Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Transkript

1 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert på avdelingens nettside, i avdelingens lokaler samt Møtesenteret og i Teknisk Ukeblad. Kandidater til tillitsverv var tilsvarende annonsert på egen nettside og med e-post til avdelingens tillitsvalgte i grupper og fora. Valgkomiteens innstilling var annonsert i avdelingens kontor. Årsrapporten i trykket form var tilgjengelig for alle interesserte 14 dager før generalforsamlingen. Rapporten var også gjort tilgjengelig på avdelingens nettside. Alle fremmøtte representanter til møtet fikk rapporten utdelt ved ankomst. Etter generalforsamlingen ble det invitert til ost/vin i 9. etasje. Møtet ble erklært som lovlig satt. Til stede ved åpningen av møtet var det 24 stemmeberettigede medlemmer. Trond Haider ble valgt til møteleder. To personer ble valgt til å undertegne protokollen: 1. Roger Steinor 2. Bjørg Andresen 2. Årsberetning Oslo avdelings årsberetning ble gjennomgått. - Styret, varamedlemmer og observatører samt desisorer og revisor ble presentert - Medlemstilgangen i avdelingen er meget positiv - Utnevnelse av kandidater til Den Gyldne Bukk - Søke å skaffe avdelingen økonomisk handlefrihet - Meget aktive fora og grupper/avdelingsgrupper - Diverse egne prosjekter vellykkede, kfr Medlemsskolen, KNUT, ASK, Eureka - Yngres Forum nevnes spesielt med sin omfattende virksomhet - Det samme gjelder Gründergruppen - Antall arrangementer økt, men en viss reduksjon i deltakerantallet - Et greit driftsår - Takk til ansatte og medlemsorganiserte aktiviteter m/tillitsvalgtes store innsats U:\Avd_Oslo\Oslo Avdeling felles\administrasjon\styrer og utvalg\generalforsamling\2006\protokoll 2006.doc 1

2 Årsberetningen for 2005 ble godkjent med de nevnte kommentarene. 3. Regnskap/balanse 2005 i) Regnskapstall/noter ble gjennomgått for avdelingen - Driftskostnadene synker - Deltakerantallet går jevnt oppover, kfr dog topp i Medlemsantallet har økt med pr år - For regnskapsperioden har det ikke vært tilskudd/avsetninger fra Ingeniørenes Hus AS - Bruk av fondsmidler kan ikke fortsette - Bruk av betalte arrangementer/kursavgifter er vanskelig for enkle ettermiddags-/ kveldsarrangementer - Egenandel til ulike arrangementer som teaterforestillinger, golf-kurs, skiturer og lignende må fortsette, likevel er det vanskelig å benytte kursavgifter Revisorberetning datert ble referert av revisor se vedlegg Desisjonsrapport datert se vedlegg - ble referert av Svein O Arnesen med følgende kommentarer: - Har med få unntak hatt tilgang til innkallinger/referater fra avdelingens styremøter - Styret har hatt sterk fokus på kostnads-/inntektsutviklingen i avdelingen. Det er søkt å finne løsninger under anstrengte, økonomiske forhold, kfr reduserte kursinntekter - Styret har tilsvarende hatt fokus på Ingeniørenes Hus AS - Det har i perioden vårt en del uheldig e-postutveksling om Ingeniørenes Hus AS - Møtefolderen er i 2006 gitt et ansiktsløft med godt arbeid fra fora og grupper i Det mangler kunngjøring av årsmøtet i møtefolderen. Vedtak : Resultatregnskapet 2005 godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet. ii) Regnskapstall/noter ble gjennomgått for Ing. Harald Boes Stipendiefond - Fondet gir små overskudd - Det er ikke utdelt stipend i 2005 Det vises til revisors egen beretning datert som er vedlagt U:\Avd_Oslo\Oslo Avdeling felles\administrasjon\styrer og utvalg\generalforsamling\2006\protokoll 2006.doc 2

