O 115 183 109 239 5 944 391 300 15 999 Totalt 127156 119867 7 289 451 000 25 000 Side16

Vika r/refusjon/overtid Vikar 5449 6112 3888 4012 3789 4313 3628 3709 Refusjoner -1 815-1 885-1957 -1407-3687 -1 878-1569 -2525 Overtid 259 265 169 249 415 276 246 258?? Alle tall i hele 1000 kroner Side17

Sykefravaer I Feb Feb Mars Mars 2014 2015 2014 2015 10,7% 6,2% 14,2% 10,1% 9,7% 7,2% 16,1% 3,7% 9,0% 15,0% 0,0% 22,7% 1,7% 10,1% 10,5% 3,6% 10,7% 2,1% 3,2% 6,2% 8,7% 4,6% 7,3% 6,3% 8,2% 15,2% 21,5% 19,3% 15,7% 7,2% 15,7% 12,7% 13,4% 22,0% 9,7% 18,5% 6,7% 5,7% 6,7% 12,4% 1,5% 10,1% 13,9% 15,0% 15,5% 17,6% 13,2% 14, 1% 12,8% 14,5% 18,4% 17,5% 15,8% 10,6% 11,9% 12,7% 14,6% 16,2% 11,3% 12,0% Side18

Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle.\' S P.W Omstilling N HO 9* l. Nedbemanning Vedtak status og utvikling Barnevernet Helseavdelingen Hjemtaking Situasjonen for lederne Tiltaksplan - oppsummering Side19

1. Nedbemanning Gjennomføres av personal - Rapport 28. oktober - 6 mnd prosess. Status nå ca - 10 måneder - Nedbemanningsprosess tar fokus fra omstillingen - Nytteeffekt for nedbemanningsprosess sterkt utsatt Behov for en klar plan med faste frister og en tydelig struktur æ Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side20

2. Antall brukere hjemmetjenesten - utvikling ~ Ingen nedgang antall brukere 2014 - Nedgang i brukere fra januar 2015, nedgang 2015 er 4 /o Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side21

2. Utvikling timetall - praktisk bistand -Antallet timer har steget mot slutten av året, men hvor det er fattet reduksjon i vedtaksnivået fra januar -Effekt av tiltakene vil først komme til uttrykk i mai pga innsigelser(klager) æ Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side22

2. Utvikling timetall - Hjemmesykepleien -Vedtaksprosess startet opp mot slutten av 2014, nedgang 2015-12% januar-mars. -Hovedeffekt tiltak -feks doseposer, støttestrømper æ Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side23

3.Barnevern Mangel på kritisk fagkompetanse Gode tiltak på forløpsutvikling med Helse og Qppvekst - Resultater på avsluttede saker i 2015 er 73 Bedre samarbeid med Familie 11 saker overført fra Barnevern Effektivisering av saksbehandling: spesialistorganisering gjennomført Gi mer effektiv saksbehandling Resultater på økonomi - Kostnadene til kjøp av faste og akutte fosterhjemsplasser (6 stk i 2015) - Kostnader til konsulenttjenester er begynt å falle Side24 W Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle

4. Helse Hjemtaking gjennomføres etter planen Avvik på tid ifht samarbeid med Samordna tjenester - Innsatsteam ligger etter planen - Ergo / fysio sammen med Samordna tjenester begynner å gi resultater Pakkeforløp i psykisk helse som krever betydelig opplæring Vedtaksnivå psykisk helse - Vedtak redusert men ikke effektuert, klageprosess medfører utsettelse Ambulante funksjoner - Gjenstår men løses æ Nedre Eiker kommune Nærhet til al! og muligheter for alle Side25

5. Hjemtaking Hjemta king - Psykisk helse Rapport fulgt, noe forsinket i tid Bolig anskaffet de siste dager Full effekt av alle tiltak 1/9 - Somatikk Nytt tiltak - Ytterlig 3 brukere tas hjem, totalt 14 hjemtakelser siden starten Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side26

