Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.11.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-042/09 Årsplan og budsjett 2010 Langtidsplan 2011-2012 Opptakstall 2010 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma 2011 Saksbehandler/-sted: Atle Helberg/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg: Link til tidligere saker, lover og regelverk: HS-V-050/08 http://hist.no/content.ap?thisid=30337&language=0 V1 Årsplan 2010 og langtidsplan 2011 2012 V2 Hovedfordeling avdelingene 2010 V3 - Beregning av undervisningskomponenten 2010 V4 - Beregning av forskningskomponenten 2010 V5 - Endring av studieplasser V6 Omtale av satsingstiltak utenfor ramma 2011 HS-V-050/08: http://hist.no/content.ap?thisid=24718 Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Alle Alle Alle Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja x Nei Kommunikasjonsmessig konsekvenser Ja X Nei Side 1 av 38
Annen risikovurdering: Budsjettet for 2010 er stramt. Dette gir seg først og fremst utslag i for lav kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kompensasjonen fra KD er ikke tilstrekkelig for å dekke de reelle økningene i lønnskostnader fra 2009 til 2010. Risikomomenter i tilknytning til fastsetting av opptakstall og gjennomføring av opptak er først og fremst: Fremtidig økonomisk risiko knyttet til opptak av studenter til ett eller flere utdanningsprogram, og med dette redusert studiepoengproduksjon. Dette gjelder særlig nye utdanninger, som for eksempel Master i ledelse av teknologi Risiko knyttet til for mange frammøtte studenter til utdanninger med stramme kapasitetsgrenser, for eksempel praksis. Side 2 av 38
Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2010: Tall i 1.000 Budsjett Budsjett 2010 2009 Endring Direkte disposisjon avdelingene Ufordelt til avdelinger 0 1 665-1 665 AFT 98 832 94 319 4 513 AHS 54 079 55 787-1 708 AITeL 20 970 20 106 864 ALT 57 295 62 411-5 116 ASP 50 202 46 025 4 177 TØH 31 581 28 287 1) 3 294 SUM direkte disposisjon avdelingene 312 959 308 600 4 359 Lokalers drift avdelingene Lokaler Jonsvannsveien 13 179 13 487-307 Lokaler Kalvskinnet, unntatt HA 37 893 37 352 541 Lokaler Ranheimsvn. 17 896 17 599 296 Lokaler Rotvoll 14 664 14 524 140 Lokaler Øya helsehus 26 446 26 604-157 Lokaler Tunga 5 841 6 593-751 SUM lokalers drift avdelingene 115 922 116 161-238 Til disposisjon avdelingene etter søknad: Rektoratet fellestiltak 1 300 1 300 0 Midler til fordeling 23 162 20 221 2 940 SUM avdelinger 453 343 446 282 7 061 Høgskolestyret og rektorat 9 563 8 682 881 Økonomidirektør 6 165 9 399-3 233 Personaldirektør 17 422 11 742 5 679 Teknisk sjef 33 936 33 795 141 IKT sjef 36 456 33 252 3 203 Studiedirektøren 62 505 58 472 4 033 Studentparlamentet 780 780 0 SUM HA 166 830 156 124 10 706 SUM HIST 620 174 602 407 17 767 Ramme iflg. Statsbudsjett 2010: 620 174 1) I D-brev 2/2009 ble det i tillegg bevilget 607 vedr. MPA og MKIL. 2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. Side 3 av 38
3. Høgskolestyret vedtar årsplan for 2010 og langtidsplan for 2011 2012 (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. 4. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2011 5. Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser 2010 2011 i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2010/2011 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2011 og 2012 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Årstr. 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Personer Årsekvivalenter Audiograf 60 1 55 55 55 55 55 55 Barnevern 60 1 85 85 85 85 85 85 Ergoterapeut 60 1 90 85 85 90 85 85 Fysioterapeut 60 1 80 75 75 80 75 75 Sosionom 60 1 90 90 90 90 90 90 Vernepleier 60 1 100 100 100 100 100 100 Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år) 30 1 37 37 37 19 19 19 Aktivitetsvitenskap 15 25 25 25 6 6 6 Kommunikasjon med Barn 15 og unge 35 9 0 0 Barn og familie 15 19 5 0 0 Sum for AHS 616 552 552 538,3 514,8 514,8 Sykepleier 60 1 239 239 239 239 239 239 Y.faglærer H&S 40 1 25 17 Helsesøster 60 33 33 33 33 33 33 Jordmor 60 1 28 28 28 0 28 Psykisk helsearbeid -heltid 60 1 60 Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 30 1 20 10 0 0 Akutt VU 60 1 0 0 0 Anestesi - VU 60 1 15 0 15 0 Barn VU 60 1 15 0 15 0 Intensiv - VU 60 1 20 0 20 0 Operasjon - VU 60 1 20 0 20 0 Kreft VU 60 1 20 0 20 0 Pedagogiske veil. (10 stp.) 10 120 120 120 20 20 20 Smertebehandling barn 15 30 8 Innovason og entreprenørskap i helse og 7,5 sosialsektoren 37 5 0 0 Side 4 av 38
SUM ASP 592 482 420 358,8 382 320 Ba.Ing - Bygg 60 1 88 88 88 88 88 88 Ba.Ing - Elektro 60 1 130 130 130 130 130 130 Ba.Ing - Kjemi 60 1 23 23 23 23 23 23 Ba.Ing. - Maskin 60 1 63 63 63 63 63 63 Ba.Ing. - Materialt. 60 1 20 20 20 20 20 20 Ba.Ing - Logistikk 60 1 28 28 28 28 28 28 Matteknolog 60 1 50 50 50 50 50 50 Bioingeniør 60 1 61 55 55 61 55 55 Radiograf 60 1 40 40 40 40 40 40 Y.faglærer M&R 40 1 25 17 0 0 Y.faglærer BA 40 1 0 0 0 0 Y.faglærer TIP 40 1 0 0 0 0 Y.faglærer E 40 1 0 0 0 0 Bygningsvern (180. studiepoeng fordelt over 4 45 år.) 1 0 25 0 0 19 Master i molekylær medisin 45 1 15 15 15 11 11 11 Videreutdanning i MR 60 20 20 20 20 20 20 Videreutdanning i ultralyd 60 15 15 15 15 Sum for AFT 578 547 572 565,9 528,3 547 Ba. Ing. - Datateknikk 60 1 75 75 75 75 75 75 Drift og vedlikehold 60 1 40 40 40 40 40 40 Informasjonsbehandling 60 1 20 20 20 20 20 20 Bedriftsutvikling med IT 60 1 50 50 50 50 50 50 Sum for AITeL 185 185 185 185 185 185 Grunnskolelærer 1-7 60 1 120 110 110 120 110 110 Grunnskolelærer 5-10 60 1 70 70 70 70 70 70 Grunnskolelærer m/realfag 1-7 60 1 70 70 70 70 70 70 Grunnskolelærer m/realfag 5-10 60 1 50 50 50 50 50 50 Allmennlærer døve 60 1 0 0 10 0 0 10 Bachelor døv/tegn 60 1 20 20 20 20 20 20 Tegnspråk 60 1 15 15 15 15 15 15 Master i norsk som skolefag 60 1 10 10 nedl. 10 10 Master i matematikk som 60 skolefag 1 10 10 nedl. 10 10 Spesialped 60 10 10 10 10 10 10 Entreprenørskap i skolen 30 23 12 0 0 Videreutdanninger 60 30 30 30 30 30 30 Sum for ALT 428 395 385 416,5 395 385 Ba. Økonomi-adminstrasjon 60 1 310 310 310 310 310 310 MSc 60 1 65 65 65 65 65 65 MPA (90 SP) 45 1 15 15 15 11 11 11 Master i Teknologiledelse 60 1 30 30 30 30 Master i kunnskapsledelse 30 1 15 8 0 0 Sum for TØH 435 420 420 423,8 386,3 386,3 SUM HIST 2834 2581 2534 2488 2391 2338 I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs ved AFT. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. Side 5 av 38
