NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE

Transkript

1 PROTOKOLL fra DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE 16. april 2016, Ålesund Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Cato Musæus 3. Frances K. D'Silva 4. Johannes Brodwall 5. Jon Tysdahl 6. Kristian Andreas Mayer 7. Lars Kalfoss 8. Rune Raknes 9. Jørgen Petersen Delegater fra DND Vest 10. Alexander Thue 11. Bernt Louis Søvik 12. Monica Juliebø 13. Nina Bauer 14. Anette Edvardsen Delegater fra DND Midt-Nord 15. Kristina Brend 16. Simon Flack 17. Svein A. Martinsen 18. Terje Storvik Delegater fra Råd/Utvalg/Fora 19. Jon Oluf Brodersen, IT-Politisk Råd 20. Jannie Margrethe de Grijs, NorHit Sentralstyret - Cathrine Klouman, styreleder - Francis d Silva, styremedlem - Andre Eidskrem, styremedlem - Eirik Thun, styremedlem/leder DND Midt-Nord - Christian Torp, styremedlem Invitert av sentralstyret - Terje Wold, styreleder kandidat Hovedstyret - Louise K.Sondrup, Leder DND Vest - Alfhild Stokke, Leder DND Sør-Øst ORDFØRER/VARAORDFØRER - Trond Utne, ordfører - Arve Olav Bang, varaordfører Administrasjonen - Signe Iversen, referent - John Walle, tellekorps - Cille Berglund Gjørtz, tellekorps

2 Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer - Styrets leder ønsker velkommen til det formelle landsmøtet Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste - Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument - De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker - Styret gis talerett i alle saker - Ansatte og inviterte gis talerett - Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett - Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Sak 3 Valg av referent og tellekorps - Referent: Signe Iversen, Servicekontoret - Tellekorps: Cille Berglund, Servicekontoret John Walle, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene - Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2015 o 2015 har vært preget av strategiarbeid og operasjonalisering gjennom blant annet ekstraordinært landsmøte i november 2015 der ny distriktsinndeling og styreform ble vedtatt. o Høy aktivitet i distriktsforeninger. Mange aktiviteter med god evaluering fra deltakerne o Årskonferansen Rosing gjennomført med ca 250 deltakere. o Sentralstyret har hatt vesentlig flere styremøter og arbeidsmøter enn vanlig på grunn av strategiprosessen - Beretningen godkjennes

3 Sak 5 Presentasjon av Regnskap Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. - Adm Dir i Servicekontoret redegjør for hovedpostene i regnskapet Alle tall i hele tusen Inntekter Noe lavere enn året før Utgifter Lavere enn året før Resultat 582 Vesentlig bedre enn budsjett. Resultatet tilføres egenkapitalen Sak 6 Revisors beretning - Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene - Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 Godkjenning av Regnskap - Årets resultat kr tilføres egenkapitalen - Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger Beretningene er gjengitt i de publiserte saksdokumentene på dnd.no/lm Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn - Beretningene tas til orientering samlet Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - Orienteringer gjengitt i publiserte saksdokumenter - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Sak 11 Strategi og mål Se eget saksdokument. Styrets leder presenterer mål og strategier for 2016 Styrets mål og strategier for 2016 godkjennes

4 Sak 12 Rammebudsjett Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styret gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2016 Inntekter Noe lavere enn budsjett 2015 og høyere enn oppnådd 2015 Utgifter Noe lavere enn budsjett 2015 og høyere enn oppnådd 2015 Driftsresultat 19 Driftsresultat tilnærmet break-even Finansposter 35 Renteinntekter fratrukket finanskostnader Årsresultat 54 Resultat etter finansposter Alle tall i hele tusen - Informasjon om rammebudsjett for 2016 tas til etterretning Sak 13 Valg av hovedstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. - Kandidatene er presentert i saksdokumentet - Valgkomiteen presenterer kandidatene : Enstemmig valgt I henhold til gjeldende vedtekter vil lederene for distriktsforeningene inngå i hovedstyret. Disse utpekes for 1 år. Styreleder velges særskilt. Øvrige styremedlemmer kan ikke ha styreverv i en distriktsforening. Styreleder Terje Wold Velges for 2 år Styremedlem (ekstern) Vibeke Mjaaland Velges for 2 år Styremedlem (ekstern) Gisle Fauskanger Velges for 2 år Styremedlem DND Sør-Øst Alfhild Stokke Utpekes for 1 år Styremedlem DND Vest Louise K. Sondrup Utpekes for 1 år Styremedlem DND Midt-Nord Eirik Thun Utpekes for 1 år Sak 14 Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode : Enstemmig valgt 14.1 Valgkomite - Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret - Cathrine Klouman, avtroppende leder av Sentralstyret - Ola Furu, avtroppende nestleder i Sentralstyret Distriktsforeningene utpeker de øvrige 3 medlemmene av valgkomiteen ihht gjeldende vedtekter. - Cato Musæus, DND Sør-Øst - Terje Storvik, DND Midt-Nord - Monica Juliebø, DND Vest 14.2 Ordfører/Varaordfører - Ordfører: Trond Utne, DND Midt-Nord - Varaordfører: Gaute Engbakk, DND Sør-Øst

5 Sak 15 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Styret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. : - For foreningsåret 2016 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Sak 16 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Endringer i hovedvedtektene fremkommer i eget saksdokument : Enstemmig Endringene i hovedvedtektene med omformulering på ett punkt, godkjennes og gjøres umiddelbart gjeldende Sak 17 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Endringer i normalvedtekter fremkommer i eget saksdokument : Enstemmig Endringene i normalvedtekter for distriktsforeninger i Den Norske Dataforening vedtas og gjøres gjeldende umiddelbart. Sak18 Vedtektsendringer for distriktsforeninger Endringer i distriktsforeningenes vedtekter fremkommer i eget saksdokument : Enstemmig Endringene i distriktsforeningenes lokale vedtekter godkjennes i sin helhet under ett. Sak 19 Tid for landsmøte Landsmøtet i 2017 avholdes i distrikt Sør-Øst den april