6. Ledernes hverdag Usikkerhet om hvilken bemanning de rår over Stor lojalitet og greier å stå i uavklarte situasjoner Liten erfaring med å bruke målinger Fra ansvar for egen virksomhet/ eget tjenesteområde til å tenke horisontalt samarbeid Hvorfor lite gjennomføringskraft? æ Nedre Eiker kommune Nærhet til alt og muligheter for alle Side27

7. Tiltaksplan Budsjettmessige utfordringer, virkemidler Års- Mål effekt 295% - IIICXX) 25% 2300 28(1) 155 ) 7000 8CX)0 Sal) TILTAK - EFFEKT Bemanning - effekt medio mars, når nye turnuser. Ny ramme dekker faktisk behov, pluss tillegg 12% av fast ramme til EFO. Totalramme innleide og faste årsverk ca 65 årverk for hly. Prosess forsinket 3,5 måneder samt at Samordnede tjenester mangler rasurser pga vedtaksmengde ikke gått ned som forutsatt, Barnevern - etablering av miljø-terapeuter medfører at ekstern konsulentkjøp avslutta gradvis i løpet av ret. Årseffekt anslått til 2,5 mil kr. Omsorgslønn og støttekontakt i godt gienge, BPA vurderes forløpende, avlastning står for tur. Målet på 2,8 mill kr opprettholdes. Psykatri - hjemtaking av brukere. Brutto effekt 14,8 mill kr. Netto effekt anslått til 7 mill kr Somatikk - nedtak ihht målsetting Ansvar Personal Prosjekt 18% 25(X) 25C 45(1) ZÖCD -5000 SCI) 65400 25400 Somatikk - nytt tiltak. Planlagt hjemtaking av 3 nye brukere, netto effekt 1,8 mill kr. Avtale med Vacant helse er sagt opp. Full effekt. Barnevern - effektivisering i saksbehandling pga spesialist-organisering. Samarbeid med helse,barnehage, skole påbegynt. Effekt satt på vent. Guts - effekt vil oppnås når tjenesteområde overføres HO i september. Risiko Nedre Eiker kommune Nærhet til all og muligheter for alle Side28

Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Helse og omsorg Saksbehandler: Stig Neteland L.nr.: 13690/2015 Arkivnr.: 240 Saksnr.: 2013/7460 Månedsrapportering Økonomi pr 30.4.2015 Helse og Omsorg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015 15/15 GRUNNLAG Utvalg for Helse og Omsorg ønsker økonomirapportering som egen sak. OPPLYSNINGER Tallene blir framlagt i møte. Rådmannens innstilling: Økonomirapportering pr 30.4.2015 tas til orientering. Side29 Side 1

Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Helse og omsorg Saksbehandler: Stig Neteland L.nr.: 13692/2015 Arkivnr.: 240 Saksnr.: 2013/7460 Månedsrapportering Prosjekt Riktig Tjenestetilbud pr 30.4.2015 Helse og Omsorg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015 16/15 GRUNNLAG Utvalg for Helse og Omsorg ønsker status prosjekt Riktig Tjenestetilbud som egen sak. OPPLYSNINGER Presentasjonen blir fremlagt i møtet. Rådmannens innstilling: Status pr 30.4.2015 tas til orientering. Side30 Side 1

NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 11067/2015 Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 1. tertialrapport april 2015 Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt 20.05.2015 17/15 funksjonsevne Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester Utvalg for Helse og omsorg 27.05.2015 17/15 Utvalg for Oppvekst og kultur 27.05.2015 27/15 Partsammensatt utvalg Formannskapet Kommunestyret GRUNNLAG Budsjett 2015 VEDLEGG 1 1. tertialrapport april 2015 - Nedre Eiker kommune 2 Finansrapport pr. 30.04.2015 Økonomisk status Frie inntekter Ved utgangen av 1. tertial viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) en mindreinntekt på 11,2 millioner kroner. Skatteinngangen for Nedre Eiker er 86,8 % av landsgjennomsnittet (januar mars), noe som er en god del høyere enn tidligere år. Hittil i år har økningen vært 9,1 % (januar-april) for Nedre Eiker og en økning på 3,3 % (januar-mars) på landsbasis. Skatteingangen på landsbasis har vært langt svakere enn forutsatt i statsbudsjettet. Sviktende skatteinngang er kompensert med 3,7 mill kroner i revidert nasjonalbudsjett. Renter For 2015 er det budsjettmidler til en gjennomsnittlig rente på 2,25 % for nye lån samt lån med flytende rente. Ved inngangen av året lå rentene på flytende lån i området 1,9 2,3 %. Renten har endret seg svært lite siste 2 ½ år og slik det ser ut nå vil rentebudsjettet holde. Side31 Side 1

Rammeområdene Følgende rammeområder melder om forventet merforbruk ved årets slutt: Helse og omsorg, merforbruk på 25 millioner kroner. Sosiale tjenester og tiltak, merforbruk 10 millioner kroner. Samlet gir dette et antatt merforbruk på rammeområdene på 35 millioner kroner. Årsprognose I fjor høst ble det satt i verk en rekke tiltak innen Helse og omsorg i regi av prosjekt Riktig tjenestetilbud. Så lenge disse tiltakene ikke er fullført og effekten er målt, finner ikke rådmannen flere muligheter for flere nye innsparingstiltak i år. Disse tiltakene vil som tidligere varslet først få full effekt i 2016. Med 35 millioner kroner i forventet merforbruk i Etat Helse og omsorg og en mindreinntekt på frie inntekter er situasjonen for økonomien samlet sett meget utfordrende på årsbasis. I tillegg har kommunen et akkumulert underskudd på til sammen 60,2 millioner kroner som det ikke vil bli mulig å nedbetale i 2015. I budsjett for 2015 er det avsatt ca 12 mill kroner til underskuddsdekning. Underskuddsdekning vil måtte kompensere for tap i frie inntekter samt driftsunderskudd i 2015. Basert på de tall som nå er kjente vil akkumulert underskudd øke ved utgangen av 2015. Rådmannen finner det meget utfordrende å foreta kutt i driften, utover Prosjekt Riktige Tjenester, for å kunne veie opp for et økt akkumulert underskudd. Rådmannens innstilling: 1. tertialrapport april 2015 (vedlegg 1) tas til orientering. Finansrapport pr. 30.4.2015 (vedlegg 2) tas til orientering. Kommunestyret ber rådmann aktivt følge opp prosjekt Riktig tjenestetilbud i Helse og omsorg for å sikre et redusert merforbruk. Side32 Side 2

NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 20.04.2015 L.nr. 11005/2015 - Arkiv: 2008/1898-150/&14 1. tertialrapport april 2015 - Nedre Eiker kommune Frie inntekter skatt og rammetilskudd Hele 1 000 kr. Regnskap 2014 Regnskap 2015 Periodebudsjett 2015 Avvik Årsbudsjett 2015 Skatt 150 819 164 519 169 680 5 162 548 190 Rammetilskudd 219 804 212 681 218 675 5 994 576 976 Sum frie inntekter 370 623 377 200 388 356 11 156 1 125 166 Samlet er det en antatt mindreinntekt på frie inntekter på 11,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Skatteinntekten for Nedre Eiker var 9,1 % høyere i perioden januar-april 2015 enn i samme periode i 2014. Skattetallene for perioden januar-mars viser at Nedre Eiker hadde 86,8 % av landssnittet. For første kvartal hadde landet (kommunene) en økning på 3,3 % og Nedre Eiker en økning på 8,8 % i forhold til samme periode i 2014. Lånegjeld, renter og avdrag I 2015 er det budsjettmidler for en rentesats på ca. 2,25 % for nye lån og lån med flytende rente. Bildet er følgende for lån med flytende rente: Lån ca. 56 millioner kroner: rente er 1,9 % 1. kvartal og 2. kvartal. Lån ca. 316,40 millioner kroner: rente ved årsskiftet 2,25 %, reduseres til 2,01 % fra 12.01.2015. Lån ca. 83 millioner kroner: rente er 2,3 % 1. kvartal. Lån (Husbanken) ca. 117 millioner kroner: renten var 2,28 % i perioden jan.- april og blir 2,084 % til juli måned. Budsjett og regnskap for renter og avdrag forventes å være i balanse ved årets slutt. Likviditet Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide midler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør være >1 som betyr at mest likvide midler er høyere enn kortsiktig gjeld. Ved en likviditetsgrad 2 <1 er kasse/bankinnskudd lavere enn kortsiktig gjeld noe som betyr at kommunen ikke er i stand til å innløse all kortsiktig gjeld umiddelbart. Dette skal i praksis ikke skje siden kortsiktig gjeld har forskjellig forfall gjennom året, men har likevel skjedd i både i 2014 og 2015 fordi marginene har vært så små. For å sikre likviditet i 2015 er det tilgjengelig kassakreditt på 200 millioner kroner. Side33