8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. For 2010 prioriteres arbeidet med etablering av mastergradsutdanning innen områdene psykisk helsearbeid og barn- og familieforskning forran øvrige mastergradssatsinger. Styret legger til grunn at rektor benytter strategiske midler til å støtte opp om disse satsningene. 10. Følgende budsjettfinansierte utdanninger legges ned fra og med opptaket 2010: a. Toårig ingeniørutdanning maskin b. Toårig ingeniørutdanning elektro Side 6 av 38
INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 8 2. INNTEKTSGRUNNLAG FOR 2010 HOVEDBEVILGNING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET... 10 2.1. UTDANNINGSKOMPONENTEN INNTEKTSGRUNNLAG FOR HIST... 10 2.2. FORSKNINGSKOMPONENTEN INNTEKTSGRUNNLAG FOR HIST... 11 3. SAMLET TILDELING OVER STATSBUDSJETTET FRA KD TIL HIST I 2010... 14 3.1. UTVIKLING I TILDELING 2005 2010... 14 3.2. BUDSJETTRAMME 2010... 14 3.3. KOMMENTAR TIL ENDRING I BUDSJETTRAMME... 15 4. OPPTAKSRAMMER (STUDIEPLASSFORDELING) 2010... 16 4.1. BAKGRUNN... 16 4.2. ENDRINGER I STUDIEPLASSER... 16 4.3. AKTIVITETSKRAV 2010/2011... 17 4.4. KONSEKVENSER AV TIDLIGERE VEDTAK... 17 4.5. OPPRETTING/NEDLEGGELSE AV BUDSJETTFINANSIERTE UTDANNINGER.... 18 4.6. TANNPLEIERUTDANNING: EVENTUELL ETABLERING 2011... 18 4.7. MASTERGRADSSATSINGER.... 18 4.8. FORSLAG FRA AVDELINGENE... 19 4.9. REKTORS VURDERINGER... 20 5. FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2010... 24 5.1. GENERELLE VURDERINGER... 24 5.2. HOVEDTILDELING TIL AVDELINGENE... 25 5.2.1. AVDELINGENES ÅPNINGSTILDELINGER 2010... 25 5.2.2. UNDERVISNINGSKOMPONENTEN... 25 5.2.3. FORSKNINGSKOMPONENTEN... 26 5.2.4. ENDRING AV STUDIEPLASSER TILDELT AV KD... 27 5.2.5. KOMPENSASJON FOR LØNNSVEKST... 27 5.2.6. OVERFØRING AV LØNNSKOSTNADER FRA AMMT/AFT TIL HA... 28 5.2.7. INTERN OMFORDELING AV STUDIEPLASSER... 28 5.2.8. STRATEGISKE STUDIEPLASSER... 28 5.2.9. PRAKSISMIDLER... 28 5.2.10. HUSLEIE OG LOKALERS DRIFT AVDELINGENE... 28 5.2.11. LANGTIDSBUDSJETT HUSLEIE... 29 5.3. FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2010 FELLESKOSTNADER/-TILTAK, REKTORAT OG HØGSKOLEADMINISTRASJONEN... 29 5.3.1. LØNNSKOSTNADER OG DRIFTSMIDLER HØGSKOLESTYRE OG REKTORAT... 30 5.3.2. LØNNSKOSTNADER OG PERSONALKOSTNADER HØGSKOLEADMINISTRASJONEN (HA)... 30 5.3.3. FELLES DRIFTSKOSTNADER KNYTTET TIL LOKALER... 31 5.3.4. FELLESTILTAK INNEN HØGSKOLENS PERSONALOMRÅDE... 31 5.3.5. FELLESTILTAK STUDIER, FOU OG SAMFUNNSKONTAKT (SFS)... 32 5.3.6. IKT... 32 5.3.7. QUAK2010!, HISSI OG STUDENTPARLAMENTET... 33 5.3.8. STIPENDIATSTILLINGER KD (MIDLER TIL FORDELING)... 33 5.3.9. SENTRALE FOU-MIDLER (MIDLER TIL FORDELING)... 33 5.3.10. UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSUTSTYR... 33 6. BUDSJETTFORSLAG OG SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN 2011... 35 6.1.1. TALLBUDSJETT 2011... 35 6.1.2. SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMA 2011... 36 7. ÅRSPLAN 2010 OG LANGTIDSPLAN 2011 2012... 38 Side 7 av 38
1. Innledning Kunnskapsdepartementet har innført mål- og resultatstyring som styringssystem i sektoren, og høgskolen har utviklet sitt interne styringssystem i tråd med dette. I den vedtatte styringssløyfen, utarbeides det både årsplan- og budsjett og langtidsplan og budsjett. Avdelingene har vært involvert i dette arbeidet og har utarbeidet innspill til plan og budsjett samt fastsettelse av resultatmål for de ulike styringsindikatorene som er fastsatt i måltavla. Det er også utarbeidet risikovurderinger i fht måloppnåelse som en del av styringssystemet. Det er også avholdt en budsjettkonferanse der rammer og planer er blitt presentert og drøftet før endelig forslag er ferdigstilt. Høgskolens samfunnsoppdrag gis av Stortinget gjennom fastsatte sektor- og virksomhetsmål og en økonomisk ramme som samfunnsoppdraget skal løses innenfor. I tillegg stilles det krav til at høgskolen skal drive utadrettet virksomhet og skaffe eksterne inntekter som skal bidra til å styrke høgskolens kjerneaktiviteter. I dette saksfremlegget er det fokus på budsjettfordelingen for 2010 og grunnlaget for denne. I tillegg er det tatt inn en komprimert versjon av plandokumentet for 2010 2012. Selve plandokumentet (årsplan og langtidsplan) som styret bes om å ta stilling til i pkt 3 i forslag til vedtak ligger som vedlegg 1 til saken. Høgskolens samfunnsoppdrag hovedutfordringer i planperioden Ny strategisk plan for høgskolen vedtatt våren 2009 er lagt til grunn i plan og budsjettforslaget. Høgskolen har en stram økonomi og det medfører at ambisjonsnivået innen noen områder må reduseres. Den økonomiske situasjonen innebærer også at det ikke vil være mulig å redusere risiko til ønsket nivå i forhold til måloppnåelsen innen alle måleområdene. Studieporteføljen og dimensjoneringen av denne videreføres i hovedsak i 2010 slik intensjonen var i styrebehandlingen for planperioden. Kvalitetssystemet videreutvikles og integreringen mot mål- og resultatstyringssystemet fortsetter De forskningsstrategiske satsingene videreføres i 2010 Med høgskolens stramme økonomi er det ei stor utfordring å bryte den nedadgående trenden i tildeling av RBO-midler de to siste åra har HiST henta inn stadig mindre andel av disse midlene. Høgskolens prioritet innen FoU-området er derfor tiltak som kan øke vitenskapelig publisering, og også tiltak som kan bidra til innhenting av flere NFR-finansierte prosjekter Det er foreslått avsatt kr. 3,0 mill i nye FoU-midler i 2010 utover det som det ble gitt tilsagn om i 2009. Når regnskapet for 2009 er avsluttet, vil eventuelle ubrukte midler bli vurdert prioritert til FoU-aktiviteter Man er nå i ferd med å etablere en inkubator ved HiST, Start HiST er blant annet engasjert i dette arbeidet. Det er nødvendig å videreføre omstillingsarbeidet. Det vil bli foretatt en revurdering av dette arbeidet etter at resultatet for 2009 foreligger. Flere avdelinger vil i denne forbindelse videreføre og starte en del utviklingsprosjekter. Det er tidligere avsatt en pott til slike utviklingsprosjekter som tildeles etter søknad fra avdelingene. Side 8 av 38
