ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Torsdag 14. februar 2012, kl. 1800, Scandic Hotel Solsiden, Beddingen 1, 7014 Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Vedtektsendringer 6. Valg av styre 2013: a. Valg av leder for 2013 b. Valg av styremedlemmer for Valg av revisor for Valg av valgkomite 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte april i Oslo 10. Orientering om aktivitetsramme for Orientering om rammebudsjett for 2013 Trondheim, 30/ DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Trøndelag Eirik Thun (s) Leder

2 Styrets beretning for 2012, Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag 2 Etter den positive utviklingen i 2011, fortsatte Trøndelag i samme retning og flere faggrupper er også med og drar lasset. Tilbudet til våre medlemmer har økt betraktelig, med både flere medlemsmøter, konferanser og kurs. Vi ser spesielt at de nye tilbudene har vært populære. Dette har også gitt et ennå bedre økonomisk resultat. Styret har i 2012 gått inn i samarbeid med andre organisasjoner; DND Trøndelag var samarbeidspartner på «TEDx Trondheim», med medlemsmøter og en større konferanse i november. Vi var også med på «Trondheim DC» i oktober og på «e konf», sistnevnte ble dessverre avlyst. Vi har også i 2012 fortsatt å benytte oss av Servicekontorets tjenester. Øyeblikksrapport (Visma=fasit) oppdatert pr: Mål Status Kommentar Antall Arrangementer Målet er nådd Betydelig vekst fra i fjor Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arr 4,67 4,5 4,28 Opplevd kvalitet er noe redusert fra i fjor 4,72 4,59 4,01 Eval innhold arr 4,46 4,5 4,27 4,69 4,77 3,98 Antall medlemsmøter Mer enn dobling fra i fjor Antall deltakere på medlemsmøter Betydelig vekst Målet er nådd, men flere faggrupper har ikke Antall faggrupper bidratt med tilbud til medlemmer Antall ildsjeler personer i 80 verv Antall medlemmer Noe nedgang fra i fjor Medlemsnedgangen vi så i 2011 har dessverre fortsatt i 2012, om enn ikke så kraftig. Styret fortsetter arbeidet med å finne tilbud som vil øke antallet nye medlemmer til foreningen, samtidig som vi skal holde på de som allerede er med. Vi håper og tror at de økte tilbudene er årsaken til at nedgangen har bremset. Avslutningsvis vil jeg takke styret for en fremragende innsats i året som har gått. Uten dere har det ikke vært mulig å kunne fremstå med det tilbudet og evnen til innovasjon som vi har hatt i Trøndelag. En stor takk rettes også til foreningens ildsjeler som jobber ufortrødent fremover med faglig kompetanseheving og nettverksbygging som mål. Den samme takken går også til samtlige faggrupper og programkomiteer som representerer foreningen på en utmerket måte. Jeg er glad for - og stolt av - å ha muligheten til å jobbe sammen personer som dere. Det gir motivasjon for videre faglig og kommersiell vekst i foreningen. Takk til dere alle. Eirik Thun, styreleder Dataforeningen Trøndelag

