Dataforeningens landsmøte 2015 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1
Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste 3 1.1. Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 24. - 26. april 2015 11 4. Styrets beretning 2014 14 5. Regnskap 2014 18 6. Revisors beretning 22 7. Distriktsforeningenes beretninger 23 7.1. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Sørlandet 23 7.2. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Bergen-Hordaland 24 7.3. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Finnmark 28 7.4. Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Nordland 29 7.5. Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Nordvestlandet 31 7.6. Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Rogaland 32 7.7. Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Troms 35 7.8. Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Trøndelag 38 7.9. Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Østlandet 41 8. Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2014 Orientering om virksomheten. 45 9. Orientering om Datakortets virksomhet i 2014 46 10. DND Kompetanse AS 2014 Orientering om virksomheten. 47 10. Orientering om NorHIT 48 11. Strategi 2015-2020 49 Innledning 51 Visjon 53 Forretningsmodell og mål 54 Forretningsmål 57 Målgruppeaktiviteter 58 Målgrupper 58 Verdiløfte 59 Kjerneaktiviteter 59 Ressurser 59 Partnere 59 Finansiering 59 Driftsmodell 60 Veikart 61 Forretningsmål 62 Forretningsmodell 62 Driftsmodell 62 12. Rammebudsjett for Dataforeningens styre 2015 63 14. Valg av Dataforeningens styre 65 14.1. Valg av Dataforeningens leder 66 14.2. Valg av styremedlemmer 66 Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING 68 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger 72 Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg 74 Side 2
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Dataforeningens landsmøte 24. - 26. april 2014 - Trondheim Fredag 24. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking Forprogram i regi av DND Trøndelag 14.00 Velkommen til Landsmøtet -Formell åpning av landsmøtet v/styreleder -Velkommen til Trondheim v/eirik Thun 1. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1. Dagsorden Formelle saker: Tidspunkt Sak nr. Sak 14.15 1 Dagsorden og saksliste 14.20 2 Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett 3 Valg av referent og tellekorps 14.25 4 Styrets beretning 2014 5 Regnskap 2014 6 Revisors beretning 2014 14.35 7 Distriktsforeningenes beretninger 2014 8 Orientering om Servicekontoret 2014 v/tone Dalen 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2014 v/bernt Nilsen 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora. 15.00 11 Strategi og mål 2015-2020 15.45 12 Styrets rammebudsjett 2015 13 Distriktsinndeling Nedleggelse av DND Sørlandet 16.00 *** Pause 16.15 14 Valg av styre for Dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer 16.40 15 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 16 Valg av revisor 17 Vedtektsendringer for Dataforeningen 18 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger 19 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter 20 Tid for landsmøtet 2015 og sted for landsmøtet 2016, samt reisefordelingsordning 21 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene 17.00 Det formelle landsmøtet avsluttes 17.00 Presentasjon av fagprisene, avsluttes med avstemming 18.15 Generalforsamling DND Servicekontoret for DF-lederne 20.00 Landsmøtemiddag på hotellet med prisutdeling og underholdning Side 3
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Lørdag 25. april Tidspunkt Sak 09.00 Stå opp aktivitet v/dnd Trøndelag 09.30 Kort om programmet og dagen ved Christian Torp 09.35 09.45 10.15 Fra strategi til praksis Hva er nytt? Ved Cathrine Klouman Debatt: Vi har definert tre fokusområder... hva nå? Gjester:Alfhild Stokke, Eirik Thun, Simon Flack, m.fl. Gruppearbeid: Hvordan realisere fokusområdene. Organisasjons /driftsmodellen ved Ola Furu & Eirik Thun Visjonen ved Francis d Silva & Simon Flack Foretningsmodellen ved Gaute Engbakk og Alfhild Stokke 11.55 Oppsummering av gruppearbeidet 12.00 Lunsj 13.00 Jazz Rock v. Maxx 13.45 Open Space DND 2020 14.45 Open Space forts. 15.20 Presentasjon av Open Space 15.45 Oppsummering av dagen Ved Cathrine Klouman 16.00-17.30 Ledernettverksmøte (kun DF-ledere) 18.00 Middag på Rockheim 22.00 Nidaros Bluesfestival Side 4