Det er fortsatt behov for å redusere kostnadene slik at disse på sikt balanserer med inntektene. Slik situasjonen er utover i planperioden, benyttes overførte midler til å saldere budsjettene. Side 9 av 38
2. Inntektsgrunnlag for 2010 hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet Departementets finansieringsmodell består av følgende elementer: Basiskomponent Utdanningskomponent (studiepoengproduksjon og studentutveksling) Forskningskomponent (strategi som omfatter stipendiatstillinger samt insentiv som omfatter publikasjonspoeng, NFR- og EU-tildeling) 2.1. Utdanningskomponenten inntektsgrunnlag for HiST Det gis uttelling for den studiepoengproduksjon som har funnet sted uavhengig av produksjonen ved andre institusjoner. For 2010 reduseres HiST sin tildeling med kr 10,698 mill. som følge av en reduksjon i studiepoengsproduksjonen fra 2007 til 2008. Detaljert beregningen framgår av Vedlegg 3. Studieproduksjon (nye, egenfinansierte studiepoeng) 2004 2005 2006 2007 2008 AHS 1 390 1 228 1 246 1 225 1 056 ASP 749 714 792 817 794 ALT 908 930 806 937 709 AFT 824 787 737 753 822 AITeL 431 374 417 401 401 AMMT 456 453 423 406 412 TØH 756 765 716 694 751 HIST 5 514 5 251 5 137 5 232 4 945 Side 10 av 38
Inn- og utreisende studenter med en varighet på 3 mnd eller mer Den samlede reduksjonen i utvekslingspersoner som teller i finansieringssystemet er på 17 fra 2007 til 2008. 2004 2005 2006 2007 2008 AHS 33 33 33 37 26 ASP 9 2 18 8 6 ALT 13 2 23 11 10 AFT 7 8 6 12 12 AITeL 3 2 4 1 5 AMMT 1 5 15 6 22 TØH 27 40 29 73 50 HiST 93 92 128 148 131 For 2010 reduseres HiST sin tildeling med kr 111 000 som følge av en reduksjon i utvekslingen fra 2007 til 2008. Detaljert beregningen framgår av Vedlegg 3. 2.2. Forskningskomponenten inntektsgrunnlag for HiST Tildeling knyttet til den resultatbaserte forskningskomponenten gis etter oppnådd resultat for publikasjonspoeng, inntekter fra EU og NFR, samt dr. gradskandidater (omfatter ikke HiST). Antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2 2004 2005 2006 2007 2008 AHS 4,5 12,2 4,1 8,2 6,6 ASP 1,5 4,2 3,2 2,3 5,8 ALT 12,6 14,7 4,8 13,1 16,9 AFT 3,4 1 5,7 3,3 8,5 AITeL - 0,5 - - 0,7 AMMT 1,8 5,2 0,6 2,2 1,8 TØH 5,7 5,6 17,8 30,2 15,9 HA 0 0 0 0 0,3 HIST 29,5 43,4 36,2 59,3 56,5 Side 11 av 38
Inntekter fra EU og NFR 2004 2008 2004 2005 2006 2007 2008 AHS 482 203-0 246 ASP - 1 787 943 1 243 ALT - 13 135 916 2 015 AFT 1 396 658 2 069 1 613 502 AITeL 120 - - 150 0 AMMT - - 157 609 39 TØH 381 398 583 700 767 HA 0 0 0 0 841 HIST 2 379 1 273 3 731 4 931 5 653 Publikasjonspoeng har gått litt ned fra 2007 til 2008. Inntekter fra EU har gått ned med 63,9 % fra kr 1,636 mill. til 590 000 kr. Inntekter fra NFR har økt med 15,5 % fra kr 4,381 mill. til kr 5,061 mill. Side 12 av 38
HiST har fått kr 2,024 mill. relatert til forskningskomponenten til fordeling for 2010. Dette er en reduksjon ift. 2009 med kr 2,496 mill., jf vedlegg 4. For 2008 er også publikasjonspoengene og inntektene fra EU/NFR for HA synliggjort i tabellene. Side 13 av 38
3. Samlet tildeling over statsbudsjettet fra KD til HiST i 2010 Med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev har HiST for budsjettåret 2010 fått tildelt kr 620,174 mill. For budsjettåret 2009 fikk høgskolen i endelig tildelingsbrev tildelt kr 602,407 mill. 3.1. Utvikling i tildeling 2005 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TILDELING 507 155 528 857 544 094 572 172 602 407 620 174 3.2. Budsjettramme 2010 Endringen i budsjettrammen fra 2009 til 2010 fremgår av tabellen under (tall i 1000): 2009 2010 Tildeling 2008/2009 572 170 602 407 Kompensasjon for pris- og lønnsjustering 25 042 19 174 Diff statsbudsjett/tildelingsbrev 0 0 Utstyr -4 000 0 Studieplassendringer 184 9 678 Studiepoeng/ utvekslingsstudenter 3 696-10 769 Omfordeling forskningsmidler (RBO) -243-2 496 Stipendiatstillinger 1 229 2 180 Økt basis (tilbakeføring av hvileskjæret) 4 329 0 Budsjettforslag 2010 602 407 620 174 Side 14 av 38
3.3. Kommentar til endring i budsjettramme Kompensasjon for pris- og lønnsvekst utgjør 3,2 % av fjorårets budsjett. Siste halvårseffekt som følge av opprettelse av nye studieplasser i lærerutdanningen i 2006, beløper seg til kr 570 000. Helårsvirkning og videreføring som følge av 113 nye studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, utgjør kr 9,075 mill. Det gjøres oppmerksom på at i dette beløpet ligger også tildelingen for høsten 2009 da disse midlene ikke var lagt inn i ramma for 2009. Samlet budsjetteffekt for HiST i 2010 som følge av studieplassendringene blir dermed en økt tildeling på kr 9 678 000. I vedlegg 5 fremkommer den økonomiske virkningen for hver avdeling. Som følge av en reduksjon i antall avlagte studiepoeng fra 2007 til 2008, får HiST en reduksjon i undervisningskomponenten på kr 10,698 mill. I tillegg reduseres tildelingen knyttet til utveksling med kr 111 000. I vedlegg 3 fremkommer endring i studiepoengsproduksjon og utveksling pr. avdeling. For øvrig vises det til Rapport for 2008. HiST får for 2010 en reduksjon i forskningskomponenten (RBO) med kr 2,496 mill. Høgskolen får tildelt en halvårseffekt av en ny stipendiatstiling i 2009. I tillegg er det lagt inn full budsjettvirkning for de to nye stipendiatstillingene høgskolen fikk i tiltakspakken for arbeid i 2009 (dette pga. at midlene for høsten 2009 ikke var med i 2009-ramma). Økt tildeling knyttet til stipendiater utgjør kr 2,180 mill. Etter dette har HiST 23 stipendiatstillinger med øremerket finansiering fra KD, tilsvarende kr 14,962 mill. Høgskolen får ikke tildelt nye stipendiatstillinger for 2010. Side 15 av 38