Dato Vår ref. -/ 2 av 18 Ved siste årsskiftet var likviditetsgrad 2 lik 0,34. Pr. 30.04.2015 var likviditetsgrad 0,23, som betyr at likviditeten er svak. Diagrammet viser at likviditeten varierer fra måned til måned, men blir stadig svakere år for år. I 2014 er kassakreditten benyttet noen ganger til en samlet kostnad på 16.000 kroner. Sykefravær Sykefravær i % 1. kvartal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sentraladministrasjon 6,6 7,1 2,5 6,6 2,5 3,7 Oppvekst og kultur 8,2 8,9 9,2 8,8 9,0 7,6 Helse og omsorg 13,8 16,3 12,3 13,3 13,6 14,8 Tekniske tjenester 8,5 12,2 7,2 7,7 8,1 5,7 Totalt i NEK 10,3 11,9 9,9 10,3 10,5 10,1 Sykefravær i % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. kvartal Egenmeldt 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 Legemeldt 1-16 dgr 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,6 Legemeldt >= 17 dgr 7,8 9,2 6,9 7,6 7,8 6,8 Totalt i NEK 10,3 11,9 9,9 10,3 10,5 10,1 Tallene for sykefravær er oppgitt pr. 1. kvartal fordi tallene aldri er à jour før et godt stykke ut i neste måned. Økonomisk oversikt over rammeområdene Hele 1 000 kr Regnskap Regnskap Periodisert Årsbudsjett 2015 inkl. 2014 2015 budsjett 2015 Avvik endringer Sentraladministrasjon 16 649 15 884 16 108-224 60 395 Oppvekst 151 427 149 046 150 086-1 040 447 250 Kultur og fritid 4 896 4 312 4 410-98 16 400 Forventet avvik ved årets slutt Helse og omsorg 173 893 153 472 140 063 13 409 391 300 25 000 Sosiale tjenester og tiltak 22 737 18 542 16 071 2 471 59 700 10 000 Tekniske tjenester 50 637 36 501 35 945 556 107 719 Vann og avløp 11 187 7 149 7 057 92-29 989 Sum 431 426 384 906 369 740 15 166 1 052 775 35 000 Om fortegn i tabellen (regnskap og budsjett): Intet fortegn betyr netto utgift. Minus (-) fortegn betyr netto inntekt. Om fortegn i tabellen (avvik): Intet fortegn betyr merforbruk. Minus (-) fortegn betyr mindreforbruk. Side34