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer - Leder for DND Trøndelag ønsker velkommen til Trondheim Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste Styrets innstilling: - Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument - I henhold til vedtektene har kun delegater valgt av distriktsforeningenes årsmøter stemmerett i formelle saker. Styrets innstilling: - De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker - Styret gis talerett i alle saker - Ansatte og inviterte gis talerett - Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett - Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Sak 3 Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: - Referent: Torill Schøyen, Servicekontoret - Koreferent: Ragnhild Neergaard, Servicekontoret - Tellekorps: Laila Katnosa, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning 2014 - Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene - Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2014 o Medlemsvekst for andre år på rad o Økning i antall seminarer og kurs, nedgang i antall medlemsmøter, økning i antall deltakere som har benyttet seg av tilbud fra DND o Årskonferansen Rosing gjennomført med ca 250 deltakere. o Sentralstyret har hatt vesentlig flere styremøter og arbeidsmøter enn vanlig på grunn av strategiprosessen Styrets innstilling: - Beretningen godkjennes Side 5
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 5 - orientering Presentasjon av Regnskap 2014 - Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. - Adm Dir i Servicekontoret redegjør for hovedpostene i regnskapet Alle tall i hele tusen Inntekter 14.127 Litt økning fra i fjor Utgifter 13.893 Tilsvarende som i fjor Resultat 234 Vesentlig bedre enn budsjett. Sak 6 Revisors beretning - Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets innstilling: - Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 -vedtak Godkjenning av Regnskap Styrets innstilling: - Årets resultat kr 234.318 tilføres egenkapitalen - Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2014 - Beretningene i kortversjon er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Beretninger i sin helhet og protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn Styrets innstilling: - Beretningene tas til orientering samlet Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2014 - Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering Side 6
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2014 - Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - Orienteringer gjengitt i publiserte saksdokumenter Styrets innstilling: - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Sak 11 Strategi og mål 2015 2020 - Se eget saksdokument. Styrets leder presenterer strategi og målbilde for DND for perioden 2015-2020 Styrets innstilling: Strategi for 2015 2020 vedtas. Styret for Den Norske Dataforening (sentralstyret) gis mandat til å iverksette forberedelser og aktiviteter som beskrevet i strategien, med tanke på at nødvendige vedtak fattes på ekstraordinært landsmøte høsten 2015. Side 7
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 12 Rammebudsjett 2015 - Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2015 Rammebudsjett DND Sentralstyret 2015 Inntekter Bud 14 Res 14 Bud 15 Kontingent, kompetansepartner 13 255 12 489 13 688 ca 3% prisøkning og 5,5%vekst (virksomheter) Arrangements resultat (netto) 75-311 50 Snit 1 000 744 650 Periodiserting (løpende 12 mnd) Andre inntekter 0 226 0 Sum Inntekter 14330 13148 14388 Tilsvarende inntektsbudsjett som i fjor Utgifter Bud 14 Res 14 Bud 15 Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg 6 704 6 133 6 705 Økt fokus på verving Posisjonering / Påvirkning 360 248 265 Råd, utvalg Nettverk / DF / Medlemsservice 1 285 903 1 070 Produktutvikling 325 390 355 Infrastruktur og støttesystemer Styret / Administrasjon 1 350 1 507 1 719 Inkl. landsmøte Driftskostnader 2 655 2 516 2 619 Medl.reg, CRM, lisenser, mm Tilskuddsmidler til DF 1 650 1 436 1 650 ihht KPI'er fra DF Andre utgifter Sum utgifter 14329 13133 14383 Tilsvarende utgiftsbudsjett som i fjor Resultat før finansposter 1 15 5 Driftsresultat