Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 3. desember 2013 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest På Hotel Alexandra, Molde, 24.2.14 kl. 10.00-16.00 Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal,, Wenche Ytterli, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Forfall: Grete Misfjord Tilsette: Marit Bjerkeset, Audhild Tundal, Jon G. Lied, og Ivar Bakken. Saker: 1/14 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte Til innkallinga: Styret ynskjer å få alle sakspapir samla ei veke før møtet. Til protokollen frå sist: Brev til årsmøteutsendingane har ikkje vorte sendt ut. Brev til valnemnda i Norsk Landbruksrådgiving vart ikkje sendt. Styreleiaren har halde kontakt med valnemnda på annan måte. Styret godkjente innkalling, dagsorden og protokoll frå siste styremøte 2/14 Årsmelding 2013 (Årsmøtesak nr 3a.) vedlegg 2 blir ettersendt Ivar B gjekk gjennom forslag til styret årsmelding. Det vart lagt vekt på: Omsetjinga har gått opp til trass for at tal medlemmar vi lønnar for går ned. Det var siste året høgt sjukefråvær blant avløysarane. Vi har hatt tre alvorlege arbeidsulykker siste året. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 1 møte i 2013. Styret bad om at ein for neste års årsmelding tek med litt om: Måloppnåing og kva vi er nøgde med og ikkje. Nokre betraktningar om kva vi er gode på. Kven er det som sluttar å bruke oss og kvifor. Økonomisk utvikling og samanlikn gjerne med utviklinga i tal bønder i fylket. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks 340 6600 Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda 71 69 23 10 464 24 400 452 54 639 404 67 201
Forslag til endringar/tilføyingar i årsmeldinga Til årsmøtet i NLT var Ivar Aae og Grete Misfjord. OK Side 9: ta med bilete av avløysarar og gjerne meir frå tenester. Audhild gjekk gjennom årsmeldinga til tenester: Tenesteavdelinga har hatt ei enorm resultatforbetring i 2013 Vi er opptekne av alle skadane og har sett i gang arbeid saman med NLR- HMS og landbruksvikarane for å lage risikovurderingar etc. Jon G gjekk gjennom meldinga til rådgiving: Rådgivarstillinga på indre Nordmøre: o Positivt at denne endeleg er besett o Synd at Richard sluttar etter knapt eitt år o Håpar at styret er samd i at denne skal bemannast att Om prosjekta: o Vi har med oss litt lite sikre prosjektinntekter inn i det nye året. o Vi er med i nokre prosjekt som er eigd av andre som kanskje kan gje arbeid for LNV. Styret bad om at om at utagnet i årsmeldinga til byggteknikarane om balanse i rekneskapen blir formulert om. Program for medlemsmøta: Dreneringskurs med kursavgift og påmelding 2,5 3 timar før lunsj Organisasjonssaker i 30 minutt rett etter lunsj. Her er det viktig at foredraga og plansjane legg opp til at forsamlinga får gje tilbakemeldingar. o Årsmøtesaker 10 minutt o Presentasjon av tenestetilbodet Maks 2 tema 2 plansjar kan vera nok Lag gjerne noko bakgrunnsstoff da det er styremedlemmen som er til stades som skal presentere dette. o Våronnmøte ca 2,5 timar. Arbeidde med bemanninga av styremedlemar og tilsette på medlemsmøta. Administrasjonen skal gjere ferdig denne. Styret godkjente årsmeldinga for 2013 med nokre endringar nemnt ovanfor. Årsmøteutsendingane og årsmøteordføraren skal førehandsvarslast om medlemsmøta. 2
3/14 Rekneskap 2014. Marit gjekk gjennom rekneskapen. Styret diskuterte rentesatsen for medlemsinnskot og fann at ein rentesats på 1 % vil gje eit sluttresultat på ca kr 5 000,-. Saldo eldre enn 90 dagar har betra seg mykje dei siste åra og er no kome på eit nivå som gjer at styret ikkje finn det nødvendig å sette av ytterlegare midlar til tap. Styret vedtok ein rentesats på 1 % på medlemsinnskot. Styret vil neste år ha eiga sak i styremøte om rentesats på medlemsinnskot. Styret tek rekneskapen for 2013 til vitande. Endeleg avgjerd blir gjort straks revisorgodkjenning føreligg. 4/14 Disponering av resultat Overskot blir overført til eigenkapital. Endeleg vedtak blir gjort når revisorgodkjent rekneskap føreligg. 5/14 Medlemsvilkår 2014 Det er medlemskontingenten som er årsmøtesak. Anna medlemsbetaling er, som budsjettet, ei styresak. Styret bad om at vi endrar framstillinga av medlemsvilkåra slik at det blir klart skilje mellom medlemskontingenten og anna medlemsbetaling. Styret vedtek medlemsvilkåra med desse nye prisane: o Timepris bygg og økonomi kr 750,- o Stoppsats bygg og økonomi kr 1500,- o Timepris for arbeid utført av jord- og planterådgivarane kr 600,- (kr 1000.- for ikkjemedlemar) o Timepris for prosjektarbeid kr 700 950,- (mest når det er stort krav om eigenfinansiering) 6/14 Budsjett for Landbruk Nordvest 2014 Styret handsama budsjettet for 2014 og kom med desse endringane i høve til forslaget: o Renta på medlemsinnskot må aukast til å bli på nivå med storleiken i 2013- rekneskapen. o I tillegg skal budsjettet resultatforbetrast med kr 100 000.- for avdeling tenester. Styret vedtek budsjett 2014 med endringane nemnt ovanfor. 3
7/14 Arbeidsplan 2014 Vi har no gjennomført eit år med arbeidsplan som byggjer på strategidokumentet. Dette vart evaluert og arbeidd med i felles styre- og medarbeidarsamling 2.-3. desember. Arbeidsplana for 2014 er for stor og detaljert til å sendast ut i Ringreven i si heilheit. Styret vedtek arbeidsplan 2014, men ynskjer at berre ein del prioriterte tiltak blir presentert i Årsmeldinga. Årsmøteutsendingane skal få tilsendt heile arbeidsplana. 8/14 Val av tilsettevalt representant til styret. Det er behov for endring av valordning for tilsettevalte styremedlemmar i Landbruk Nordvest. Tenesteavdelinga har nett avvikla val av styremedlem frå dei tilsette i avdelinga. Selma Cowan fekk flest stemmer. Rolf Kristian Blekken fekk nest flest stemmer. Ingvild Skjørsøter fekk flest stemmer i valet om varaplassen. Det blir feil kjønnsfordeling blant dei tilsettevalte i styret da det blir to av same kjønn (Maud er valt frå rådgivingsavdelinga). Vedtektene våre seier at vi skal ha ein av kvart kjønn og at styremedlemmane skal veljast for to år om gongen. Vi har praktisert at vi vel annakvart år for tenester og rådgiving. Samvirkelova instruerer at ein, for å kunne få rett kjønn, skal gå nedover på oppteljingslista etter valet til ein finn første person som er av rett kjønn. Problemet er at vi så lenge vi vel annakvart år blir låst til at tenesteavdelinga da berre kan velje menn og rådgivingsavdelinga berre kvinner. Vedtektene seier ikkje noko om sjølve valordninga for tilsettevalte til styret. Styret kan derfor endre denne om dei finn det nødvendig. Det skal haldast loddtrekning om kva for avdeling som skal vike når det gjeld kjønn på tilsettevalt til styret. Om resultatet av loddtrekninga gjer det nødvendig, skal det haldast nyval i rådgivingsavdelinga for eit år. Ved seinare val skal avdelingane vike etter tur og halde nyval dei for eit år dei gongene det blir behov for det. 9/14 Landbruk Nord sine innspel til NLT Landbruk Nord har sendt eit skriv til styret i NLT der dei peikar på tre hovudfokusområde som Landbruk Nord ynskjer at NLT skal ta opp til diskusjon. Dei tre områda er: Haustsamlinga og organisering av denne Dokumentasjonskrav i forhold til ferie/fritid Fusjonering mellom båe hovudorganisasjonane bør takast opp i båe hovudorganisasjonane. 4