Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

Transkript

1 /2012 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2/2012 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon i eiendomsforvaltningen. Lagt inn i årsplanen for 1. Kontrollutvalget tar rapport om Eiendomsforvaltning i Sørum til orientering. 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: a. Kommunestyret tar rapport om Eiendomsforvaltning i Sørum til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen sak 17/12 Særutskrift /2012 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 4/2012 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 5/2012 Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Østre Romerike revisjonsdistrikt 6/2012 Bestilling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 7/2012 Årsrapport for kontrollutvalget for /2012 Rapportering Østre Romerike revisjonsdistrikt. 9/2012 Habilitetserklæring oppdragsansvarlige revisorer på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 1. Kontrollutvalget bestiller overordnet analyse som grunnlag for å utføre forvaltningsrevisjon i Sørum kommune. 2. På bakgrunn av analysen bestilles en plan for forvaltningsrevisjon for Bestillingen sendes Østre Romerike revisjonsdistrikt. 4. Analysen og planen legges m for kontrollutvalget i det første møte etter sommerferien Kontrollutvalget bestiller overordnet analyse som grunnlag for gjennomføring av selskapskontroll av Sørum kommune selskaper. 2. På bakgrunn av analysen bestilles en plan for selskapskontroll for Bestillingen sendes Østre Romerike revisjonsdistrikt. 4. Analysen og planen legges m for kontrollutvalget i det første møte etter sommerferien Kontrollutvalget årsrapport for 2011 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 1. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for regnskapsrevisjon, Sørum kommune, for 2012 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for forvaltningsrevisjon, Sørum kommune, for 2012 til orientering. Østre Romerike revisjonsdistrikt Lagt inn i årsplanen for Lagt inn i årsplanen for Sist redigert sak 18/12 Særutskrift

2 10/2012 Krogstad Miljøpark. Kontrollutvalget ser med bekymring på at det eksisterer et organ, som ikke er Generalforsamlingen et organ i juridisk forstand ( rådgivende generalforsamling ), og som tilsynelatende har hatt en stor innvirkning på de beslutninger som er tatt i denne saken. Kontrollutvalget ber om en avklaring på om det skal eksistere et slikt organ og om det i så fall skal ha en slik funksjon for Krogstad Miljøpark AS 11/2012 Eventuelt. Ingen vedtak /2012 Orientering om Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. organisasjonsplan. 13/2012 Etikk i kommunesektoren. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 14/2012 Regnskapsavleggelse for Kontrollutvalget tar samtalen med økonomisjefen til orientering. regnskapet 2011 samtale med økonomisjefen. 15/2012 En orientering om bruk av Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. KOSTRA-tall. 16/2012 Skatteoppkrevers årsrapport Kontrollutvalget tar saken til orientering. for /2012 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 18/2012 Rapportering Østre Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Romerike revisjonsdistrikt. 19/2012 Eventuelt. Ingen vedtak /2012 Årsregnskap og årsberetning 2011 Sørum kommune. 21/2012 Årsregnskap og årsberetning 2011 Sørum kommunalteknikk KF. 22/2012 Årsregnskap og årsberetning 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap og årsberetning for 2011, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2011 Sørum kommunalteknikk KF, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre. med kopi til øk/ad. utv. med kopi til styret og øk/ad. utv med kopi til styret og øk/ad. utv Sak 32/12 og 33/ Sak 36/ Sak 35/12 Tatt ut selv Tatt ut selv Tatt ut selv 23/2012 Årsregnskap og årsberetning Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2011 med kopi til Tatt ut selv Sist redigert