tilnærmet 0 Finansinntekter 90 229 150 Finanskostnader 15 10 15 Sum Finansposter 75 219 135 Renteinntekter fratrukket finanskostnader Avsetning til Rosing 2014 Resultat 76 234 140 Tilsvarende Resultatbudsjett som i fjor alle tall i hele tusen Styrets innstilling: - Budsjettet godkjennes Sak 13 Distriktsinndeling DND Sørlandet vedtok på sitt årsmøte å avvikle distriktsforeningen som juridisk enhet med den begrunnelse at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde DND Sørlandet som selvstendig juridisk enhet. I henhold til hovedvedtektene skal dette fremlegges for endelig godkjenning av landsmøtet. Styrets innstilling: a) DND Sørlandet avvikles som juridisk enhet. b) DND Østlandets geografiske område utvides til å omfatte Sørlandet. c) Antallet distriktsforeninger vil fra og med avviklingstidspunktet reduseres med 1 fra 9 til 8 distriktsforeninger. Side 8
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 14 Valg av sentralstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. o Kandidatene er presentert i saksdokumentet o Valgkomiteen presenterer kandidatene Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Styremedlemmer: Cathrine Klouman gjenvelges for 1 år (skriftlig valg) Ola Furu, ikke på valg ett år gjenstår Thomas Bagley, ikke på valg ett år gjenstår Andre Eidskrem, DND Nordvestlandet gjenvelges for 1 år Francis d Silva, DND Østlandet, gjenvelges for 1 år Eirik Thun, DND Trøndelag, velges for 1 år Ansattes representant: Christian Torp, valgt av og blant de ansatte. Vararepresentant: Janicke Langvik Vibe. Sak 15 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valgkomiteens innstilling: Ordfører: Varaordfører: Trond Utne, Trøndelag Arne Olav Bang, Nordvestlandet Sak 16 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Sentralstyret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. Styrets innstilling: For foreningsåret 2015 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Sak 17 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Det foreligger ikke forslag til endringer i vedtektene Sak 18 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Det foreligger ingen forslag til endring av normalvedtektene. Side 9
Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 19 Vedtektsendringer for distriktsforeninger DND Østlandet har gjennomført endringen i sine vedtekter ihht Landsmøtet i 2013 vedtak om å endre frist for avholdelse av årsmøter i distriktsforeningene til innen utgangen av februar i normalvedtekter for distriktsforeninger. DND Trøndelag har endret sine vedtekter med hensyn på antall styremedlemmer fra i dag: 5-7 styremedlemmer til ny tekst: 5-9 styremedlemmer. Styrets innstilling: Endringene i distriktsforeningenes lokale vedtekter tas til etterretning. Sak 20 Tid for landsmøte 2016, Sted for Landsmøte 2017. Reisefordelingsordning Styrets innstilling: - Landsmøtet i 2016 avholdes i distrikt Nordvestlandet den 15. 16. april med mulighet for utvidelse til søndag den 17. april. - Landsmøtet i 2017 avholdes på Østlandet - Reiseutgifter for landsmøtet i 2016 utlignes med lik andel på de møtende delegater og dekkes av distriktsforeningene (som tidligere praksis). - Sentralstyret dekker oppholdsutgifter for det formelle landsmøtet. Sak 21 Kunngjøring av ledervalg Det formelle landsmøtet avsluttes. Generalforsamling DND Service Fredag den 24. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her. Fullmakt kan gis på eget skjema dersom DF-leder ikke har anledning til å delta. Ledernettverksmøte Lørdag den 25. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her Side 10
Sak 2 - Deltakerliste 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 24. - 26. april 2015 Etter vedtektenes paragraf 3.1 skal distriktsforeningene på landsmøtet representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall møter to delegater fra hver distriktsforening, hvorav lederen skal være den ene dersom ikke lederen er sentralstyremedlem. De resterende 50 % eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Endelig delegat/deltakerliste vil foreligge til landsmøtet. Delegater fra distriktsforeningene Østlandet (14): 1. Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF 2. Elisabeth Krogh, Terramar 3. Espen Ramsbacher, IBM Norge AS 4. Frances K. D Silva, Nets Norway AS 5. Aida Omerovic, SINTEF IKT 6. Renate Thoreid, Sparebank1 7. Jannie de Grijs, NorHIT 8. Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet 9. Jørgen Petersen, Promis 10. Shiraz A. Bhaiji, Evry 11. Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium 12. Thomas Fasteng, Nets 13. Peter Flem, redq as 14. Eskild Storvik, Skatteetaten Sørlandet (2): 15. Gunnar Sundtjønn, Rejlers Rogaland (3): 16. Alexander Thue, Bouvet 17. Therese Tran, Qualisoft AS 18. Jarle Tronerud, Capgemini AS Bergen-Hordaland (4): 19. Louise Sondrup, BKK 20. Ørjan Stange Bye, EY 21. Atle Sivertsen, Bergen Energi AS 22. Randi Gjerde, Hordaland Fylkeskommune Nordvestlandet (3): 23. André Eidskrem, Intra 24. Arve Olav Bang, EVRY AS 25. Bernt Louis Søvik, Ulstein Power & Control AS Trøndelag (3): 26. Eirik Thun, Fundator AS 27. Save Asmervik, Webstep AS 28. Eva Klevstuen, Mometo AS Nordland (2): 29. Simon Flack, Whitefox AS 30. Torje Coldevin, Dips AS Troms (3): 31. Svein Are Martinsen, Troms Kraft AS 32. Kjell Roald Langseth, UiT 33. Ragnhild Varmedal, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmark (2): 34. Stefhan Holmgren Jonas, Ascella AS 35. Trygve Bang Hansen, Ascella AS Side 11
Sak 2 - Deltakerliste Sentralstyret: 36. Cathrine Klouman, Harald A. Møller AS, leder 37. Ola Furu, Capgemini, nestleder 38. Thomas Bagley, Helse Sørøst 39. Gaute Engbakk, Gambit Hill+Knowlton Strategies 40. Francis Ernest D Silva, Accenture 41. John Walle, Servicekontoret Ordfører og varaordfører: 42. Cato Musæus, Østlandet 43. Trond Utne, Trøndelag Inviterte: 44. Bernt Nilsen, Datakortet as 45. Jon Oluf Brodersen, NOKAS AS Administrasjon: Servicekontoret: 46. Tone Dalen adm. direktør 47. Christian Torp COO 48. Cille Berglund kommunikasjonssjef 49. Torill Schøyen eventkoordinator 50. Laila Katnosa, salg 51. Bente Gregersen, regnskap Andre deltakere Trondheim 52. Olaf Frøseth, IBM 53. Roar Aspli, NTNU 54. Sara Ulsund Klevstuen, Høgskolen i Sør-Trøndelag 55. Liss Johansen Sandø, PWC Rogaland 56. Chris S. Møller, MHWürth AS 57. Ewelina Uscinska, Capgemini AS 58. Nina Bauer, Evry AS 59. Ernst Kristian Henningsen, Bouvet AS Servicekontoret 60. Sissel Brahimi, kommunikasjon 61. Ragnhild Neergård, eventkoordinator 62. Tove Kjærås, regnskap Reserver: 63. Aleksander Wetzel, Sopra Steria (Østlandet) 64. Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting (Østlandet) 65. Kristian Faller, UngIT (Østlandet) 66. Terje Storvik (Trøndelag) 67. Synnøve Thoresen (Trøndelag) 68. Kristina Brend (Trøndelag) 69. Jim-Arne Hansen (Troms) 70. Børre Mofoss, Fagkonsulent (Troms) Side 12
Sak 4 - Styrets Beretning Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i et digitalt Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle ITbrukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Cathrine Klouman, Møllergruppen Lederens forord 2014 har vært et år hvor vi i Dataforeningen har brukt tid på diskutere vår fremtid. Jubilieumsåret 2013 bragte med seg en stabilisering av antallet medlemmer, samt også gode tilbakemeldinger på kvaliteten i våre arrangementer. Samtidig ble det på landsmøtet tydelig at mange tillitsvalgte i foreningen ser behov for å tenke nytt. Det var mange tilbakemeldinger som tilsa at vi må rette blikket utover i forhold til hva som skjer rundt oss, og vi bør se på hvordan vi kan utvikle samarbeidet på tvers mellom de ulike enhetene i DND. Behovet for endring ble signalisert, og dette er bragt med videre inn i arbeidet med vår strategi for perioden 2015-2020. På mange måter er vi inne i en brytningstid, hvor digital utvikling setter preg på hverdagen vår. De fleste organisasjoner, foreninger og bedrifter er allerede berørt av utviklingen som skjer både globalt og lokalt. IT og teknologi er muliggjører for en slik utvikling, og jeg håper at Dataforeningen kan spille en enda viktigere IT-faglig rolle i Norge i årene som kommer. Vi har i løpet av året gjennomført mange vellykkede faglige aktiviteter og seminarer i regi av distriktsforeningene, og bør ha gode muligheter til å videreutvikle disse møteplassene fremover. Strategiarbeidet har tatt tid i året som gikk. Det har vært vår intensjon å legge opp til en åpen og inkluderende prosess, basert på at vi skulle ha som målsetting å "snu stener". Vi ble på landsmøtet oppfordret til å tenke gjennom grunnleggende spørsmål ved