3 Regnskapet for Ing. Harald Boes Stipendiefond 2005 godkjennes. Styret meddeles ansvarsfrihet. 4. Budsjettforslag for 2006 Budsjettet fremlagt som utsendt. - Underskudd i flere år kan ikke fortsette - Romeriksgruppen ønsker økt tilskudd - Budsjett burde ha vært redusert, slik at det kom i balanse med gitte inntekter - Budsjettoppsettet burde suppleres med siste års forbruk gir bedre oversikt - Budsjett 2006 er satt opp med dagens medlemkontingent på kr 250,- pr år - Utviklingen i medlemsaktiviteter vil for 2006 måtte tilpasses dagens medlemsavgift uten overskudd fra Ingeniørenes Hus AS, kfr dog bruk av fondsmidler, stor kr ,- - Oslo avdeling har et godt tilbud til sine medlemmer - Samlet medlemskontingent i Tekna er høy. Avdelingskontingenten er blant de høyeste i Tekna. Dette bør styret merke seg. 1. Budsjett 2006 vedtatt med 18 mot 6 stemmer 2. Medlemskontingent for 2007 foreslås økt til kr 300. pr år. Vedtatt med 12 mot 11 stemmer. 1 stemme blank. 5. Valg Valgkomiteens leder, Einar Madsen, gjennomgikk komiteens innstilling. - Barbara C Oberländer hadde forfall - Valgkomiteen bør være fulltallig satt opp også med varamedlemmer, kfr medlem fra Faggruppene som mangler i) Valget ga følgende sammensetning av styret: Leder: Trond Haider gjenvalg Nestleder: Irene Måsøval gjenvalg 3 Styremedlemmer: Ingegerd Rustad gjenstår 1 år Bjørn Bakka gjenstår 1 år Espen Frøisland ny 2 år 3 Varamedlemmer: Berit Kvæven gjenvalg 1 år Lise Stenbakk Ekanger ny 1 år Barbara Oberländer ny 1 år U:\Avd_Oslo\Oslo Avdeling felles\administrasjon\styrer og utvalg\generalforsamling\2006\protokoll 2006.doc 3

4 ii) Representanter til R-møtet 2007 velges neste år. iii) Revisor Revisor ble valgt for ett år: Noraudit DA v/knut Nyerrød iv) Desisjonskomiteen To medlemmer velges for ett år: 1. Svein O Arnesen (gjenvalg) 2. Johnny Stuen (gjenvalg) Varamedlem for ett år: 1. Bjørn Bjørnsen (gjenvalg) v) Avdelingens Valgkomite for ett år: To medlemmer og varamedlem velges for ett år: 1. Einar Madsen (gjenvalg) 2. Jonas B Holten (ny) Varamedlem: 1. Lars Otto Grindheim (ny) 6. Lovendringsforslag Lovforslaget ble fremlagt av Lars Otto Grindheim. Forslagene er 1. gangsbehandlet i 2005, og det foreligger kun ett alternativ: - Siste års vedtak forkastes eller godkjennes. Saken ble anbefalt behandlet under ett Vedtak fra Oslo avdelings generalforsamling 2005 ble enstemmig godkjent. 7. Særskilte saker meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter Ingen saker var fremmet. 8. Orientering om Ingeniørenes Hus AS Kort orientering ble fremlagt av avdelingens leder Trond Haider - Vanskelig utleiemarked/pressede priser - Høyere krav til standard fra potensielle leietakere U:\Avd_Oslo\Oslo Avdeling felles\administrasjon\styrer og utvalg\generalforsamling\2006\protokoll 2006.doc 4

5 - Årsresultatet negativt siste driftsår - Det skal opprettes en prosjektgruppe som skal kartlegge fremtidige løsninger for huset. Anbefalinger forutsettes behandlet i generalforsamlingen i Ingeniørenes Hus AS neste år. Koordinering slik at saken kan behandles på avdelingens generalforsamling i forkant vil være viktig. - Styret i Ingeniørenes Hus AS har fått fullmakt til å innløse minoritetsaksjer til kr 4.066,- pr aksje. Fullmakten gjelder i ett år Fra ett medlem, som har én aksje i Ingeniørenes Hus AS, ble det lagt frem et forberedt innlegg med følgende synspunkter på situasjonen i Ingeniørenes Hus AS: - Den økonomiske situasjonen for Ingeniørenes Hus AS er alvorlig - Egen gruppe/utvidet styre i Ingeniørenes Hus AS er unødvendig - Økte lønnskostnader de siste 4 år er alvorlig - Alle kostnader må benchmarkes - Situasjonen krever ny kompetanse i styret - Aksjelovens opplysningsplikt er den overholdt? - Ønske om informasjon i forbindelse med avholdt generalforsamling i Ingeniørenes Hus AS ikke imøtekommet - Innløsningssaken er den nødvendig? For ordens skyld anføres det at fremlagte synspunkter ikke er fremmet som sak til behandling, men kun som egne meninger. Orienteringen ble tatt til etterretning med angitte kommentarer. Møtet ble avsluttet med takk/blomster til avgåtte styremedlemmer og en takk til fora/faggrupper og forsamlingen. Thorleif Tunstad sekretær Oslo, 4. april 2006 Roger Steinor Vedlegg: - Desisorenes rapport - Revisjonsrapport Bjørg Andresen U:\Avd_Oslo\Oslo Avdeling felles\administrasjon\styrer og utvalg\generalforsamling\2006\protokoll 2006.doc 5