3 3 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Eirik Thun, Fundator AS Nestleder: Synnøve Thoresen, DI Systemer AS Medlemmer: Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Momento AS Varamedlem: Liss Johansen Sandø, PwC AS FAGGRUPPER I DND TRØNDELAG I 2012: Faggruppe: Anvendt Trådløs Identifikasjon (RFID) Betalingsformidling - programkomite Teknisk kommunikasjon Datavarehus og Business Intelligence FriProg Informasjonssikkerhet IT-arkitektur Smidig Utvikling Softwaretesting Virksomhetsprosesser og endringsledelse Leder: Geir Vevle, HRAFN Save Asmervik, Webstep AS Rannveig Østevik, SAP Norge AS Roar Løhre Nielsen, Inmeta Consulting AS Anders Kringstad, ITsjefen AS Espen A. Fossen, Kantega AS Trond-Eirik Kolloen, Fundator AS Torgeir Dingsøyr, SINTEF IKT Henri van de Scheur, Verdande Technology AS Steivor Bjarghov, NTNU Medlemsmøter 2012 Dato Arrangør Delt. Høydepunkter fra Smidig jan Sm.utv. 14 Næringslivsfrokost om skytjenester 26.jan Inf.sikk. 39 Bring your own 8.feb Inf.sikk 33 IKT-løsningen eller endringsprosessen 15.feb VoE 26 Slik lager du gode brukergrensesnitt 21.feb T.komm. 26 Faggruppesamling feb Styret 5 Arkitekturstyring 1.mars IT-ark. 24 RFID: robust identifikasjon for trygg og effektiv 8.mars RFID 17 SSA kontraktens test og godkjenning 12.mars Sw.test. 24 Fagfrokost: RFID 15.mars RFID 22 BI og DVH vil ny teknologi drepe den «gamle»? 27.mars DVH/BI 28 Hvordan sikre effekt av websider 11.mai T.komm. 10 Digital fornying av domstolene 22.mai VoE 17 Fem år med smidig produktutvikling 30.mai Sm.utv. 6 Ting tar tid! 20.sept. VoE 28 BI og Datavarehus organisering og mobilitet 11.okt DVH/BI 27 Måling og rapportering av sikkerhet 6.nov Inf.sikk. 28 Teknisk dokumentasjon 13.nov T.komm. 8 Smart strøm: Hva krever dette av endring? 15.nov VoE 15 Arrangementer 2012 Dato Arrangør Delt. Utforming av kravspesifikasjon Kurs 15. feb Styret 24 Betalingsformidling 6.mars BetForm 189 ISTQB Foundation Sertifiseringskurs mars Sw.testing 6 Testkonferansen mai Sw.testing 55 Sikkerhet og Sårbarhet 8.-9.mai Inf.sikk. 56 Trondheim DC 29.okt Styret 215 TEDx Trondheim 1.nov Styret TOGAF 9 Foundation & Certified 19.nov IT-arkitek. 15

4 4 REGNSKAP FOR 2012 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et overskudd på kr ,- (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et overskudd etter finansposter på kr ,- Angitt i hele tusen Inntekter totalt 1576 Utgifter totalt 497 Driftsresultat 1079 Resultat av finansposter 58 Årsresultat 1137 Styret foreslår at resultatet tillegges egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig til å gjennomføre de aktiviteter vi har planlagt for Endelig regnskap for 2012 fremlegges for årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/ og resultatregnskap for 1/1 31/ vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt. Inntekter Bud 2012 Res 2012 Bud 2013 Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat Faste tilskudd Variable tilskudd Andre inntekter - - Sum Inntekter Utgifter Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Administrasjon/styrearbeid/KAM Sum timetjenester Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper Husleie og felleskostnader Styrets møter og arbeid+ årsmøte Landsmøte Markedsføring Revisjon Driftskostnader Andre utgifter Tap på fordringer Sum direktekostnader Sum utgifter Resultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat

5 5 Balanse Dataforeningen Trøndelag EIENDELER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service Aksjer i Datakortet AS SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger Forskuddsbet. Kostnad 0 0 Gjeld offentlig 0 0 Utgifter/inntekter våren Gaver 0 0 Bank Bank Særinnskudd Skattetrekkskonto SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Kapitalendring SUM OPPTJENT EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger Offentlig gjeld Avsetning Feriepenger + aga av feriep. 0 0 SUM KORTSIKTIG GJELD DIVERSE AVSETNINGER Påløptekostn 0 0 Avsetning Trondheim DC Avsetning fagfond SUM DIVERSE AVSETNINGER SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til regnskap og balanse 2012 Inntekter: Inntektene ble vesentlig høyere enn budsjett. Det var gode resultater på flere eksisterende arrangement/kurs, og det ble avholdt flere nye som ga gode resultater. Tilskuddsmidler fastsettes av sentralstyret og er utbetalt i henhold til aktivitetsnivå Utgifter: Utgiftene ble vesentlig lavere enn budsjettert. Styret har fortsatt i samme spor som etter omstruktureringen i 2010, og har i løpet av året også endret noe av bruken av tjenester fra Servicekontoret. Balanse: Som det fremgår av regnskapet er opptjent egenkapital økt med årets resultat. Fordringene er svært lave og betraktes som sikre fordringer. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig i forhold til planer og aktiviteter i For øvrig vises til statusrapport for Dataforeningen Trøndelag pr desember Denne kan fremlegges på forespørsel.

