Bergen, 17. januar 2012 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.15/2010-2012 Dato: 16. januar 2012 Sted: Videokonferanse Møtetid: kl. 16:00 18:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Eva Kristin Hole Jørs, nestleder Magne Juuhl, styremedlem Grete Kvilvang, styremedlem Arne Steinsvåg, styremedlem Grete Knudsen, varamedlem Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 153/10-12 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 154/10-12 Prognose regnskap 2011 155/10-12 Arbeidsbudsjett 2012 156/10-12 Regionstinget 2012 157/10-12 Historikk HHK/SFHK 158/10-12 Ting SFIK/HIK til våren 159/10-12 Konstituering av valgkomiteen 160/10-12 Nye satser statens regulativ 161/10-12 Oppnevning Arrangementsutvalget 162/10-12 Diskusjonssaker Støtte til utviklingsarbeid dommere 163/10-12 Orienteringssaker Tur til Håndball-EM i Serbia Herreprosjektet Politiske møter
SAK 153/10-12 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra RS-møte nr. 14/10-12 godkjennes. Referat fra AU-møte nr. 11 tas til etterretning Referat fra minnefondets styringsgruppe møte nr. 1 - til orientering Referat fra Valgkomiteens møte nr 1 tas til etterretning SAK 154/10-12 PROGNOSE REGNSKAP 2011 Med bakgrunn i foreløpig regnskapstall pr 31. desember 2011, presenterte administrasjonen regnskapet for 2011. Administrasjonen framla prognose for regnskapet for 2011, inkludert Veteran NM. Den framlagte prognosen tas til etterretning. Regnskapet ønskes ferdigstilt og videresendt revisor i begynnelsen av februar. Videre har det vært en dialog med NHF og revisor i forhold til registrering i mva registeret. Kontrollkomiteen planlegger møte innen utgangen av mars. SAK 155/10-12 ARBEIDSBUDSJETT 2012 Med bakgrunn i sak 144/10-12 ble arbeidsbudsjettet for 2012 gjennomgått og drøftet. Administrasjonen lager oppdatert forslag innenfor de rammene som ligger pr. i dag og sender dette til styret på e-post. Endelig vedtak fattes på neste RS møte i mars. En av forutsetningene er at de inngåtte markedsavtalene får tilslutning slik de ligger pr i dag. SAK 156/10-12 REGIONSTINGET 2012 Regionstinget avholdes på Rica Sunnfjord Hotel i Førde helgen 12.-13.mai. Styret hadde en diskusjon vedrørende invitasjon til gjester, dirigenter samt deltagelse fra komiteer og utvalg. Videre ble aktuelle saker og tema til temakonferansen diskutert. Endelig agenda fastsettes på neste RS møte. Arbeidsdeling for beretningene ble foretatt, og frist for innlevering av beretningene er 1. mars med ferdigstillelse på RS møte 9. mars.
SAK 157/10-12 HISTORIKK HHK/SFHK Historikk for Hordaland Håndballkrets er planlagt ferdigstilt før Regionstinget i mai, og boken er nå klar til å sendes trykkeriet. Administrasjonen har innhentet anbud fra flere forlag. Med bakgrunn i de innkomne anbudene ønsker styret å benytte Fagbokforlaget til å trykke boken, og den ønskes trykket i 2500 eksemplarer. Videre diskuterte en også muligheten for å skrive historien om Sogn og Fjordane Handballkrins. Leder og daglig leder følger opp. SAK 158/10-12 TING SFIK/HIK TIL VÅREN Hordaland Idrettskrets og Sogn og Fjordane Idrettskrins skal i løpet av våren 2012 avholde ting. Med bakgrunn i sak 72/10-12 fra AU møte nr. 11, oppnevnte styret følgende representanter til vårens Idrettskrets ting: Sogn og Fjordane Idrettskrins, 23. mars: Arvid Gimmestad, i tillegg forespørres Katrine F. Aske, Anne Kauppi og Arvid Andenæs. Hordaland Idrettskrets, 21. april: Eva Jørs, Grete Kvilvang, Magne Juuhl og Arne Steinsvåg. Grete Søviknes forespørres som vara. Administrasjonen er i dialog med valgkomitèene i de 2 Idrettskretsene, i forhold til aktuelle kandidater til valg/gjenvalg. SAK 159/10-12 KONSTITUERING AV VALGKOMITEEN Med bakgrunn i permisjonssøknad fra Valgkomiteens leder, har det vært avholdt telefonmøte i komiteen med ny konstituering som sak. Valgkomiteen i Region Vest har foretatt ny konstituerting. Leder: Lisbeth Hjelle (tidligere medlem) Medlem: Anne Kauppi Medlem Thor-Finn Elverhøy Medlem: Mette Davidsen Medlem: Magne Jostein Mikkelson (tidligere varamedlem) Regionstyret tar konstitueringen til orientering.
SAK 160/10-12 NYE SATSER STATENS REGULATIV Fra 1. januar 2012 er det nye satser i statens reiseregulativ. Reiseregninger knyttet til NHF serier følger statens satser og oppdaterte skjema er sendt klubber og lagt tilgjengelig på www.handball.no. Satsene knyttet til dommere i Regionsserien følger håndballsesongen 1112, jfr. Regionsstyrets bestemmelser, og opprettholdes til sesongen er over. Øvrige frivillige / instruktører følger statens satser. SAK 161/10-12 OPPNEVNING ARRANGEMENTSUTVALG Arrangementsutvalget har meldt inn ønske om å utvide med nye medlemmer i forbindelse med fremtidige oppgaver. Katrine Abelsen og Aina Larsen er oppnevnt som nye medlemmer i Arrangementsutvalget. SAK 162/10-12 DISKUSJONSSAKER Støtte til utviklingsarbeid dommere Styret hadde en diskusjon rundt poengfordelingen, jfr. NHF Region Vest sitt kampreglement punkt 7, og prinsippene i ordningen. Det er ønskelig med en diskusjon rundt dette på Regionstinget i mai og administrasjonen lager forslag til diskusjonsgrunnlag. SAK 163/10-12 ORIENTERINGSSAKER Tur til Håndball-EM i Serbia Region Vest reiser til EM med samarbeidspartnere i perioden 26. 30. januar. I tillegg reiser leder og daglig leder, samt leder av arrangementsutvalget.
Herreprosjektet Regionen har et godt og konstruktiv samarbeid med Bjørnar på områdene sport og organisasjon. God prosess på organisasjon v/klubbutvikler Jarl Svanberg, og en framdriftsplan er nå vedtatt. Etter sesongslutt skal en rapport om prosjektet ferdigstilles, og det er ønskelig å knytte denne opp mot det pågående 2. divisjonsprosjektet. EM-kval til Region Vest Region Vest har fått tildelt EM kvalifiseringskamper for LM92. Kampene vil bli avviklet Langfredag, Påskeaften og 1. Påskedag i FRAMOhallen. Lagene som skal måle krefter med Norge, er Israel, Serbia og Østerrike. 25. januar 2012 Siv Trones Referent Arvid Gimmestad (leder) Eva Jørs (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (administrasjon)