Bergen og Omland havnevesen

Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30. september 2011 3. kvartal 2011

Innhold 1. OVERORDNET STATUS... 3 1.1 Driftsrapport... 3 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten... 3 1.3 Handlings... 5 1.4 Havnedirektørens kommentarer til handlingsen... 5 2. AKTIVITET... 8 2.1 Antall anløp... 8 2.2 Godsmengde... 9 2.3 Bruttotonnasje... 9 2.4 Passasjerer... 9 2.5 Utnyttelsesgrad utleie lokaler... 10 2.6 Forvaltningssaker... 10 3. ØKONOMI... 12 3.1 Resultatregnskap... 12 3.2 Driftskostnader per avdeling... 13 3.3 Investeringer... 14 4. MEDARBEIDERE... 16 4.1 Sykefravær... 16 4.2 Overtid... 16 5. STATUS HANDLINGSPLAN... 17 2

1. Overordnet status 1.1 Driftsrapport Driftsrapport 1. kvartal 2011 Aktivitet Status Utvikling fra i fjor Antall anløp offentlige havner Antall anløp private kaier i havneområdet Godsmengde (tonn) - offentlig kai Antall Containere, offentlige havner Antall passasjerer Økonomi Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Netto driftsresultat Medarbeidere Sykefravær Overtid Som forventet eller bedre Litt under forventning Dårligere enn forventet 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten Aktivitet Aktivitetene ved utløpet av 3. kvartal 2011 viser, med unntak av antall anløp, en fremgang i forhold til samme periode i 2010. Den samlede nedgang i antall anløp over BOH sine kaier er beskrevet i kommentarene til figur 2.1 nedenfor. Det skal her bemerkes at det er økning i anløpene fra de skipstyper som har størst økonomisk betydning for havnen. Den samlede bruttotonnasje over offentlige kaier som anløpene fra alle skipstypene representerer, er øket med 14%. Godsmengden som disse skip frakter, er i samme periode øket med 5%. Dette gjenspeiles også i økningen på 8% i antall containere. For de virksomheter som driver med passasjerbefordring, er det gjennomgående økning i antall passasjerer, også for FjordLine når vi hensyntar verkstedsopphold i 1. kvartal 2011. Aktiviteten på utleieområdet er stabilt god. Det er god etterspørsel etter ledige arealer. 3

Oversikten over forvaltningssaker ble med virkning fra 1. kvartal 2011 lagt om for å gi bedre sammenligningsgrunnlag for fremtiden. Det skilles nå mellom søknadsbehandling av byggesaker og uttalelser til saker Saksbehandlingstiden ligger på ca 4 uker. Økonomi Driftsinntektene ved utløpet av 3. kvartal 2011 er 0,8 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes både forsinket viderefakturering mot våre leietakere og mindre leieinntekter på uteareal enn budsjettert. Driftskostnadene er ca 9,9 millioner kr lavere enn budsjettert fordelt på lønn og sosiale kostnader, vedlikehold og andre driftskostnader. Netto driftsresultat viser derved et overskudd på 18,6 mill. kr mot budsjettert 9,5 mill. kr. Personal og HMS Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 5 møter ved utløpet av 3. kvartal 2011. Sykefraværet var i 3. kvartal i alt 7,4% mot 7,1% i samme periode året før. Bruk av overtid viser til sammen 1160 timer pr. 30.09.2011 mot 1105 timer i samme periode året før. 4

1.3 Handlings Overordnet status handlings - prioritet 1 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering Status 1. kv 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk 1.3 Eiendomsforhold 1.4 Miljøhavn 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov 2.2 NTP 2010-19 og ny seilingsled 2.3 Kommunedel Bergen indre havn 2.4 Fylkesdel for ny godshavn 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring 3.2 Effektive og gode interne prosesser 3.3 Effektive og gode systemer Usikker på fremdrift Utfordringer 1.4 Havnedirektørens kommentarer til handlingsen Handlingsen er implementert som et styringsverktøy i organisasjonen, og blir gjennomgått og oppdatert på ledermøter en gang per måned. I rapportens punkt 5 vises en detaljert oversikt over handlingsens punkter med status pr 01.10.2011. Handlingsen er inndelt i følgende 3 hovedpunkter: 1. Utvikle viktige områder for å realisere visjonen, 2. Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser, 3. Forbedre virksomhetsstyring og interne prosesser. Punktene i handlingsen blir i det følgende kommentert fortløpende. 5

1. Utvikle viktige områder for å realisere visjonen Gjennom omorganiseringsprosessen er det fremkommet at det vil være hensiktsmessig å dele stillingen som leder marked og logistikk inn i to stillinger. En stilling som fagleder logistikk og en stilling som fagleder marked og kommunikasjon. Prosessen har også avdekket at det over tid ikke er foretatt nyrekruttering til havneadministrasjonen bortsett fra å dekke opp vakanser i turnus på tidligere maritim avdeling. Omorganiseringsprosessen har bekreftet det som er avdekket gjennom flere rapporter at havneadministrasjonen må tilføres både kompetanse og kapasitet gjennom ny rekruttering. Arbeidet med å utarbeide areal iht. krav som utpekt havn må starte opp og ha høy prioritet i 2012. Utarbeiding av helhetlig for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk ses i sammenheng med både areal og etablering av FDV-system. Det er nå lagt inn mye informasjon i FDV-systemet og det er gjennomført opplæring av ansatte. Denne informasjonen og kompetansen vil danne grunnlaget for tilsyn og oppfølging av alle byggene, kaiene og de andre anleggsmidlene til BOH. Etter anbefaling fra havnestyret, er det undersøkt mulige alternative finansieringsløsninger for utbyggingen av Dokken Vest. Undersøkelsene konkluderer med at også en alternativ finansiering er avhengig av garanti fra eier - Bergen kommune. Forprosjekt om flytting av den internasjonale fergedriften fra Skolten til Jekteviken er videre utredet og et endret forslag om en enklere og rimeligere løsning er behandlet av styret. Administrasjonen er bedt om å iverksette prosjektet under forutsetning av at finansieringsen blir godkjent av havnerådet og Bergen bystyre. Rehabilitering av Festningskaien og Nykirkekaien er ikke startet, men nødvendige forberedelser til oppstart av arbeidet vil skje i henhold til innen 31.12.11. Det er utfordringer i forhold til fremdriftsen når det gjelder avklaring av eiendomsforholdene med Bergen kommune, dette skyldes at det er uenighet mellom BOH og Bergen kommune i forsøket på å komme frem til en omforent løsning. Havnestyrets leder er bedt om å initiere et møte mellom Byrådet i Bergen, Kystverket og Havnestyret for å komme videre i prosessen. 2. Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser Lokale forskrifter om anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr startes 2. halvår i henhold til. Fullmaktene fra eierkommunene i forhold til forvaltningsansvaret gjennomgås og fornyes ved behov i løpet av 2. halvår i henhold til. Utarbeiding av prisstrategi og prisliste iht. ny havnelov er startet og fremmes for havnestyret i desember. Det er usikkerhet i forhold til fremdrift mht. tilpasning av BOHs vedtekter til den nye havneloven. Dette har vært sett i sammenheng med eventuell endring av selskapsform, og denne prosessen har tatt lenger tid en forutsett. Vurderingen av alternative selskapsformer pågår. Rapport om alternative selskapsformer er lagt frem for styret og oversendt eierkommunene. Det er lagt frem flere alternative forslag til organisering for havnestyret. Hordaland fylkeskommune har utarbeidet en konsekvensutredning om lokalisering av ny godshavn. Flesland alternativet er ikke lenger aktuelt og de gjenstående lokaliseringsalternativene er Ågotnes og Mongstad. 3. Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer Arbeidet med implementering av ny organisasjonsmodell har vært en prioritert oppgave i tredje kvartal. Havnestyret har besluttet ny lederstruktur og tilsatt nye avdelingsledere. Prosessen har tatt noe lenger tid enn lagt, og fremdriftsen 6

er noe justert. Dette for å ivareta hensynet til en åpen prosess, innspill fra tillitsvalgte, samt hensynet til den daglige driften. Med noen få unntak er alle ansatte i havneadministrasjonen innplassert i henhold til den nye organisasjonsen. Gjennomgangen av havneadministrasjonen har avdekket et stort behov for nyrekruttering for å få tilført kompetanse og kapasitet med tanke på å kunne nå allerede oppsatte mål og krav. Rekrutteringsarbeidet er påbegynt og i første omgang skal det ansettes i stillinger som det i dag innleies personale i. Implementering av ny organisasjonsmodell skjer gradvis, men selve omorganiseringsprosessen er nå avsluttet. Og man går nå over i en omstillingsfase. Utarbeide et helhetlig styringssystem. Etablering av klare rammer for ansvar og beslutningsmyndighet ses i sammenheng med omorganiseringen. Handlingsen er etablert som et styringsverktøy fra 01.01.2011 i henhold til, og gjennomgås på ledermøter en gang per mnd. Etablering av kvalitetssystem restartes som prosjekt 2. halvår. Etter oppdrag fra Kontrollutvalget i Bergen kommune, gjennomfører Kommunerevisjonen en helhetlig forvaltningsrevisjon ved BOH. Revisjon av inntektsområdet er gjennomført og lønnsområdet er det neste temaet som er gjenstand for revisjon. Fokus på lederutvikling og gjennomføring av medarbeidersamtaler, samt månedlig oppfølging av leder på avdelingsvise handlingser og budsjett skal være en del av arbeidet ved iverksettelse av ny omorganisering. Avvikssystem er etablert, og gjennomgås på ledermøter en gang per mnd. 7