6 6 ENDRINGER I VEDTEKTENES PARAGRAF 3 Nåværende ordlyd: 3. Styre Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer, hvorav et varamedlem. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen, med unntak for varamedlem som velges for ett år om gangen. Varamedlemmet har møterett og stemmerett på linje med vanlige styremedlemmer.. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens drift og aktiviteter er innenfor rammer som årsmøtet har gitt. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens økonomi er ihht budsjettrammene vedtatt av årsmøtet. Økonomirapporter sendes minimum kvartalsvis til sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for å innkalle til distriktsforeningens årsmøte ihht vedtektene. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av styret, rapporterer til styret i distriktsforeningen. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret representerer distriktsforeningen utad og tegner distriktsforeningen. Styret kan meddele prokura. Distriktsforeningens aktiviteter kan ikke være i strid med Dataforeningens vedtekter og vedtatte strategi. Endring 1), første avsnitt, første setning: Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer, hvorav ett varamedlem. Begrunnelse: Styret ønsker å ta varamedlemmet inn som vanlig styremedlem og ser ingen grunn til å hente inn et nytt varamedlem. Endring 2), første avsnitt, andre og tredje setning: Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen, med unntak for varamedlem som velges for ett år om gangen. Varamedlemmet har møterett og stemmerett på linje med vanlige styremedlemmer.

7 7 VALG Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens innstilling: Leder Eirik Thun gjenvalg for 1 år Styremedlemmer Synnøve Thoresen 1 år gjenstår Roar Aspli 1 år gjenstår Terje Storvik 1 år gjenstår Save Asmervik gjenvalg for 2 år Olaf Frøseth gjenvalg for 2 år Eva Klevstuen gjenvalg for 2 år Liss Johansen Sandø gjenvalg for 2 år Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Ove Bostrøm Martin Engan Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE april i Oslo Etter vedtektenes paragraf og skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. En av delegatene må være styrets leder. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Trøndelag 4 delegater. Styret foreslår følgende: 4. delegater: 1. Eirik Thun styreleder 2. Save Asmervik 3. Olaf Frøseth 4. Eva Klevstuen Observatører/Reserver: 1. Liss Johansen Sandø 2. Terje Storvik 3. Roar Aspli 4. Synnøve Thoresen

8 8 ORIENTERING OM AKTIVITETSRAMME Mål 2013 Kommentar Antall Arrangementer Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arr 4,28 4,5 Må bestrebe høyere kvalitet 4,53 4,72 4,59 4,01 4,2 4,24 Eval innhold arr 4,27 4,5 Må bestrebe høyere kvalitet 4,64 4,69 4,77 3,98 4,25 4,2 Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Må få opp aktivitetsnivået i enkelte faggrupper Antall ildsjeler Vil forsøke å få med studenter Antall medlemmer Styret i DND Trøndelag vil i 2013 legge vekt på følgende - Gode rammebetingelser for ildjseler - Jobbe for økt kvalitet i våre arrangementer - Fokus på lavere kostnader og lavere risiko for alle arrangementer

9 9 BUDSJETT FOR 2013 Inntekter Bud 2012 Res 2012 Bud 2013 Arrangementsinntekter Arrangementsutgifter Arrangementsresultat Faste tilskudd Variable tilskudd Andre inntekter - - Sum Inntekter Utgifter Timetjenester Regnskap / Økonomi Medlemsmøter Faggrupper Administrasjon/styrearbeid/KAM Sum timetjenester Direktekostnader Medlemsmøter Faggrupper Husleie og felleskostnader Styrets møter og arbeid+ årsmøte Landsmøte Markedsføring Revisjon Driftskostnader Andre utgifter Tap på fordringer Sum direktekostnader Sum utgifter Resultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat

10 10 ÅRSMØTE Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag Siden dette er et årsmøte, kan vi ikke sette noen påmeldingsfrist, men av hensyn til plass vil vi sette stor pris på at påmelding skjer innen 11. februar. Vel møtt. Med vennlig hilsen STYRET e-post: Navn:... Bedrift/institusjon:... Adresse:... Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Den Norske Dataforenings Servicekontor, tlf eller på Web: