INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 29.3.16, 12:15-14:00 Møterom 276, EOJ-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Kristoffer W. Eriksen, førsteamanuensis Anne-Lin Brobakke, rådgiver Tore Berge, studentrepresentant Varamedlemmer: Tarjei Mandt Larsen, førsteamanuensis (vara) Cecilie Egenæs Lund (vara, teknisk administrativt personale) Cathrine Pham (vara, studenter) Sekretariat: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: HHUIS-1/16 Innhold: Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-2/16 Godkjenning av møtebok av 15.9.15 HHUIS-3/16 Prinsipper for utlysning av stipendiatstillinger HHUIS-4/16 Budsjett for 2016 HHUIS-5/16 HHUIS-6/16 HHUIS 7/16 HHUIS 8/16 Årsregnskap (orienteringssak) Justering av styringsstruktur (orienteringssak) Arbeidsplanlegging (orienteringssak) Kvalitetsrapport (orienteringssak)

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, møterom EOJ276 Tid: Tirsdag 15.9.15, 1215-1430 Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Ola Kvaløy Kristoffer W. Eriksen Gorm Kipperberg Anne-Lin Brobakke Anne Malin Mauritzen Aslaug Marie Mjølhus Fra styresekretariatet møtte: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: Innhold: HHUIS-13/15 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-14/15 Godkjenning av møtebok av 14.4.15 HHUIS-15/15 Programrevisjon: Bachelor økonomi og administrasjon HHUIS-16/15 Programrevisjon: Bachelor regnskap og revisjon HHUIS-17/15 Programrevisjon: Bachelor rettsvitenskap HHUIS 18/15 Programrevisjon: Economics (masterprofil) HHUIS-19/15 Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil) HHUIS-20/15 Programrevisjon: Business Innovation (masterprofil) HHUIS-21/15 Programrevisjon: Strategy and Management (masterprofil) HHUIS-22/15 Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon HHUIS-23/15 Opprettelse av kvoter og internasjonalt opptak HHUIS-24/15 Faglig ledelsesstruktur HHUiS HHUIS-25/15 Eventuelt Orienteringssaker: Informasjon om master i regnskap og revisjon Karaktersetting på masteroppgaver Bygging av nytt undervisningsrom i EOJ Nyansettelser Regnskap og budsjett

Møtebok, styremøte ved HHUiS 15.9.15 HHUIS- 13/15: Godkjenning og innkalling av saksliste Vedtak Styret godkjenner innkalling og saksliste. HHUIS- 14/15: Godkjenning av møtebok av 14.4.15 Vedlegg: Møtebok av 14.4.15 Vedtak: Styret godkjenner møtebok av 14.4.15 HHUIS- 15/15: Programrevisjon: Økonomi og administrasjon (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram ØKAD 2016 Bachelorprogram ØKAD 2015 Bachelorprogram ØKAD 2014 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon for studieåret 2016-2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 16/15: Programrevisjon: Regnskap og revisjon (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram REGREV 2016 Bachelorprogram REGREV 2015 Bachelorprogram REGREV 2014 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Regnskap og revisjon for studieåret 2016-2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 17/15: Programrevisjon: Rettsvitenskap (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram RETVIT 2016 Bachelorprogram RETVIT 2015 Bachelorprogram RETVIT 2014 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Rettsvitenskap studieåret for 2016-2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. 2

Møtebok, styremøte ved HHUiS 15.9.15 HHUIS- 18/15: Programrevisjon: Economic Analysis (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Economic Analysis 2016 Masterprofil Ecoomic Analysis 2015 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Economic Analysis studieåret 2016-2017 under følgende forutsetning: Instituttleder går i dialog med profilansvarlig om hvilke emner som eventuelt skal være obligatorisk på tredje semester. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 19/15: Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Applied Finance 2016 Masterprofil Applied Finance 2015 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Applied Finance studieåret 2016-2017 under følgende forutsetning: Instituttleder går i dialog med profilansvarlig om hvilke emner som eventuelt skal være obligatorisk på tredje semester. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 20/15: Programrevisjon: Business Innovation (ny masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Business Innovation Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Business Innovation. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre oppretting av nye emner i profilen og revisjon av eksisterende emneportefølje. HHUIS- 21/15: Programrevisjon: Strategy and Management (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Strategy and Management 2016 Masterprofil Strategy and Management 2015 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Strategy and Management studieåret 2016-2017 under følgende forutsetning: Instituttleder går i dialog med profilansvarlig om hvilke emner som eventuelt skal være obligatorisk på tredje semester. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. 3

Møtebok, styremøte ved HHUiS 15.9.15 HHUIS- 22/15: Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon Vedlegg: Masterprogram REGREV 2016 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprogrammet Regnskap og revisjon for studieåret 2016-2017. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre oppretting av nye emner i profilen og revisjon av eksisterende emneportefølje. HHUIS-23/15: Opprettelse av kvoter og internasjonalt opptak Vedlegg: Nye studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2015 Vedtak: 1. Opptaket til masterprogrammet i økonomi og administrasjon endres fra å være opptak med 102 studieplasser til ett studium med valg av profil ved studiestart, til å være separate opptak innenfor de enkelte profilene i masterprogrammet etter følgende begrensinger i opptaksrammer: a. Anvendt finans 30 studieplasser b. Økonomisk analyse 30 studieplasser c. Strategi og ledelse - 20 studieplasser d. Business Innovation 20 studieplasser Dersom en profil ikke fylles opp, vil restplassene kunne flyttes til en av de andre profilene. På samme måte vil de internasjonale plassene kunne omfordeles mellom de to profilene det gjelder, dersom det blir for få studenter i en disse av profilene. 2. Det innføres et internasjonalt opptak med justert opptakskrav innenfor masterprogrammet i økonomi og administrasjon med benevnelsen Master of Science in Business Administration. Kvoten for de internasjonale studieplassene tas innenfor følgende rammer: a. Strategi og ledelse 10 av 20 studieplasser b. Business Innovation 10 av 20 studieplasser. Endringen av opptaksrammer for norske og internasjonale søker blir gjeldene fra og med opptak til studieåret 2016-2017 under forutsetning av godkjenning i styret ved UiS. HHUIS-24/15: Faglig ledelsesstruktur HHUiS Vedlegg: Forslag til mandat programutvalg og studieleder Forslag til struktur Vedtak: Instituttstyret godkjenner opprettelsen av ny rolle som studieleder og programutvalg slik disse er beskrevet i saken. 4

Møtebok, styremøte ved HHUiS 15.9.15 Stavanger 22.9.15 Gunnar Christensen styreleder Bjarte Ravndal instituttleder 5

HHUIS 3/16: Prinsipper for utlysninger av stipendiatstillinger Dokumenter i saken: Oversikt stipendiatstillinger ved HHUiS (vedlegg 2) HHUiS skal årlig revidere listen prioriteringslisten som bestemmer rekkefølgen på fordelingen av stipendiatstillinger (KD). HHUiS har en stor og voksende flokk med stipendiater og postdoktorer, og heldigvis også en relativt stor andel av rullerende KD-stillinger. Vedlegg 2 er en oppstilling over alle som for tiden er ansatt i rekrutteringsstillinger. Vær oppmerksomme på at når vi bruker kategorien økonomi, så dekker det alle varianter (regnskap, finans, samfunnsøkonomi, økonomistyring, revisjon). Det samme gjelder for ledelse, som dekker alt vi har (strategi, markedsføring, organisasjon, ledelse, operasjon, informasjon, psykologi). Innovasjon er brukt som egen kategori simpelthen fordi vi har et senter som etter hvert også har fått øremerkede stillinger. HHUiS er for tiden inne i en strategiprosess. I tillegg pågår det for tiden er stor organisasjonsutviklingsprosess ved UiS. Begge prosessene kan ha konsekvenser for hvordan vi grupperer fagområdene ved instituttet, og dette vil igjen kunne påvirke hvordan fordelingen av KDstipendiater gjøres. Det er derfor nødvendig at listen revideres på nytt når organisasjonsform og strategi for HHUiS er klarlagt i løpet av høsten 2016. Følgende prioriteringsliste foreslås: 1. Ledelse 2. Økonomi 3. Ledelse 4. Økonomi 5. Ledelse 6. Innovasjon Til tross for usikkerheten knyttet til framtidig organisering, er det ønskelig at styret i denne saken begynner en prinsippdiskusjon knyttet til følgende forhold: Skal vi bruke stipendiatstillinger til styrke allerede sterke områder? Skal vi bruke stipendiatstillinger til å styrke viktige områder? Skal vi bruke stipendiatstillinger til å belønne de som trekker inn eksterne midler? Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner prioriteringslisten som fortløpende brukes til fordeling av KDstipendiatstillinger. Listen skal normalt revideres av styret én gang i året, men siden HHUiS for tiden

er inne i en strategiprosess som kan ha konsekvenser for hvordan slike stillinger skal prioriteres mellom fagområdene, må listen revideres på nytt av styret i etterkant av strategiprosessen. Dette blir sannsynligvis i løpet av høstsemesteret 2016. Bjarte Ravndal Instituttleder Saksbehandler: Egil Kristensen

Oversikt stipendiatstillinger ved HHUiS Finansieringskategorier KD brukes kun om de øremerkede stillingene fra departementet. Per februar 2016 har HHUiS 9 av de 38 stillingene som er på SV-fak. Basis/selvfin brukes om de stillinger vi selv finansierer av ledige lønnsmidler Basis/strategi brukes om de stillingene som fakultetsstyret tildeler av strategiske midler Basis/akk brukes om stillinger finansierite av akkumulerte midler, for disse stillingene skal det tilføres ressurser BOA brukes om stillinger som er prosjektfinansierte, prosjektnr skrives i kolonnen for tiltaksnr Finansiering Fordelt Stillings kategori Fagområde Navn KD 2012 stipendiat rettsvitenskap Eliassen, Sveinung KD/Selvfin 2012 stipendiat ledelse Bjaalid, Gunhild KD/Selvfin 2009 stipendiat strategi og ledelse Einarsen, Kari KD/BOA 2012 stipendiat forbrukeratferd og mat Evensen, Kjersti Berge KD 2012 stipendiat markedsføring Zavyalov, Gennady KD/BOA 2013 stipendiat markedsføring Ommedal, Lilia KD 2015 stipendiat atferdsøkonomi Laurila, Bjørnar KD 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier Hjertvikrem, Nina KD 2015 stipendiat økonomi Klova, Valeriia KD 2015 postdoktor atferdsøkonomi Fest, Sebastian KD 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier Haus-Reve, Silje Eksternt 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier Selvfin 2015 stipendiat forbrukeratferd Skeiseid, Heidi Victoria Eksternt 2015 postdoktor regionale innovasjonsstudier Calignano, Giuseppe Eksternt 2011 postdoktor finans du, Qianqian Eksternt 2012 stipendiat økonomi Gjedrem, Willian Gilje Eksternt 2013 postdoktor samfunnsøkonomi Haaland, Venke Furre Eksternt 2014 stipendiat energi-/petroleumsøkonomi Halonen, Anne-Britt Eksternt 2012 stipendiat innovasjonsstudier Høiland, Gry Cecilie Eksternt 2011 stipendiat innovasjonsstudier Solheim, Marte C W Eksternt 2013 stipendiat ledelse knyttet til helsesektoren Øygarden, Olaug Eksternt 2015 stipendiat innovasjon og entreprenørskap Eksternt 2015 stipendiat innovasjon og entreprenørskap KD 2016 stipendiat økonomi KD 2016 stipåendiat ledelse Basis/strategi 2016 postdoktor innovasjon Basis/strategi 2016 postdoktor innovasjon 9 KD

HHUIS 4/16: Budsjett for 2016 Instituttleder orienterer om budsjettet i møtet. 3 Salgs- og driftsinntekter 3905 Egenfinansiering til prosjekt (BOA) 5 823 310 3910 Investeringer 1 398 251 39 Bevilgninger (KD-tildeling pr 1mar16) -41 155 605 Sum driftsinntekter -33 934 044 5 Lønn og godtgjørelser 50 Lønn fast tilsatte 25 180 595 51 Lønn midlertidig tilsatte 13 343 924 52 Fordeler i arbeidsforhold 77 724 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 53 (honorarer, stipender mv.) 20 000 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 10 223 711 Kalkulatorisk lønn, ompostering til prosjekt 5996/5998 (BOA) -14 233 159 Offentlige tilskudd/refusjoner, andre 57-59 personalkostnader mv. -158 000 Sum lønn og godtgjørelser 34 454 795 6/7 Andre driftskostnader 6 Driftskostnader 1 692 000 7 Andre driftskostnader 2 977 657 Sum driftsutgifter 4 669 657 9 Interne transaksjoner 90 Interne inntekter (slik som overhead) -2 690 408 Resultat (overskudd/underskudd) prosjekt 92 (BOA) til basis -2 500 000 Sum interne transaksjoner -5 190 408 Sum netto driftsbudsjett (budsjettet må gå i null) 0 Note: 3906 (dvs 39*) kan evt inkl 80% av 2015 virksomhetskapital 0 KD tildeling (FS SV 6/16) -39 145 875 Korrigerte balansetall (FS SV 7/16 og inkl utsatt investeringsmidler) -4 529 253

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner budsjettet for 2016. Bjarte Ravndal Instituttleder Saksbehandler: Joan Rongen og Egil Kristensen

HHUIS 5/16: Årsregnskap 2015 (orienteringssak) Dokumenter i saken: Årsregnskap 2015 SV-fakultetet kommentarer (vedlegg 3) Årsregnskap SV-fakultetet (vedlegg 4) Årsregnskap 2015 SV-fakultetet per enhet (vedlegg 5) Årsregnskap SV-fakultetet prosjekter (vedlegg 6) Månedsrapport februar 2016 (vedlegg 7) Regnskapet for HHUiS viser et underforbruk på 576539 kroner. Prognosen fra andre tertial 2015 viste et underforbruk på 5,1 millioner kroner ved årsslutt. Siden det har investeringer i nybygg, samt revurdering av budsjett- og regnskapsføring av prosjektmedarbeidere, vært med på å redusere underforbruket. Primo 2015 hadde HHUiS en balanse på 3952714 kroner. Med årets overskudd økes dette til totalt 4529253 kroner. Instituttleder orienterer ytterligere om budsjettet i møtet. Forslag til vedtak: Instituttstyret tar årsregnskap for 2015 til orientering. Bjarte Ravndal Instituttleder Saksbehandler: Joan Rongen og Egil Kristensen

G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016 2016 (BFV) post 3* Inntekter (inkl KD inntekter - se nedenfor) *** -1 404 419-283 173-5 231 010-9 973 220-5 988 477-6 859 709-6 143 733-3 325 501-39 209 242 post 5* Lønnsutgifter **** 235 863 184 018 4 762 514 10 087 829 5 347 220 5 864 026 6 097 620 3 368 087 35 947 176 post 6* Driftsutgifter ***** 897 008 1 294 58 927 264 273 56 425 441 436 288 881-17 014 1 991 231 post 7* Reisekostnader 118 258 9 086 31 961 142 775 189 054 195 520 121 512 125 307 933 472 post 8* Finansposter og avregninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 post 9* Interne overføringer (hovedsakelig OH) 143 145-29 064-145 875-212 963-245 944 78 823-95 231 43 696-463 413 Sum utg. 1 394 274 165 335 4 707 527 10 281 914 5 346 755 6 579 804 6 412 782 3 520 075 38 408 466 Resultat Hittil i 2015-10 145-117 838-523 483 308 694-641 722-279 905 269 049 194 574-800 776 144 % faktor fastansatte, utdanningsstillinger 144 % faktor midlertidige Konto Lønnskostnader **** 7000 % av inntekter 7050 % av inntekter 7100 % av inntekter 7200 % av inntekter 7300 % av inntekter 7400 % av inntekter 7500 % av inntekter 7600 % av inntekter 5001, 5051, 5104 88 718 10 % 88 250 41 % 3 202 846 86 % 5 628 232 79 % 3 451 675 80 % 3 693 976 78 % 3 695 968 85 % 1 955 385 86 % 5101, 5105, 5106, 5110, 5111, 5112, 5113, 5115, 5331 94 138 11 % 40 283 19 % 443 311 12 % 1 852 959 26 % 430 922 10 % 779 878 17 % 633 965 15 % 324 844 14 % 5102, 5103 0 0 % 76 567 35 % 0 0 % 505 499 7 % 468 133 11 % 1 249 067 26 % 575 738 13 % 229 700 10 % 262 637 21 % 294 594 94 % 5 236 148 97 % 11 470 302 113 % 6 248 189 100 % 8 219 333 121 % 7 045 268 113 % 3 604 590 110 % 5801,5802,5803,5809 383-12 479-72 604-262 703-54 010 9 277-179 661-23 817 5811,5813,5814,5819 0 6 443-226 906-145 310-7 325-95 682-25 101-94 059 383-6 036-299 510-408 013-61 334-86 405-204 762-117 876 5990,5998 0-103 507-21 638-1 021 249-928 153-2 213 685-628 615 0 263 020 185 051 4 915 000 10 041 040 5 258 702 5 919 244 6 211 891 3 486 715 Konto 3* +OH (9*) -1 261 274-312 236-5 376 884-10 186 183-6 234 422-6 780 886-6 238 964-3 281 806-21 % -94 % -97 % -113 % -100 % -121 % -113 % -110 % -21 % -59 % -91 % -99 % -84 % -87 % -100 % -106 % 92,5 % Sum utgiftskonti SV- Fakultetet som helhet 0,0 % 2,4 % 5,1 % Lønnsutgifter **** Driftsutgifter ***** Reisekostnader Finansposter og avregninger Tilleggsopplysninger for året 2016(fra SV Fakultetsstyresakene 2016): FS sak 6/16 KD-inntekter for året 2016-18 699 000-2 630 183-2 486 000-32 255 291-58 471 775-36 206 875-39 145 875-36 942 000-19 859 000-246 696 000 FS sak 7/16 ** Balansetall for pr jan/feb 2016-7 947 345-1 291 650-2 598 860-745 681-3 794 701-4 529 253-3 071 551-213 767-24 192 808 ** Balansetall for 2016 inkluderer godkjente tall fra Fakultetsstyremøte 1mars2016, inkludert tilbakeføring av avsatte midler til 2015-investeringskostnader (som gjelder for 7000 og 7400). I tillegg kommer balansetall for 7060 Med Vit -477 466 * Fellesenhet 7000 inkluderer de nye strategiske midlene og sees i sammen med enhet 7070 (KD-rekrutteringsstillinger). Sistenevnt vil være aktivt i bruk den siste 1/3 av 2016. Balansetall inkl 7060-24 670 274 Kommentarer *** Inntekter: Flere enheter får trekk i KD-inntekter fordi KD-stipendiatstillinger ikke er besatt. Trekk er kr 60 000 pr måned pr rekrutteringsstilling (konto 3904). **** Lønnskostnader: kostnader pr konto pr enhet kommer direkte fra regnskapstallene. For å beregne type lønnskostnad som % av inntekter må disse tallene beregnes medregnet sosiale kostnader. Siden regnskapstallene fra Agresso er eks sosialkostnader, må disse beregnes/estimeres med en omregningsfaktor i tillegg - slik det blir gjort i kolonne "% av inntekter". Lønnskostnader for 2016 inkluderer UiS' standard lønnsøkning fra mai og ut året. ***** Driftsutgifter: For flere enheter (særlig 7000, 7400, og til dels 7500) er noen investeringskostnader ført opp som driftsutgifter, slik som IT-/AV-utstyr. For noen av enheter, hvor det er budsjettert med bruk av underskudd, kan det være avvik i begynnelsen av året (dvs overforbruk). Dette er fordi enhetene kan regne med bruk av disse balanseinntektene, men de "brukes" ikke før hele KD-tildelingen er "brukt". For flere detaljer, se på de enkelte enhetsrapportene. Til orientering: På AØVs totaloversikt for SV ser det ut som ekstern-finansierte prosjekter totalt sett fører til et stort overforbruk. Regnskapet er for 2016, men rapporten viser ikke detaljene ifm at flere prosjekter hadde (til dels betydelige) midler på balansen. Dersom balansetallene fra prosjektene var tatt med, ville det økonomiske bildet sett mye sunnere ut. M.v.h. Synnøve, Joan, Sigurd, Svetlana

7000 Felles Utgifter Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter -1 404 419-2 182 785 778 366 Sum post 5* lønnskostnader 235 863 1 354 150-1 118 287 Sum post 6* andre driftskostnader 897 008 479 308 417 699 Sum post 7* reiseutgifter 118 258 285 648-167 391 Sum post 8* renter mm 0 0 0 Sum post 9* interne overføringer 143 145 63 679 79 467 Resultat hittil i år -10 145 0-10 145 18,9 % 0,0 % 7000 Kostnader 9,5 % 71,7 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid 88 718 % av inntekter 0 Midlertidig & variabel lønn 94 138 % av inntekter 0 Utdanningsstillinger 0 % av inntekter 0 Oppjustert med sos.kostnader (est) 262 637 % av inntekter 0 Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn 383 Refusjon av foreldrepenger - lønn 0 Sum ref.syke og fødselspenger 383 Totale lønnskostnader inkl sykepenger 263 020 Totale inntekter inkl overhead -1 261 274 Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) 0 Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) 0 7000 Felles Utgifter Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3450 Tilskudd fra næringsliv/private -4 786,50 - -4 786,50 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling -2 071 116,84-2 071 116,84-3904 Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling 10 560,00-10 560,00 3906 Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år - -426 026,50 426 026,50 3910 Utsatt inntektsføring investering 660 924,46 314 358,33 346 566,13 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER -1 404 418,88-2 182 785,01 778 366,13 5009 Faste tilsatte - tillegg 5 040,00-5 040,00 5051 Overtid fast tilsatte 88 717,60-88 717,60 5059 Avsetning lønn overtid og arbeid utover plikt fast tilsatte -88 717,60 - -88 717,60 5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 11 455,54-11 455,54 5089 Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte -10 903,86 - -10 903,86 5098 Avsetning lønn, fast tilsatte - tillegg -5 040,00 - -5 040,00 5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 59 444,00-59 444,00 5113 Sensorer 34 694,00-34 694,00 5115 Bedømmelseskomite - 48 207,63-48 207,63 5181 Påløpte feriepenger 13 031,46 5 784,92 7 246,54 5189 Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte -907,79 - -907,79 5193 Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser -6 415,29 - -6 415,29 5195 Avsetning lønn, sensorer -1 149,60 - -1 149,60 5301 Honorar styrer, råd og utvalg - 10 517,09-10 517,09 5330 Konsulenthonorar, trekkpliktig - - - 5331 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende - 487 750,00-487 750,00 5333 Stipend trekkfritt 28 200,00-28 200,00 5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 7 632,00-7 632,00 5396 Avsetning konsulenthonorar, trekkpliktig - - - 5399 Avsetning konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 975,00-975,00 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 18 956,84 8 280,19 10 676,65 5409 Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring. -12 959,34 - -12 959,34 G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 2 321,21 815,67 1 505,54 5419 Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger. -1 556,89 - -1 556,89 5803 Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger -2 715,56 - -2 715,56 5809 Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn 3 098,45-3 098,45 5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 1 386,00-1 386,00 5994 Bevertning ved interne møter 20 102,49 77 720,80-57 618,31 5995 Andre personalkostnader 25 112,80 690 073,20-664 960,40 5997 HMS, annet 46 061,25 25 000,00 21 061,25 5 LØNN OG GODTGJØRELSER 235 862,71 1 354 149,50-1 118 286,79 6300 Husleie andre m. kontrakt - 32 500,00-32 500,00 6499 Annen leiekostnad 34 722,27-34 722,27 6522 IT- software - 33 333,33-33 333,33 6541 Inventar 390 803,75-390 803,75 6550 IT-hardware 1 581,00 8 333,33-6 752,33 6551 AV-utstyr 2 582,39-2 582,39 6560 Telefon og telfaks, kjøp 4 690,00-4 690,00 6590 Forbruksmateriell 1 359,75-1 359,75 6631 Elektrotjenester, leide lokaler 3 238,00-3 238,00 6632 Andre håndverkertjenester, leide lokaler 57 612,70-57 612,70 6661 Service/vedlikehold andre maskiner - 5 000,00-5 000,00 6663 Service/vedlikehold IKT-utstyr - 93 791,67-93 791,67 6791 Kjøp av forskningstjenester 5 400,00-5 400,00 6799 Andre tjenester 6 466,30 73 333,33-66 867,03 6801 Kontorrekvisita 107 854,53 75 000,00 32 854,53 6802 Papir til printer- og kopimaskiner 9 374,50 75 000,00-65 625,50 6821 Trykningsutgifter 38 376,00-38 376,00 6829 Andre kopieringsutgifter - 31 350,00-31 350,00 6842 Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk 15 989,11-15 989,11 6845 Bøker til ansatte 1 532,00 5 000,00-3 468,00 6871 Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 214 188,50 46 666,67 167 521,83 6899 Annen kontorkostnad 704,00-704,00 6941 Porto 533,00-533,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) 897 007,80 479 308,33 417 699,47 7101 Bilgodtgjørelse 2 624,00-2 624,00 7131 Tjenestereiser oppgavepliktig 860,00-860,00 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 58 909,61 188 295,75-129 386,14 7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 21 614,00 62 765,25-41 151,25 7194 Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen 12 154,93-12 154,93 7197 Refusjon av reisekostnader 17 216,65-17 216,65 7199 Periodisering reise og diett -12 699,37 - -12 699,37 7351 Representasjon 2 014,00-2 014,00 7352 Bevertning for øvrig 8 797,00-8 797,00 7401 Kontingent 450,00-450,00 7402 Personlig medlemskap/kontingenter ansatte - oppgavepliktig 1 517,00-1 517,00 7411 Gave til eksterne 4 800,00-4 800,00 7799 Annen kostnad - 34 587,33-34 587,33 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) 118 257,82 285 648,33-167 390,51 9011 Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) -146 374,64-161 321,17 14 946,53 9030 Investeringskostnader, godskrevet -626 514,46 - -626 514,46 9130 Investeringskostnader, belastet 626 514,46-626 514,46 9191 Kopieringsutgifter 289 520,00 225 000,00 64 520,00 9 INTERNE OVERFØRINGER 143 145,36 63 678,83 79 466,53 Totalt BFV -10 145,19 - -10 145,19 7000 NOTER Generelt: Underforbruket skyldes for det meste at programområder ikke har kommet så raskt i gang med aktivtetene og kostnadsføring, i tillegg til overføringer for forskningstermin, PhD-utvalg, HA-utvalg heller ikke har kommet i gang. Det blir flere overføringer innen 1.tertial. 6871 Overforbruk på kr 167 522 skyldes merkostnader knyttet til skriveseminarer (både på Sola og på Utstein Kloster). G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

7050 Kjønnsforskning Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter -283 173-300 070 16 897 Sum post 5* lønnskostnader 184 018 224 351-40 333 Sum post 6* andre driftskostnader 1 294 9 333-8 039 Sum post 7* reiseutgifter 9 086 90 824-81 738 Sum post 8* renter mm 0 0 0 Sum post 9* interne overføringer -29 064-24 439-4 625 Resultat hittil i år -117 838 0-117 838 94,7 % 7050 Kostnader 0,7 % 0,0 % 4,7 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid 88 250 % av inntekter 41 % Midlertidig & variabel lønn 40 283 % av inntekter 19 % Utdanningsstillinger 76 567 % av inntekter 35 % Oppjustert med sos.kostnader (est) 294 594 % av inntekter 94 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn -12 479 Refusjon av foreldrepenger - lønn 6 443 Sum ref.syke og fødselspenger -6 036 Totale lønnskostnader inkl sykepenger 185 051 Totale inntekter inkl overhead -312 236 Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -94 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -59 % 7050 Kjønnsforskning Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling -314 012,89-314 012,89-3904 Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling - -28 000,00 28 000,00 3905 Tilført egenfinansiering til prosjekt - 41 943,23-41 943,23 3907 Motkonto til 3905 30 840,28-30 840,28 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER -283 172,61-300 069,66 16 897,05 5001 Faste stillinger 88 250,00 86 583,40 1 666,60 5051 Overtid fast tilsatte - 30 000,00-30 000,00 5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 10 590,00 13 990,01-3 400,01 5101 Bistillinger - 48 671,30-48 671,30 5102 Stipendiater 76 566,60 76 566,60-5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 40 283,40-40 283,40 5111 Gjesteforeleser - 2 000,00-2 000,00 5181 Påløpte feriepenger 14 022,00 15 268,55-1 246,55 5251 Fordel gruppelivsforsikring 634,98-634,98 5290 Motkonto for gruppe 52-634,98 - -634,98 5301 Honorar styrer, råd og utvalg - 1 250,00-1 250,00 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 29 008,64 34 555,05-5 546,41 5409 Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring. -1 843,58 - -1 843,58 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 3 470,30 4 125,46-655,16 5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 3 502,24 2 864,20 638,04 5416 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon - -1 240,80 1 240,80 5421 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK 24 838,60 20 313,45 4 525,15 5801 Refusjon av sykepenger - -8 800,00 8 800,00 5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto -2 358,00 - -2 358,00 5803 Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger -14 476,19 - -14 476,19 5809 Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn 4 355,30-4 355,30 5813 Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger -4 198,06 - -4 198,06 5819 Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn 10 641,21-10 641,21 5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 1 516,00 1 000,00 516,00 5921 Gruppelivsforsikring 634,98-634,98 5994 Bevertning ved interne møter 2 722,00 2 000,00 722,00 5998 Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit -103 507,37-104 796,08 1 288,71 5 LØNN OG GODTGJØRELSER 184 018,07 224 351,13-40 333,06 G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

6590 Forbruksmateriell 170,10-170,10 6591 Undervisningsmateriell - 500,00-500,00 6821 Trykningsutgifter 860,00-860,00 6845 Bøker til ansatte 221,00 1 666,67-1 445,67 6871 Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 43,31 1 666,67-1 623,36 6872 Kompetanseheving - 833,33-833,33 6880 Arrangement av kurs og seminar, eksterne deltakere - 4 166,67-4 166,67 6899 Annen kontorkostnad - 500,00-500,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) 1 294,41 9 333,33-8 038,92 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 4 771,27 68 227,88-63 456,61 7151 Diettkostnad, oppgavepliktig - 10 506,79-10 506,79 7194 Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen 2 938,20-2 938,20 7197 Refusjon av reisekostnader - 5 000,00-5 000,00 7199 Periodisering reise og diett 1 376,50-1 376,50 7411 Gave til eksterne - 833,33-833,33 7413 Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter - 3 333,33-3 333,33 7799 Annen kostnad - 2 923,00-2 923,00 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) 9 085,97 90 824,34-81 738,37 9011 Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) -29 463,75-24 439,12-5 024,63 9193 Kursavgifter 400,00-400,00 9 INTERNE OVERFØRINGER -29 063,75-24 439,12-4 624,63 Totalt BFV -117 837,91 0,01-117 837,92 G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

7100 Administrasjon Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter -5 231 010-5 235 918 4 909 Sum post 5* lønnskostnader 4 762 514 5 014 733-252 219 Sum post 6* andre driftskostnader 58 927 151 787-92 859 Sum post 7* reiseutgifter 31 961 230 720-198 759 Sum post 8* renter mm 0 0 0 Sum post 9* interne overføringer -145 875-161 321 15 447 Resultat hittil i år -523 483 0-523 483 98,1 % 7100 Kostnader 1,2 % 0,0 % 0,7 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid 3 202 846 % av inntekter 86 % Midlertidig & variabel lønn 443 311 % av inntekter 12 % Utdanningsstillinger 0 % av inntekter 0 % Oppjustert med sos.kostnader (est) 5 236 148 % av inntekter 97 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn -72 604 Refusjon av foreldrepenger - lønn -226 906 Sum ref.syke og fødselspenger -299 510 Totale lønnskostnader inkl sykepenger 4 915 000 Totale inntekter inkl overhead -5 376 884 Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -97 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -91 % 7100 Administrasjon Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling -5 345 918,40-5 345 918,40-3905 Tilført egenfinansiering til prosjekt 55 336,04 66 666,67-11 330,63 3906 Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år - -16 666,67 16 666,67 3910 Utsatt inntektsføring investering 59 572,50 60 000,00-427,50 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER -5 231 009,86-5 235 918,40 4 908,54 5001 Faste stillinger 2 938 754,72 3 225 446,15-286 691,43 5009 Faste tilsatte - tillegg 5 933,40-5 933,40 5051 Overtid fast tilsatte 90 674,80 70 000,00 20 674,80 5059 Avsetning lønn overtid og arbeid utover plikt fast tilsatte -80 140,04 - -80 140,04 5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 380 062,46 408 537,82-28 475,36 5089 Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte -7 667,67 - -7 667,67 5099 Avsetning lønn, faste stillinger 5 451,82-5 451,82 5104 Åremålstilsatte 173 416,60 173 416,60-5105 Vikarer 355 788,39 151 774,98 204 013,41 5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 87 522,80-87 522,80 5151 Lønn overtid 2 492,00-2 492,00 5181 Påløpte feriepenger 67 553,22 39 022,99 28 530,23 5189 Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte 10 912,82-10 912,82 5193 Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser 1 425,60-1 425,60 5251 Fordel gruppelivsforsikring 9 947,61-9 947,61 5290 Motkonto for gruppe 52-9 947,61 - -9 947,61 5301 Honorar styrer, råd og utvalg - 9 000,00-9 000,00 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 489 430,74 511 778,92-22 348,18 5409 Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring. -12 408,28 - -12 408,28 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 63 113,80 63 106,07 7,73

5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 61 656,59 61 578,71 77,88 5416 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon - -25 290,69 25 290,69 5419 Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger. 457,56-457,56 5421 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK 437 280,80 436 728,44 552,36 5427 Avsetning arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK, inkl arb.giv.avg 238,93-238,93 5801 Refusjon av sykepenger -16 956,00-38 000,00 21 044,00 5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto 53 423,50-53 423,50 5803 Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger -82 747,88 - -82 747,88 5809 Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn -26 323,69 - -26 323,69 5811 Refusjon av foreldrepenger -176 434,00-141 366,60-35 067,40 5813 Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger -13 796,83 - -13 796,83 5814 Påløpt refusjon av foreldrepenger/gj.gangskonto -89 780,00 - -89 780,00 5819 Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn 53 104,69-53 104,69 5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 525,00-525,00 5921 Gruppelivsforsikring 9 948,02-9 948,02 5994 Bevertning ved interne møter 1 238,00 5 000,00-3 762,00 5995 Andre personalkostnader - 20 000,00-20 000,00 5997 HMS, annet - 44 000,00-44 000,00 5998 Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit -21 637,75 - -21 637,75 5 LØNN OG GODTGJØRELSER 4 762 514,12 5 014 733,39-252 219,27 6393 Planter og plantevedlikehold - 333,33-333,33 6399 Annen kostnad lokaler - 25 000,00-25 000,00 6541 Inventar - 8 333,33-8 333,33 6542 Kunst/utsmykking - 8 333,33-8 333,33 6543 Annet inventar/utstyr - 16 666,67-16 666,67 6550 IT-hardware 21 045,00 20 000,00 1 045,00 6560 Telefon og telfaks, kjøp 9 761,25 1 250,00 8 511,25 6799 Andre tjenester 4 230,60-4 230,60 6803 Datarekvisita - 833,33-833,33 6845 Bøker til ansatte - 416,67-416,67 6862 Møtekostnader - 5 333,33-5 333,33 6870 Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte 12 280,00 40 119,33-27 839,33 6871 Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte - 25 167,17-25 167,17 6901 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 11 610,35-11 610,35 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) 58 927,20 151 786,50-92 859,30 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 15 001,56 124 166,67-109 165,11 7135 Flyttegodtgjørelse 20 000,00-20 000,00 7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 3 797,00 37 917,83-34 120,83 7194 Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen - 5 000,00-5 000,00 7199 Periodisering reise og diett -6 838,00 - -6 838,00 7799 Annen kostnad - 63 635,17-63 635,17 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) 31 960,56 230 719,67-198 759,11 9011 Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) -146 374,63-161 321,17 14 946,54 9193 Kursavgifter 500,00-500,00 9 INTERNE OVERFØRINGER -145 874,63-161 321,17 15 446,54 Totalt BFV -523 482,61 - -523 482,61

7200 Inst.for helsefag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter -9 973 220-10 242 225 269 005 Sum post 5* lønnskostnader 10 087 829 10 024 014 63 814 Sum post 6* andre driftskostnader 264 273 166 667 97 606 Sum post 7* reiseutgifter 142 775 305 981-163 205 Sum post 8* renter mm 0 0 0 Sum post 9* interne overføringer -212 963-254 437 41 473 Resultat hittil i år 308 694 0 308 694 96,1 % 7200 Kostnader 2,5 % 0,0 % 1,4 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid 5 628 232 % av inntekter 79 % Midlertidig & variabel lønn 1 852 959 % av inntekter 26 % Utdanningsstillinger 505 499 % av inntekter 7 % Oppjustert med sos.kostnader (est) 11 470 302 % av inntekter 113 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn -262 703 Refusjon av foreldrepenger - lønn -145 310 Sum ref.syke og fødselspenger -408 013 Totale lønnskostnader inkl sykepenger 10 041 040 Totale inntekter inkl overhead -10 186 183 Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -113 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -99 % 7200 Inst.for helsefag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling -10 595 146,69-10 595 146,69-3904 Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling 240 000,00-240 000,00 3905 Tilført egenfinansiering til prosjekt - 287 202,01-287 202,01 3906 Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år - -124 280,17 124 280,17 3907 Motkonto til 3905 276 231,83-276 231,83 3910 Utsatt inntektsføring investering 105 958,85 190 000,00-84 041,15 3950 Utsatt innteksføring avskrivning -263,52 - -263,52 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER -9 973 219,53-10 242 224,85 269 005,32

5001 Faste stillinger 5 465 865,56 6 210 592,25-744 726,69 5009 Faste tilsatte - tillegg 5 733,40-5 733,40 5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 701 033,63 803 539,46-102 505,83 5089 Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte 19 603,96-19 603,96 5101 Bistillinger 289 958,50 565 523,39-275 564,89 5102 Stipendiater 415 016,40 415 016,40-5103 Postdoktor 90 482,59-90 482,59 5104 Åremålstilsatte 162 366,60 23 140,00 139 226,60 5105 Vikarer 224 443,62 544 058,34-319 614,72 5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 978 660,40-978 660,40 5110 Timelærer mv - 50 000,00-50 000,00 5111 Gjesteforeleser 129 363,56 50 000,00 79 363,56 5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere 156 369,05 100 000,00 56 369,05 5113 Sensorer 70 721,63 100 000,00-29 278,37 5181 Påløpte feriepenger 301 921,06 222 260,80 79 660,26 5189 Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte 16 551,68-16 551,68 5190 Avsetning lønn, bistillinger 8 825,00-8 825,00 5191 Avsetning lønn, stipendiater og postdoktor 13 114,95-13 114,95 5193 Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser 32 215,45-32 215,45 5194 Avsetning lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere 15 904,45-15 904,45 5195 Avsetning lønn, sensorer 22 663,56-22 663,56 5211 Fordel elektroniske kommunikasjonstjenester 1 464,00-1 464,00 5251 Fordel gruppelivsforsikring 21 559,06-21 559,06 5290 Motkonto for gruppe 52-23 023,06 - -23 023,06 5301 Honorar styrer, råd og utvalg - 4 000,00-4 000,00 5331 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 3 442,00-3 442,00 5390 Andre oppgavepliktige,trekkfrie utbetalinger 4 670,00-4 670,00 5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 4 776,00-4 776,00 5396 Avsetning konsulenthonorar, trekkpliktig 2 433,90-2 433,90 5399 Avsetning konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 19 489,40-19 489,40 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 1 098 314,71 1 136 788,58-38 473,87 5409 Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring. 51,52-51,52 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 141 322,42 144 637,84-3 315,42 5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 127 026,13 135 239,45-8 213,32 5416 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon - -58 808,75 58 808,75 5419 Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger. 5 097,93-5 097,93 5421 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK 900 895,10 959 145,03-58 249,93 5427 Avsetning arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK, inkl arb.giv.avg 4 948,18-4 948,18 5801 Refusjon av sykepenger -145 906,00-200 000,00 54 094,00 5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto 138 616,00-138 616,00 5803 Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger -83 312,37 - -83 312,37 5809 Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn -172 101,04 - -172 101,04 5811 Refusjon av foreldrepenger -79 826,00-217 083,30 137 257,30 5813 Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger -3 799,93 - -3 799,93 5814 Påløpt refusjon av foreldrepenger/gj.gangskonto -65 774,00 - -65 774,00 5819 Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn 4 090,39-4 090,39 5921 Gruppelivsforsikring 21 771,54-21 771,54 5990 Lønn, ompostering til prosjekt 163 321,04-163 321,04 5994 Bevertning ved interne møter 56 712,02-56 712,02 5995 Andre personalkostnader 5 324,37-5 324,37 5998 Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit -1 184 569,54-964 035,14-220 534,40 5 LØNN OG GODTGJØRELSER 10 087 828,82 10 024 014,34 63 814,48

6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 263,52-263,52 6304 Tilfeldig leie 18 994,00-18 994,00 6422 Leie programvare (lisenser) - 18 333,33-18 333,33 6499 Annen leiekostnad 3 578,50-3 578,50 6550 IT-hardware 1 277,00 16 666,67-15 389,67 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 32 482,40-32 482,40 6590 Forbruksmateriell 22 708,32 36 666,67-13 958,35 6790 Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 4 546,80 16 666,67-12 119,87 6792 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning - 16 666,67-16 666,67 6799 Andre tjenester 34 630,94 25 000,00 9 630,94 6801 Kontorrekvisita 2 517,00-2 517,00 6821 Trykningsutgifter 7 695,00 5 000,00 2 695,00 6830 Stillingsannonser - 3 333,33-3 333,33 6845 Bøker til ansatte 28 101,52 11 666,67 16 434,85 6870 Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte 21 280,00 16 666,67 4 613,33 6871 Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 84 594,00-84 594,00 6901 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 1 603,93-1 603,93 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) 264 272,93 166 666,66 97 606,27 7101 Bilgodtgjørelse 17 810,40 20 833,33-3 022,93 7131 Tjenestereiser oppgavepliktig 430,00-430,00 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 73 509,31 114 974,67-41 465,36 7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 16 632,00 25 521,33-8 889,33 7152 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 79,00-79,00 7191 Reisekostnad studenter - 1 666,67-1 666,67 7194 Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen 26 200,40 12 151,17 14 049,23 7197 Refusjon av reisekostnader -679,00 - -679,00 7199 Periodisering reise og diett -32 264,06 - -32 264,06 7321 Studieannonsering - 5 000,00-5 000,00 7352 Bevertning for øvrig 32 406,00 25 000,00 7 406,00 7401 Kontingent 1 800,00 100 000,00-98 200,00 7411 Gave til eksterne 6 851,00-6 851,00 7710 Styremøter - 833,33-833,33 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) 142 775,05 305 980,50-163 205,45 9011 Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) -216 104,87-254 436,66 38 331,79 9030 Investeringskostnader, godskrevet -96 468,85 - -96 468,85 9082 Diverse refusjoner internt -1 190,00 - -1 190,00 9130 Investeringskostnader, belastet 96 468,85-96 468,85 9181 Interne tilskudd/bevilgninger 51 300,00-51 300,00 9199 Kjøp av diverse varer og tjenester - internt 11 922,00-11 922,00 9202 Prosjektoverskudd til basis -87 301,31 - -87 301,31 9212 Prosjektunderskudd til basis 28 410,90-28 410,90 9 INTERNE OVERFØRINGER -212 963,28-254 436,66 41 473,38 Totalt BFV 308 693,99-308 693,99 7200 NOTER 3907 Disse representerer lønnskostnader og overføringer knyttet til prosjekter: Våga (kr 26 468) i prosjekt OF 10336, Willumsen (kr 8558) i PR 10414, Sagvaag (kr 19 603) i PR 10118, Stangeland (kr 79 702) i OF 10249-01, Oftedal (kr 30 111) i OF 10249, Karlsen (kr 38 054) i OF 10249, Willumsen (kr 49 376) i OF 10228-01, og Willumsen (kr 24 359) i OF 10219-01. 6871 Avvik skyldes et seminar på Kronen Gård (kr 85 469) som ikke ble inkludert i det opprinnelige budsjettet. 7401 SAFER-regning som tilsvarer en periodisert/månedelig utgift på kr 50 000 kom dessverre ikke med. Dersom det hadde blitt avsatt for vil overforbruket for IH blitt kr 408 694 pr 29.februar.

7300 Inst.for sosialfag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter -5 988 477-6 050 254 61 777 Sum post 5* lønnskostnader 5 347 220 5 929 861-582 641 Sum post 6* andre driftskostnader 56 425 161 667-105 242 Sum post 7* reiseutgifter 189 054 242 673-53 619 Sum post 8* renter mm 0 0 0 Sum post 9* interne overføringer -245 944-283 947 38 003 Resultat hittil i år -641 722 0-641 722 95,6 % 7300 Kostnader 1,0 % 0,0 % 3,4 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid 3 451 675 % av inntekter 80 % Midlertidig & variabel lønn 430 922 % av inntekter 10 % Utdanningsstillinger 468 133 % av inntekter 11 % Oppjustert med sos.kostnader (est) 6 248 189 % av inntekter 100 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn -54 010 Refusjon av foreldrepenger - lønn -7 325 Sum ref.syke og fødselspenger -61 334 Totale lønnskostnader inkl sykepenger 5 258 702 Totale inntekter inkl overhead -6 234 422 Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -100 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -84 % 7300 Inst.for sosialfag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3231 Salg av kurs og studietjenester - enkeltstudenter, utenfor avgiftsområdet -75 000,00 - -75 000,00 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling -6 106 994,84-6 106 994,84-3904 Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling -120 000,00 - -120 000,00 3905 Tilført egenfinansiering til prosjekt 209 505,41 352 233,34-142 727,93 3906 Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år - -295 492,57 295 492,57 3907 Motkonto til 3905 104 011,95-104 011,95 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER -5 988 477,48-6 050 254,07 61 776,59

5001 Faste stillinger 3 338 925,37 3 296 191,62 42 733,75 5051 Overtid fast tilsatte - 30 000,00-30 000,00 5081 Påløpte feriepenger fast tilsatte 436 475,71 440 797,83-4 322,12 5089 Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte 15 676,88-15 676,88 5101 Bistillinger 19 016,60 19 016,68-0,08 5102 Stipendiater 365 733,20 365 733,20-5103 Postdoktor 102 400,00 189 550,00-87 150,00 5104 Åremålstilsatte 112 750,00 133 933,40-21 183,40 5105 Vikarer 155 205,48 281 420,85-126 215,37 5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 184 556,10 160 000,00 24 556,10 5110 Timelærer mv - 40 000,00-40 000,00 5111 Gjesteforeleser 16 272,30 50 000,00-33 727,70 5113 Sensorer 16 463,85 140 000,00-123 536,15 5115 Bedømmelseskomite 39 408,00-39 408,00 5181 Påløpte feriepenger 121 515,56 165 558,50-44 042,94 5189 Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte 8 238,39-8 238,39 5193 Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser -8 665,30 - -8 665,30 5195 Avsetning lønn, sensorer 46 454,41-46 454,41 5199 Avsetning lønn bedømmelseskomite, vakthold, lærlinger og arbeidsmarkedstiltak 22 659,60-22 659,60 5241 Rentefordel 93,75-93,75 5242 Refusjon rentefordel -93,75 - -93,75 5251 Fordel gruppelivsforsikring 10 441,07-10 441,07 5290 Motkonto for gruppe 52-10 441,07 - -10 441,07 5301 Honorar styrer, råd og utvalg - 4 000,00-4 000,00 5330 Konsulenthonorar, trekkpliktig 6 000,00-6 000,00 5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 4 770,00-4 770,00 5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 605 873,64 664 088,25-58 214,61 5409 Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring. 7 693,14-7 693,14 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 78 343,35 85 496,24-7 152,89 5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 73 509,36 78 665,17-5 155,81 5416 Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon - -6 507,90 6 507,90 5419 Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger. 3 087,32-3 087,32 5421 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK 521 342,80 557 909,03-36 566,23 5427 Avsetning arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK, inkl arb.giv.avg -0,11 - -0,11 5801 Refusjon av sykepenger -51 950,00-36 666,67-15 283,33 5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto 43 185,00-43 185,00 5803 Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger -43 636,73 - -43 636,73 5809 Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn -1 608,12 - -1 608,12 5811 Refusjon av foreldrepenger -6 405,00-9 488,64 3 083,64 5813 Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger 9 479,47-9 479,47 5819 Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn -10 399,00 - -10 399,00 5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 525,00-525,00 5921 Gruppelivsforsikring 10 336,06-10 336,06 5994 Bevertning ved interne møter 22 560,00-22 560,00 5995 Andre personalkostnader 3 383,38-3 383,38 5997 HMS, annet 6 197,50-6 197,50 5998 Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit -928 153,08-719 836,53-208 316,55 5 LØNN OG GODTGJØRELSER 5 347 220,13 5 929 861,04-582 640,91

6367 Nøkler og låser 159,00-159,00 6499 Annen leiekostnad 1 834,50-1 834,50 6541 Inventar - 3 333,33-3 333,33 6550 IT-hardware 781,50 1 666,67-885,17 6560 Telefon og telfaks, kjøp 9 047,50 1 666,67 7 380,83 6590 Forbruksmateriell - 1 666,67-1 666,67 6591 Undervisningsmateriell 754,00-754,00 6791 Kjøp av forskningstjenester - 25 000,00-25 000,00 6792 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning - 18 333,33-18 333,33 6799 Andre tjenester 3 087,50 8 333,33-5 245,83 6801 Kontorrekvisita 1 607,00-1 607,00 6821 Trykningsutgifter 2 080,00-2 080,00 6830 Stillingsannonser - 8 333,33-8 333,33 6840 Avis-abonnement 3 920,00 1 666,67 2 253,33 6841 Tidsskrift-abonnement - 1 666,67-1 666,67 6842 Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk 210,00-210,00 6843 Bøker generelt - 10 000,00-10 000,00 6845 Bøker til ansatte 20 205,02 10 000,00 10 205,02 6870 Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte 1 919,84 10 000,00-8 080,16 6871 Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 7 259,00 58 333,33-51 074,33 6901 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 3 560,15 1 666,67 1 893,48 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) 56 425,01 161 666,67-105 241,66 7101 Bilgodtgjørelse 1 262,80 8 333,33-7 070,53 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 114 100,09 115 648,33-1 548,24 7133 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser - 32 025,00-32 025,00 7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 18 458,00-18 458,00 7194 Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen 12 359,19 53 333,33-40 974,14 7199 Periodisering reise og diett -14 197,73 - -14 197,73 7352 Bevertning for øvrig 35 051,00 30 000,00 5 051,00 7401 Kontingent 4 885,83-4 885,83 7411 Gave til eksterne 17 135,00-17 135,00 7799 Annen kostnad - 3 333,33-3 333,33 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) 189 054,18 242 673,34-53 619,16 9011 Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) -277 144,26-283 946,96 6 802,70 9193 Kursavgifter 500,00-500,00 9199 Kjøp av diverse varer og tjenester - internt 30 700,00-30 700,00 9 INTERNE OVERFØRINGER -245 944,26-283 946,96 38 002,70 Totalt BFV -641 722,42 0,01-641 722,43 7300 NOTER 3231 Avvik og inntekter á kr 75 000 er fra IN-10777 (Latin-Amerika-seminar)