2. Aktivitet Akkumulert pr. 3. kvartal 2011 2.1 Antall anløp Figur 2.1: Tabell som viser antall anløp Faktisk I fjor Avvik Avvik % Private kaier i havneområdet 8 298 7 659 639 8 % BOH offentlige havner 10 477 11 412-935 -8 % Sum 18 775 19 071-296 -2 % Fordelt på anløpstype / (Kat.) offentlige havner: Våtbulk (11-0,12-0,13-0,14-0,15-0,16-0,19-0)* 8 14-6 -43 % Tørrbulk (21-0,22-0)* 38 69-31 -45 % Containerskip (32-0)* 363 375-12 -3 % Spesialskip (80-0)* 32 22 10 45 % Komb.stykkgods/passasjer (31-1)* 263 261 2 1 % Øvrige stykkgodsskip (22-2,31-0,31-2,31-3, 34-0,35-0,36-0,37-0,37-2)* 848 789 59 7 % Cruiseskip (44-0)* 264 239 25 10 % Andre passasjerskip (41-0,49-0)* 3 076 3 300-224 -7 % Utenriks ferger (43-0)* 112 107 5 5 % Fiskefartøyer (24-0,71-0,72-0,73-0,74-0)* 172 320-148 -46 % Offshorevirksomhet (51-0,52-0,52-3,52-4)* 668 535 133 25 % Annet (33-0,33-2,33-3,33-5,42-0,61-0, 81-0,90-0,91-0,97-0,98-0,99-0)* 4 633 5 381-748 -14 % * Nye koder for skipstyper jfr. nytt EU direktiv 01.01.2010 Det har vært en nedgang i antall anløp hittil i år. Nedgangen knyttes til offentlige kaier der skipstypen "lystfartøyer" utgjør største andelen. Denne fartøystypen har vært mangelfullt registrert i 2011. Lystfartøyer er likevel ikke den skipstypen som gir seg mest utslag i de økonomiske forhold. "Våtbulk" fortsetter trenden med nedgang på 43% som i hovedsak skyldes færre skipninger av fiskeolje fra bulk til containerskip lastet til kontinentet. "Tørrbulk" viser en ytterligere nedgang. Dette skyldes mindre aktivitet på entreprenørvirksomhet/ Prosjektarbeider i byen. "Spesialskip" og "Offshorevirksomhet" viser en markant vekst. Dette skyldes stor aktivitet knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen. Det er økning av "Stykkgodsskip" og "Cruiseskip" med henholdsvis 7% og 10% "Fiskefartøyer" viser nedgang på 46% som skyldes avvikling av fiskemottaket ved Bergen Fiskeindustri på Bontelabo. 8

2.2 Godsmengde Figur 2.2: Tabell som viser godsmengde Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner (tonn) 467 794 444 272 23 522 5 % Antall containere (TEU*), off havner 20 843 19 239 1 604 8 % *) Alle containere blir omregnet til 20 fot. Antall containere inneholder også tomcontainere. Godsomslaget og antall containere over offentlige kaier viser en økning på henholdsvis 5% og 8% som må sees i lys av anløpstatistikken i figur 2.1 - "Stykkgodsskip" 2.3 Bruttotonnasje Figur 2.3: Tabell som viser bruttotonnasje Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner 26 638 685 23 394 270 3 244 415 14 % Private kaier 46 854 000 43 831 863 3 022 137 7 % Sum bruttotonnasje 73 492 685 67 226 133 6 266 552 9 % Bruttotonnasjen må sees i lys av anløpsstastikken i figur 2.1 som viser en nedgang i antall anløp over offentlige kaier, mens bruttotonnasjen i tabellen ovenfor viser en økning på 14%. 2.4 Passasjerer Figur 2.4: Tabell som viser antall passasjerer Faktisk I fjor Avvik Avvik % Cruisepassasjerer 350 248 291 877 58 371 20 % Hurtigruten 154 215 146 657 7 558 5 % Utenriksferger: Fjord Line - Bergen-Hirtshals 67 622 72 385-4 763-7 % Hurtigbåter: Fjord 1 Fylkesbaatane 171 578 170 416 1 162 1 % Tide Sjø hurtigbåter/flaggruten 102 867 108 960-6 093-6 % BNR 205 523 197 349 8 174 4 % Sum passasjerer 1 052 053 987 644 64 409 7 % Cruisepassasjerer viser en økning på 20%.Dette skyldes flere anløp og større skip ift samme periode ifjor. Hurtigruten fortsetter den fine trenden med en økning på 5% pr. 3. kvartal 2011 ift samme periode i fjor. Fjord Line viser en nedgang pr. 3. kvartal med 7%, dette kan ha sin bakgrunn i verkstedsopphold i 1. kvartal 2011. Samlet viser antall passasjerer en økning på 7%. Det er passert en milepæl med over 1 mill. passasjerer over offentlig kai pr. 3. kvartal. 9

