Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 03.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Steinar Berthelsen ordfører
Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 38/09 Sakstittel Referat Lukket/åpen PS 39/09 Budsjett 2010 - Økonomiplan 2011-2013 PS 40/09 Overføring av bevilgninger fra 2009 til 2010 PS 41/09 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 PS 42/09 PS 43/09 Valg av nytt kontrollutvalg. Eventuelt
PS 38/09 Referat
Rollag kommune Rollag : 27.11.2009 Arkiv : 151 Saksmappe : 2009/1508 Avd : Rådmann Saksbehandler : Hans Henrik Thune Budsjett 2010 - Økonomiplan 2011-2013 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.12.2009 39/09 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2010 til 2013 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2010 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2010 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2010 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i 2010. Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på 1 million kroner til investeringer i 2010. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 577.000 kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr. 454.000 kroner pr år.
Saken gjelder: Saken gjelder økonomiplan 2010-2013 og budsjettrammer for 2010. Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen velger å legge økonomiplanen for perioden 2010 2013 og budsjettrammer for år 2010 fram i ett samlet dokument, se vedlegg 1. Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 og budsjettrammer 2010 ligger ute på kommunens internettsider www.rollag.kommune.no. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2010 Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 og budsjettrammer for år 2010 følger som vedlegg 1. Økonomiplanen 2010-2013 videreføres etter malen fra 2009-2012. Forslaget til økonomiplan og rammer for årsbudsjett er i korte trekk bygget opp slik: En innledning om viktige satsinger for kommunen, beskrivelse av kommunens ulike rammebetingelser, herunder befolkningsutvikling og inntekter, brutto- og netto driftsresultat og låneopptak. Beskrivelse av driften enhetenes virksomhet, planlagte nye tiltak og målsettinger/indikatorer for økonomi, medarbeidere, tjenester, elektroniske tjenester og samfunnsutvikling. Finansielle nøkkeltall. Oversikt over rådmannens forslag til investeringstiltak. Oversikt over kommunens fond og langsiktige gjeld. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Obligatoriske oversikter Selvkostberegninger Konsekvensjusteringer i driften Formannskapets innstilling Kommuneloven åpner for at formannskapet kan fremme alternative forslag (innstillinger til kommunestyret). Budsjettforskriften 3 1. ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av formannskapet skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i budsjettforskriften. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel forslag som kun gjelder deler av kommunens virksomhet, eller forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet eller en gruppering henvise til et allerede fremsatt forslag, eksempelvis fra rådmann med spesifiserte og salderte endringsforslag. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2010 til 2013 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2010 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2010 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2010 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.
5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i 2010. Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på 1 million kroner til investeringer i 2010. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 577.000 kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr. 454.000 kroner pr år. Vedlegg 1 Budsjettdokument
Rollag kommune Rollag : 27.11.2009 Arkiv : 153 Saksmappe : 2009/1524 Avd : Økonomikontor Saksbehandler : Anne Rudi Overføring av bevilgninger fra 2009 til 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.12.2009 40/09 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 med inntil 4,9 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i 2009. 2. Bevilget midler i driftsbudsjettet som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 for følgende prosjekt i driften: 1. Forprosjekt Idrettsskolen 2018 2. Kommuneplan 3. Forstudie helhetlig boligmasse pleie og omsorg 4. Strukturprosjekt fra to til en Fakta: Saken gjelder: Jfr gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre rest midlene til det året tiltaket blir ferdigstilt. Drift Det er bevilget følgende midler til prosjekter i driften i 2009: Forprosjekt Idrettsskolen 2018, bevilget 535.000 kr i 2009 og 50.000 kr i 2010. Kommuneplan, bevilget 100.000 kr. Forstudie helhetlig boligmasse pleie og omsorg bevilget 150.000 kr i 2009. Rest strukturprosjekt fra to til en ferdigstilles i 2010