4. Opptaksrammer (studieplassfordeling) 1 2010 Fastsetting av opptaksrammer synliggjør studieporteføljen og dimensjoneringen av denne ved høgskolen, og er et uttrykk for den strategiske satsingen både fra myndighetene og internt i høgskolen. 4.1. Bakgrunn Høgskolestyret fastsetter hvert år rammer for opptak av nye studenter til høgskolens utdanninger. Dette er viktig av flere hensyn: 1. Regulere adgangen til høgskolens utdanninger i tråd med gjeldende kapasitets- og ressurshensyn. 2. Opptaksrammer (studieplassfordeling) er et viktig grunnlag for avdelingenes ressursrammer. Omfordeling av kapasitet fører til omfordeling av ressurser i tråd med intern fordelingsmodell. Opptaksrammer behandles derfor i et eget kapittel før den interne budsjettfordelingen legges fram 3. Opptaksrammer er viktig for uttelling for studiepoengsproduksjon. Alle utdanninger er i utgangspunktet åpne for alle studiekvalifiserte. Universitets- og høgskoleloven ( 3-7 (5)) gir likevel styret selv hjemmel til å regulere adgangen når kapasitets- eller ressurshensyn gjør dette nødvendig. Til grunn for fastsetting av opptaksrammer ligger blant annet: Studieplassendringer i forslag til statsbudsjett for 2010. Høgskolens vedtak om fordeling av studieplasser for 2009, jf HS-V-50/2008. Herunder flerårige virkninger som konsekvens av dette og tidligere vedtak. Aktivitetskrav pålagt av departementet. Strategiske plasser. Avdelingenes forslag til opptakstall. Behandling i samarbeidsorganer med praksisfeltet. 4.2. Endringer i studieplasser 2 I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk HiST tildelt 95 nye studieplasser. I tillegg fikk vi en økonomisk ramme som skulle dekke ca. 18 studieplasser for EVU/desentralisert utdanning. På bakgrunn av endringene fastsatte rektor reviderte opptaksrammer. Styret er tidligere orientert om endringene. De omtalte økningene er videreført (flerårsvirkning) i budsjettet for 2010, mens EVU-plassene er videreført på samme nivå. Tabellen under gir en oversikt over vedtatte endringer (2009 og 2010), og forventet fortsatt videreføring: 1 For en nærmere informasjon om begreper og detaljer omkring opptak vises til HS O-004/09 om studentopptak 2 Studieplasser er å forstå som fullproduserende studentårsvark, jf HS-O-004/09. Side 16 av 38
Utdanning Akkumulert endringer i studieplasser 2009 2010 2011 2012 Lærerutdanning 35 70 105 140 Sykepleierutdanning 20 40 60 60 Tannpleierutdanning 15 30 45 45 Ingeniørutdanning 25 50 75 75 EVU/Desentralisert 18 18 18 18 SUM HiST 113 208 303 338 I påvente av etablering av tannpleierutdanning er studieplassene benyttet til fysioterapeututdanning, ergoterapeututdanning og bioingeniørutdanning. Se for øvrig eget punkt om tannpleierutdanningen. Plassene til EVU/desentralisert utdanninger er for studieåret 2009/10 benyttet til; Barn og familie, Entreprenørskap i skolen og Innovasjon og entreprenørskap i helse- og sosialsektoren. 4.3. Aktivitetskrav 2010/2011 I forslag til statsbudsjett for 2010, har KD fastsatt følgende aktivitetskrav for 2010/2011 (målt i produserte 60-studiepoengsenheter (SPE) i første årstrinn): Sykepleierutdanning 217 Bioingeniørutdanning 39 Fysioterapeututdanning 57 Audiografutdanning 31 Ergoterapeututdanning 48 Vernepleierutdanning 59 Radiografutdanning 34 Døvetolk 27 Tannpleierutdanning 15 3 Jordmor 4 21 ABIOK 55 5 Det forventes også at det kan bli fastsatt aktivitetskrav for lærerutdanningen samtidig med at KD gjør de endelige vedtak om fordeling av kapasitet innenfor den nye lærerutdanningen. Opptaksrammene må fastsettes slik at høgskolen er sikker på at aktivitetskravene nåes. 4.4. Konsekvenser av tidligere vedtak I HS-sak 66/2007 og videre i HS-V-50/2008 ble ulike spørsmål knyttet til intern omdisponering av kapasitet, omgjøring fra strategiske til ordinære studieplasser etc., behandlet grundig. Styrets vedtak i saken ga også en tydelig intensjon om hvilke føringer som ble lagt for årene 2009 og 2010 både for ordinære plasser og strategiske plasser. Rektor har lagt disse føringene til grunn for arbeidet med årets fordeling av opptakskapasitet, og har søkt å videreføre framskrivingene i størst mulig grad. I årets saksframlegg har rektor derfor bare kommentert forhold hvor det er markerte avvik fra dette, eller utdanninger hvor andre forhold krever særskilt omtale. 3 Aktivitetskravet gjelder fra den tid utdanningen er etablert. 4 Aktivitetskravet gjelder ved opptak hvert annet år, neste gang 2010. 5 Disse utdanningene vil normalt ikke ha opptak hvert år, og aktivitetskravet må derfor sees over en noe lengre tidsperiode. Side 17 av 38
4.5. Oppretting/nedleggelse av budsjettfinansierte utdanninger. Fra og med behandling av plan og budsjett for 2009 har det vært ambisjonen at alle forslag om etablering av nye budsjettfinansierte utdanninger skulle være en del av saken. Tilsvarende for nedleggelse. Det har ikke kommet forslag om etableringer som krever styrebehandling nå. I HS-V-50/2008 ble det varslet en etableringssak om egen ingeniørutdanning i instrumentering i løpet av vårsemesteret 2009. Disse planene er endret slik at instrumentering blir en valgretning innenfor elektro- og datateknikk. Det er derfor ikke nødvendig med egen etableringssak. Det er opprettet et eget prosjekt som arbeider med etablering av tannpleierutdanning. Se eget punkt om denne utdanningen. AFT foreslår å legge ned de to toårige ingeniørutdanningene (høgskolekandidatutdanninger) i maskin og elektro. Dette begrunnes med svak søkning over flere år, og at det er ressurskrevende å holde oppe tilbud som på mange måter er en dublering i forhold til de treårige utdanningene. Søkere som er kvalifisert til de toårige tilbudene vil normalt også være kvalifisert for de treårige. Den kapasiteten som frigjøres ved nedleggingen, omdisponeres internt på avdelingen til treårig ingeniørutdanning. Rektor støtter dette forslaget. 4.6. Tannpleierutdanning: eventuell etablering 2011 Som styret er kjent med har satt ned et prosjekt sammen med fylkestannlegen i Sør-Trøndelag for å arbeide fram faglig og ressursmessig beslutningsgrunnlag for en eventuell etablering av tannpleierutdanning ved HiST høsten 2011. Utredningen vil være ferdig januar/februar 2010. Det er en premiss at utdanningen lokaliseres til Trondheim ved Kalvskinnet/Øya. En utvetydig forutsetning for en eventuell etablering er fra høgskolens side en reell fullfinansiering av studiet. Denne forutsetningen har vi klargjort i eget skriv til Kunnskapsdepartementet av 01.12.08 (ref.2008/3075, Budsjett og satsingstiltak utenfor ramma 2010 ): Årlige opptaksramme på 30 heltids studieplasser Finansiering av nødvendig utstyr, inklusive framtidig oppgradering av denne type utstyr: I første rekke gjelder dette behandlingsenheter, såkalte unit er. Vi antar at Helse og omsorgsdepartementet vil være nærliggende finansiør for slike enheter. Finansiering av økte arealer og infrastruktur: Det handler om undervisningslokaler, kontorer, studentarbeidsplasser mv. En 5-årig bevilgning til oppbygging av et faglig miljø: Det er i dag tannpleierutdanninger ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Ved alle disse studiestedene er det etablerte odontologiske fakulteter/fagmiljøer, som utdanningene innen tannpleie kan dra faglige og ressursmessige veksler på. Det er ikke tilfellet i Trondheim. Det er derfor nødvendig at en etablering i Trondheim følges av en særlig bevilgning for å bygge opp et fagmiljø. Høgskolen gjentar tiltaket i satsingstiltak utenfor ramma 2011. 