2.5 Utnyttelsesgrad utleie lokaler Figur 2.5: Tabell som viser utnyttelsesgrad utleie lokaler Område Totale arealer Utleide arealer Ledige arealer Kommentarer Skolten/Sandviken 6 183 4 553 1 630 74 % Skolten og Kristianholm Vågen 1 604 1 495 109 93 % Dreggekaien, Bradbenken og Strandkaien Ytre Vågen 11 675 11 675 0 100 % Holbergkaien, Munkebryggen, Nykirkekaiene og Tollboden Jekteviken/ Nøstet 12 135 12 135 0 100 % Nordre Nøstekai, Hurtigrutekaien, Jekteviken Dokken 12 600 11 395 1 205 90 % Skur 22, 23 og 24 Møhlenpris 7 315 6 305 1 010 86 % Frieleneskaien og Møhlenpriskaien Sum utnyttelsesgrad 51 512 47 558 3 954 92 % Pr. 3. kvartal er 3782 kvm bygningsmasse/areal ledig, noe som utgjør 8% av det totale arealet. Dette er ca. 86 kvm mer ledig areal enn ved forrige rapportering, og skyldes oppsigelse, leietaker i skur 26 på Dokken. Det har ikke vært noen endringer i forhold til nye leietakere i 3. kvartal. Aktiviteten i perioden har vært god og det er en klar tendens at flere av leietakerne ønsker å leie ytterligere areal og at flere potensielle leietakere ønsker å leie areal. Det er på sikt behov for en messig gjennomgang av hvilke arealer som behøver oppgradering forutsatt at det er ønskelig med 100 % utnyttelse. 2.6 Forvaltningssaker Figur 2.6: Tabell som belyser saksmengde pr. 30.09. 2011 Totalt antall Søknader pr. 30.09.11 Totalt antall uttaler pr.30.09.11 Utnyttelsesgrad Kommune Søknader 1. kvartal Planuttaler 1. kvartal Søknader 2. kvartal Planuttaler 2. kvartal Søknader 3. kvartal Planuttaler 3. kvartal Askøy 18 2 13 4 21 2 52 8 Austrheim 0 1 3 3 2 1 5 5 Bergen 15 8 9 11 9 8 33 27 Fedje 3 0 5 0 0 0 8 0 Fjell 32 5 21 7 15 3 68 15 Lindås 3 5 3 6 4 2 10 13 Meland 4 0 1 1 2 0 7 1 Os 9 1 2 2 8 1 19 4 Radøy 0 0 6 2 6 2 12 4 Sund 6 2 7 2 5 3 18 7 Øygarden 15 2 8 2 6 3 29 7 Totalt 105 26 78 40 78 25 261 91 10

Antall søknader om tiltak i sjø i 3. kvartal: 78 Antall uttalelser i 3 kvartal: 25 Til sammen i 3. kvartal: 103 I tillegg var det 1 forespørsel om uttale fra Hordaland Fylkeskommune i 2. kvartal. Total saksmengde ved utløpet av 3. kvartal 2011 var derved 353. Tabellen viser antall innkomne saker i hhv 1, 2, og 3. kvartal, samt total saksmengde ved utgangen av 3. kvartal 2011. Fremstillingen er endret noe i forhold til 2010. Denne fremstillingsmåten gir et godt sammenligningsgrunnlag for antall saker som er kommet inn i den enkelte periode. Saksbehandlingssystemet inneholder ikke verktøy for å hente ut denne typen rapporter, og registreringen er derfor gjort manuelt. I 3. kvartal var antallet søknader om tiltak i sjø det samme som antallet for 2. kvartal. Dette innebærer en nedgang på 27 søknader i forhold til 1. kvartal. Det var 25 uttalesaker i 3. kvartal, mens antallet var hhv. 26 og 40 i 1. og 2. kvartal. Tabellen viser en økning i saker i Askøy kommune i 3. kvartal. I Bergen, Fjell og Øygarden kommune hvor antallet tradisjonelt har vært størst har det imidlertid vært en nedgang i antall saker sammenlignet med 1. og 2. kvartal. Saksbehandlingstiden har i perioden vært på ca 4 uker, noe mer i enkelte saker. Annet arbeid i perioden: Utarbeidelse av lokale forskrifter om saksbehandlingsgebyr og anløpsavgift. Oppfølging av delegasjonsvedtak fra kommunene. Fra og med 01.01.12 kan det kreves saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tiltak i sjø. Det er antallet søknader om tiltak i sjø som danner grunnlag for beregning av saksbehandlingsgebyret. Det kan ikke kreves gebyr for uttalelser til dispensasjons- og arealsaker, eller for saker som gjelder merking, utbedring og fartsbegrensning. BOH kan iht. havne- og farvannsloven 32 ikke gi tillatelse til en søknad som er i strid med kommunens areal. Denne bestemmelsen har medført ekstraarbeid med saksbehandlingen, både i form av å sjekke status opp mot kommunene, og i forbindelse med uttale til søker, før saken kan avsluttes. For å unngå at saksbehandlingsgebyret blir unødvendig høyt, legges det nye rutiner for saksbehandlingen. Fra og med 01.01.2012 vil søker måtte levere dokumentasjon som viser at omsøkte tiltak er i samsvar med areal i kommunen før vi behandler søknaden. 11

3. Økonomi 3.1Resultatregnskap Figura3.1: Resultatregnskap Tall i 1000-kroner Art (T) Avvik Regnskap Budsjett Regnskap fra 30.09.11 30.09.11 30.09.10 budsjett 30.09.11 Avvik fra budsjett Avvik fra i fjor (1000) Avvik fra i fjor (%) i % Anløpsavgift 14111 13751 12853 360 3 1258 10 Kaiavgift 14138 12499 11509 1639 13 2629 23 Vareavgift 4899 5007 4564-109 -2 335 7 Passasjeravgift 236 218 254 18 8-18 -7 Havneavgifter 33384 31475 29180 1909 6 4204 14 ISPS-gebyr og kort 10775 10370 7829 405 4 2946 38 Salg av varer og tjenester 2978 5129 5204-2151 -42-2226 -43 Andre gebyrer og vederlag 2592 3011 2590-419 -14 2 0 Gebyrer/vederlag 16344 18509 15623-2165 -12 721 5 Parkeringsleie 9720 9626 8151 94 1 1569 19 Utleie lokaler 26115 26250 25823-135 -1 292 1 Utleie utearealer 6614 7313 6660-699 -10-46 -1 Leieinntekter 42448 43188 40635-740 -2 1813 4 Andre driftsinntekter 1195 1020 1383 174 17-188 -14 SUM 93371 94193 86821-822 -1 6550 8 DRIFTSINNTEKTER Lønn i faste stillinger 15201 17771 16095-2570 -14 894-6 Vikarer og ekstrahjelp 3138 989 1115 2149 217-2023 181 Refusjon av -1610-1005 -944 605 60 666 71 sykepenger/fødselspenge... Overtid, beredskap og annen lønn 1569 1192 1280 377 32 289 23 Honorarer havnestyret/havnerådet 298 349 375-51 -15-77 -21 Arbeidsgiveravgift 2990 3146 2903-156 -5 87 3 Pensjon 2468 2633 2517-165 -6-49 -2 Lønn, sosiale kostn. 24055 25075 23342 1020-4 -713 3 Inventar og utstyr 674 1009 901 335-33 227-25 Vedlikehold 4326 10830 7248 6504-60 2922-40 Andre driftskostnader 27513 29600 24820 2087-7 -2693 11 SUM 56568 66514 56311 9947-15 -257 0 DRIFTSKOSTNADER BRUTTO DRIFTSRESULTAT 36803 27678 30509 9125 33 6294 21 Renteinntekter 710 450 190 260 58 520 274 Rentekostnader 10567 9625 10060 942 10-507 5 Avdrag lån 8300 9021 8300 722-8 0 0 SUM FINANSIELLE 18157 18196 18170 39 0 13 0 POSTER NETTO AVSETNINGER 0 0 0 0 0 0 NETTO RESULTAT 18646 9482 12340 9164 97 6306 51 12

Driftsinntekter De samlede driftsinntekter viser en økning på 8% fra samme periode i 2010, samtidig som de er 1% lavere enn budsjettert. Både havneavgifter (+14%), gebyrer/vederlag (+5%) og leieinntekter (+4%) øker. Særlig kaiavgift og ISPS-gebyr viser en markant økning fra i fjor. Salg av varer og tjenester viser nedgang grunnet økende etterslep i faktureringen av felleskostnader Skur 23 og Hurtigruteterminalen. Inntekt fra andre gebyr og vederlag ligger noe under budsjett, dette er knyttet til tilbakegang på kranleie og spesialgebyr borerigg. Leieinntektene ligger 2 % under budsjett, noe som i hovedsak skyldes at arealutleie ikke har gitt den lagte inntektsøkniingen fra i fjor. Driftskostnader Totalt sett er driftskostnadene 15% lavere enn budsjettert og på linje med fjoråret. Dette utgjør 9,9 millioner kr i forhold til budsjettet hittil i år. Lønnskostnadene er 4% lavere enn budsjettert. Fastlønn alene ligger 14% under budsjett. Men vikarbruken er 217% over budsjett og overtidsbruken 32% over budsjett. Inventar og utstyr ligger 33% lavere enn budsjettert og viser en reduksjon på 25% fra året før. Vedlikehold ligger 60% lavere enn budsjettert og viser en reduksjon på 40% siden i fjor. Finansielle poster Renter og avdrag er som budsjettert og på linje med fjoråret. Netto driftsresultat Nettoresultatet på 18,6 millioner kr er 97 % høyere enn budsjettert. De største enkeltelementene som forklarer dette er mindreforbruk på vedlikehold og andre driftskostnader. Hovedfokus hittil i år har vært omorganisering av havneadministrasjonen. 3.2 Driftskostnader per avdeling Figur 3.2 Driftskostnader pr. avdeling Tall i 1000-kroner Pr. 30. september Regnskap Budsjett Regnskap forrige år Avvik budsjett Avvik i % Avvik fra ifjor Avvik i fjor i % Maritim avdeling 10544 12058 12151-1514 -13 % 1607 13 % Teknisk avdeling 19757 28585 23778-8828 -31 % 1624 7 % Merkantil avdeling 3505 3563 3172-58 -2 % 326 10 % Marked - cruise 3498 3224 2227 274 8 % 720 32 % Marked / logistikk 54 481 0-427 -89 % 338 Eiendom 3482 2923 2437 559 19 % 30 1 % Havnedirektør 3746 1865 1665 1881 101 % 128 8 % Havnestyret 67 474 1201-407 -86 % -474-39 % Havnerådet 36 65 108-29 -45 % -26-24 % Felles 2661 3268 2992-607 -19 % -1245-42 % Sikkerhet / beredskap 6413 6847 3153-434 -6 % 933 30 % Rådgivning 2702 4166 3269-1464 -35 % 186 6 % 13

Havnedirektør Ansvar Havnedirektør har omfattet både etterlønn til avgått direktør og engasjement av konstituert direktør i 2011. Dessuten har konsulentbistand under omorganiseringen blitt belastet dette kapitlet. Overforbruk på 101% i forhold til budsjett må ses i lys av dette. Eiendom Ansvar Eiendom har et overforbruk på 19% i forhold til budsjett. Dette må ses i lys av at de er belastet med 1,0 millioner kr på kjøp av vann til salg som ikke er budsjettert. Marked / cruise Dette ansvaret viser et overforbruk på 8% i forhold til budsjett. Hovedårsaken er transportkostnader som overstiger det budsjetterte for perioden med 1,2 millioner kr. Bortsett fra dette har de ulike ansvar/avdelinger holdt seg innenfor sine rammer. 3.3 Investeringer Figur 3.3: Investeringer pr. 30.09.2011 tall i tusen kroner Prosjektnavn Budsjettert investerings 2011 Sum påløpt 1.-3.kvartal Avvik fra budsjett 2011 Dummy - (5,4) 5,4 Skifting av vinduer - 16,7 (16,7) Ferdigstillelse brannvarsling - 520,5 (520,5) Biler - 177,0 (177,0) Flytting av Fjord Line til Jekteviken 10 000 748,8 9 251,2 1. byggetrinn Dokken Vest 60 000 80,1 59 919,9 Mongstadkaien - ny storfender 400-400,0 Nye vannledninger 4 000 817,2 3 182,8 Mongstadkaien - nye fortøyningspirer 1 000-1 000,0 Yokohama-fendere på Tollboden 200-200,0 Mongstadkaien - opparbeidelse av uteareal 1 500 55,0 1 445,0 Oppgradering av Westec til C5-versjon 310 355,1 (45,1) Innkjøp av kvalitetssystem 700-700,0 Ny lysmast på Dokken 500 372,3 127,7 Patruljebil til Sikkerhet / ISPS 250-250,0 Nye strømskap 350 24,5 325,5 Oppgradering ventilasjonssystem B71/skur 23 400 6,6 393,4 Oppgradering av FSA 450 819,0 (369,0) Tilpasning for av/på-tunnel, Bontelabo 250-250,0 Nye Rundell gangporter 405 663,2 (258,2) Kortlesere til alle adgangspunkt 445 183,8 261,2 Kamera, lys, skjermer for overvåkning 500 202,0 298,0 Oppgradering ventilasjonssystem skur 22 300-300,0 Utvidelse areal Skur 1 1 000-1 000,0 Ny kompressor 150-150,0 B10 - Skur 1 - tilpasning for nye leietakere - 150,0 (150,0) Portwin (erstatter Havnedata) - 65,0 (65,0) ISPS - 188,9 (188,9) 83 110 5 440,0 77 670,0 14

