KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 27.05.2009 Møtested: Møteplassen Dagsenter Holt Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE TILLEGGSSAK: Sak nr. Sakstittel 014/09 Skyrud demenssenter AS - avtale 2010 Kongsvinger, 26.05.09 SVEIN BJØRKLUND Leder/sign
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 27.05.2009 014/09 OVA Formannskap 02.06.2009 OVA Kommunestyret 18.06.2009 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-026, K2- H35 : Arkivsaknr.: 08/652 Skyrud demenssenter AS - avtale 2010 Vedlegg: Brev av 15.5.2009 fra Skyrud m/vedlegg Saksopplysninger: Bakgrunn Formannskapet vedtok i sak FS 031/09 å nedsette et politisk/administrativt forhandlingsutvalg for å føre dialogen videre med Skyrud med bakgrunn i brev fra selskapet av 18.12.2008 hvor det redegjøres for at Skyrud vil gå 576.000 kroner i underskudd i 2008 basert på inngått avtale med Kongsvinger kommune. Følgende premisser fra Skyrud for forhandlingene viste at disse kom til å bli krevende: Selskapet kan framover ikke inngå avtaler slik som forutsatt i samarbeids- og prosedyreavtalen som fastsetter både pris og volum for tjenestekjøpet Kommunen må ta i bruk alle 28 plassene ved institusjonen utsiktene for å få til et regionalt forsterka tilbud for de siste 6 plassene synes dårligere Avvikling av dagtilbudet som ble gjennomført i 2008 oppfattes som brudd på driftsavtalen Saksinformasjon Det har vært avholdt 3 dialogmøter med Skyrud. Det har også vært utført et arbeid i en teknisk beregningsgruppe for å forsøke å finne omforente sammenligningstall mellom kostnadene for kommunens sykehjemsplasser og Skyruds. Utgangspunktet for forhandlingene har vært følgende avtaler som regulerer forholdet mellom Skyrud og Kongsvinger kommune: Driftsavtale av 29.03.2007 Leieavtale av 29.03.2007 Avtale om forkjøpsrett av 29.03.2007 Samarbeids- og prosedyreavtale av 30.04.2008 I tråd med vanlig juridisk praksis har kommunen lagt til grunn at senest inngått avtale har forrang framfor tidligere inngått avtale. Sentralt blir derfor samarbeids- og prosedyreavtalen stående som inneholder bestemmelser om: At kommunestyret i juni skal gi rammene for kommunens kjøp av tjenester fra Skyrud i påfølgende år At dette tjenestekjøpet skal konkretiseres i en avtale om volum, kvalitet, kostnader og samarbeid innen 1. oktober hvert år
Forhandlingstemaer Dagsenteret Som kjent avviklet kommunen tjenestekjøpet av dagsenterplasser ved utgangen av 2008 og flyttet disse til Holt. Dette har ikke vært noe tema i forhandlingene, men i sitt svarbrev av 15.05.2009 bringer Skyrud likevel dette temaet tilbake på banen og legger tilbudet inn i sine planer for 2010. Full utnyttelse av kapasiteten Skyrud er i utgangspunktet bygd for 28 plasser på enkeltrom. I 2009 har Kongsvinger bare gjort seg nytte av 23 plasser. Det har en tid vært arbeidet med å etablere et forsterket regionalt tilbud ved 6 plasser på Skyrud. Bare Kongsvinger av nabokommunene har sagt seg interessert i å benytte dette tilbudet. Skyrud har via Kongsvinger kommune fått tilskudd til etablering av 28 sykehjemsplasser og vi har et felles ansvar for å benytte disse. Pris Kostnadsnivå/pris er det temaet som har representert de største utfordringene i samtalene. Problemstillingene har bestått av to hovedforhold: Generelt prisnivå på plassene ved Skyrud. Innledende beregninger vist dels store prisforskjeller mellom kjøpte plasser ved Skyrud og kommunens KOSTRA-tall for egne plasser. Også innhentede priser fra andre store kjøpere/selger av sykehjemsplasser viste samme avvik hvor kommunens plasser ved Langelandshjemmet/Roverudhjemmet har en kostnad på under 716.000/779.000 kr/år i 2008, plasser i markedet vel 600.000 kr/år, mens prisen pr. heldøgn sykehjemsplass i 2008-avtalen med Skyrud er vel 900.000 kroner Forskjellene blir enda større for korttidsplassene da disse plasser ved Skyrud bare et tilgjengelig 12 dager i en 14 dagerssyklus samt at de er feriestengt. Av den grunn ønsket kommunen å innføre liggedøgnspris som beregningsgrunnlag for å kunne sammenligne plasser med ulike antall årsdøgn. Det ble ikke oppnådd enighet i nedsatt teknisk beregningsgruppe om pris/kostnadsnivå noe som har gitt forhandlingsutvalget ekstra utfordringen når det gjelder å få på plass et godt datagrunnlag for forhandlingene. Konklusjoner fra forhandlingsutvalgets arbeid Etter flere møter stod partene fortsatt så langt fra hverandre at kommunens forhandlingsutvalg etter møtet den 12.05 sendte brev til Skyrud om et tilbud om tjenestekjøp for 2010 basert på: Liggedøgnspris En bevegelse fra internt historisk kostnadsnivå på Skyrud til markedsbasert prising Full utnyttelse av kapasiteten ved Skyrud 28 plasser konsentrert til 22 sykehjemsplasser demens og 6 kortidsplasser demens En overføring av kompetansen i Ressursteamet fra ekstern tjenestekjøp til oppbygging av disse i egen organisasjon begrunnet med at kommunen trenger denne kompetansen selv både for å ivareta bestillerfunksjonen mot Skyrud, men også for å kunne utrede og tildele tjenester til aktuelle brukere og utvikling av kommunens totale tilbud innenfor demens Ut fra dette ble tilbudet til Skyrud om tjenestekjøp i 2010 gitt en ramme på 21.7 mill. kroner basert på 1.750 i liggedøgnspris. I brev av 15.05.2008 leverer Skyrud sitt mottilbud: 22 plasser i skjermet enhet a kr. 967.105,- 6 plasser i kortidsavdeling a kr. 786.195,- ( samme åpningstider som i dag) Ressursteam kr. 757.955,- Dagsenter, 3dager pr uke. kr 500.000,-
Renter og avdrag: 3.500.000,- (Kongsvinger kommunes beregning) Samlet 29.715.400 Eventuelle forsterkede tilbud med behov for 1:1 bemanning dag og kveld kommer i tillegg med kr. 1.700.000,- pr. bruker. For oversiktens skyld inntas også den tjenestekjøpsavtale som er inngått for 2008: Tjeneste Antall 1000 kroner Sykehjemsplasser 16 14 509 Korttidsplasser 6 4 111 Renter/avdrag lån 3 899 Tjenester fra ressursteam 1 årsverk 698 Forsterket enhet 1 2 017 Totalt 25 234 Vurdering: Skyrud har utgjort både starten på og grunnstammen i Kongsvingers tilbud innenfor demensomsorgen. Samtidig har både Skyrud, kommunen og demensomsorgen vært gjennom en utvikling som kjennetegnes av bla.: Skyrud har gått fra først å vært et tilbud som har vært tett integrert i kommunens tjenestetilbud og organisasjon, til å bli et eget aksjeselskap tilsluttet Kløverinstitusjonene dvs. en non-profit profesjonell tjenesteleverandør Kommunen har etter hvert bygd opp et omfattende tilbud selv innenfor demensomsorgen og har nå om lag dobbelt så mange demensplasser som Skyrud KOSTRA-styringsdata har gitt økt innsikt i kommunen og kommunens enhetskostnader for ulike tjenester Det har etter hvert også etablert seg et marked for salg/kjøp av sykehjemsplasser hvor en kan hente inn prisinformasjon fra Antall demente vil etter hvert doble seg framover. Demensomsorgen vil være et av de aller viktigste grunnelementene i kommunens omsorg for eldre. Rådmannen legger til grunn: Hvordan Kongsvinger kommune skal løse utfordringene innenfor demensomsorgen vil være et viktig tema i den helse- og omsorgsplanen som skal utarbeides i løpet av neste år Kommunen må selv som ansvarlig for også denne omsorgen, bygge opp kompetanse for å kunne levere og utvikle denne omsorgen både på strategisk, administrativt og operativt nivå Kommunen vil ha god og langsiktig bruk for de 28 dedikerte demensplassene som kan tilbys ved Skyrud, men prisene må være konkurransedyktige med kommunens egne og kvaliteten også i samsvar med den som fastsettes for kommunens eget demenstilbud Kongsvinger kommune, som formell mottaker av statstilskuddet til sykehjemsplassene på Skyrud, har et ansvar for at alle plassene benyttes i henhold til forutsetningene for statstilskuddet I tråd med dette er det både naturlig og nødvendig at avtaleforholdet med Skyrud fornyes i samsvar med de prinsipper som kommunens forhandlingsutvalg har lagt til grunn: Alle plassene tas i bruk Prisnivået må tilpasses kommunen/markedets kostnadsnivå Kommunen må etablere internt den kompetanse som så langt har vært kjøpt fra Ressursteamet ved Skyrud
Etter nærmere kvalitetssikring av kommunens tallgrunnlag i brev av 12.05 viser det seg at det er skjedd en sammenblanding av brutto- og nettopriser (ikke fratrukket og fratrukket brukerbetaling) og 2008 og 2009 priser. Etter en ny gjennomgang som sammenligner bruttokostnaden eks. husleie på et 2009- prisnivå, skal riktige sammenligningstall mellom sykehjemmene være: Langeland Roverud Skyrud Pris pr. ordinær sykehjemsplass 748 697 814 248 907 000 Pris pr. liggedøgn 2 051 2 231 2 485 Ut fra dette foreslår rådmannen at grunnlaget for tjenestekjøpet fra Skyrud for 2010 baseres på en liggedøgnspris på 2.200 kroner, og at 28 plassene ved Skyrud kjøpes fordelt på 22 ordinære sykehjemsplasser og 6 korttidsplasser (tabellen viser også Skyruds tilbud avtalt kjøp i 2009): Elementer Antall Dager Pris Ramme 2010 Tilbud Skyrud Avtale 2009 Sykehjemsplasser 22 365 2 200 17 666 000 21 276 310 14 509 000 Kortidsplasser 6 288 2 200 3 801 600 4 717 170 4 111 000 Renter og avdrag Fastsettes ut fra konkrete rentevilkår 3 500 000 3 500 000 3 899 000 Forsterket enhet/dagsenter Ingen plasser i 2010-500 000 2 017 000 Tjeneste ressursteam Bygges opp i kommunal regi - 757 955 698 000 24 967 600 30 751 435 25 234 000 Rådmannen innser at Skyrud gjennom dette settes foran en stor omstillingsutfordring særlig med hensyn til kostnadseffektiv drift av institusjonen. Forskjellen mellom kommunens tilbud på 28 plasser og Skyruds krav er 4,5 mill kroner noe som tilsvarer en kostnadseffektivisering ved Skyrud på rundt 17 % for å klare dette. På den andre siden er det umulig å forsvare eksternt tjenestekjøp til høyere pris en produksjon i kommunens egenregi. Og prisforskjellen er faktisk så store at kommunen kan utvide tjenestekjøpet fra dagens 22 heltid/korttidsplasser til 28 plasser i 2010 uten at dette koster mer. Uten en positiv kostnadsutvikling for tjenestekjøpet Siden det ikke har vært mulig å oppnå enighet med Skyrud om en avtale for 2010 bygd på de prinsipper kommunens forhandlingsutvalg har lagt til grunn, ser rådmannen ingen annen løsning enn at kommunestyret ensidig må fastsette rammene for tjenestekjøpet fra Skyrud for 2010. Rådmannens INNSTILLING 1. Kongsvinger kommune ønsker å kjøpe 22 demens sykehjemsplasser og 6 demens korttidsplasser fra N.K.S Skyrud demenssenter AS for 2010 innenfor en ramme på 25 mill. kroner. Beløpet prisjusteres i samsvar med den kommunale deflatoren fra 2009 til 2010 samtidig som rente/avdragskomponenten også baseres på faktiske kostnader. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmann
Side 1 av7