NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.09/14 MØTE 25. september 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Per Nilsson Heidi Sørensen Kathrin Steffen Student Fredrik Sørhaug Kristiansen Student Katrine Bjørnsen (vara) Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie Personal- og økonomisjef Kristian Sollesnes (referent)
Saksliste 10. november 2014 Styremøte 25. september Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 05/14, 06/14, 07/14 og 08/14 STY-SAK 31/14: Tertialregnskap rapportering for 2. tertial 2014 STY-SAK 32/14: Overordnet virksomhetsplan rapportering 2. tertial STY-SAK 33/14: SAKS videre fremdrift STY-SAK 34/14: Policy for Open Acess STY-SAK 35/14: Oppnevning av representanter forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om avlønning av administrerende direktør Orienteringssaker STY-O-SAK 20/14: Rehabiliteringsprosjektet - status STY-O-SAK 21/14: Studentopptak og studentutveksling STY-O-SAK 22/14: Studentrepresentanter til styret og utvalg 2014-2015 STY-O-SAK 23/14: Medlemmer til NIHs studieutvalg - klagenemd STY-O-SAK 24/14: Referat fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) STY-O-SAK 25/14: Referat fra Komité for forskerutdanning (KFU) STY-O-SAK 26/14: Referat fra Studieutvalget (SU) STY-O-SAK 27/14: Referat fra Utvalg for likestilling og mangfold (LU)
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Det er ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLLER NR. 05/14, 06/14, 07/14 og 08/14. Det var ingen merknader til protokollene. 3. STY-SAK 31/14: Tertialregnskap rapportering for 2. tertial 2014 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 17. september 2014 med 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2014 som vedlagt. 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2014 som vedlagt. 3. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2014 til etterretning. 4. STY-SAK 32/14: Overordnet virksomhetsplan rapportering 2. tertial Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. september 2014 med VEDT AK: Styret tar rapportering av status pr. andre tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2014 til etterretning. 5. STY-SAK 33/14: SAKS videre fremdrift Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. september 2014 med Styret slutter seg til hovedtrekkene i forslag til innspill og ber om at det utarbeides en ny versjon på grunnlag av diskusjon i styret. Denne versjonen
sendes styret for innspill, før dokumentet ferdigstilles. Rektorat og administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille endelig dokument innen frist gitt av Kunnskapsdepartementet. 6. STY-SAK 34/14: Policy for Open Acess Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 17. september 2014 med Styret vedtar det framlagte forslaget til open access-policy på Norges idrettshøgskole. 7. STY-SAK 35/14: Oppnevning av representanter forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om avlønning av administrerende direktør Saken ble behandlet på grunnlag av sakspapirer av 17. september 2014. Rektor gis, sammen med ett medlem oppnevnt av styret, fullmakt til å føre forhandlingene med de lokale arbeidstakerorganisasjonene om lønnsendring for administrerende direktør etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3. 8. STY-O-SAK 20/14: Rehabiliteringsprosjektet - status 9. STY-O-SAK 21/14: Studentopptak og studentutveksling
10. STY-O-SAK 22/14: Studentrepresentanter til styret og utvalg 2014-2015 11. STY-O-SAK 23/14: Medlemmer til NIHs studieutvalg klagenemd 12. STY-O-SAK 24/14: Referat fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. september 2014 med 13. STY-O-SAK 25/14: Referat fra Komité for forskerutdanning (KFU) 14. STY-O-SAK 26/14: Referat fra Studieutvalget (SU) 15. STY-O-SAK 27/14: Referat fra Utvalg for likestilling og mangfold (LU) Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. september 2014 med
16. Eventuelt Styret drøftet form på sakspapirer til styret, og distribusjon/tilgjengeliggjøring. Frist for merknader til protokollen er satt til mandag 27. oktober 2014. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 21. oktober 2014 Kari Bø Lise Sofie Woie