4.7. Mastergradssatsinger. I strategisk plan er det fastsatt klare ambisjoner for etablering av mastergrader, både egenakkreditert og i samarbeid med andre. I plan- og budsjettprosessen 2010-12, er avdelingene som skal utvikle disse gradene er bedt om å konkretisere delmål fram mot etablering. Videre er de bedt om å skissere finansiering og finansieringsbehov. Innspillene er oppsummert i følgende tabell. Side 18 av 38
Tilbud Planlagt oppstart Finansieringsbehov Psykisk helsearbeid 2011 Må avklares nærmere. Ber om totalt 550 tusen i særskilt finansiering i perioden Barne- og familieforskning Deltakelse og motorisk atferd 2012 Ber om 800 hvert år for 2010 og 2011 i særskilt bevilgning. Ber om 10 studieplasser fra oppstart i 2012. 2012 Ber om 800 hvert år for 2010 og 2011 i særskilt bevilgning. Ber om 10 studieplasser fra oppstart i 2012. Utdanningsvitenskap 2012 Ber om særskilt finansiering fra 2012 Tegnspråk og tolk 2012 Ber om særskilt finansiering fra 2012 Merknader Fellesgrad med HiNT. Det er allerede allokert en opptaksramme på 60 studenter til ordinære videreutdanning. I tillegg omdisponeres det ressurser og studieplasser internt på avdelingen. AHS prioritere dette tiltaket tidsmessig foran deltakelse og motorisk atferd. I tillegg omdisponeres det ressurser og studieplasser internt på avdelingen. Graden vil erstatte de to eksisterende gradene i norsk- og matematikkdidaktikk. I tillegg ber TØH om at de strategiske studieplassene som nå er allokert til Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse (MKIL) omgjøres fra strategiske plasser til permanent finansiering. For øvrige mastergrader prioritert i strategisk plan forstås innspillene slik at disse er mindre aktuelle å få etablert innenfor første del av planperioden. 4.8. Forslag fra avdelingene I sine plan- og budsjettframlegg har avdelingene kommet med forslag både til ordinære opptaksrammer og evt. søknad om tildeling/endring av strategiske studieplasser. Det er gjennomført samtaler med ulike avdelingene for å avklare evt. uklare punkter og misforståelser om opptaksrammer. Det kan derfor være forskjeller mellom de vedlagte avdelingsforslagene og vedtaksforslaget, uten at dette er kommentert nærmere. I det følgende oppsummeres de viktigste endringene i forhold til inneværende år. Avdelingene baserer sine forslag på de samme vurderingspunkter som er omtalt i denne saken. I tillegg kommer vedtatt strategi om å øke studenttallet. Jamfør også tidligere diskusjoner og orienteringer om å frigjøre opptaksrammene mer fra KDs oppgitt mål for studieplasser finansiert over basis. Allmennlærerutdanning Som styret er kjent med utgår allmennlærerutdanningen slik vi kjenner den, og erstattes av grunnskolelærerutdanning 1-7 og grunnskolelærerutdanning 5-10. HiST tar sikte på å utlyse begge disse, og i tillegg en variant med fordypning i realfag for begge. Det tas ikke sikte på opptak til egen lærerutdanning for døve i 2010, og plassene disponeres midlertidig til grunnskolelærerutdanning 1-7. I løpet av 2010, må framtiden til tilpasset lærerutdanning vurderes nærmere. Kompetanse for kvalitet ALT har foreslått opptak til en rekke videreutdanning innenfor rammen av prosjektet Kompetanse for kvalitet. Dette er et prosjekt som teknisk er å betrakte som oppdragsfinansiert, men hvor KD egentlig er oppdragsgiver. I realiteten må det derfor betraktes som budsjettfinansiert, men utenfor rammen av finansieringsmodellen (fullfinansiert). Side 19 av 38
Yrkesfaglærerutdanning. AFT foreslår ikke opptak på de teknisk rettede utdanningene i 2010. Det foreligger da forslag om opptak til helse- og sosialfag og mat og restaurantfag. Dataingeniør og IT-utdanninger: AITeL foreslår en mindre økning av opptaksrammene innenfor de ordinære bevilgningene. Sykepleierutdanning. Tilførsel av nye studieplasser (økt aktivitetskrav) medfører som konsekvens en betydelig økning av opptaket til sykepleierutdanning. Økonomisk-administrative fag TØH foreslår økte opptaksrammer innenfor ordinær tildeling for bachelor og MSc. For Master i ledelse av teknologi, er foreslått økning av hengig av tilførsel av ressurser. Økningen er delvis et svar på utfordringen om å øke opptaksrammene, og delvis en teknisk tilpasning i forhold til det som har vært normalt overbookingsnivå de senere årene. Helse- og sosialfag AHS forslår økning innenfor ordinær ramme for alle utdanningene. Dette er en reell økning, og en bevisst tilpasning til KDs finansieringsmodell. Strategiske plasser Styret har tidligere lagt til grunn at de strategiske plassene (38 SPE) skulle fordeles i et treårig perspektiv. Det er derfor ikke invitert til noen omfattende søknadsrunde for strategiske plasser i år. Plassene ansees i hovedsak disponert også for studieåret 2010/11. Avdelingene har bekreftet at plassene ønskes benyttet til samme formål som inneværende år. TØH har søkt om at 12,5 SPE til MKIL omgjøres til permanente plasser. 4.9. Rektors vurderinger Rektor legger fram et samlet forslag til opptakstall, inkludert strategiske plasser, som framkommer av sakens vedtaksforslag. Forslaget baseres på avdelingenes innspill og vurdering av momentene nevnt ovenfor. Rektor slutter seg i hovedsak til forslagene fra avdelingene, men med noen mindre justeringer. I forslaget angis, foruten opptaksrammer for 2010, også foreløpige framskrivinger for 2011 og 2012. Disse framskrivingene er foreløpige, og gjelder for den største delen av utdanningsporteføljen. Men framskrivning er ikke gjort for opptak til strategiske plasser eller videreutdanninger med variabelt opptak over år. Rektor understreker at det er slike tekniske forhold som gjør at framskrevne opptakstall kan se lavere ut i 2011 og 2012, ikke en intendert reduksjon. Frigjort kapasitet Rektors forslag innebærer ingen ny frigjøring av opptakskapasitet ut over det som er beskrevet og disponert i de siste to års budsjettsaker. Praksisplasser for helsefag innen spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) I hht. Oppdragsdokumentet fra helsestatsråden har RHF Midt-Norge ansvar for å stille det antall praksisplasser til rådighet som framkommer i nevnte dokuments tabellariske oversikter over aktivitetstall for de enkelte utdanningene, med tillegg av erfaringsbasert frafall 1. studieår. Aktivitetskravene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Dette representerer en svært styring av utdanningskapasiteten innen sentrale utdanninger fra Regjeringens side. I henhold til Rammeavtalen mellom høgskolene og RHF Midt-Norge skal Samarbeidsorganet Side 20 av 38