Det har vært lite investeringer i 2011. Videre utbygging av Dokken Vest er avhengig av beslutning i Bergen bystyre. Større utbyggingsprosjekt knyttet til flytting av fergedriften fra Skolten til Jekteviken, eventuell utbygging av Mongstadkaien og utbedring av skade på Skoltegrunnskaien er i en forprosjektfase foreløpig uten de store regnskapsmessige uttellinger. En gjennomgang av investeringsregnskapet i 2. halvår kan medføre at noe av investeringsutgiftene blir overført til vedlikehold i driftsregnskapet. 15

4. Medarbeidere 4.1 Sykefravær Resultatenhet Mul. dagsv. 1-3 dgr % 4-16 dgr % 17-56 dgr % >56 dgr % sum total% BOH- FELLES/div. 292,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - HAVNEDIREKTØR 132,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - ØKONOMI/PERSONAL 417,0 19,0 4,6 % 11,0 2,6 % 41,0 9,8 % 0,0 0,0 % 71,0 17,0 % BOH - MARKED/ARKIV 66,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - PLAN/PROSJEKT 242,0 0,0 0,0 % 7,0 2,9 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 7,0 2,9 % BOH - HAVN 840,0 2,0 0,2 % 0,0 0,0 % 31,0 3,7 % 0,0 0,0 % 33,0 3,9 % BOH - EIENDOM 66,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % BOH - TEKNISK AVDELING 1034,0 2,0 0,2 % 51,0 4,9 % 66,0 6,4 % 0,0 0,0 % 119,0 11,5 % BOH - TOTALT 3089,0 23,0 0,7 % 69,0 2,2 % 138,0 4,5 % 0,0 0,0 % 230,0 7,4 % Det totale sykefraværet er 7,4% som utgjør en økning på 0,3% fra året før. Sykefraværet er spesielt høyt i avdelingene økonomi/personal og teknisk avd. pga. langtidsfravær. 4.2 Overtid Sum antall overtidstimer Lønnsart Totalt 2011 Overtid 50 % 645,5 Overtid 100 % 519,5 Overtid 133 % -5 Totalt 1160 Den totale overtiden er gått opp fra 1105 timer i 2010 til 1160 i 2011. 16

5. Status Handlings Handlings for Bergen og Omland havnevesen 2010-2024 Milepæl Kilde Aktivitet Risiko Pri Startdato 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering 1.1.0 STR Rekruttere en leder for marked - og logistikk, som kan bidra til å øke godsomslaget 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk 1.2.0 FKD Utarbeide areal ihht. krav som utpekt havn 1.2.1 STR/ PwC Utarbeide en helhetlig for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk 1.2.2 STR Etablere Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)-system 1.2.3 ADM Gjennomføre Dokken vest, forutsatt finansiering 1.2.4 ADM Utrede og igangsette flytting av Fjordline til Jekteviken 1.2.5 ADM Rehabilitering av Festningskaien og Nykirkekaien 1.3 Eiendomsforhold 1.3.0 STR Avklare eiendomsforholdet med Bergen kommune 1.3.1 STR Verdsette eiendommene som inngår i balansen til BOH 1.4 Miljøhavn 1.4.0 STY Delta på Interreg prosjektet Clean North Sea Shipping 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov 2.1.0 STR Lokale forskriftene etter havne- og farvannsloven er vedtatt 2.1.1 STR Fornye fullmaktene med eierkommunene som har gitt tidsbegrenset fullmakt 2.1.2 STR Utarbeide prisstrategi og prisliste ihht. ny havne- og farvannslov 2.1.3 STR Tilpasse vedtektene til ny havne- og farvannslov Endret sluttdato H 1 01.01.2011 30.06.2011 HD Ansv Budsjett Status H 1 01.01.2011 31.12.2011 HD 500 000 H 1 01.01.2011 31.12.2011 HD 700 000 H 1 01.01.2011 01.10.2011 KB 1 100 000 H 1 01.01.2011 01.05.2012 KB 60 000 000 H 1 01.01.2011 01.10.2012 KB 10 000 000 H 1 01.01.2011 31.12.2011 KB 5 000 000 H 1 01.01.2011 31.12.2011 HD/GB Usikker på fremdrift Utrofdringer i fremdrifts Utrofdringer i fremdrifts H 1 01.01.2011 14.01.2011 CLF/AW Gjennomført M 1 01.01.2011 31.12.2013 SG 250 000 H 1 01.01.2011 31.12.11 EKR H 1 01.01.2011 31.12.11 EKR H 1 01.01.2011 31.12.2011 AW 500 000 H 1 01.01.2011 31.12.2011 HD/GB Usikker på fremdrift Administrasjonens kommentar Sees i sammenheng med ny organisasjonsmodell Oppstar 2. halvår Sees i sammenheng med implementering av FDV-systemet Opplæring gjennomført Avventer godkjenning av søknad om lån Forprosjekt utarbeidet. 20 mill budsjett 2012 3 mill Festningskaien, 2 mill Nykirkekaien Havnestyret har vedtatt å restarte prosessen. Deltar i en arbeidsgruppe med 2 personer (teknisk og maritim) Oppstart ander halvår 2011 Fått forlengelse for 2011, må få nytt delegasjonsvedtak før utgangen av 2011 Prosjetstart juni 2011. Ses i sammenheng med 2.1.4 17

