Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 12:00

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 12:00 OBS: Merk klokkeslettet. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 82/10 Overføring av bevilgninger fra 2010 til 2011 PS 83/10 Økonomiplan , budsjettrammer 2011 PS 84/10 Reglement for finansforvaltning i Nore og Uvdal kommune PS 85/10 Høringssaker. Delegasjon til hovedutvalget HSO. PS 86/10 Dagaliopplevelser AS. U. off. : Off. lova 5 X

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2009/985 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Overføring av bevilgninger fra 2010 til 2011 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Jfr gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre rest midlene til det året tiltaket blir ferdigstilt. Fakta: Drift Det er bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet for 2010 med til sammen kroner. Kommuneplanens arealdel er litt forsinket og vi ber derfor om at restmidler inntil kroner overføres til I forbindelse med mottak av flykninger mottar kommunen integreringstilskudd. Dette tilskuddet utbetales for et helt år, mens mottak av flykninger skjer fra mai måned. Det bes om at ubrukt integreringstilskudd for 2010 overføres til 2011 med inntil kroner. Investering Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2010 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i Hvor stor del av prosjektet som ikke blir utført i løpet av året er det vanskelig og forutse på nåværende tidspunkt. Det bes derfor om at resterende bevilgning pr på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til Prosjektene overføres med opprinnelig finansiering.

4 Oversikten viser status pr på aktuelle prosjekter: Prosj Prosj (T) pr Resterende Kommentar 8102 Ovf. Nore kirkelige fellesråd Vedlikehold tak Nore kirke 8112 Mobildekning Nore Skole, barnehage og kultur: 8200 IT-utstyr og programvare Bestillinger ute nå - kan bli noe igjen 8211 Rødberg barnehage Igangsatt - Rest skal overføres Dusj og garderober ved Tunhovd skole og Nore 8222 Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd skole er utført Utsmykning kommunale bygg Overføres 8527 Rødberghallen uteområdet Scene med tak - Fritidsparken Overføres Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, 8530 amfi/pavi Overføres - Brukes vår Digitalisering Rødberg kino Overføres- Brukes vår Modernisering Rødberg kino Overføres - Brukes vår Nærmiljøtiltak Norefjord Overføres til Smia etter Hans Aas Overføres til Parkering/trafikksikkerhetsplanen Overføres til 2011 Rødungsaga, Mølla Øktodden, kvern 8556 kråkefoss, Granh Overføres til Lager bygdetunet Overføres til 2011 Pleie, rehabilitering og omsorg: 8314 Bergtun omsorgsenter Forstudie vinterhage Bergtun omsorgsenter Næring, miljø og kommunalteknikk: 8404 Numedal Utmarkssenter (Hardangervidda informasjonsenter) Forprosjekter Kjøp av grunn Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Overvåkning vann- og avløpsanlegg Hovedprosjektet avsluttes i Det foreslås at midler til takheiser og innvendig merking av dører videreføres som egne prosjekter i Utrede ombygging servicesenter. Grunnet periodevis lekkasje og svært kaldt rom vinter, og uutholdelig varme sommer. Videreutvikling av Utmarkssenteret til å bli et kompetansesenter for næringsutvikling knyttet til utmarksressursene i Nore og Uvdal. Grunnet bemanningssituasjonen har prosjektet stoppet opp i Prioriteres i Til fortløpende prosjektering av mindre investeringer. Avtale om grunnerverv for sluttføring av gangveg Rødberg er omsider på plass. Utført. NB! Rest bevilgning bes overført til prosjekt 8639, jfr. tertialrapport 2/10 og forslag i budsjett/øk.plan. Tilkobling av nye anlegg pågår fortløpende. Videreføres i Rehabilitering avløpsanlegg Avtale med enterprenør er inngått. Utføres i Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger Arbeidene videreføres i 2011, jfr. tertialrapport 2/10 og forslag budsjett/øk.plan. Krav fra Mattilsynet. Vannbehandlingsanlegg på Hvammen vil bli utført vinteren 2010/11. Øvre Uvdal utføres i 2011.

