Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no. Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv 18.09.2013 Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann
SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 81/13 PS 82/13 PS 83/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 15/13 Orienteringer PS 84/13 Ervervelse av anlegg og eiendom til etablering av havneanlegg PS 85/13 Søknad om kjøp av gnr 16 bnr 378 PS 86/13 Tertialmelding 2-2013 PS 87/13 Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 til godkjenning 1
PS 81/13 Godkjenning av innkalling PS 82/13 Godkjenning av saksliste PS 83/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 15/13 Orienteringer 2
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/2233-40 Arkiv: U01 Saksbeh: Knut Roger Hanssen Dato: 16.09.2013 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/13 Formannskapet 26.09.2013 57/13 Kommunestyret 26.09.2013 Ervervelse av anlegg og eiendom til etablering av havneanlegg Saksutredning Porsanger er meget attraktiv som område for maritim virksomhet og annen aktivitet grunnet sin geografiske beliggenhet og allerede etablert infrastruktur. Et av de områdene som Porsanger utmerker seg på er interesse fra cruisenæringen. Snuhavn prosjektet kom for alvor i gang i 2013, selv om ideen ble unnfanget i 2012. Siden den gang har prosjektet vokst seg stort og er inne i en avgjørende fase. Målet er å ha etablert en snuhavn innen 2015. Betydelige ressurser er brukt for å avdekke et grunnlag og fundament for en etablering av en snuhavn i Porsanger. Havnefasiliteten skal kunne betjene cruisetrafikken som foregår utenfor Finnmarkskysten og i særdeleshet trafikken rettet inn mot Nordkapp. Porsanger kommune og Nordkapp Porsanger havn IKS (NPH) har arbeidet og utviklet planer om å etablere cruisehavn innerst i Porsangerfjorden nær flyplassen i Lakselv. Kombinasjonen med en særdeles velegnet flyplass og havnemuligheter er meget viktige faktorer i snuhavn prosjektet. Cruisetrafikken i Europa og Norge forventes å vokse betydelig de kommende årene. Det er imidlertid flere forhold i utviklingen av cruisenæringen som gjør det spesielt aktuelt å se på muligheten for å kunne snu skip i nord: - En trend mot kortere cruise (flertallet ikke lenger enn en uke). Et cruiseskip fra hovedhavnene i Europa når ikke å seile tur/retur Nordkapp på en uke. Det er derfor mer aktuelt nå å se på «turnaround-løsninger». - Høyere drivstoffkostnader har ført til at skipene seiler saktere, noe som ytterligere forsterker problemstillingen ovenfor. Drivstoffkostnadene forventes å øke betydelig igjen fra 2015/2020 med innføringen av «Emission Controlled Areas» (ECA-regler) i 2015 opp til Ålesund, i 2020 videre helt nord. Arbeidet med å utrede en snuhavn løsning er ledet av en styringsgruppe bestående av ordfører, rådmann, PIU, Havnefogden i Nordkapp Porsanger Havn IKS (NPH) og Avinor. Til å utføre utredningsarbeid og salgsarbeid er det ansatt en snuhavn selger og engasjert en person til kontaktvirksomhet. 3
De effektene man forventer med en slik etablering er store. Spesielt forventes det resultater innenfor transport, kommunikasjon, turisme og serviceytende næringer. En snuhavn innerst i Porsangerfjorden vil kunne innebære et kraftig oppsving i etablering av nye arbeidsplasser og virksomheter. Estimatene tilsier at en kan forvente om lag 30 000 passasjerer kort til etter en etablering av en snuhavn i Porsanger. En videreutvikling peker på at dette antallet kan mangedobles om prognosene slår til. Dette vil uten tvil gi et meget godt fundament for utvikling av kommunen med økt folketall og etablering av nye arbeidsplasser. Vurdering Uten en funksjonell havnefasilitet vil det ikke kunne etableres en tilfredsstillende snuhavn. PK må være delaktig i et slikt prosjekt dersom det skal lykkes å etablere en slik havnfasilitet. Dersom målet er å kunne tilby en snuhavn i Porsanger innen 2015, må en investeringsbeslutning tas i løpet av 2013. En investering i ervervelse av grunn og egnet havnefasilitet er derfor av vital betydning for prosjektet. En slik investering kan enten gjøres av private eller offentlige aktører. Det er ikke likegyldig hvem som gjør en slik investering. Dersom dette gjøres av private interesser vil dette avskjære bruk og støtte fra offentlige institusjoner. Fordelen med et privat eie ligger i friheten til å drifte og forvalte en havn med et kommersielt fokus. Dersom en slik havn vurderes som viktig samfunnsstruktur bør det offentlige være eier av området eller medeier i et slikt anlegg. De forholdene som taler for at PK bør gjøre en investering med å sikre seg arealet til en funksjonell havneterminal kan framstilles på følgende måte: - Et eieforhold vil kunne utløse RUP midler fra Finnmark fylkeskommune - Offentlige tilskudd- og støtteordninger vil være tilgjengelig - Statlig med-finansiering kan være mulig - PK vil ha stor påvirkning i utviklingen av havneanlegget - PK vil vise både evne og vilje til etablering av snuhavn, og kunne tiltrekke seg eksterne investorer - Det vil kunne sikre videre framdrift i prosjektet På den annen side kan det være forbundet med en risiko å gå inn i prosjektet. Dette fordi en utvikling av et slikt anlegg vil kreve store og tunge investeringer, som PK på ingen måter kan forsvare. De forpliktelsene som medfører med å eie et havneanlegg og tilhørende område vil kunne påføre PK både indirekte og direkte utgifter, som ikke inndekkes av inntekter fra virksomhet knyttet til havna. Videre er det knyttet usikkerhet til om det finnes aktører som er villig til å gå inn med kapital for å etablere den infrastruktur som havneanlegget krever. Det må tilføyes til i denne sammenhengen at PK økonomiske situasjon er svært anstrengt og en investering som dette vil ytterligere forverre situasjonen. Samfunnsmessig er det liten tvil om at et slikt prosjekt vil gi positive ringvirkninger for næringslivet og tilføre kommunen nye arbeidsplasser. Hvor stor denne effekten vil være er vanskelig å anslå, men utvilsomt merkbar spesielt innen service ytende virksomheter. I prosessen med å etablere en snuhavn er det flere aktører som allerede er svært positiv til prosjektet. En av de største aktørene i markedet er Pullman cruise som har intensjoner om å benytte en slik fasilitet både som snuhavn og som «homeport». I tillegg er det konkrete drøftinger med andre aktører i markedet. NPH IKS har allerede godkjent en avtale om utvikling av snuhavn i Porsanger. Siste styremøte den 11. september 2013, vedtok styret å godkjenne avtalen med PK. Dette innebærer at NPH IKS vil støtte prosjektet med en finansiering med kr 350.000,- pr år i perioden, begrenset til kr 700.000,-. Dette forutsetter at PK aktivt går inn i prosjektet med ervervelse av grunn til havna. I samme styremøte uttalte NPH IKS seg positiv til å inngå en leieavtale med PK for drift av 4
havna, men forutsetningen er at PK står som eier. Endelig leieavtale skal godkjennes av havnestyret før inngåelse (jf siste styreprotokoll 11/9-13). Dersom PK skal gå aktivt inn i dette prosjektet, må det bevilges ressurser til ervervelse av grunn og fasiliteter til havneanlegg. Den likvide situasjonen er svært anstrengt og ta opp ytterligere lån er ikke å anbefale. Kommunen har solgt aksjene i Industribygget A/S og oppgjøret av dette salget utgjør et beløp stort kr 3 750 000,-. Dette oppgjøret vil være tilstrekkelig for å kunne gjøre de grunnlagsinvesteringene som er nødvendig for den videre framdrift i prosjektet. Bruken av disse midlene vil ikke påvirke budsjettet som er vedtatt av kommunestyret 13. desember 2012. Midlene kan heller ikke nyttes på driftssiden, men kun godskrives investeringsbudsjettet om de ikke nyttes til snuhavnprosjektet. Ordførers forslag til vedtak. Porsanger kommunestyre avsetter oppgjøret etter salget av aksjene i Industribygget A/S til ervervelse av eiendom til bruk for havneanlegg. Beløpet begrenses oppad til kr 3 750 000,- som var oppgjøret for salget av kommunens aksjer i Industribygget. Ordføreren gis fullmakt til å inngå kjøp eiendom og anlegg for Porsanger kommune, begrenset oppad til kr 3 750 000 i den hensikt å etablere et funksjonelt havneanlegg. 5
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/2426-4 Arkiv: L83 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: 17.06.2013 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/13 Formannskapet 26.09.2013 62/13 Kommunestyret 26.09.2013 Søknad om kjøp av gnr 16 bnr 378 Dokumenter Søknad fra Pako Eiendom AS, datert 12.12.12 Bakgrunn Pako Eiendom AS har søkt om kjøp av gnr 16 bnr 378. Det står oppført et forretningsbygg på eiendommen. Saksutredning/Vurdering Søknad om kjøp av kommunale tomter skal behandles av kommunestyret i Porsanger. Tomten er regulert til offentlig formål og/eller offentlige bygninger og ligger i Lakselv sentrum. Det er oppført forretningsbygg på eiendommen, søknaden er i tråd med plan for området. Søknaden gjelder kjøp av gnr 16 bnr 378 som eies av Porsanger kommune. PAKO Eiendom AS fester eiendommen. Det kan anbefales at Pako Eiendom AS får kjøpe gnr 16 bnr 378. Eiendommen er 159,30 kvm. Pris per kvm for kommunale forretningstomter er per dato 28,20. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret innvilger søknaden fra PAKO Eiendom AS som omsøkt. PAKO Eiendom AS får kjøpe gnr 16 bnr 378. Pris per dato for kommunale forretningstomter er 28,20, i tillegg vil det komme dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Begrunnelse: Søknaden er i tråd med gjeldende plan for området. 6
Porsanger kommune Arkivsak: 2013/1671-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: 12.09.2013 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 86/13 Formannskapet 26.09.2013 64/13 Kommunestyret 26.09.2013 Eldrerådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsråd Tertialmelding 2-2013 Innledning: Porsanger kommunes budsjettreglement kap. 9 omhandler budsjett- og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrete forutsetninger eller utvikling av behov. Overordnet rapportering til politisk nivå skal skje pr. 30.4 og 31.8. Saksutredning Vedlagte budsjett- og driftsrapport for 2. tertial 2013 fremlegges til behandling for sektorstyrene, formannskap og kommunestyret. Rådmannens innstilling Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 2. tertial 2013 til orientering. 7
Porsanger kommune Arkivsak: 2013/207-9 Arkiv: 210 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: 12.09.2013 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/13 Formannskapet 26.09.2013 65/13 Kommunestyret 26.09.2013 Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 til godkjenning Dokumenter i saken: Revisors beretning 2012 Porsanger kommune, datert 11.09.2013 Årsregnskap 2012 Årsmelding 2012 Sær-utskrift fra kontrollutvalgets behandling i møte den 24.9.2013. Kontrollutvalgets uttalelse vil bli lagt til på møtet. Saksutredning Årsregnskap og årsmelding legges frem for godkjenning, jamfør kommunelovens 48, om årsregnskap og årsberetning, og forskrifter om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Forskriftene er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet -15.12.2000 med hjemmel i lov av 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Øvrig behandling: Årsregnskapet har vært til revisjon hos Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, og de har avgitt sin revisjonsberetning. I henhold til gjeldende regelverk skal kontrollutvalget overfor Kommunestyret avgi en uttalelse om årsregnskapet før vedtak fattes. Denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Rådmannen skal ikke fremme innstilling i saken. Vurdering Årsregnskapet for 2012 er ført i samsvar med gjeldende lov og forskrifter om årsregnskap og årsberetning for kommuner og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 8
Det er ikke avdekket noe forhold etter regnskapsavleggelsen som ville hatt betydning for det regnskapet som er lagt fram. Allikevel er det viktig å påpeke at det er vesentlige budsjettavvik på utgiftssiden på mange områder. Dette påpekes da også fra revisjonen sin side. Rådmannen har tidlig varslet ordfører og kommunestyret om et merforbruk for 2012. Det er gjort korrigerende tiltak for varslet merforbruk i revidert budsjett for 2013, vedtatt i kommunestyre 20.06.13. Rådmannen ser ikke at det er mulig å dekke det resterende merforbruk i budsjett 2013. Merforbruket må derfor dekkes inn i neste års budsjett, jamfør kommunelovens 48. Regnskapet for 2011 avlagt med et merforbruk på kr 2,8 millioner. Av dette ble intet av dette inndekket gjennom årsregnskapet for 2012. Dette merforbruket er budsjettert inndekket i 2013, men så langt kan det se ut som dette ikke blir er en realitet. Dersom merforbruket fra 2011 ikke inndekkes i løpet av regnskapsåret 2013 vil dette føre PK i ROBEK (Registeret om betinget kontroll). Regnskapet 2012 er avlagt med et merforbruk på kr 3.080 millioner. Dette merforbruket skal i henhold til kommunelovens bestemmelser dekkes inn i løpet av 2013/2014. Porsanger kommune har pr. i dag ingen frie disponible midler på fond som kan benyttes til å dekke inn opparbeidet merforbruk. Investeringsregnskapet for 2012 viser en overskridelse på ca. 4,4 millioner kr. Dette skyldes delvis et forhold med overdragelse av bolig fra Skifte eiendom til Porsanger Boligstiftelse, hvor Porsanger kommune sto som mellommann i overdragelsen da kommunen hadde fortrinnsrett ved kjøp av eiendommen. Kjøpet ble foretatt i november 2012 og skulle ha vært videresolgt innen utgangen av året, men grunnet sent oppgjør fra Boligstiftelsen skjedde dette ikke før etter årsskifte. Resterende overskridelse skyldes økte kostnader i forbindelse med renovering av basseng og flytemolo. Også dette har rådmannen varslet formannskap og kommunestyre om. Inndekking av merforbruk i investeringsregnskapet kan finansieres på to alternative måter: - Nytt utvidet låneopptak - Andre inntekter fra investeringsregnskap 2013 En utvidelse av låneopptaket for 2013 er ikke å anbefale på grunn av ett allerede høyt låneopptak og gjeldsbelastning. Som alternativ så har en å benytte andre frie inntekter fra investeringsregnskapet. Dette gjelder følgende inntekter: Salg av Russenes skole 850.000,00 Salg av Porsveien 43/45 1.849.000,00 Tomtesalg 320.000,00 Forventet salg av aksjer i Porsanger industribygg 1.387.000,00 Totalt til finansiering merforbruk 4.406.000,00 Salg av aksjer i Porsanger industribygg a/s er forventet å gi en salgsinntekt på kr. 3.750.000. 9
Rådmannens legger fram 2 mulige løsninger til formannskapet til å fremme innstilling overfor kommunestyret: Alternativ 1: 1. Porsanger kommunestyre godkjenner årsregnskap 2012, og årsmelding 2012 slik det er fremlagt. 2. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet for 2012 kr. 3.080.867 dekkes inn i budsjett 2014. 3. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 kr. 4 406 000 dekkes inn ved bruk av følgende salgsinntekter: Salg av Russenes skole 850.000,00 Salg av Porsveien 43/45 1.849.000,00 Tomtesalg 320.000,00 Forventet salg av aksjer i Porsanger industribygg 1.387.000,00 Totalt til finansiering merforbruk 4.406.000,00 Alternativ 2: 1. Porsanger kommunestyre godkjenner årsregnskap 2012, og årsmelding 2012 slik det er fremlagt. 2. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet for 2012 kr. 3.080.867 dekkes inn i budsjett 2014. 3. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 kr. 4 406 000 dekkes inn ved bruk av følgende salgsinntekter: Salg av Russenes skole 850.000,00 Salg av Porsveien 43/45 1.849.000,00 Tomtesalg 320.000,00 Utvidet låneopptak 1.387.000,00 Totalt til finansiering merforbruk 4.406.000,00 Investeringsbudsjett 2013 reguleres tilsvarende. 10