foreningens virke: Hvem er vi til for? Hvilken verdi skal vi skape for de vi er til for? Hvem skal vi samarbeide med eksternt og hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi samarbeide internt i DND for å bruke ressursene vår best mulig? Nye tanker og ideer har kommet frem i løpet av dette arbeidet. Mange har deltatt i prosessen; sentralstyret, ledernettverket, distriktsforeningenes styrer, servicekontoret, ildsjeler og medlemmer på bred basis. Vi har gjennomført medlemsundersøkelse samt møter med viktige meningsbærere eksternt, i tillegg til at vi har hatt ekstern prosessbistand. Ikke alle har vært med på alt, men jeg håper at vi har nådd ut til mange. Det har vært en viktig forutsetning hele veien. Jeg er godt fornøyd med bidragene som har kommet underveis, og ikke minst er jeg oppriktig glad for det engasjementet som vises for Dataforeningen. Det er ikke tvil om at mange har følelser for foreningen, og at viljen til å bidra er stor. Det å diskutere grunnleggende spørsmål som vi har gjort er aldri helt enkelt. Strategi er ensbetydende med det å velge, enten ved å demme opp for trusler eller prioritere mellom flere attraktive muligheter. Uavhengig av ståsted, så er de fleste enige om at fremtidens DND må bli enda mer åpen og tilgjengelig, kanskje også for nye medlemsgrupper. Det skal være engasjerende og attraktivt å være ildsjel i foreningen, og det må bli enklere å delta i våre nasjonale og lokale aktiviteter samt fysiske og digitale nettverk. Vi må evne å snu oss raskere og vi må tydeliggjøre samt realisere vår visjon og vårt verdibudskap i større grad enn vi lykkes med i dag. Samtidig må vi ikke glemme at DNDs omdømme er faglig godt og solid, så det skal vi bygge videre på i årene som kommer. Takk for et interessant og givende år med DND! Cathrine Klouman, styreleder Side 13
4. Styrets beretning 2014 Sak 4 - Styrets Beretning Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ansatt representant: Vara ansatt representant: Cathrine Klouman Ola Furu Thomas Bagley Gaute Engbakk André Eidskrem DND NV Francis d Silva DND Ø John Walle, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 7 styremøter. I tillegg har styret arbeidet i grupper og elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det siste året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på ny strategi. Styret har gjennomført en omfattende og inkluderende prosess for å få et bredest mulig grunnlag for å fremme forslag om nye strategiske veivalg. Styret har gjennom administrasjonen videreført arbeidet med å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for ITdirektører) ble etablert i november 2011 og har i dag ca 70 deltakere. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. SnIT utvides med lokale nettverk og planene for Bergen er allerede satt ut i live. NorHIT innenfor dette satsningsområdet. ÅRSKONFERANSEN ROSING NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, ble etablert i november 2011. Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse, og sentralstyret har videreført sitt fokus Sentralstyret overtok eierskapet til Rosing og tilhørende aktiviteter fra og med 2013. I 2014 ble arrangementet gjennomført i Jacob Kulturkirke i Oslo med ca 250 deltakere. Side 14
Sak 4 - Styrets Beretning Under landsmøtet i Bodø 2014 takket valgkomiteens leder, Alfhild Stokke, avtroppende leder Morten Thorkildsen og nestleder Herlof Nilssen for godt arbeid i sentralstyret gjennom flere år. Rapportering i forhold til mål 2013 Mål 2014 Status Kommentar Antall medlemmer 8625 8900 8669 Litt medlemsv ekst i 2014. Tot inn=1440, tot ut=1396 Antall arrangementer 81 90 85 Litt økning i antall arrangementer, spesielt innenfor kurs Antall deltakere på arrangementer 3494 4675 4371 Økning i antall deltakere, men målet ble ikke nådd Eval fremførelse arr 4,89 4,5 5 Høy fornøy dhetsgrad Eval innhold arr 4,81 4,5 4,94 Høy fornøy dhetsgrad Antall medlemsmøter 103 110 87 Nedgang i antall medlemsmøter Antall deltakere på medl.møter 3231 3400 2558 Nedgang i antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper 51+5 54+5 48+5 Antall ildsjeler 412/ 497 423 389/ 458 Noe nedgang i antall fagmiljøer, men ny e former for ildsjelmiljøer har startet (meet-ups etc) Mange ildsjeler har mer enn ett v erv. Vi har også ildsjeler som ikke er registrert i Visma (elektroniske samarbeidsformer) KPI ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på de måltall distriktsforeningene har fremlagt for sine årsmøter. Side 15
des.13 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Medlemsutvikling: Litt oppgang også i 2014 Sak 4 - Styrets Beretning Medlemsutvikling des.13 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Endring Distrikt Østlandet 5935 5 878 5 902 5 887 5756 5769 5771 5721 5818 5891 5915 5953 5945 10 0,17 % Distrikt Sørlandet 172 172 169 167 163 165 163 163 167 168 170 169 169-3 -1,74 % Distrikt Rogaland 481 476 476 457 442 444 441 441 466 465 459 460 458-23 -4,78 % Distrikt Bergen-Hordaland 804 796 797 788 770 780 771 771 793 804 805 815 843 39 4,85 % Distrikt Nordvestlandet 192 193 194 188 189 189 185 185 189 189 189 188 189-3 -1,56 % Distrikt Trøndelag 651 657 660 663 650 651 645 645 645 671 676 678 681 30 4,61 % Distrikt Nordland 122 124 123 114 112 112 111 111 115 116 116 117 117-5 -4,10 % Distrikt Troms 226 224 227 223 219 218 218 218 217 227 229 228 227 1 0,44 % Distrikt Finnmark 42 42 43 42 42 42 42 42 42 42 40 40 40-2 -4,76 % Sum antall medlemmer 8 625 8 562 8 591 8 529 8 343 8 370 8 347 8 297 8 452 8 573 8 599 8 648 8 669 44 0,51 % Dataforeningen opplevde en liten medlemsvekst i totalt antall medlemmer også i 2014. Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening 2014 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 Administrasjonen rekrutterte 1440 medlemmer i 2014. Totalt var det en nedgang på 1396 personer, noe som er et lavere utmeldingsantall enn tidligere år. Veksten har kommet i nesten alle distriktsforeninger. Gjennomsnittsalderen i foreningen har også gått ned, og sjelden har det vært så mange unge aktive medlemmer på landsmøtet som i Bodø i 2014 Side 16
Sak 4 - Styrets Beretning Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Arr MedlMøt Tot FG/utv Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) 2 6 8 5 Østlandet 63 24 87 23 Sørlandet 0 2 2 0 Rogaland 2 8 10 8 Bergen-Hordaland 7 17 24 5 Nordvestlandet 0 0 0 0 Trøndelag 11 22 33 12 Nordland 0 2 2 0 Troms 0 6 6 0 Finnmark 0 0 0 0 Sum 85 87 172 53 Mål 2014 90 110 200 59 Foreningen har totalt sett nådd flere mål når det gjelder medlemsrettede aktiviteter. Det er allikevel bekymringsfullt at flere distriktsforeninger ikke har hatt noen medlemsrettede aktiviteter i 2014. 4 av 9 distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktiviteter. For medlemmer uten lokale faglige tilbud oppleves allikevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. Sentralstyret har ansvar for at det til enhver tid er distrikts-uavhengige medlemsfordeler og medlemstilbud. Computerworld og IT i praksis er 2 av tilbudene som verdsettes mest av medlemmene utover faglige tilbud. I tillegg erfarer vi at kontraktstandarden PS2000 SOL, SLA veilederen og Servicedesk veilederen er tilbud medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer benytter seg også av deltakelse på seminarer og aktiviteter i andre distriktsforeninger. DND Østlandet arrangement Software, er ett av flere arrangementer som tiltrekker deltakere fra hele landet. Side 17
Årsbud 2014 Resultat Avvik (Prog-Bud) Sak 5 - Regnskap 5. Regnskap 2014 Årsregnskap Den Norske Dataforening, Sentralstyret Inntekter Kommentar Kontingent inntekter 13 005 12 195-810 Kompetansepartner inntekter 250 294 44 Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres SNIT inntekter 1 000 744-256 Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres Lisensinntekter Datakortet 0 39 39 Lisensinntekter fra Datakortet Arr inntekter 600 439 Arr utgifter 525 750 Arrangement resultat 75-311 -386 Rosing gikk med 332.000 i underskudd! Andre inntekter 0 187 187 mva forskjeller Sum Inntekter 14 330 13 148-1 182 Hovedavvik=medlemskontingent og arrangementsinntekter Utgifter Informasjon/markedsføring/verving/salg 6704 6133-571 CW abonnement lavere enn budsjettert Posisjonering/Påvirkning 360 248-112 Innsparing/kostnadskontroll Nettverk /DF /Medlemsservice 1 285 903-382 Innsparing/kostnadskontroll Produktutvikling 325 390 65 Styret / administrasjon 1 350 1 507 157 Merarbeid ifm stategiprosessen. Driftskostnader 2 655 2 516-139 Sparetiltak gjennomført Tilskudd Distriktsforeninger 1 650 1 436-214 Lavere aktivitet enn budsjettert