drøfte antall praksisplasser innen de ulike utdanningene. Med sitt vedtak i møte 02.07.09 har Samarbeidsorganet nå en omforent forståelse av helseforetakets plikter i forhold til høgskolene: Samarbeidsorganet HMN - høgskolene viser til oppdragsdokumentet fra HOD til HMN og til gjeldende rammeavtale mellom HMN og høgskolene vedr. tilstrekkelig antall praksisplasser for helsefagutdanningene i regionen. Behovet for praksisplasser er knyttet til fastsatte aktivitetskrav fra Kunnskapsdepartementet, summen av opprinnelig og revidert antall, med tillegg av erfaringsbasert frafall første studieår. Lokale utdanninger skal fortrinnsvis håndteres lokalt, men tas opp med RHF dersom det blir problemer. For regionale utdanninger fordeles praksisplassene ut fra størrelsen på det enkelte HF, slik: St.Olav 49 %, HNT 17 %, HSM 19 %, HNR 15 %. Med basis i dette avtales følgende behov for praksisplasser studieåret 2009 2010: Det fastsatte totale aktivitetskrav fra KD pluss inntil 10 % påslag for frafall. ( ). Overproduksjon HiST er blant de institusjonene som har svært lav overproduksjon. Avdelingene er utfordret til å vurdere om produksjonen kan økes på enkelte utdanningsområdet uten ytterligere tilførsel av basisfinansiering. Et vilkår for slik økning må være at marginalkostnaden er lavere enn studiepoengspremieringen som ville følge av slik produksjon. Som omtalt tidligere er det kommet flere slike forslag for 2010 (økonomi, informatikk og helse- og sosialfag). Rektor innarbeider disse forslagene i sitt forslag overfor høgskolestyret. Strategiske plasser og plasser til EVU/desentralisert utdanning (ny fra 20089) Rektor legger til grunn at strategiske plasser er bundet fram til og med 2010/11 som konsekvens av tidligere vedtak. Det foreslås ingen endringer i denne fordelingen. Rektor finner ikke å kunne anbefale TØHs søknad om permanent finansiering av MKIL gjennom strategiske studieplasser. Begrunnelsen for dette er at den kapasiteten som er allokert til denne utdanningen, vil være helt nødvendig å ha til rådighet for oppbygging av mastergrader på andre områder, jf. strategisk plan. Innen økonomi og ledelse er det tilbud om tre budsjettfinansierte mastergrader utenom MKIL. Det er derfor nødvendig å skaffe rom for satsing også innenfor andre leveranseområder. Rektor er innforstått med at det med stor sannsynlighet vil være nødvendig å endre, eller tre ut av, deler av samarbeidsavtalen med HiNT, CBS og Learning Lab i Danmark. De konkrete vurderingene av konsekvenser for samarbeidsavtalene må i stor grad gjøres av TØH. Herunder må endringer i dansk utdanningspolitikk, og evt. konsekvenser for samarbeidsavtalene vurderes. Rektor vurderer det slik at det frie studieplassene til EVU/desentralisert utdanning som ble tildelt i revidert budsjett for 2009, fra 2011 bør inngå i rammen for strategiske studieplasser. Inkludert disse vil det fra høsten 2011 være 56 SPE tilgjengelig som strategiske studieplasser. Side 21 av 38
For 2010/11 er strategiske plasser og nye EVU-plasser disponert slik: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 Barn og familie 4,0 Entreprenørskap i skolen 10,0 Innovasjon og entreprenørskap i helse- og 4,0 sosialsektoren Lærerutdanning Rektor legger fram et forslag basert på forventet tildeling av studieplasser fra KD, 60/40 fordeling mellom 1/7 og 5-10, og også 60/40 fordeling mellom ordinær variant og realfagsvariant. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til søkergrunnlaget. Rektor vil vurdere behovet for endringer i fordelingene når søkertallene er kjent. Kompetanse for kvalitet Rektor legger ikke dette inn i forslaget for styret. I forhold til denne saken er det korrekt å betrakte dette som et oppdrag, og dermed ikke innarbeide opptaksrammer i denne saken. Master i molekylærmedisin Rektor viser til tidligere vurderinger av dette tilbudet. Etter siste års budsjettbehandling tilbakeførte rektor plasser til utdanningen. Dette skyldes at en kom noe videre i å få til en akseptabel samarbeidsavtale med NTNU. Det er imidlertid fortsatt slik at det allokeres større utdanningskapasitet/bevilgning til dette området enn det er grunnlag for. Det vil være en utfordring for AFT å komme videre i å avklare høgskolens avsvar for dette tilbudet i løpet av 2010. Mastergradssatsinger Rektor anbefaler styret å foreta klare og forpliktende prioriteringer av arbeidet med etablering av mastergrader. Det er svært ambisiøse mål som er satt i strategisk plan, og arbeidet må derfor prioriteres og startes tidlig i planperioden. Basert på innspillene fra avdelingene foreslår rektor at psykisk helsearbeid (fellesgrad med HiNT) og Barn- og familieforskning løftes fram og prioriteres. Dette må også følges opp på ressurssiden, men innspillene har ikke en form gjør at en vil anbefale å fastsette de økonomiske størrelsene nå. Styret anbefales å legge en føring på rektors strategiske midler i forhold til disse to tiltakene. I tillegg til disse har HiST signert en intensjonsavtale om å etablere mastergrad innenfor Verdikjede Mat i samarbeid med HiNT, NTNU og Sintef. Dersom denne avtalen signeres av alle parter, innebærer det at HiST må forplikte seg ressursmessig ut over det som er tatt inn ovenfor. Dette forholdet tas ikke inn i vedtaks form i denne budsjettsaken, men ligger underforstått. Yrkesfaglærerutdanning Denne utdanningen er en betydelig økonomisk utfordring for høgskolen. Særlig fordi et lite antall studieplasser er fordelt på mange retninger, og fordi det er et svært begrenset Side 22 av 38