Prosjektene ferdigstilles ikke i 2009. Det foreslås derfor at midler som ikke blir brukt i 2009 overføres til 2010. Investering Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2009 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i 2009. Hvor stor del av prosjektet som ikke blir utført i løpet av året er det vanskelig og forutse på nåværende tidspunkt. Det bes derfor om at resterende bevilgning pr 31.12.2009 på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til 2010 med opprinnelig finansiering. Oversikten viser status pr 23.11.2009 på aktuelle prosjekter: Sum Regnskap Rest Prosj Prosj (T) bevilget 23.11.2009 23.11.2009 Kommentarer: Eventuell rest overføres til 8100 IT-utstyr, programvare adm. 202 910 167 585 35 325 2010 2 448 Det er usikkert når 8110 Bredbåndsutbygging i Rollag 600 0 2 448 600 utbetalingen skjer Oppjustering møterom 8161 kommunehuset 200 000 0 200 000 Utføres i desember /januar Videreføres iht Profil og 8302 Plom prosjektet 77 700 11 000 66 700 Gat. 8561 Badedammen 300 000 60 363 239 638 Ferdigstilles i 2010 Utredning er ikke igangsatt ennå 8600 Veggli renseanlegg 100 000 0 100 000 8601 Tilknytning høydebasseng Rollag 775 000 62 733 712 267 Tiltaket er i oppstartsfasen 8602 Reservevannsforsyning Veggli 200 000 173 743 26 258 Tiltaket er ikke ferdigstilt 8702 Gang- sykkelveg 31 933 0 31 933 Tiltaket er ikke ferdigstilt 8750 Tiltak brannstasjonen 548 075 26 515 Tiltaket er påbegynt og 521 560 videreføres i 2010 8842 Avløp Veggli Industriområde 250 000 67 182 182 818 Anlegget er kun påbegynt 8900 Sentrumsplan Rollag 300 000 0 Utredning er ikke igangsatt 300 000 ennå 8901 Bioenergi opprustning 500 000 454 526 45 475 Ferdigstilles i 2010 4 910 573 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 med inntil 4,9 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i 2009. 2. Bevilget midler i driftsbudsjettet som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 for følgende prosjekt i driften: 4 Forprosjekt Idrettsskolen 2018 5. Kommuneplan 6. Forstudie helhetlig boligmasse pleie og omsorg 7. Strukturprosjekt fra to til en
Rollag kommune Rollag : 28.09.2009 Arkiv : F30 Saksmappe : 2009/1354 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.12.2009 41/09 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : Saken legges fram for formannskapet til behandling. Fakta: I brev av 23.09.09 anmoder IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Rollag kommune om å bosette 15 flyktninger i 2010. I 2010 er det behov for å bosette mer enn 10 000 flyktninger. De fleste kommer fra Eritrea, Afghanistan, de palestinske områdene og Somalia. I motsetning til tidligere, da vi sist bosatte flyktninger, er nå over halvparten av dem som skal bosettes enslige. De aller fleste er unge menn. Andelen med barn under 18 år som kommer alene har økt dramatisk, og det er en spesielt stor utfordring å bosette disse. IMDi ber om en tilbakemelding fra kommunene innen 30. november om eventuelt hvor mange flyktninger vi ønsker å ta imot. Kommunen mottar et integreringstilskudd i 5 år for de flyktningene vi mottar. I statsbudsjettet for 2010 er integreringstilskuddet foreslått til kr 574 300 per voksen og kr 554 300 per barn, fordelt over fem år. Integreringstilskuddet løper i 5 år, men utbetales kun for de årene flyktningene bor i kommunen ( år 1: 147 500, år 2: 146 400, år 3: 130 400, år 4: 80 000, år 5: 70 000). For barn blir det utbetalt kr 127 500 første år, samlet sett kr 554 300 over fem år. For enslige mindreårige gis det et særskilt tilskudd på 115 850 pr. år.
I tillegg blir det gitt opplæringstilskudd som skal dekke hovedkostnadene til opplæring og samfunnsfag. Regjeringa har foreslått å betale ut dette tilskuddet i løpet av de tre første årene istedenfor over fem år, slik det er i dag. Dette fordi det viser seg at de fleste deltakerne i introduksjonsprogrammet gjennomfører opplæringa i løpet av de tre første årene. Beløpet er på kr 107 400 fordelt på tre år. Flyktningene som deltar i det 2-årige introduksjonsprogrammet får en ytelse på to ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) som skal gå av det tilskuddet kommunene blir tildelt. Per i dag er beløpet på kr 145 762 og skal dekke alle personlige utgifter inkludert boutgifter. Flyktninger med lav inntekt kan i tillegg få bostøtte, det gjelder også personer som deltar i introduksjonsprogrammet. Husbanken yter lån og tilskudd til erverv og bygging av boliger for bosetting av flyktninger. Utfordringer i Rollag kommune Rollag kommune har ikke tatt imot flyktninger siden 2002/03, da tok vi imot to familier i fra Kongo. På grunn