3 2011 Bingsfosshallen i Bingsfosshallen i Sørum KF, oversendes kommunestyret, med kopi til Sørum KF. økonomi- og administrasjonsutvalget. 24/2012 Oppfølging av selskapskontroll i Krogstad Miljøpark AS. 25/2012 Høring sammenslåing av revisjonsenhetene på Romerike. 1. Kontrollutvalget tar generalforsamlningens tilbakemelding til orientering. 2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen ved en senere anledning. Sørum kontrollutvalg støtter i hovedsak arbeidsgruppens anbefalinger i høringsutkastets punkt 7.5. Kontrollutvalget vil bemerke at det i første kulepunkt står at det nye revisjonsselskapet skal utføre de oppgavene som de eksisterende revisjonsenhetene har i dag. Imidlertid er det sagt i selskapsavtalen for det nye kontrollutvalgssekretariatet at det er sekretariatet som skal gjennomføre overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I dag er det revisjonene som gjennomfører dette. Slik sett stemmer ikke dette kulepunktet. øk/ad. utv Sak 34/12 Jan Lunder Kontrollutvalget i Sørum vil i tillegg bemerke følgende vedrørende det som er omtalt om lokalisering: I kapittel har styringsgruppen begrenset lokalisering til "aksen Lillestrøm - Kløfta - Gardermoen som mest aktuelt stedsvalg uten at dette er begrunnet i særlig grad. Dette er distriktets mest belastede område når det gjelder næringsetablering, det er det området hvor det er størst etterspørsel på den type arbeidskraft man har behov for i selskapet. Vi oppfordrer derfor at det gjennomføres en grundigere prosess på å vurdere etableringssted og lar de kommuner som er interesserte, få tid på seg til å komme med forslag til løsninger. Denne prosessen bør gis en vesentlig bedre tidsramme enn man hadde for etableringen av kontrollutvalgssekretariatet. 26/2012 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 27/2012 Rapportering Østre Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Romerike revisjonsdistrikt 28/2012 Eventuelt. Ingen vedtak, kun en bemerkning. Det ble tatt opp en sak under eventuelt og det var knyttet til valg av nytt medlem i kontrollutvalget. Kontrollutvalget vil kommentere at utvalget ikke tilfredsstiller kravene i kommuneloven 37, jf. 38a) vedrørende kjønnsrepresentasjon /2012 Orientering om samhandlingsreformen Kontrollutvalget tar Gjestvang sin redegjørelse til orientering. Sist redigert

4 kommunalsjef Bård Gjestvang. 30/2012 Oppsummeringsbrev Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2011 for Sørum Sørum kommunalteknikk KF. kommunalteknikk KF og daglig leders svar til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp, om forholdene som er omtalt i 31/2012 Oppsummeringsbrev 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 32/2012 Oppsummeringsbrev Sørum kommune. oppsummeringsbrevet, er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2011 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og daglig leders svar til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp, om forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet, er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 1. Kontrollutvalgets tar oppsummeringsbrevet for 2011 for Sørum kommune og rådmannens svar til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp, om forholdene som er omtalt i oppsummeringsbrevet, er brakt i orden ved neste regnskapsavslutning. 33/2012 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 34/2012 Overordnet analyse Kontrollutvalgets innspill tas med i den videre planleggingen. foreløpig gjennomgang. 35/2012 Rapportering Østre Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Romerike revisjonsdistrikt. 36/2012 Oppfølging av selskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk I. Saken utsettes til neste møte 37/2012 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 38/2012 Eventuelt. noe vedtak, men det sendes en henvendelse til rådmannen /2012 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 40/2012 Mottatt henvendelse kontrollutvalget. Kontrollutvalget avventer Fylkesmannens behandling av saken, før de tar stilling til om de skal forfølge saken videre. Legges inn i årsplanen for 41/2012 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 42/2012 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen for Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Sørum kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Sist redigert

5 Poster Budsjett 2013 Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget Sekretariatet Selskapskontroll og ev. kjøp av ekstra revisjonstjenester Revisjonen Reiseutgifter/kjøregodtgj Tapt arb.fortj. *) behandlet i representantskapet **) behandlet i distriktsstyret Abonnementer/medlemskap Møteutgifter Kurs Sum Ramme for virksomheten *) Ramme for virksomheten **) /2012 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjonen. 44/2012 Oppfølging av selskapskontroll i Nedre Romerike Vannverk I. 45/2012 Rapportering Østre Romerike revisjonsdistrikt 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sørum kommune Hvis det skulle bli endringer i tallene etter behandlingen i hhv. distriktsstyret og representantskapet, vil disse bli ettersendt. 4. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering 1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for Sørum kommune for perioden og slutter seg til de prioriteringer som går m av planens pkt Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for Sørum kommune for perioden b. Kommunestyret slutter seg til de prioriteringene som går m av planens pkt c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen pkt Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Sist redigert

6 orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret /2012 Eventuelt. Foruten fellesmøtet den setter kontrollutvalget opp følgende møter: mandag kl tirsdag kl (Meierigården). 2 rest Sist redigert