Dato Vår ref. -/ 3 av 18 SENTRALADMINISTRASJON Hele 1 000 kr. SENTRAL- ADMINISTRASJON Regnskap 2014 Regnskap 2015 (a) Periodisert Budsjett (b) Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt Lønn 9 187 9 451 9 245 206 30 997 0 Andre utg. 8 368 7 817 8 093-276 37 197 0 Inntekt -906-1 384-1 230-154 -7 800 0 Netto 16 649 15 884 16 108-224 60 395 0 Konklusjon Rammeområdet har hittil i år et mindreforbruk på 224.000 kroner. Det forventes balanse ved årslutt. Kommentarer Personalseksjonen Prosjekt Riktig tjenestetilbud Omorganisering og nedbemanning innenfor Etat Helse og omsorg har krevd store ressurser både på lønningskontoret og i personalavdelingen. Arbeidet med innføring av nytt turnusprogram og ny organisering har vært omfattende. Spesielt har prosessen med reduksjonen i 20 30 årsverk vært krevende og antas å være sluttført først på høstparten. Arkiv- og rekrutteringsprogram Arkivprogrammet ephorte har blitt oppgradert noe som betyr nye muligheter bl.a. sending av brev til sikre postkasser til både private (Digipost/Eboks) og firmaer/organisasjoner (Altinn). Dette vil på sikt gi innsparinger på portokostnadene. Rekrutteringssystemet for jobbsøknader er byttet ut da det gamle ikke tilfredstilt kravene til arkivering. Dette byttet har også ført til at Nedre Eiker bruker samme system som de andre D-IKT kommunene. Beredskap Det er gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for hele kommunen. Dette arbeidet er dokumentert, tiltak og planer er lagt i et omfattende plandokument. Økonomiseksjonen Inngående elektroniske fakturaer I 2014 mottok vi elektroniske fakturaer fra 165 leverandører, som var en stor økning fra året før (50 leverandører i 2013). Dette utgjorde 70 % av de 10 største leverandører målt i antall fakturaer. Av samtlige fakturaer i 2014 mottok vi 30,9 % elektronisk. I første tertial 2015 har vi mottatt elektroniske fakturaer fra 172 leverandører. Så langt er dette en beskjeden økning på 4,2 % sammenlignet med totalen i fjor, men målt mot bokførte fakturaer for 1. tertial har vi mottatt 47,9 % elektronisk. Dette er en utvikling vi er fornøyd med. Imidlertid er det mange små lokale leverandører med mange fakturaer som fortsatt ikke kan levere elektronisk. Side35

Dato Vår ref. -/ 4 av 18 Utgående elektroniske fakturaer Siden vi innførte gebyr på papirfaktura og starter telling har andelen papirløse fakturaer økt fra 8 % til 48,5 % på kommunale avgifter, fra 17 % til 68 % på SFO/barnehage og fra 23 % til 62 % på Helse og omsorg. I 1. tertial utstedte kommunen 17.300 fakturaer hvorav 9.500 ble levert elektronisk noe som utgjør 55 %. Dette er det beste resultatet så langt. Elektronisk handel E-handelsløsningen er i god drift i organisasjonen. De fleste virksomheter er aktive brukere. Antall brukere som benytter den øker og antall ordrer over løsningen øker. Det er i stor grad fortsatt innkjøp av katalogvarer som blir gjort over plattformen og er forklaringen på at volum av ordre øker mens kronebeløpet ikke øker i samme grad. Løsningen er enkel og tas lett inn som måten å gjøre innkjøp av standardiserte varer fra rammeavtaleleverandørene på. Som en effekt av økt bruk av ehandelsplattformen benyttes oftere varer fra topprislistene. Dette er varer som skal være best mulig priset fra leverandørene i forbindelse med anbudskonkurransene. Ved å bytte ut andre varenummer til fordel for topplistevarene vil det gi innsparing til virksomhetene. Det har blitt rapportert om flere tilfeller av avvik mellom katalogpriser og fakturapriser. Ved bruk av ehandelsplattformen har vi derfor fått bedre grunnlag for å følge opp at vi ikke betaler høyere priser enn det som er avtalt. Innkjøp Etter offentlig anbud i henhold til regelverket, med begrensning på reservert kontrakt, er Eiker Vekst tildelt kontrakt på Vaskeritjenester for en periode på inntil seks år (3+3 år). I ny kontrakt øker volumet på vask i forhold til den utgående avtalen. Eierforholdet til tøyet som benyttes av personalet er skal i sin helhet ligge hos leverandøren slik at det ikke er delt som i dagens situasjon. Ny rammeavtale for bedriftshelsetjeneste er undertegnet, og er i drift. Ny leverandør av bedriftshelsetjenester er Stamina Helse AS. I BTV samarbeidet har det vært jobbet med utlysning av rammeavtale for møbler, elektrikertjenester og formingsmateriell, leker og spill. Dette er avtaleområder hvor det skal signeres nye kontrakter i løpet av de kommende månedene. Side36