av manglende arbeid/mulighet for videre skolegang etter endt kvalifiseringsprogram, sosiale behov knyttet til nasjonalitetsgruppe eller andre årsaker, flyttet de fra kommunen etter 2-3 år. Siste gang vi tok i mot flyktninger hadde vi et samarbeid med Nore og Uvdal kommune om et kvalifiseringsprogram med vekt på norskopplæring og samfunnsfag som ble gjennomført ved Numedal videregående skole. Dette er nå avsluttet. Nore og Uvdal har fått forespørsel om mottak av flyktninger i 2010, saken er nå til behandling i politiske organer. Flesberg kommune har vedtatt å ta imot 45 flyktninger fra 2009 2011. Det er gjort en muntlig avtale om samarbeid med flyktningkonsulenten i Flesberg kommune, foreløpig er det ikke tatt noe stilling til hva det konkret kan innebære. Flesberg har for eksempel valgt å samarbeide med Kongsberg kommune når det gjelder introduksjonsprogrammet, altså opplæring i norsk og samfunnsfag. Hvis vi skal i motta nye flyktninger er vi avhengig av et samarbeid med nabokommuner. Med utgangspunkt i de erfaringer Rollag kommune har gjort med mottak av flyktninger tidligere, vil det være svært vanskelig for kommunen å gjennomføre introduksjonsprogrammet uten samarbeid med nabokommunene. Det bør også være en kontinuitet i mottak av flyktninger i det interkommunale samarbeidet, da et slikt program er omfattende og tidkrevende å starte opp. Etter endt kvalifiseringsprogram 1 1/2-2 år, har det vist seg at arbeid/videreutdanning er vanskelig i vår kommune, det medfører at flyktningene flytter fra kommunen ette 2-3 år. Et samarbeid med arbeidslivet om sysselsetting av flyktninger er viktig å få på plass hvis vi skal ta imot nye flyktninger. Rådmannens vurdering: Disse praktiske hensynene må veies mot prinsipielle og menneskelige hensyn der også Rollag kommune har forpliktelser. Hvis Rollag kommune ønsker å ta imot nye flyktninger må vi videreutvikle kommunens kvaliteter som mottakskommune slik at bosatte flyktninger kan bli bedre integrert i arbeids- og utdanningsmarkedet. Rollag kommune må søke å formalisere et samarbeid med nabokommunene for å sikre dette. Vi har i dag ikke egne ansatte til å arbeide med dette feltet og ved mottak av nye flyktninger må vi ansette noen til å arbeide med dette, disse utgiftene vil bli dekt av integreringstilskuddet. Hvis Rollag Kommune skal ta i mot flyktninger er det mest hensiktsmessig for oss å ta i mot familier med barn. Disse gruppene er sannsynligvis lettere å integrere blant annet fordi de vil delta sosialt gjennom å gå i barnehage og på skole. Det kan derfor også være en større
sjanse for at de bosetter seg her også etter at introduksjonsprogrammet er gjennomført. IMDi tar hensyn til lokale forutsetninger ved ny bosetting så langt det lar seg gjøre. Siden over halvparten av de som skal bosettes er enslige unge menn, må man sannsynligvis forberede seg på at forespørselen om bosetting vil omfatte denne gruppe. For Rollag kommune vil dette være en stor utfordring blant annet på grunn tilbud på utdanning og arbeid. Kapasiteten til NAV Numedal og barneverntjenesten i Rollag og Flesberg, som naturlig nok vil være involvert i bosettingsarbeidet, vil også få store utfordringer. Helsetjenesten vår har i dag allerede en ekstra belastning på grunn av etableringen av Fossanåsen Transittmottak. Vedlegg: Brev fra IMDi med forespørsel om mottak av flyktninger
Rollag kommune Rollag : 27.11.2009 Arkiv : 033 Saksmappe : 2009/1522 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Valg av nytt kontrollutvalg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.12.2009 42/09 Utvalgsleders forslag til vedtak : Kontrollutvalget får følgende sammensetning: AP: Sigurd Gudmundsen, n.leder vara: Birger Bergan SP: Mona Lid, leder vara: KrF: Eivind Gjelseth, vara: Sven Nicolaisen Fakta: Leder i Kontrollutvalget Liv Jorun Frogner er nå ansatt i et vikariat ved Rollag skole, i kommunelovens 77 Kontrollutvalg står det at en som arbeider i kommunen ikke er valgbar til kontrollutvalget. Liv Jorun Frogner kan derfor ikke fortsette som leder av Kontrollutvalget og det må foretas nyvalg av hele utvalget. Kontrollutvalget har i dag denne sammensetningen: AP: Sigurd Gudmundsen, n.leder vara: Birger Bergan SP: Liv Jorunn Frogner, leder vara: Mona Lid KrF: Eivind Gjelseth, vara: Sven Nicolaisen Mona Lid har sagt seg villig til å gå inn som fast medlem av utvalget, senterpartiet kommer med forslag til ny varamedlem i formannskapsmøtet. Vedlegg:
Kommunelovens 77. Kontrollutvalg 2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
Rollag kommune Rollag : 27.11.2009 Arkiv : 033 Saksmappe : 2009/1525 Avd : Sentraladministrasjon Saksbehandler : en Else Berit Grette Eventuelt MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.12.2009 43/09