MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 29.09.2016 kl. 9:00 11:45 Stad: Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Frå administrasjonen: Referent: Trond Ueland, Anneli Nesteng, Åse Neraas, Oddmund Løkensgard Hoel, Inger Auestad, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen Hilde Christine Hofslundsengen for Jan Olav Fretland Hans Johan Breidablik og hans vara Arvid Andenæs Jan Olav Fretland Rektor Rasmus Stokke Personaldirektør Wenche Fjørtoft Inger Auestad og Oddmund Løkensgard Hoel gjekk frå som ugilde under handsaming av sak 5/16. SAKSKART Side ssaker 51/16 15/0118-31 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i HiSF-styret 29.09.2016 3 52/16 15/0118-32 Godkjenning av møtebok frå møte 5/2016-09.06.2016 i Høgskulestyret 3 53/16 16/01144-1 Arbeidet med høgskulefusjonen i interimsfasen 3 54/16 16/00415-10 Ny budsjettmodell 201 4 55/16 16/0106-1 Oppnemning av studieplankomité for etablering av ITutdanning i Sogn og Fjordane 4 1
56/16 16/01054-1 Framhald av Strategiske Forskingsprogram 201-18 6 5/16 16/00918-6 Lokalt lønsoppgjer 2016 - delegering av fullmakt 6 58/16 Ymse Orienteringssaker 26/16 14/01610-23 Etablering av masterstudium i spesialpedagogikk (120 studiepoeng) 2/16 15/00514-2 Etablering av masterstudium i Climate Change Management (120 studiepoeng) 28/16 15/01252-2 Samanslåing av Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund 29/16 14/0064-12 Etatsstyring 2016 - Tilbakemelding til Høgskulen i Sogn og Fjordane 30/16 15/00263- Supplerande tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 2016, kap. 260 post 50 nye studieplassar til statlege universitet og høgskular 31/16 15/01252-31 Høgskulen på Vestlandet Oppnevning av medlemmer til interimsstyre og senere styret 01011-31019 32/16 15/0141-13 om etablering av masterstudium i Idrettsvitskap 120 studiepoeng ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 33/16 15/01252-32 Kopi av brev - om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund 34/16 35/16 14/0068-23 14/0068-24 Referat frå IDF møte med hovudtillitsvalde 24.06.2016 Referat frå IDF-møte med hovudtillitsvalde 13.09.2016 2
51/16 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i HiSF-styret 29.09.2016 1 Høgskulestyret 29.09.2016 51/16 Innkalling og sakliste til styremøte 6/2016 29.september 2016 vert godkjent 52/16 Godkjenning av møtebok frå møte 5/2016-09.06.2016 i Høgskulestyret 1 Høgskulestyret 29.09.2016 52/16 Møtebok frå møte i høgskulestyret 5/2016 09.06.2016 vert godkjent 53/16 Arbeidet med høgskulefusjonen i interimsfasen 1 Høgskulestyret 29.09.2016 53/16 Styret tek saksframstillinga til vitende 3
54/16 Ny budsjettmodell 201 1 Høgskulestyret 29.09.2016 54/16 1. Styret sluttar seg til å innføre budsjettmodellen i samsvar med saksutgreiinga, gjeldande frå budsjettåret 201. 2. Styret ber rektor kome med framlegg til innfasing av modellen i samband med budsjettet for 201. 55/16 Oppnemning av studieplankomité for etablering av IT- utdanning i Sogn og Fjordane 1 Høgskulestyret 29.09.2016 55/16 Framlegg til vedtak: Styret oppnemner ein studieplankomité som får ansvar for å utarbeide forslag til studieplan for eit nytt utdanningstilbod innan IT ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Komiteen får slik samansetjing: Høgskulelektor Joar Sande, AIN, Institutt for ingeniørfag, leiar Instituttleiar Leif Longvanes, ASF, Institutt for økonomi og administrasjon Forskar Hilde C. Corneliussen, Vestlandsforsking/It-forum Njål H. Wiberg, Beat.no AS Førsteamanuensis Adrian Rutle, Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen Minimum ein student Rådgjevar Bente Sønsthagen, Seksjon for utdanning, sekretær Mandat for arbeidet Komiteen skal utarbeide framlegg til studieplan for eit moderne og framtidsretta bachelorstudium i IT der emne i første året kan utgjere eit årsstudium Komiteen skal og identifisere emne som kan vere aktuelle å starte hausten 201 Det faglege innhaldet skal vere knytt til utvikling og bruk av internett med utgangspunkt i innspel frå IT- forum Studiet skal vere campus-basert med base enten i Sogndal eller i Førde Studiet skal ha tett kopling til private og offentlege verksemder i regionen 4
Studieplankomiteen skal vurdere om del av studiet kan realiserast i samarbeid med fagmiljø ved Høgskulen i Bergen Studieplanen skal sikre brei rekruttering av studentar og komiteen må særleg vurdere om studiet skal ha krav til realfagleg fordjuping som del av opptakskravet Studieplanen skal legge til rette for utanlandsopphald av minimum tre månaders varigheit Studieplanen skal utarbeidast i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og høgskulen sin mal for studieplanar Frist for arbeidet er 1. mai 201. Møtebehandling Ingrid Moe Albrigtsen gjorde følgjande framlegg til tillegg til vedtaket: Komiteen skal vurdere muligheiter og nødvendige tilretteleggingar for studentbedrifter og studentinnovasjon innan IT faget. Styret gjorde samrøystes vedtak der framlegget frå Ingrid Moe Albrigtsen var inkludert. Styret oppnemner ein studieplankomité som får ansvar for å utarbeide forslag til studieplan for eit nytt utdanningstilbod innan IT ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Komiteen får slik samansetjing: Høgskulelektor Joar Sande, AIN, Institutt for ingeniørfag, leiar Instituttleiar Leif Longvanes, ASF, Institutt for økonomi og administrasjon Forskar Hilde C. Corneliussen, Vestlandsforsking/It-forum Njål H. Wiberg, Beat.no AS Førsteamanuensis Adrian Rutle, Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen Minimum ein student Rådgjevar Bente Sønsthagen, Seksjon for utdanning, sekretær Mandat for arbeidet Komiteen skal utarbeide framlegg til studieplan for eit moderne og framtidsretta bachelorstudium i IT der emne i første året kan utgjere eit årsstudium Komiteen skal og identifisere emne som kan vere aktuelle å starte hausten 201 Det faglege innhaldet skal vere knytt til utvikling og bruk av internett med utgangspunkt i innspel frå IT- forum Studiet skal vere campus-basert med base enten i Sogndal eller i Førde Studiet skal ha tett kopling til private og offentlege verksemder i regionen Studieplankomiteen skal vurdere om del av studiet kan realiserast i samarbeid med fagmiljø ved Høgskulen i Bergen 5
Studieplanen skal sikre brei rekruttering av studentar og komiteen må særleg vurdere om studiet skal ha krav til realfagleg fordjuping som del av opptakskravet Studieplanen skal legge til rette for utanlandsopphald av minimum tre månaders varigheit Studieplanen skal utarbeidast i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og høgskulen sin mal for studieplanar Komiteen skal vurdere muligheiter og nødvendige tilretteleggingar for studentbedrifter og studentinnovasjon innan IT faget. Frist for arbeidet er 1. mai 201. 56/16 Framhald av Strategiske Forskingsprogram 201-18 1 Høgskulestyret 29.09.2016 56/16 Styret vedtek å forlenge dei strategiske forskingssatsingane ved HiSF med eitt år til og med studieåret 201/18. 5/16 Lokalt lønsoppgjer 2016 - delegering av fullmakt 1 Høgskulestyret 29.09.2016 5/16 Framlegg til vedtak: Styret tek vurderingane i saka til etterretning, og ber rektor gjennomføre lønnsforhandlingane per 1. juli 2016 etter HTA 2.5.1 i tråd med desse. Møtebehandling Styret la til følgjande tillegg til vedtaket i samsvar med drøftingar i styret. 6
Styret tek vurderingane i saka til etterretning, og ber rektor gjennomføre lønnsforhandlingane per 1. juli 2016 etter HTA 2.5.1 i tråd med desse, og i samsvar med drøftingar i styret. 58/16 Ymse Det var ingen saker under ymse. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 26/16 14/01610-23 Etablering av masterstudium i spesialpedagogikk (120 studiepoeng) 2/16 15/00514-2 Etablering av masterstudium i Climate Change Management (120 studiepoeng) 28/16 15/01252-2 Samanslåing av Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund 29/16 14/0064-12 Etatsstyring 2016 - Tilbakemelding til Høgskulen i Sogn og Fjordane 30/16 15/00263- Supplerande tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 2016, kap. 260 post 50 nye studieplassar til statlege universitet og høgskular 31/16 15/01252-31 Høgskulen på Vestlandet Oppnevning av medlemmer til interimsstyre og senere styret 01011-31019 32/16 15/0141-13 om etablering av masterstudium i Idrettsvitskap 120 studiepoeng ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 33/16 15/01252-32 Kopi av brev - om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund 34/16 14/0068-23 Referat frå IDF møte med hovudtillitsvalde 24.06.2016 35/16 14/0068-24 Referat frå IDF-møte med hovudtillitsvalde 13.09.2016
Rektor orienterte om prosessen kring samanslåing av studentsamskipnadane. 8