Tjøme kommune Møteprotokoll for Ungdomsråd Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Anne Johanssons kontor Møtetid: kl.: 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kristian Teige, Jonas Smistad Eek og Karsen Aarvold. Følgende medlem møtte ikke: Oscar Almquist. Fra administrasjonen møtte: Fagkonsulent Bente Barlie, kommunalsjef Anne L. Johansson og møtesekretær Helén Kamfjord. Muntlige orienteringer: Kommunalsjef Anne L. Johnasson presenterte rådmannens budsjettforslag. Møtesekretær informerte om saksgang
Saksliste Sak nr. Sakstittel 001/14 Godkjenning av møtebok 002/14 Rådmannens forslag til budsjett 2015
001/14: Godkjenning av møtebok RÅDMANNENS INNSTILLING TIL VEDTAK: Møteboken godkjennes som den foreligger. 27.11.2014 Ungdomsråd Møtebehandling: Det var ingen kommentarer til møteboken. UNG-001/14 Vedtak: Møteboken godkjennes som den foreligger. 002/14: Rådmannens forslag til budsjett 2015 Rådmannens innstilling 1) Rådmannens forslag til budsjett 2015 vedtas. 2) Gebyr- og prisendringer: a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2015, kapittel 8. b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 3) Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Prosjekt nr Nye VAR prosjekter Total ramme Budsjett 2015 54 VA Tjøme syd, Moveien 3 000 3 000 55 VA Ferjeodden 6 350 1 000 9 350 4 000 Totalt kr 4.000.000 bevilges for prosjekt 54 og 55 i 2015. Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr VAR prosjekter Total ramme Budsjett 2015 40 Saneringsplan overvann Solvang 265 265 41 Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg 530 530 42 VA Medø 8 500 8 456 43 Saneringsplan Sundene avløpsone 420 420 301 VA Grimestad 10 600 8 000 732 /302 rehab VA Hvasse Putten, Motelveien og Kvieveien 18 100 9 510 37 620 27 181 Prosjekt 40: Budsjettrammen utvides fra kr 250.000 til kr 265.000.
Prosjekt 41: Budsjettrammen utvides fra kr 500.000 til kr 530 000 Prosjekt 42: Budsjettrammen utvides fra kr 8.000 000 til kr 8.500 000. Prosjekt 43: Budsjettrammen utvides fra kr 400 000 til kr 420 000. Prosjekt 301:Budsjettrammen utvides fra 10.000 000 til kr 10.600 000 kr Prosjekt 732/302: Budsjettrammen utvides fra kr 17.000 000 til kr 18.100 000. Totalt kr 27.181 000 bevilges for prosjekt 40-43, 301, 302 og 732 i 2015. 4) Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015: Prosjekt nr 335 Total ramme Budsjett 2015 Nye øvrige prosjekter Adm program skole og barnehage 300 300 51 Websak 450 450 TNT harmonisering av 53 programvare 250 250 607 KLP egenkapitaltilskudd 670 56 Digitalisering av trygghetsalarmer 350 350 1 350 2 020 Totalt kr 2.020.000 bevilges for prosjekt 51, 53, 56, 335 og 607 i 2015. Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr Bygg og anleggsprosjekter Total ramme Budsjett 2015 45 Utdyping av havnebasseng Verdens Ende 1 691 1 691 46 Ny barnehage i Lindhøyområdet 40 256 17 000 102 Toalettanlegg og redskapsbod Gjervåg 1 900 1 900 116 Rus og psykiatri leiligheter 20 556 8 800 158 GS feierskauen-velveien Etappe 1 13 275 6 125 159 Nye Verdens Ende Nasjonalparksenter 30 500 15 900 161 Nye Verdens Ende Servicebygg 7 500 4 200 162 Nye Verdens Endevei og VA 4 500 1 070 330 Dusjanlegg idrettshallen 1 428 1 428 119 606 58 114 Prosjekt 45: Budsjettrammen utvides fra kr 1.600.000 til kr 1.691.000. Prosjekt 46: Budsjettrammen utvides fra kr 35.250.000 til kr 40.256 000 Prosjekt 102: Budsjettrammen utvides fra kr 1.200 000 til kr 1.900 000. Prosjekt 116: Budsjettrammen utvides fra kr 18.000 000 til kr 20.556 000. Prosjekt 158: Budsjettrammen uendret på 30.500 000. Prosjekt 161: Budsjettrammen uendret på 7.500 000. Prosjekt 162: Budsjettrammen uendret på 4.500 000. Prosjekt 330: Budsjettrammen utvides fra 1.250 000 til kr 1.428 000 kr Totalt kr 58.144 000 bevilges for prosjekt 45, 46, 102, 110, 116, 158, 159, 161, 162 og 330 i 2015. 5) Finansiering og låneopptak:
Finansisering av prosjekter 2015 2015 Bygg og anleggsprosjekter 58 114 Øvrige prosjekter 2 020 VAR prosjekter 31 181 Mva av investeringer 10 626 Statstilskudd 8 420 Bruk av bundne investeringsfond 7 190 Bruk av frie investeringsfond 5 225 Salg av eiendom 2 000 Ubrukte lånemidler pr 31.12.2014 stipulert 28 045 Lånebehov netto eksl startlån 2015 29 809 a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. b) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr 3.000.000 til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. c) Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d) Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref Kommunelovens 50) når endelige tall foreligger. e) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av transportmidler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for 2015. 6) Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr 26.000 i 2015. 7) Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr 4.575.000 i 2015. Kirkelig fellesråd bes å tilpasse sitt budsjett tilsvarende 8) Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kassakreditt på inntil 10.000.000 i 2015 9) Rådmannen gis fullmakt til å flytte inntektene knyttet til refusjon ressurskrevende brukere og flyktninger fra område 300 til område 999. 27.11.2014 Ungdomsråd Møtebehandling: Ungdomsrådet vedtok rådmannens budsjettforslag enstemmig med følgende tillegg: Rullestolrampe er viktig. Rådet ønsker å påpeke at hele huset bør gjøres tilgjengelig for alle. Rådet presiserer at det er viktig at det settes av midler til renovering av bygget. Rådet kan ikke se at det er satt av midler til UKM i kulturplanen. Viktig at tilbudet blir opprettholdt i budsjettet. Rådet hadde også et spørsmål om hva er utgiftene for kjøp av tjenester (UKM). Hvordan blir dette disponert i budsjettet?
Rådet kunne ikke se i kulturplanen at multimedia verkstedet var budsjettert. Rådet ønsker innsyn i budsjettforslag til skoler og kulturavdeling når dette er ferdig. UNG-002/14 Vedtak: Ungdomsrådet vedtok rådmannens budsjettforslag enstemmig med følgende tillegg: Rullestolrampe er viktig. Rådet ønsker å påpeke at hele huset bør gjøres tilgjengelig for alle. Rådet presiserer at det er viktig at det settes av midler til renovering av bygget. Rådet kan ikke se at det er satt av midler til UKM i kulturplanen. Viktig at tilbudet blir opprettholdt i budsjettet. Rådet hadde også et spørsmål om hva er utgiftene for kjøp av tjenester (UKM). Hvordan blir dette disponert i budsjettet? Rådet kunne ikke se i kulturplanen at multimedia verkstedet var budsjettert. Rådet ønsker innsyn i budsjettforslag til skoler og kulturavdeling når dette er ferdig.