2.1.4 STR Vurdere alternative selskapsformer 2.2 Fylkesdel for ny godshavn 2.2.0 STR Delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring 3.1.0 STR/ PwC H 1 01.01.2011 31.12.2011 HD/GB 250 000 H 1 01.01.2011 31.12.2011 HD Utarbeide et helhetlig styringssystem H 1 01.01.2011 01.06.2011 HD 500 000 3.1.1 ADM Prioritere handlingsen, og etablere den som et styringsverktøy 3.1.2 STY Prosjekt Kvalitetssystemet 3.1.3 PwC Utarbeide rutiner for overtid 3.1.4 PwC Utarbeide rutiner for innkjøp 3.1.5 PwC Utarbeide rutiner for avviksrapportering 3.1.6 PwC Utarbeide rutiner for ansettelser 3.1.7 STY/ Beskrive PwC økonomistyringsmodell 3.1.8 STR Utarbeide og implementere ny organisasjonsmodell som hensyntar endringer i oppgavene 3.2 Effektive og gode interne prosesser Personalforvaltning og ledelse 3.2.0 STR Oppfølging av MTU, lage og gjennomføre tiltak 3.2.1 STR Gjennomføre Medarbeidersamtaler med alle ansatte 3.2.2 STR Etablere månedlig oppfølging av ledere på avdelingsvise handlingser og budsjett Helse, miljø og sikkerhet 3.2.3 STR Utarbeide mål,, oppfølging og rapportering av HMS 3.2.4 STR Følge opp risikoanalyse for HMS og brann Usikker på fremdrift 01.01.2011 31.01.2011 HD Gjennomført H 01.01.2011 31.12.2011 RE/KRL 1 200 000 01.01.2011 31.01.2011 KRL Gjennomført 01.02.2011 30.06.2011 KRL/KBO 01.01.2011 31.01.2011 RE/KRL Gjennomført H 1 01.01.2011 31.01.2011 KRL Gjennomført H 1 01.03.2011 31.12.2011 AW H 1 01.01.2011 01.04.2011 HD 250 000 H 1 01.01.2011 31.01.2011 HD/CB H 1 01.01.2011 30.06.2011 HD H 1 01.01.2011 01.04.2011 HD H 1 01.01.2011 31.12.2011 RE H 1 01.01.2011 30.04.2011 RE Gjennomført Samle innspill, utarbeide forslag til eierbrøk, forberede sak til havnestyret for ny høringsrunde Hordaland fylkeskommune er prosjekteier Sees i sammenheng med omorganiseringen Gjennomgås på ledermøter en gang pr. måned Prosjektet restartes andre halvår Prosjekstart andre halvår Prosessen pågår. Lederstruktur vedtas på styremøte 16. juni 2011 Sees i sammenheng med organiseringsprosessen Sees i sammenheng med organiseringsprosessen Sees i sammenheng med organiseringsprosessen Avvikssystem er etablert og gjennomgås på ledermøter en gang pr. måned 18

Forklaringer: Risiko: SL Styreleder H Høy HD Havnedirektør M Medium HH Helen Hovland L Lav LML Leder Marked- og logistikk Usikker på fremdrift Utrofdringer i fremdrifts HS Havnestyret Gjennomført JY Johannes Yndestad Risiko er vurdert ut i fra risiko for manglende måloppnåelse innenfor: EKR Eli K. Reigstad Strategiske mål CLF Cathrine Larsson- Fedde Driftsmål RE Roald Eliassen Rapporteringsmål AW Arild Westad Etterlevelse av lover og regler KBO Kai B. Olsen SG Stein Garmanslund Prioritet: 1 Høy prioritet STR Strategi 2 Medium prioritet STY Styrevedtak 3 Lav prioritet ADM FKD Administrasjonens forslag Fiskeri- og kystdepartementet Avvent 19