5 8641 Digitale tema- og beredskapskart. Arealis Ajourføring skogkartlegging Utbedring kommunale veger Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Gjennomføringstiltak Norefjord Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Utviklingsprosjekt i Tunhovd Boligfelt Nordskogen Utskifting lysarmatur pga PCB Ungbo Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg Rassikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet Etablering av digitalt planarkiv er under arbeid. Foreløpig ikke fakturert. Grunnet bemanningssituasjonen vil arbeidet ikke kunne sluttføres før i Planlegging er utført i Anbud lyses ut rundt årsskiftet. Gjennomføres hovedsakelig i Gjennomføres i henhold til vedtatt vegplan. Videreføres i Videre tiltak avventer sluttbehandling av reguleringsplanen og beslutning i plankomiteen. Snuplass/holdeplass for busser ved NVS er i hovedsak ferdig opparbeidet i høst. Oppussing/asfaltering skjer i Ferdigstillelse av igangsatte prosjekter, gatelys og autovern. Trafikkdag for skolene, vegrydding med mer. Videreføres i Sluttrapport behandlet i kommunestyret i sak 42/09. Tilbakesendt plankomiteen for videre arbeid. Grunnet bemannings-situasjonen er videre planprosess forsinket. Sluttføres i Se forslag om økte bevilgninger i budsjett/økonomiplan. Gjelder lysaramturer på gatelys. Arbeidene er satt bort og delvis utført. Sluttføres i Utlyst på anbud og bygging igangsatt. Ferdigstilles våren Avklaringer med grunneierne har foreløpig ikke latt seg gjøre. Avklaringer og reguleringsplan må videreføres i Anbudsrunde er gjennomført. Påbegynnes vinteren 2010/2011 og sluttføres høsten Planlegging/regulering Breivikåsen Sum Felles plan med andre grunneiere i området. Samarbeidsmøter avholdt. Kulturminneundersøkelser er nylig foretatt. Sluttføring av planarbeidet vil måtte skje i Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2010 overføres til 2011 med inntil 19,1 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet 2010 som ikke brukes i år overføres til 2011 med inntil kroner. 3. Ubrukte midler av integreringstilskuddet overføres fra 2010 til 2011 med inntil kroner

6

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2010/733 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Økonomiplan , budsjettrammer 2011 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Saken gjelder økonomiplan og budsjettrammer for Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen velger å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2011 fram i et samlet dokument, se vedlegg 1. Dokumentet er tilgjengelig på kommunens internettsider Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), K-sak 63/2009. Budsjett 2011 Forslag til detaljert budsjett 2011 vil bli utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. reglement. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2011 Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer for år 2011 følger som vedlegg 1. Forslaget til økonomiplan og rammer for årsbudsjett viderefører malen fra og er i korte trekk bygget opp slik:

8 En innledning om viktige satsinger for kommunen, beskrivelse av kommunens ulike rammebetingelser, herunder befolkningsutvikling og inntekter, brutto- og netto driftsresultat og låneopptak. Beskrivelse av driften av sentraladministrasjonen, fagavdelingene og kulturarvstyrets virksomhet, planlagte nye tiltak og målsettinger/indikatorer for økonomi, medarbeidere, tjenester, elektroniske tjenester og samfunnsutvikling. Finansielle nøkkeltall. Oversikt rådmannens forslag til investeringstiltak. Oversikt over kommunens fond og langsiktige gjeld. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Oversikt 1 A for drift Oversikt 2 A for investeringer Selvkostberegninger for vann, avløp og renovasjon Konsekvensjusteringer i driften Formannskapets innstilling Kommuneloven åpner for at formannskapet kan fremme alternative forslag (innstillinger til kommunestyret). Budsjettforskriften 3 1. ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av formannskapet skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i budsjettforskriften. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel forslag som kun gjelder deler av kommunens virksomhet, eller forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet eller en gruppering henvise til et allerede fremsatt forslag, eksempelvis fra rådmannen med spesifiserte og salderte endringsforslag. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2011 til 2014 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2011 for Nore og Uvdal kommune godkjennes. 3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2011 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2011 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2011 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på kroner i 2010 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert.

9 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune 10. Stilling som tilsynsingeniør endres fra engasjement til fast stilling. Vedlegg 1 Budsjettdokument (utlevert på kommunestyremøte 1.november)

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 250 Saksmappe : 2010/571 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Reglement for finansforvaltning i Nore og Uvdal kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. Juni 2009 ny forskrift om kommuners og Fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften regulerer plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen i kommuner og fylkeskommuner. Den nye forskriften tredde i kraft 1. juli 2010 og avløser gjeldende forskrift. Nore og Uvdal kommunes eksisterende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre, sak 3/2002, og må endres som følge av forskriftsendring. Fakta: Den nye forskriften regulerer i likehet med gjeldende forskrift kravene til kommunenes reglement, rutiner og rapportering på området. Forskriften slår fast at kommunene skal utarbeide og vedta sitt eget finansreglement minst en gang i hver kommunestyreperiode. Kommunestyret skal påse at uavhengig kompetanse med kunnskap om finansforvaltningen vurderer om reglementet er i tråd med kommuneloven og forskriften. Denne vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret. Forskriften presiserer også at kommunens finansforvaltning må samsvare med egen kompetanse på feltet. Dette gjelder selv om kommunen kjøper finansforvaltningstjenester av andre. Dermed er man avskåret fra å benytte produkter i finansforvaltningen som man ikke har tilstrekkelig kunnskap om. Kommunen skal selv være i stand til å vurdere finansiell risiko i finansforvaltningen og kontrollere at forvaltningen skjer i tråd med reglementet.

11 Videre er også kravene til de administrative rutinene for å vurdere og å håndtere risiko presisert sammenlignet med gjeldende forskrift. Kommunestyret skal på sin side påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning, vurderer rutinene og at disse rutinene er etablert og etterleves. Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har ikke plasseringer utenom bankinnskudd i dag, hverken når det gjelder kortsiktig eller langsiktig likviditet. På grunn av en relativt bra avkastning på bankinnskudd, har det ikke vært plassert ledig likviditet i pengemarkedsfond. I det nye reglementet foreslås det likevel bruk av bankinnskudd og pengemarkedsfond som plasseringsalternativer. Lån tas kun opp i norske kroner. For å ha forutsigbare budsjetter foreslås det i nytt reglement at minst 25 % av gjeldeporteføljen skal være på fast rente. Rentemarkedet svinger en del i forhold til hva som er mest lønnsomt av faste eller løpende renter. Låneopptak med faste renter blir tatt opp med forskjellige løpetider for å eliminere renterisiko og refinansieringsrisiko. I forskriften står det at det skal være kunnskap om finansforvaltning i kommunen som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med reglementet. Rådmannen vurderer at vedlagte reglement er utformet slik at dette kravet ivaretas. I tråd med bestemmelsene i ny finansforskrift skal rådmannen innhente uttalelse til forslaget fra uavhengig instans, og har bedt Buskerud kommunerevisjon om bistand til dette. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det vedlagte forslag til Reglement for finansforvaltningen for Nore og Uvdal kommune, vedtas, og erstatter gjeldende finansreglement vedtatt i kommunestyresak 3/ Formannskapet tar vurderingene fra uavhengig instans til etterretning. 3. Finansforvaltningen skal skje innenfor de rammer og bestemmelser som er trukket opp i finansreglementet. Uttalelse fra Buskerud kommunerevisjon (uavhengig instans) vil eventuelt bli ettersendt dersom vurderingen ikke foreligger ved frist for utsendelse. Forslag til nytt finansreglement for Nore og Uvdal kommune.

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 044 Saksmappe : 2009/635 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Høringssaker. Delegasjon til hovedutvalget HSO. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Fakta: Det foregår arbeid med å forberede høringsuttalelser til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelse. Disse er til forberedelse i Kommunenes Sentralforbund Buskerud, Telemark og Vestfold (KS BTV) og i et samarbeid med helseforetaket vestre Viken ( 26 kommuners-samarbeidet ). Høringsfristen er satt til 18. januar og sakene rekker ikke ordinær saksbehandling til kommunestyrets møte Høringsuttalelsene antas å bli grundig forberedt i de to samarbeidene før de oversendes administrasjonen. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret gir Hovedutvalget HSO i fullmakt å sende høringsuttalelse for Nore og Uvdal kommune. Utvalget fastsetter et møte senest som kan fatte vedtak. Kopi sendes kommunestyrets møte i februar.

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 252 Saksmappe : 2009/986 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Dagaliopplevelser AS. U. OFF.: Offentleglova 5 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret