Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESEPROTOKOLL 15. juni 2016 Vår ref: 2016/333
Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Meldt fortall Gudrun B. Rollefsen Medlem Meldt fortall Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Lill Karin Kråkøy Varamedlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Forlot møtet kl. 11.00 under behandling av sak 57/2016 Observatør Jørgen Dahl Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Astrid Balto Olsen Ole Martin Olsen Stein Erik Breivikås Anne Grethe Olsen Øyvin Grongstad Administrerende direktør Administrasjonssekretær, førte protokoll Administrasjonssjef Økonomisjef Utviklingssjef Drifts- og eiendomssjef
Side 3 Sak 54/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 15. juni 2016 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 15. juni 2016 kl. 09.00 17.00 på LMS-møterom Kirkenes sykehus. Opplæring Personalportalen registrering av reiseregninger kl. 08.00-09.00 54/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 55/2016 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 19. mai 2016 56/2016 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 57/2016 Virksomhetsrapport 5 2016 Finnmarkssykehuset HF 58/2016 Prosjekt reduksjon av ventetid - statusrapport 59/2016 Internrevisjonsrapport 02/2016 - Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF 60/2016 Endret ramme for Nye Kirkenes sykehus 61/2016 Orienteringer starter kl. 0900 - Diabetes hos norske pasienter med hjertesvikt - Overlege Viera Stubnova - OU-prosess Nye Kirkenes sykehus Klinikksjef Rita Jørgensen Befaring Nye Kirkenes sykehus etter styremøtet 62/2016 Referatsaker 63/2016 Eventuelt Sak 58/2016 ble behandlet først. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 55/2016 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 19. mai 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. mai 2016. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. mai 2016.
Side 4 Sak 56/2016 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreledermøter med fokus på samhandling med kommunene. Orientering fra Administrerende direktør - Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) - Har besøkt foretakets lokasjoner og kommuner med behandlingstilbud. - Ledersamling i foretaksledelse med kvalitetsarbeid, strategisk utviklingsplan, budsjett som fokus. - Kort om lønnsoppgjøret. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 57/2016 Virksomhetsrapport 5 2016 Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 5 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 58/2016 Prosjekt reduksjon av ventetid - statusrapport Styret i Finnmarkssykehuset HF tar arbeidet med ventetid til etterretning og verdsetter den reduksjonen i ventetid man har observert det siste året.
Side 5 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar arbeidet med ventetid til etterretning og verdsetter den reduksjonen i ventetid man har observert det siste året. Sak 59/2016 Internrevisjonsrapport 02/2016 - Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om at det innføres retningslinjer for foretaket som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 3. Styret ber om at status for innføring av retningslinjer og verktøy rapporteres til styret senest våren 2017. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om at det innføres retningslinjer for foretaket som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 3. Styret ber om at status for innføring av retningslinjer og verktøy rapporteres til styret senest våren 2017. Sak 60/2016 Endret ramme for Nye Kirkenes sykehus Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (Endring i kursiv): Styret i FIN HF inviteres til følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrasjon om å oversende sak til styret i Helse Nord RHF, hvor det bes om å få økt rammen til NKS. Rammen bes økt til 1514 MNOK som ivaretar det behovet som usikkerhetsanalysen fra mai 2016 beskriver. 2. Styret forventer at prosjektet arbeider videre med kostnadsreduserende tiltak og gjennomfører tilpasninger fortløpende for å holde kostnadene lavest mulig, innenfor de nye rammene. 3. Styret tar til orientering at det bare gjøres enkle tilrettelegginger knyttet til en eventuelt ny økt flyktningestrøm inn over Storskog på bakgrunn av prosjektets økonomiske situasjon.
Side 6 1. Styret i Finnmarkssykehuset tar til orientering at gjennomført usikkerhetsanalyse viser at den avsatte økonomiske rammen til NKS prosjektet er for lav. 2. Styret ber om at foretaket både omprioriterer innenfor eget investeringsbudsjett og gjennomfører kostnadsreduserende tiltak i NKS prosjektet, totalt 30 MNOK 3. Styret ber om at administrasjonen søker Helse Nord RHF om 25 MNOK i økt ramme til NKS prosjektet. 4. Styret tar til orientering at det ikke er gjort fysiske tilrettelegginger knyttet til en evt. ny økt flyktningestrøm inn over Storskog, på bakgrunn av prosjektets økonomiske situasjon. 1. Styret i Finnmarkssykehuset tar til orientering at gjennomført usikkerhetsanalyse viser at den avsatte økonomiske rammen til NKS prosjektet er for lav. 2. Styret ber om at foretaket både omprioriterer innenfor eget investeringsbudsjett og gjennomfører kostnadsreduserende tiltak i NKS prosjektet, totalt 30 MNOK 3. Styret ber om at administrasjonen søker Helse Nord RHF om 25 MNOK i økt ramme til NKS prosjektet. 4. Styret tar til orientering at det ikke er gjort fysiske tilrettelegginger knyttet til en evt. ny økt flyktningestrøm inn over Storskog, på bakgrunn av prosjektets økonomiske situasjon. Sak 61/2016 Orienteringer starter kl. 0900 - Diabetes hos norske pasienter med hjertesvikt - Overlege Viera Stubnova - OU-prosess Nye Kirkenes sykehus Klinikksjef Rita Jørgensen Befaring Nye Kirkenes sykehus etter styremøtet Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen til orientering. - Diabetes hos norske pasienter med hjertesvikt - Overlege Viera Stubnova - OU-prosess Nye Kirkenes sykehus Klinikksjef Rita Jørgensen - Befaring Nye Kirkenes sykehus etter styremøtet
Side 7 Sak 62/2016 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. juni 2016 - Referat fra FAMU 3. juni 2016 - Referat fra Brukerutvalgsmøte 2. juni 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 3. juni 2016 - Referat fra FAMU 3. juni 2016 - Referat fra Brukerutvalgsmøte 2. juni 2016 Sak 63/2016 Eventuelt Styremedlem Ivan Olsen tok opp sak om endring av fly situasjonen i Luftambulansen. Neste styremøte er i Hammerfest 31. august 2016 Møtet ble avsluttet 15. juni 2016 kl. Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.