søkergrunnlag spesielt til de tekniske retningene. Programrådet har, i eget brev til institusjonene, anbefalt at det gjøres opptak til alle 5 retninger (HS, MR, BA, TIP og EL). Videre anbefaler de at en søker KD om utvidelse fra 50 til 60 studieplasser. Rektor legger til grunn at søkergrunnlaget til yrkesfaglærerutdanningen er svært begrenset. Dette til tross for det åpenbare behovet som eksisterer i skolen. Videre erkjenner rektor at det er særlig kostnadskrevende med samtidig opptak på alle retninger, og at dette forsterkes til det uforsvarlige når forventningen om å kunne fylle plassene er begrenset. Basert på dette går rektor inn for å følge anbefalingen fra AFT, og foreslår at det gjøres opptak til HS og MR i 2010, med 25 plasser på hver.. Tannpleierutdanning Rektor er kjent med at arbeidsgruppen tar sikte på å fremme en etableringssak for styret i februar. Dette vil være noe utenom tur for slike saker, men vil likevel gå inn for at saken tas under behandling. Rektor vurderer det pr. dato slik at risikoen, bl.a. på finansieringssiden, er for høy til at en kan planlegge med opptak allerede i 2010. Rektor anbefaler derfor at plassene fordeles på samme måte som i 2009 også for 2010. Dersom situasjonen skulle endre seg dramatisk framover mot nyttår, vil rektor kunne endre dette. Risikovurdering Risikoområdene i tilknytning til fastsetting av opptakstall og gjennomføring av opptak er først og fremst: Økonomisk risiko knyttet til for få opptatte studenter til ett eller flere utdanningsprogram og med dette redusert studiepoengproduksjon. Høgskolen har flere studieprogram som ligger i faresonen for ikke å nok studenter; audiograf, matteknologi, yrkesfaglærerutdanning og enkelte ingeniørutdanninger. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til ny lærerutdanning. Risiko knyttet til for mange frammøtte studenter til utdanninger med stramme kapasitetsgrenser, for eksempel praksis. Tiltakene for å redusere risiko for sviktende rekruttering er dels langsiktige (styrking av rekrutteringsarbeidet) og dels kortsiktige. De kortsiktige tiltakene innebærer dels å omdisponere kapasitet i dette vedtaket (se for eksempel ingeniørutdanning data), og å sørge for at for lav søkning på ett område kan kompenseres direkte gjennom økt opptak på andre områder. På lengre sikt er også muligheten for å avvikle studietilbud helt et virkemiddel som må vurderes for å redusere økonomisk risiko. Tiltak for å redusere risiko for overopptak på praksistunge utdanninger er vanskelig, men dreier seg om forsiktighet i fastsetting av konkrete tilbudstall. Endringer i søkeradferden fra år til år, er vanskelig kontrollerbar og det er en fin balanse mellom risiko for overopptak og risiko for ikke å få nok eller få feil studenter. Side 23 av 38
5. Forslag til budsjettfordeling 2010 5.1. Generelle vurderinger Dette kapitlet omhandler fordeling av neste års tildeling fra KD. Høgskolens interne fordelingsmodell vedtatt i HS-sak 106/2003, er lagt til grunn for forslaget til budsjettfordeling. Det er lagt opp til at nåværende fordelingsmodell vil bli revidert før neste års budsjett. Hovedelement i budsjettfordelingsmodellen er: Hovedtildeling til avdelingene o Åpningstildeling (med utgangspunkt i fjorårets tildeling) Justering for resultatbaserte elementer o Undervisning (studiepoengsproduksjon og utveksling) o Forskning (RBO) o Endring studieplasser o Justering for øvrige budsjettekniske endringer fra departementet Tildeling til felleskostnader/-tiltak, rektoratet og høgskoleadministrasjonen På overordnet nivå fordeler forslaget til tildelingen for 2010 seg på følgende måte: 2009 2010 Endring %- vis endring Tildeling fra KD 602 407 620 174 17 767 2,95% DRIFT AVDELINGENE Direkte disposisjon avdelingene 308 600 312 959 4 359 1,41% Lokalers drift avdelingene 116 161 115 923-238 0 Disposisjon avd. etter søknad (strat.m.) 1 300 1 300 0 0 Midler til fordeling (KD-stip., FOU, strat.m.) 20 222 23 162 2 940 14,5% SUM AVDELINGER 446 283 453 344 7 061 1,6% DRIFT HA Høgskolestyret og rektorat 8 682 9 563 881 10,1% Økonomidirektør 9 400 6 166-3 234-34,4% Personaldirektør 78 790 87 815 9 025 11,5% Studiedirektør 58 472 62 506 4 034 6,9% Studentparlamentet 780 780 0 0 SUM HA 156 125 166 831 10 706 6,9% HiST 602 407 620 174 17 767 2,9% I det følgende er kort kommentert endringer som har funnet sted organisatorisk i forbindelse med budsjettet 2010. Endringer knyttet til avdelingenes produksjon er behandlet under egne kapitler og avsnitt. Side 24 av 38
Sammenslåing mellom AMMT og AFT gjenspeiles fullt ut i budsjettene for 2010. Dette har hatt effekt på lønnskostnader og driftskostnader i form av omfordelinger. I tillegg er foretatt omorganisering av HA, slik at lønnsområdets medarbeidere organisatorisk er flyttet fra seksjon for økonomi til seksjon for personal og organisasjon (heretter SPO). Tidligere dekanstilling ved AMMT er organisert under SPO i budsjettet for 2010. Arkivfunksjonen er omorganisert fra teknisk sjefs budsjettansvarsområde til SPO i budsjettet for 2010. En person som arbeider med statsarkivsaker ved HiST er også plassert under SPO. IKT området inngår også i SPO f.o.m. budsjettåret 2010. Høgskoledirektørstillingen og seksjonen for høgskoledirektøren er avviklet. Det inngår 2 nye stillinger under SFS. Driftstilskudd til Høgskoleavisa er lagt til SFS. 2 stillinger under knyttet til Studier med støtte er organisert under SFS. Disse gis støtte til fra NAV. 5.2. Hovedtildeling til avdelingene 5.2.1. Avdelingenes åpningstildelinger 2010 For å komme frem til avdelingenes åpningstildeling for 2010, tas det utgangspunkt i fjorårets tildeling. Deretter foretas det justeringer for ulike disposisjoner gjort gjennom året for å komme frem til ny åpningstildeling for 2010. Det vises til vedlegg 2 for detaljer. Avdelingene fikk i forbindelse med fordelingen av lønns- og driftsmidler for 2009 (a) tildelt til sammen kr 306,935 mill. Avdeling TØH har fått 607 000 kr i ekstra tildeling pga. manglende basisfinansiering til Masterutdanninger (b). Forskningskomponenten (d) tildelt i 2009 med kr 4,520 mill. trekkes