i DF Sum Utgifter 14 329 13 133-1 196 0 Resultat før finansposter 1 15 14 Driftsresultatet er noe bedre enn budsjettert Finansinntekter 90 229 139 Finansutgifter 15 10-5 Sum finansposter 75 219 144 Avkastning og renter på bank og fonds høyere enn budsjettert Resultat etter finansposter 76 234 158 Årets resultat tilføres egenkapitalen Alle tall i hele tusen Inntektene ble lavere enn budsjettert. Hovedavviket er innenfor kontingentinntekter. Medlemsveksten kom i all hovedsak i annet halvår når det er halv kontingentsats. Sentralstyret har avpasset utgifter etter inntekter uten å gjennomføre strenge sparetiltak. Innsparingen var allikevel større enn inntektssvikten. Resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett. Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Side 18
Sak 5 - Regnskap Balanse Side 19
Noter til regnskap og balanse for Sentralstyret 2012 Sak 5 - Regnskap INNTEKTER - Kontingentinntekter ble lavere enn budsjettert. Re-verving og Vekst i medlemsmassen kom i 2. halvår når det er halv kontingentsats - Kompetansepartnerinntekter ble noe høyere enn budsjett. - SNIT (Strategisk Nettverk for IT-direktører) ga noe lavere inntekter enn budsjettert. Noe nedgang i antall deltakere. - Lisensinntektene fra Datakortet var moderate i 2014 - Resultat arrangementer: Avviket fra budsjett skyldes at Rosingkonferansen gikk med et underskudd på ca 332.000 - Andre inntekter: forholdsmessig fradrag av mva er synliggjort her. UTGIFTER - Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet verving og rekruttering, profilering, redaksjonelle tjenester Computerworld/web/forum /ukemail sosiale medier, reklamemateriell og abonnementsavgift på Computerword til samtlige medlemmer. - Posisjonering/Påvirkning Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av politiske utvalg, høringer/påvirkningssaker, pressetjenester, kontakt med bransjeforeninger, samarbeidspartnere, myndigheter og media. - Nettverk/DF/Medlemsservice Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av distriktsforeninger/faggrupper/programkomiteer, Key Account Management, Håndtering av henvendelser fra medlemmer/medlemsservice, arbeid i internasjonale fora, kostnader relatert til utvalgenes møter og aktiviteter. - Produktutvikling Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet utvikling av medlemstilbud og medlemsfordeler. Samt Utvikling av IT systemer, medlemsregister og web. - Styre/Administrasjon Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet planlegging/gjennomføring/saksbehandling for både sentralstyret og ledernettverket/valgkomiteen. Strategiprosessen har medført merarbeid i 2014. I tillegg omfatter posten planlegging/saksforberedelser/gjennomføring/oppfølging av landsmøtet. - Driftskostnader Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet Medlemsregistrering/kontingentinnkreving og vedlikehold av medlemsregister inklusive driftslisenser og serviceavtaler. Posten omfatter også utgifter relatert til regnskap, revisjon, budsjettering og rapportering. Videre omfatter posten driftskostnader relatert til elektroniske medier (lisensavtaler/serviceavtaler) samt kostnader relatert til rekvisita og lignende. - Tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene består av faste tilskudd til timetjenester for generell regnskapsførsel (ekskl. arrangementer) samt styreadministrasjon og variable tilskudd knyttet til antall aktive faggrupper, antall gjennomførte medlemsmøter og antall lokalt tilknyttede medlemmer. Sentralstyret fastsetter satser for tilskudd årlig. - Driftsresultat (Resultat før finansposter) Driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert - Finansposter Finansinntektene ble høyere enn budsjettert. - Resultat Styret anbefaler at resultatet som er vesentlig bedre enn budsjett, tilføres egenkapitalen. Noter til balansen Balanseposten kortsiktige fordringer inneholder noe risiko i forhold til kontingent for 2014 som ikke er innkommet. Risiko vurderes til å være innenfor gjeldende delkredereavsetning. Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet har i 2014 vært benyttet til innleie av ekstern fasilitator for strategiprosessen. I 2014 påløp kr 20.000 + mva. Ytterligere ca kr 30.000 + mva vil påløpe i 2015 Investeringsfondet er i 2014 tilført avkastningen av innestående beløp Side 20