Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde

Transkript

1 Etne E-lag Etne E-lag held vanleg årsmøte på Etne E-lag sitt møtelokale på Nyvoll, onsdag 01. juni 2016 kl Medlemmer som ynskjer å delta på årsmøte må registrera seg til kontoret på telefon , eller innan mandag kl Desse sakene ligg føre: 1. Opning av møtet, val av møteleiar 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Val av 2 personar til å skriva under møteprotokollen saman med møteleiaren. 4. Godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2015 a. Styret si årsmelding for 2015 b. Rekneskap for 2015 c. Disponering av årsresultatet for Godkjenning av revisjonsgodtgjersle for Val a) Styremedlemer b) Styreleiar c) Medlemmer til valnemnd 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde Saksdokumenta vert utlagt til gjennomsyn på Etne Elektrisitetslag sitt kontor frå , og på vår heimesida Partseigarar kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det. Alle parteigarar vert med dette innkalla til møtet. Desse kan møte på årsmøtet: Berre fysiske / juridiske personar som er sluttbrukarar av elektrisk energi, og som inngår avtale med føretaket om tilknyting til føretaket sitt kraftnett, kan vera medlemmer av føretaket. Sluttbrukarar som berre inngår avtale om nettilknyting for fritidshus, kan likevel ikkje vera medlemmer av føretaket. Medlemmer som ikkje fyller vilkåra for medlemskap på dagen for årsmøtet, har ikkje røysterett. Etne Elektrisitetslag Sigbjørn Tjelmeland styreleiar

2 Årsmøte sak 01/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 01/16 Opning av møtet, val av møteleiar. Valnemda sitt framlegg til vedtak: Møteleiar årsmøte 2016:

3 Årsmøte sak 02/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 02/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

4 Årsmøte sak 03/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 03/16 Val av 2 personer til å skrive under møteprotokollen saman med møteleiar. Vedtak: Møteleiar:

5 Årsmøte sak 04a/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 04a/16 Styret si årsmelding for Styret si årsmelding for 2015 vart samrøystes vedteken i styremøte 18.mai 2016, sak 13/16 Styret si årsmelding vert med dette lagt fram for årsmøtet. Forslag: Styret si årsmelding for 2015 vert godkjent som EEL si årsmelding for Årsmøte meiner at årsmeldinga kan godkjennast.

6 Årsmøte sak 04b/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 04b/16 Rekneskap for Rekneskapet for 2015 legges ved og består av: - Resultatrekneskap - Balanse - Noter til rekneskapet Det blir på årsmøte gitt nærmare orientering om rekneskapet for Styret vedtok samrøystes i møte den 18. mai 2016 sak 11/16: Styret godkjenner rekneskapet for 2015 slik det ligg føre. Rekneskapet vert lagd fram på årsmøte som styret sitt framlegg til årsrekneskap for 2015, saman med revisjonsrapporten. STYRET SI TILRÅDING TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Styret sitt framlegg til årsrekneskap vert godkjent som EEL sitt årsrekneskap for 2015.

7 Årsmøte sak 04c/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 04c/15 Disponering av årsresultatet for 2015 Netto årsresultatet for 2015 er på kr. 1,704 mill. STYRET SI TILRÅDING TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Årsresultatet for 2015 på kr. 1,704 mill. vert lagt til eigenkapitalen

8 Årsmøte sak 05/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 05/16 Godkjenning av revisjonsgodtgjersle for 2015 Godtgjørsle til Deloitte AS for revisjonsrelatert tenester for 2015 utgjer kr ,-. STYRET SI TILRÅDING TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Revisjonsrelatert tenester for 2015 utgjer kr ,-

9 Årsmøte sak 06/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 06/16 Val STYRET: Styret, jmf 7 som består av 7 medlemmer og tre varamedlemmer. Dei vart valde på følgjande måte: 6 medlemmer og 2 varamedlemmer blir valde av årsmøte. 1 medlem med personlig varamedlem vert valde av og mellom dei tilsette Valnemnda sitt framlegg til vedtak: a. Styremedlem: Gunnvor Nervik står på val (ønskjer attval) Styremedlem: Sigbjørn Tjelmeland står på val (ønskjer attval) Styremedlem: Joveig Håheim står på val (ønskjer ikkje attval) Forslag frå valnemnda: Wenche Iren Drange Vara medlem: Linda S. Jørgensen b. Styreleiar: Sigbjørn Tjelmeland står på val tenestetid, 2 år tenestetid, 2 år tenestetid, 2 år tenestetid, 2 år tenestetid, 1 år VALNEMDA: valnemnda, jmf 10 skal bestå av tre personar, der vekselvis ein og to personer blir vald kvart år. Valnemnda vel sjølv sin leiar. Valnemnda sitt framlegg til vedtak: c. Medlem: Torunn Stålesen står på val (ønskjer ikkje attval) Forslag frå valnemnda: Kjersti Skogen Leiar i valnemnda: Tora Lilledal er internt valt tenestetid, 2 år tenestetid, 1 år

10 Årsmøte sak 07/16 01 juni 2016 B. Sævereid Sak 07/16 Fastsetjing av godtgjersle for tillitsvalde Noverande satsar vart vedtekne på årsmøte 01/ VALNEMDA SI TILRÅDING TIL ÅRSMØTEVEDTAK: Møtegodtgjørsla til styre og valnemda økes med 2,7% Reiser/opphald etter statens reiseregulativ.