NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Svend Sondre Frøshaug Henriette Øien Heidi Sørensen Ikke til stede: Fredrik Sørhaug Kristiansen Cecilie Kappelslåen Øvrige til stede: Adm. dir. Lise Sofie Woie Prorektor Lars Tore Ronglan Personal- og økonomisjef Kristian Sollesnes Nadine Schenker (referent)
Saksliste 10. mars 2016 Styremøte 10. mars 2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 01/16 Drøftingssaker STY-SAK 11/16: Årsrapport 2015 STY-SAK 12/16: Årsregnskap 2015 STY-SAK 13/16: Årsrapport 2015 Helse, miljø, og sikkerhet ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 14/16: Rapport om informasjonssikkerhet 2015- LUKKET STY-SAK 15/16: Kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning STY-SAK 16/16: Uenighet i forskningsprosjekt videre prosess - LUKKET STY-SAK 17/16: Styrets egenevaluering STY-SAK 18/16: STY-SAK 19/16: Kreering doktor Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor/ førsteamanuensis i friluftslivsfag Orienteringssaker STY-O-SAK 06/16: STY-O-SAK 07/16: STY-O-SAK 08/16: STY-O-SAK 09/16: STY-O-SAK 10/16: STY-O-SAK 11/16: Årsrapport for 2015 Senter for idrettsskadeforskning og Senter for barne- og ungdomsidrett Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Referat fra møte i Studieutvalget (SU) Rapportering for 2015 på reduksjon av midlertidige stillinger ved NIH Referat fra erfaringsmøte mellom arbeidsgiver og partene i henhold til tilpasningsavtalen til Hovedavtalen På styremøtet vises studentrekrutteringsfilmen "Våg å satse på lidenskapen din", samt Sport management sin film "Når lidenskap blir jobb".
1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 01/16 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 11/16: Årsrapport 2015 Dokumentet «Årsrapport 2015» vedtas som foreslått. 4. STY-SAK 12/16: Årsregnskap 2015 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2015 som vedlagt, inklusive avsetning til driftsformål i 2016 med 3,834 mill. kroner 2. Styret slutter seg til «Styrets kommentar» slik den foreligger 3. Styret tar budsjettrapport for 2015 til etterretning 5. STY-SAK 13/16: Årsrapport 2015 Helse, miljø, og sikkerhet ved Norges idrettshøgskole Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. mars 2016 med vedlegg. Styret vedtar årsrapport for helse, miljø, og sikkerhet 2015 slik den foreligger. 6. STY-SAK 14/16: Rapport om informasjonssikkerhet 2015- LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. mars 2016 med vedlegg.
Styret tar rapport om status for informasjonssikkerheten ved NIH til etterretning og ber om at arbeidet med å lukke avvik i tiltaksplanen for 2016 prioriteres. 7. STY-SAK 15/16: Kvalitetsrapport NIHs forskerutdanning Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. mars 2016 med vedlegg. Styret godkjenner Kvalitetsrapport for NIHs forskerutdanning for 2015 8. STY-SAK 16/16: Uenighet i forskningsprosjekt videre prosess - LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3.mars 2016 med vedlegg. Styret tar redegjørelsen om saken til etterretning. Dersom ikke tilfredsstillende løsning oppnås innen kort tid, gir styret NIH sin tilslutning til å iverksette forslag til løsning, slik at arbeidet med den foreslåtte fordelingen av artiklene kan påbegynnes. 9. STY-SAK 17/16: Styrets egenevaluering Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. mars 2016 Styret godkjenner egenevalueringen slik den foreligger. 10. STY-SAK 18/16: Kreering doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 1. februar 2016 med vedlegg. Styret kreerer Bjørn Harald Olstad til philosophiae doctor (ph.d.).
11. STY-SAK 19/16: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor/ førsteamanuensis i friluftslivsfag Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. mars 2016 med vedlegg. Styret oppnevner følgende medlemmer til sakkyndig komité for å vurdere søknader til utlyst stilling som professor / førsteamanuensis i friluftslivsfag: - Professor Kirsti Pedersen Gurholt NIH (leder) - Professor Peter Fredman, NMBU - medlem - Professor Håkan Larsson, GIH medlem Dersom det ikke er kvalifiserte professorkandidater blant søkerne, legges ansettelsen til TU vitenskapelige stillinger. 13. STY-O-SAK 06/16: Årsrapport for 2015 Senter for idrettsskadeforskning og Senter for barne- og ungdomsidrett 14. STY-O-SAK 07/16: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) 15. STY-O-SAK 08/16: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 16. STY-O-SAK 09/16: Referat fra møte i Studieutvalget (SU) Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. mars 2016 med vedlegg.
18. STY-O-SAK 10/16: Rapportering for 2015 på reduksjon av midlertidige stillinger ved NIH 19. STY-O-SAK 11/16: Referat fra erfaringsmøte mellom arbeidsgiver og partene i henhold til tilpasningsavtalen til Hovedavtalen Muntlig orienteringer: 1. Rektor Kari Bø orientere om behov for ekstra ordinært styre møte i april. Styret ble enige om at ny møte avholdes tirsdag 19.april 2016. 2. Rektor Kari Bø orienterte styret om "Rikets tilstand". Kari Bø Lise Sofie Woie