J nr: KU Ro 13/15 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS ONSDAG 17. JUNI 2015 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 Roan kommunehus Saksliste: 10/15 FORVALTNINGSREVISJON 2014 BARNEVERN ØRLAND OG RISSA KOMMUNE ROAN KOMMUNE SIN BESTILLING TIL FOSEN BARNEVERN /RISSA KOMMUNE UTSATT SAK 13/15 ÅRSMALDING OG REGNSKAP 2014 ROAN KOMMUNE TIL UTTALELSE 14/15 KOMMUNALE VANNVERK I ROAN KOMMUNE STATUS TILTAK 15/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER Orienteringer / Drøftingssaker: Orientering: Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker: Kommunens tiltak for å få kontroll med bruken av kommunale havner. o Inntekt, registrering. o Tekniske installasjoner. Tilbud til brukerne. o Leieavtaler. o Opprydding Oppfølging av bru-rapportene. Oppfølging av tidligere plansaker. Eiendomsskatt i Roan kommune. Revisor vil orientere om årsoppgjørsbrev årsregnskap 2015. Årsoppgjørsbrev sendes ut i egen ekspedisjon.
Drøftinger: Eventuelt Til forretningsorden: Administrasjon møter kl 1030. Sakene behandles i følgende rekkefølge: Sak 13/15 Orientering årsoppgjørsbrev 10/15 14/15 orienteringer fra administrasjon 15/15 Drøfting. Kontrollutvalget ber om at administrasjon er til stede fra kl 1030 og fram til behandling av sak 15/15. 11.06.15 Henning Martinsen (sign) leder Arvid Lund sekretær Kopi: Ordfører Rådmann
10/15 FORVALTNINGSREVISJON 2014 BARNEVERN ØRLAND OG RISSA KOMMUNE ROAN KOMMUNE SIN BESTILLING TIL FOSEN BARNEVERN /RISSA KOMMUNE Sak utsatt fra møte 11. mai 2015. Kommunestyret i Ørland kommune vedtok at de vil ha gjennomført en forvaltningsrevisjon innen barnevern i 2014. Kontrollutvalget i Rissa kommune besluttet at de også ville behandle revisjonsrapporten. Rapporten etter forvaltningsrevisjon er grunnlag for saken, rapporten følger vedlagt. I rapporten er det beskrevet funn som går direkte på forhold i Fosen barnevern, internkontroll. Ansvaret for barneverntjenesten i den respektive kommune tilligger kommunestyret i kommunen. Det er myndighetsutøvelsen som er delegert fra kjøper kommunen til Fosen barnevern/rissa kommune. Kommunens egen internkontroll som skal sikre at kommunen har barneverntjeneste i henhold til lov og kommunestyret sine vedtak om hvordan tjenesten skal gjennomføres var ikke på plass, ikke dekkende. Bestillingene av tjenesten fra kommunene til Fosen barnevern ble etterspurt og kontrollert. Bestillingene var meget generelle og viste i hovedsak til Lov om barneverntjenester. Kommunens satsing på forebyggende arbeid gjennom koordinering med andre etater i kommunen var/er ikke omtalt. En detaljert bestilling fra kommunen til Fosen barnevern vil kunne brukes som kommunen sin «internkontroll». Under behandlingen av rapporten i kommunestyret i Rissa ble Fosen barnevern gitt i oppdrag å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få utarbeidet detaljerte bestillinger fra sine kunder. Behandling: Kontrollutvalget behandler saken med bakgrunn i rapporten og orientering fra sekretær. Forslag til vedtak: Legges fram uten forslag.
13/15 ÅRSMALDING OG REGNSKAP 2014 ROAN KOMMUNE TIL UTTALELSE Årsmelding og regnskap følger som vedlegg til innkallingen Revisjonsberetningen vil bli utlevert i møte. Administrasjon innkalles til møte fra kl 1030. Revisor vil delta i møte. Kontrollutvalget vil se på: Hovedoversikter, drift, investeringer og balanse. At vesentlige avvik er omtalt i årsmeldingen. Lånebelastning. Behandling i kontrollutvalget: Revisor vil gå gjennom regnskap og årsmelding for utvalget, hovedoversikter og store avvik vil bli omtalt. Administrasjon møter og gir sine kommentarer til regnskap og årsmelding. Kontrollutvalget vedtar en uttalelse til regnskapet som legges frem for formannskapet, uttalelsen skal vedlegges formannskapet innstilling til kommunestyret. Forslag til uttalelse: Ingen forslag til uttalelse.
14/15 KOMMUNALE VANNVERK I ROAN KOMMUNE STATUS TILTAK Kontrollutvalget viser til sak 04/15 og 06/15 Hvor oppfølging ble varslet. Administrasjon innkalles i forbindelse med behandling av saken. Kontrollutvalget anmoder om en gjennomgang av følgende forhold: o Status for utarbeidelse av internkontroll i forbindelse vannforsyningen i Roan kommune. o Status for vannforsyningen Sumstad. o Tilknytningsavgift vann nye abonnenter i Skjøra i 2014? o Status vannforsyning Straum. o Status vannforsyning Hofstad. Behandling i kontrollutvalget: Kontrollutvalget ber om at administrasjon gir informasjon om sakene i møte. Forslag til vedtak: Legges fram uten innstilling.
15/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak. Er det forhold/saker utvalget har merknader til? Saken settes opp til alle møter i kontrollutvalget. Praksis for behandlingen av saken vil bli presentert i møtet. Behandling i kontrollutvalget: Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker. Forslag til vedtak: Ingen innstilling.