inn og fordeles med et nytt beløp i 2010-fordelingen ihht. KD sitt budsjettforslag (jf. pkt 5.2.3). Høsten 2009 fikk avdelingene tildelt kr 2,012 mill. som følge av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2009 (e). I forbindelse med sammenslåingen av AFT og AMMT fra 1. august 2009, ble to personer overflyttet fra avdelingen til HA. For 2009 medførte dette en overføring av lønnskostnader fra avdelingen til HA på 527 000 kr (f). I tildelingen på kr 2,012 mill. (e) høsten 2009 fikk avdelingene tildelt for mye i basismidler. Det ble derfor foretatt et inntrekk på 160 000 kr (g). Etter dette blir avdelingenes totale åpningstildeling for 2010 kr 304,348 mill. 5.2.2. Undervisningskomponenten Vedlagt (vedlegg 3) følger en oversikt som viser endringer i studiepoengsproduksjon og utveksling av studenter pr avdeling. Det er endringene i produksjon fra 2007 til 2008 som får innvirkning på budsjettet for 2010. Samlet får HiST en reduksjon i tildelingen på kr 10,698 mill. pga. redusert studiepoengsproduksjon, og en reduksjon på 111 000 kr pga. redusert utveksling. Side 25 av 38
Endring i inntekter for undervisningskomponenten 2006-2010 2006 2007 2008 2009 2010 AFT 627 380-841 360-1 566 400 634 400 3 058 900 AHS 1 583 810-5 980 440 1 165 800-1 113 800) -6 193 800 AITEL 1 011 850-1 904 160 1 410 100-788 300) -136 300 ALT 4 205 470 853 880-4 208 500 5 103 300-8 671 800 AMMT 1 432 320-299 680-1 136 700-994 900) 0 ASP 956 910-1 279 740 2 860 300 1 128 400-531 500 TØH 1 462 730 396 080-1 542 100-256 800) 1 666 500 Sum 11 280 470-9 055 420-3 017 500 3 712 300-10 808 000 5.2.3. Forskningskomponenten HiST har fått kr 2,024 mill relatert til forskningskomponenten til fordeling for 2010. Dette er en reduksjon ift. 2009 med kr 2,496 mill., jf vedlegg 4. HiST viderefører i stor grad departementets modell når det gjelder elementer som inngår i forskningskomponenten. Etter som HiST ikke får uttelling for doktorgradskandidater, er denne ikke med i høgskolens modell. I stedet er antall førstestillinger (årsverk) tatt med. Følgende vekting gjelder: Førstestillinger 0,3 Publiseringspoeng 0,3 Inntekter fra NFR 0,2 Inntekter fra EU 0,2 Side 26 av 38
Inntektene fordeler seg på følgende måte mellom avdelingene: ALT AFT AMMT AITEL AHS ASP TØH SUM Førstestillinger 145 99 50 43 106 40 125 607 Publikasjonspoeng 183 92 19 8 71 63 172 607 Inntekter fra NFR 191 0 0 0 23 118 73 405 Inntekter fra EU 0 376 29 0 0 0-405 Sum 519 566 98 50 200 220 370 2 024 5.2.4. Endring av studieplasser tildelt av KD Effekten av studieplassendringer gir en økning i budsjettet for 2010 med kr 9,678 mill. I vedlegg 5 fremkommer den økonomiske virkningen for hver avdeling. HiST fikk tildelt 113 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2009. Alle plassene blir videreført for høsten 2010 med unntak av de 18 videreutdanningsplassene. Rektor la til grunn at f.o.m. budsjettfordelingen 2009 skulle HiST legge seg på en linje som innebærer at basistildelingen knyttet til endring av studieplasser får virkning med 60 % til avdelingene og 40 % til dekning av felles infrastruktur og administrasjon. Dette gjelder både ved økning og reduksjon av studieplasser (økt/redusert tildeling). 5.2.5. Kompensasjon for lønnsvekst HiST har fått en total kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2010-budsjettet på kr 19,174 mill. 60 % av dette beløpet dvs. kr 11,5 mill fordeles til lønnsvekst på alle enheter. Avdelingenes andel utgjør ca kr 8,7 mill, noe som tilsvarer en lønnsvekst på ca. 2,8 %. Kompensasjonen fordeles iht. lønnsmasse. Den reelle lønnsøkningen fra 2009 til 2010 forventes å overstige det HiST har fått som lønnskompensasjon. Dette innebærer at det er et betydelig gap mellom det høgskolen får kompensert fra staten og økningen i lønnskostnader. Side 27 av 38
Dette betyr at HiST må bruke av samlet bevilgning fra KD for å dekke ikke kompenserte lønns- og prisstigningskostnader. I sak om Omstilling berøres dette nærmere. 5.2.6. Overføring av lønnskostnader fra AMMT/AFT til HA I forbindelse med sammenslåingen av AFT og AMMT fra 1. august 2009, ble to personer overflyttet fra avdelingen til HA, jf. pkt. 5.2.1. For 2009 medførte dette en overføring av lønnskostnader på 527 000 kr, og for 2010 medfører dette en overføring av lønnskostnader fra avdelingen til HA på 790 000 kr. Totalt vil det da bli overført lønnskostnader til HA for et helt år for begge personene. 5.2.7. Intern omfordeling av studieplasser I budsjettsaken for 2009 ble det foretatt en intern omfordeling av frigjort utdanningskapasitet (studieplasser) ved AMMT og AFT, til fordel for ASP og TØH. Da omfordelingene er fullført for AMMT, AFT og ASP, er det bare omfordelingen for TØH som videreføres for våren og høsten 2010. Omfordelingen dekkes av midler fra Høgskoleadministrasjonen. 5.2.8. Strategiske studieplasser Som omtalt i kapittel 4 har styret til disposisjon 38 strategiske studieplasser for 2010/2011. Som følge av rektors forslag til disponering av disse plassene, fremkommer følgende tildeling pr. avdeling. Formål Kategori Antall Pris Tildeling TØH Master i kunnskapsledelse D 12,50 19 800 247 500(*) TØH Master i ledelse av teknologi D 6,00 19 800 118 800 ASP Aldring og eldreomsorg F 10,00 13 500 135 000 ASP Smertebehandling barn F 4,50 13 500 60 750 AHS Kommunikasjon med barn og unge F 5,00 13 500 67 500 SUM 38,00 629 550 (*) Inngår i åpningstildelinga for 2010 (b). Prisen pr. studieplass er beregnet ut fra halvårsvirkning av 60 % av basisfinansieringen i de respektive finansieringskategorier. Første halvårsvirkning ble tildelt avdelingene høsten 2009. 5.2.9. Praksismidler Tidligere har midlene som skal benyttes til samarbeidsprosjekt med praksisfeltet for helse- og sosialutdanningene blitt tildelt etter søknad. For 2010 legges hele tildelingen på 4,4 mill. kr inn i budsjettet til avdelingene. Det gjelder AHS og ASP. Tilsvarende er HA s budsjettenhet 1700 Midler til fordeling redusert med 4,4 mill. Endringen får ingen faktiske konsekvenser for søknadsarbeidet eller med tildelingen av samarbeidsmidlene. Det vil bli gitt retningslinjer for bruk i tildelingsbrev. 5.2.10. Husleie og lokalers drift avdelingene Tabellen under viser husleie og driftskostnader for de enkelte avdelinger. Side 28 av 38