08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret sin drift vil komme når regnskapet for Sommerkvarteretforeligger. Kvarteret som en helhet med Sommerkvarteret regnet med) har gått i underskudd på F117 494,F. DetteerdelbedreennbudsjettetsomerpåF202616,F.Dettemedføreratdriftenharværtbedreenn forventetdenneperioden. Inntektene har vært høyere enn budsjettert, dette skyldes at Sommerkvarteret bestemte seg for å setteoppdekningsgradenmedcirka10%somvarettiltakforåimøtekommeekstrakostanderfor denneperioden.inntekteneharværtpå851157,fog642879,fihenholdsvisjuniogjuli. Driftskostnadeneharværtpå795532,Fog696945,Fhenholdsvisformånedene.Disseerogsåsterkt pregetavsommerkvarteretsindrift.kostandersomspesieltkansettesoppimotkvartereterikke utenom det vanlige. Det har forekommet noen kostnader i fra sosialpenger som hører til mai regnskapetijuni,detteerpåca.10000,f. Lønnskostnadeneharværthøyeredenneperiodenennvanlig,somskyldesatSommerkvarterethar betalteansatteimotsetningtilhvasomervanligpåkvarteret.deharværtnestentregangermerenn det det har vært budsjettert med, men det skyldes at de ekstra lønnskostnadene som har forekommetikkeerlagtinnbudsjettet. KvarteretharhittiliåretmedetunderskuddpåF92597,FprognosentilsieratKvarteretskalgåmedet overskuddpå452914,fiutgangenav2014,prognosenermuliglittoveroptimistisk,menkvarteret stillersterkttilinngangenavhøstsemesteretdavipåsammetidspunktifjorhaddeetunderskuddpå nærmeref250000,f. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon +47 55 58 99 10 Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks +47 55 58 99 11 5828 Bergen E-post kontakt@kvarteret.no Nett www.kvarteret.no
08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Salgsanalyse,august Augusthargittettotalsalgpå1537530,Cdettedårligereennsalgsbudsjettetsomtilsieratinntektene skulle vært på samlet 1 785 000,C. Dette er omtrent 250 000 dårligere og tilsier en differanse på nærmere14%. GrunnettilatsalgetharværtdårligereennbudsjettertskyldesiallhovedsakatFadderukenikkehar hattenlikestortilstedeværelsepåkvartereti2014somvarhåpet,itilleggtilatstudentkampenhøst 2014 ikke var den store salgsdagen som hadde vært håpet. Derimot er det verdt å påpeke at Studentkampen var en stor salgsdag og var en av de dagene Kvarteret har hatt størst inntekt noensinne. Salgsbudsjettetfor2014ernoepregetavetoptimistiskbudsjettforaugust2014,ogdetteersetti forholdtilenveldiggodaugusti2013.iallhovedsakerdethverdagenesomharsviktetdetteåret. Det har vært et relativt likt salg mandag og tirsdag, mens onsdag og torsdag har vært betydelig dårligereenni2013,dadetnestenharværtsolgtforsamlet100000,cmerpådissedagenesetti forholdtilifjor.fredagharværtdenstørsteskuffelsen,mendettekanforklaresmedattogafestentil HiBvarpåenfredagi2013,mensdenvarpåenlørdagiår.Fredagenedennemånedenharhattet samletsalgpå300000,ciår,mensifjorvardetpånesten450000,c.lørdageneharholdsegrelativt likt,noesomerlittproblematiskdatogafestenvarheriår,helstskulledennedagenhautgjorten størredelavsalgetenndetdengjør.mankanmedfordelforsøkeåholdetogafestenpåenannendag ennlørdagdekommendesemestrene. DeteriallhovedsakStjernesalensomharværtdetsviktendesalgspunktetiår,Teglverketharhattet littmindresalgennifjor,ogdetsammegjeldereldorado.detserutsomomsalgetigrøndahlshar stagnertlittdadetholdersegpådetsammenivåetsomi2013. Det har vært 8% færre skift dette året. Dette skyldes mest at DORGene har hatt en mindre tilstedeværelse,noesomogsåmedføreratkulturstøttenikkeharværtlikestor.båderfogasfhar hattenrekkemindreskiftogdeterogsådisseorganisasjonensomharhattetbetydeligmindresalg. Kulturstøttenharforhelemånedenværtpå47151,C,somer15266,Cdårligereennifjor.Detteer noesombørtastiletterretningdadettydeligpåvirkersalgettilkvarteretnegativt. Setthelhetligharbudsjettetfor2014værthøyereennsalgetiaugust2013,detteharførttilatsalget harværtskuffendesettoppimotbudsjettet. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon +47 55 58 99 10 Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks +47 55 58 99 11 5828 Bergen E-post kontakt@kvarteret.no Nett www.kvarteret.no
08.09.2014 Fra Styreleder Til Styremøtet OverholdelseavDorgeavtalen EtterDorgeavtalenshovedavtalepkt.5.1og5.3plikterdriftsorganisasjoneneåavholdesinregulære drift på DAK gjennom semesteret, i utgangspunktet regnet fra begynnelsen av UiBs andre semesteruke og ut mai/november. Driften skal være fast og følge tidspunktene i vedlegg 1, Romfordeling. Deteraltsåavtalefestetatdriftsorganisasjoneneskalavholdesinearrangementerpådagenedehar fortrinnsrett.mangelpåarrangementinnebærerbruddpådorgeavtalen. NormalpraksiseratdriftsorganisasjonenegjørKvartereteksplisittoppmerksompåatdeikkehar kapasitettilåavholdearrangementpågittedatoer,slikatkvarteretselvkanfinneandrearrangører. Detteerforossliteproblematisk,mendensistetidenhardetoppståttennegativutviklinghvorvi ikke har fått beskjed fra enkelte driftsorganisasjoner. For Kvarteret representerer dette tapte driftsinntekter,ogetsvekketkulturtilbudtilvårtpublikum. Forhåpentligviskandetterettesoppi,ogkommunikasjonenblibedre. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon +47 55 58 99 10 Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks +47 55 58 99 11 5828 Bergen E-post kontakt@kvarteret.no Nett www.kvarteret.no
08.09.2014 Fra Frivilligansvarlig Til Kvarterstyret Diskusjonssak:Forsikringavskade Kvarteret er blitt bedt om å tilbakebetale legeutgifter på behandling av senskade, etter at en ansatt på Sommerkvartereti2012fikkenskadepåhøgreskulder. KvarterstyremåbestemmehvilkenlinjeKvarteretskalleggesegpåiliknendesakerframover. EtsentraltspørsmålherblirhvilkenlinjeKvarteretskalleggesegpåiliknendetilfellerhvordetersnakkom frivillige som ikke er ansatt, og dermed ikke dekkes av forsikringsavtalen med Tryg. Det er en sedvane på Kvarteretåbetaleforlegevaktutgifter,mendettedekkesikkeavnoenforsikring,daforsikringen vi har kun dekkersværtalvorligetilfeller. På vegne av de frivilliges sikkerhet, og økonomiske forutsigbarhet, kan det være lurt å vedta at Kvarteret tilbakebetalerogsåsenerebehandlingavskader.detblirdaopptilkvarterstyretådiskuterehvorvidtdetbør finnesentidsfristpåhvorsentenslikhenvendelseomtilbakebetalingkankommeforåblibehandlet.etter flereårmellomskadeogutbetalingkanforeksempeldokumentasjonenværenoeupålitelig.