Dato Vår ref. -/ 5 av 18 OPPVEKST Hele 1 000 kr. OPPVEKST Regnskap 2014 Regnskap 2015 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak Årsbudsjett inkl. budsjettendringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) (a-b) Lønn 126 881 130 572 131 834-1 262 373 547 0 Andre utg. 61 980 54 903 54 622 281 146 004 0 Inntekt -37 434-36 429-36 370-59 -72 301 0 Netto 151 427 149 046 150 086-1 040 447 250 0 Konklusjon Ved utgangen av april har etaten et samlet mindreforbruk på ca. 1,0 millioner kroner. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at rammeområdet får merforbruk ved årets slutt. Kommentar Barnehager Fra 1. mai er det nye regler for beregning av foreldrebetaling. Prisen øker med 100 kroner pr. måned pr. hel plass. Samtidig skal ingen betale mer enn 6 % av husstandens samlede inntekt. Hvilke utslag dette gir i inntektene vet vi ikke før søknadene om redusert foreldrebetaling kommer. Nye regler medfører økt arbeidsbelastning på etatskontoret. I april mottok etatskontoret søknader om tilskudd til 17 ekstra plasser som er tatt i bruk i private barnehager i perioden januar april. Utgiften er på nærmere 3 millioner kroner. Tilskuddsposten til private barnehager i egen kommune er nå oppbrukt. Nye plasser vil medføre merforbruk hvis ikke utgiftene til andre kommuner samtidig reduseres. Undervisning Fra 1. august får 1. 4. klassetrinn øremerket tilskudd med 5 ekstra lærerårsverk til tidlig innsats. De store skolene blir styrket med 1,1 årsverk hver, mens de små får 0,6 årsverk. Innmeldinger fra skolene om økt behov for bruk av assistent til elever med spesielle behov gir store utfordringer innenfor budsjettrammene. Tidligere budsjettkutt knyttet til assistenter i SFO minsker handlingsrommet. Målrapportering Etatens mål er forankret i handlingsprogrammet Mål Status 30.04.2015 Etaten skal se oppvekst som helhet med gode sammenhenger mellom tjenesteområdene SKOLE Ungdomsskole setter seg inn i informasjonen barneskolene har dokumentert om elevene Oppdatert rutinebeskrivelse som sikrer at alle elever som har behov for spesiell tilpasning følges opp tett i overgangen utarbeidet i alle skolekretsene Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre Utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes opp Ingen målinger i 1. tertial. mot måloppnåelse Gjennomfører prosjektet Vurdering for Etatens midler til kompetanseutvikling prioriteres til dette prosjektet. læring i henhold til prosjektplan Etaten skal ha et godt læringsmiljø og fremme en positiv voksenrolle BARNEHAGE Gjennomføre felles elektronisk Gjennomført. Svarfristen gikk ut 26. april. Resultater legges frem i H3 til brukerundersøkelse orientering Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats Synliggjør relevante punkter i lokal plan om Arbeidet med kommunens Folkehelseplan viste at planelementet ivaretas i Folkehelse i virksomhetenes planer kommuneplanens handlingsdel. Side37