Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen 12.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0056/08 08/00991 REFERATSAKER OPPVEKST 0057/08 08/01003 REFERATSAKER OMSORG 0058/08 08/00923 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2009 0059/08 08/00960 BUDSJETT OPPVEKST 2009 0060/08 08/00966 IKT I BARNEHAGENE 0061/08 08/00879 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING, 9148 Olderdalen, 05.11.08 Arne Mathisen (s.) leder Gerd Molund Olsen e.f.
Gáivuona suohkan Sak 0056/08 REFERATSAKER OPPVEKST Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/00991 0056/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 12.11.2008 Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Fra Troms fylkeskommune datert 21.10.08 - Skoleruta for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011. 2. Søknad om forskningsmidler til RBUP Nord. 3. Fra Kunnskapsdepartementet datert 28.10.08 Informasjonsbrev til kommunene om midler til forsterket opplæring 2009. 4. Fra Lyngen kommune, Knøttelia barnehage datert 10.10.08 Tilsynsrapport Olderdalen barnehage. 5. Fra Lyngen kommune, Knøttelia barnehage datert 10.10.08 - Tilsynsrapport Djupvik barnehage. 6. Fra PPT for Nord-Troms - Vedtak fra møte i styret 17.10.08, Sak 11/08: Budsjettrammer 2009, Årsplan skoleåret 2008/2009 og Årsmelding skoleåret 2007/08 Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til etterretning Side 2 av 10
Gáivuona suohkan Sak 0057/08 REFERATSAKER OMSORG Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/01003 0057/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 12.11.2008 Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Samarbeidsavtale mellom og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. 2. Særutskrift av møtebok for Djupvik/Nordmannvik Bo- og servicesenter 3.9.08. Rådmannens innstilling: De refererte sakene tas til etterretning. Side 3 av 10
Gáivuona suohkan Sak 0058/08 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2009 Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/00923 0058/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 12.11.2008 Henvisning til lovverk: Bilag: Avdelingsvis oversikt over forslag til budsjett 2009. Detaljoversikt over budsjett 2009 for helse og sosial. Kommentarer fra sosiallleder for budsjett 2009 Grunnlagsdokumenter: Budsjettrammer 2009 K.sak 75/08 Anslag pensjonskostnader KLP 2009 for Videreføring av prosjekt miljøvaktmester ut 2009, k.sak 73/08 Opptrappingsplan for psykisk helsearbeid i 2007-2010 k.sak 6/07 Senior politisk plan fra 2008 k.sak 47/08 med endringer i k.sak 76/08 Kompetanseplan del 1 og 2, vedtatt i adm.utvalget Kompetanseløftet 2015 for pleie- omsorgstjenesten, k.sak 45/08 Samorganisering innen PRO, k.sak 44/08 Kvalitetskommuneprogrammet f.sak 102/08 Organisering av dagtilbud innen PRO-tjenesten k.sak 7/07 Avtale mellom ambulansenes ansattes velferd Kåfjord og k.sak 7/08 Igangsetting av matombringing til hjemmeboende k.sak 2/08 A-rundskriv 2/2008: Avtaler om legetjenesten i kommunene, herunder fastlegeordningen revisjon pr 1.7.2008. Rundskriv IS-1/2008: Nasjonale mål. Hovedprioriteringer og tilskudd 2008 St. melding 25: Mestring, muligheter og mening; Framtidas omsorgsutfordringer; Omsorgsplan 2015 Delplan til Omsorgsplan 2015, Demensplan 2015 Den gode dagen Overordnet samarbeidsavtale mellom Unn og k.sak 30/08 Opptrapping innen psykisk helse 2008 (ruskonsulent 60 % stilling) k.sak 29/08 Bakgrunn for saken: Driftsbudsjett for helse og sosial 2009. Saksopplysninger: Helse og sosial har fått tildelt ramme på kr 43 975 000 og det er lagt fram et budsjett på kr 49 774 000. Oppramsing av grunnlagsdokumenter er ikke utømmende, men viser den del av de aktiviteter helse og sosial driver med. Tjenester av ulike slag til alle aldersgrupper, som har behov for det. Kåfjords befolkning etterspør tjenester, i et samfunn med en stadig eldre befolkning. Lovverket setter også krav og forventninger til hva helse og sosial skal yte. Side 4 av 10
Sak 0058/08 Det er i hovedsak lønnsutgifter som er årsak til denne økningen. Det har vært en lønnsutvikling de siste årene på 20-30 % innen helse og sosial. Fra 1. mai i år økte satsene for lørdag, søndags, natt og helligdagstillegg med 30 %. Av økte årsverk de siste 4 årene (bemanningsplan av 1.1.2004): er innen opptrappingsplan psykisk helse med en 100 % helsesøsterstilling, 20 % psykiatrisk sykepleier på helsestasjonen, 50 % miljøarbeider på møteplassen og psykiatrisk sykepleier med 80 % stilling. På sykehjemmet med 4,6 årsverk hvor flere hjelpepleiere fikk økt sine stillinger (små stillinger) etter arbeidsmiljøloven 14.9. 5 ledd midlertidig ansettelser (4 års regelen) i 2007 innen TTPU med ca 1 årsverk. miljøvaktmester er lagt inn med 100 % stilling etter k. sak 73/08. Budsjettet er lagt inn etter dagens drift og med en lønnsøkning på 5 %. Kjøring: Hjemmetjenesten må kjøre rundt om i kommunen for å yte sine tjenester. Drift av kjøring; det gjelder leasing av biler og driftsutgifter (drivstoff, forbruksmatriell og reparasjoner ved uhell) er økende. Innen helse og sosial er det også andre avdelinger som er avhengig av bil som helsesøstertjenesten, sosial/barneverntjenesten, rusomsorgen og aktiv omsorg. I dag er driften basert på at det også må brukes private biler for å kunne ivareta tjenestene. Km godtgjørelsen er i dag på kr 3,50 pr kilometer. Middag til hjemmeboende Den 1. november startet opp tilbudet om middag til hjemmeboende alle dager i uka. Her er matbudsjettet økt med kr 100 000. Anbudsrunder. Kommunen har sammen med Finnut nå anbudsrunde på matvarer. I dem nærmeste tiden vil også medisiner og medisinsk forbruksmatriell også gå ut på anbud. Aktiv omsorg: I dette budsjettet er det lagt opp til at alle tjenester innen dagtilbud, støttekontakter, private avlastninger er lagt inn i dette kapitlet. Vurdering: Dersom dagens drift skal ivaretas må det tilføres midler. Dersom drifta må tilpasses tildelt ramme må det tas en gjennomgang av hva kan reduseres i tjenestetilbudet. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten tilrådning. Side 5 av 10
Gáivuona suohkan Sak 0059/08 BUDSJETT OPPVEKST 2009 Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/00960 0059/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 12.11.2008 Henvisning til lovverk: Opplæringsloven Lov om barnehager Bilag: Oversikt nettobudsjett Budsjettkommentarer fra skolene: Manndalen skole Olderdalen skole Saksutredning: Tallmaterialet er utarbeidet av etatsleder, barnehagekonsulenten og rektorene. Pensjonen er beregnet slik: - Lønnsmottakere knyttet til KLP: 16,5% av brutto lønn - Lønnsmottakere knyttet til STP: 11,2 % av brutto lønn Lønns- og prisvekst er satt til 5 %. Mva-utgifter er satt ut fra erfaringstall i regnskap 2007. Sammenligner man nettodriftstallene for 2008 og 2009 ser man følgende: Budsjett 2008 Budsjett 2009 Økning Kap 1.2 Oppvekst 29.820.000 30.925.000 1.105.000 Totalbudsjettet er økt med 3,7 % og kompenserer dermed ikke for lønns- og prisvekst. Det vil dermed bli nødvendig å skjære på investeringer og aktiviteter. Innbakt i budsjettet er nå Frukt i skolen og et høyere timetall for 1.- 4.trinn, begge pålagte oppgaver. Fortsatt må skolene investere i nye lærebøker som retter seg etter planene i Kunnskapsløftet. Noen av postene kommenteres særskilt: Kap 12100 Skolekontoret Utgiftene er redusert i forhold til 2008. Dette skriver seg i hovedsak fra at IKT-konsulenten er overført til annen avdeling. Lønnsutgifter til barnehagekonsulent i 50% stilling er lagt inn i budsjettet. Kap 12210 Pedagogiske tiltak Budsjettposten har en markant økning. Dette relaterer seg i hovedsak til økte utgifter i det interkommunale samarbeidet rundt PPT. Bemanningen er ikke økt, men lønnsoppgjør og husleieøkning påvirker vår andel av utgiftene. Kap 12220 Grunnskolens fellesutgifter Her er det tatt med utgifter til skoleskyss for elever med særlig trafikkfarlig skoleveg. Side 6 av 10
Sak 0059/08 Kap 12221 Samisk språkbad skole Prosjektet som ble startet opp høsten 2007 videreføres. Prosjektet er et samarbeid mellom Manndalen skole og Prestvannet skole i Tromsø og er et språkstimuleringstiltak for barn med samisk som 1.språk. Kap 12240 Logopedtjenester I budsjettet er det lagt inn utgifter til logoped med kr 37000. Kommunen har ingen logoped tilsatt, men kjøper tjenester ved behov. Kap 123 Skolene Nettoøkningen skyldes lønnsøkning. Bemanningen er noe øket pga økt timetall for 1.-4.trinn, i snitt utgjør dette 80000 pr skole. Skolefrukten er budsjettert med 132000. Begge disse oppgavene er kompensert gjennom økt ramme til kommunen. Skolene må fortsatt investere i nye lærebøker relatert til K06. Kap 124 Barnehagene I kommende budsjettår forventes inntektsøkning for barnehagene. Barnehagene er fulle og dermed øker også tilskuddet til kommunen. For tiden er det kun Djupvik som har noe ledig kapasitet. Kap 125 SFO I budsjettet er det nå lagt inn reelle forventede inntekter og utgifter for SFO som egne enheter. SFO-ordningene i kommunen er mye brukt, i inneværende år er det 62 barn som får et tilbud i ordningene. I budsjettet er utgiftsøkningen til SFO markant med 68%. Noe av dette har tidligere vært en del av skolenes budsjettposter. Kap 12610 Kulturskolen Kulturskolen er en viktig aktør i kommunens satsing på kulturbaserte næringer. Skolen ønsker seg en lærer med samiskspråklig kompetanse. I tillegg er det behov for lønnsmidler til prosjekter. Kap 12710 Voksenopplæring, norsk med samfunnsfag Direktoratet yter nå et ekstra basistilskudd for denne gruppen når antall brukere overstiger 5. Dette sammen med tilskudd til opplæring for asylsøkere gjør at avdelingen går i balanse og representerer ingen utgift for kommunen. Vi har også økt samarbeidet med de andre kommuner og kjøper undervisningstjenester både fra Nordreisa og Tromsø. Kap 12711 Grunnskole for voksne Voksne har en lovfestet rett til grunnskoleopplæring. Til tross for etterspørsel spesielt for opplæring innen IKT, har det ikke vært økonomisk rom for å iverksette tiltak. Det vil det heller ikke være i 2009. Kap 12990 Tilleggs- og nye bevilgninger Det som er iverksatt av nye tiltak er innbakt i budsjettet. For kommende år er budsjettposten satt i 0. Rådmannens innstilling: Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Side 7 av 10
Gáivuona suohkan Sak 0060/08 IKT I BARNEHAGENE Saksbehandler: Ellen Lindvall Arkiv: A11 Arkivsaksnr.: 08/00966 0060/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 12.11.2008 Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: Stortinget har vedtatt at alle barnehager i hele landet skal ha rammeplanen å forholde seg til. Rammeplanen gir retningslinjer for verdigrunnlaget, innholdet i, og oppgavene til barnehagen. De siste årene har barnehagene fått en helt annen stilling i samfunnet. Fra å være en barnehage hvor barna kunne møtes og lære gjennom lek, er nå barnehagene blitt en del av utdanningen. Barnehagene ligg under utdanningsdepartementet, og er på den måten blitt starten på en lang tids læring. I den nye rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver heter det: Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Digitale verktøy bør altså ha en plass i barnehagen. I barnehagelovens 2, heter det: Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I lys av dette blir også digitale verktøy aktuelle for barnehagene. Bruk av IKT må betraktes som et ledd i kvalitets- og innovasjonsarbeidet i barnehgene. Også de ansatte og barna i barnehagene bør ha mulighet til å følge med i den informasjonsteknologiske utviklingen. Digital kompetanse bør ikke bare være for barn som har interessen med seg hjemmefra. Den må gjøres tilgjengelig for alle barn. Barnehagene kan bidra til å bygge ned den kulturkløften som finnes mellom dem som har og ikke har tilgang til digitale verktøy hjemme. Dessuten vet vi at med riktig tilrettelegging, kan IKT berike pedagogikken overfor barn som trenger noe ekstra for å bearbeide og kommunisere inntrykkene sine. For eksempel overfor barn med nedsatt funksjonsevne kan databruk være et egnet virkemiddel til blant annet å utvikle begreper som andre barn tilegner seg gjennom lek. Barnehagene står overfor store utfordringer: Å tilpasse bruk av digitale verktøy til barnehagens virksomhet og barnas ferdiheter og modningsnivå. Målet må være at digitale verktøy skal brukes i den pedagogiske virksomhet. Personalet må være interessert og ha den nødvendige kunnskap. Barnehagene må ha utstyr og støttetjenester. Side 8 av 10
Sak 0060/08 Dette er ikke gjort på en- to- tre! Barnehagene har startet arbeidet, men mye gjenstår. For å kunne ta i bruk det digitale verktøyet, må barnehagene kjøpe inn en god del utstyr, og personalet må få data kurs. Pr i dag har det pedagogiske personell fått hver sine bærbare PC, og det er kjøpt inn 2 stasjonære maskiner i hver barnehage til bruk av barna. Det som må gjøres/ kjøpes inn er: De stasjonære maskinene er ikke koblet opp. Telefon mangler på kontoret i Djupvik. Det må flere telefoner inn i barnehagene. En på hver avdeling med eget nummer. Det er kjøpt inn skrivere til de bærbare PC`ene, men en kan ikke skrive ut med dem. Det må kjøpes inn skrivere til de stasjonære PC`ene. Det må kjøpes inn 5 stasjonære maskiner til de ansatte. ( 1 i hver barnehage) Kjøpe inn digitale bilderammer til hver barnehage. Knytte opp mot fronter. Hjemmeside til barnehagene. En link til alle barnehagene, med mulighet for innspill og dialog med foreldre. Spill til barna. ( Pedagogiske) Flatskjerm og DVD til alle barnehagene. Mobiltelefoner til hver barnehage. Opplæring på tekniske ting. En ansvarlig innen IKT i forhold til barnehagene. Priser på noe av det som mangler: Flatskjerm 4 stk kr. 3000,- pr stk = 12000,- Bærbare PC 3stk kr.10000,- pr stk = 30000,- Skrivere 5 stk kr. 3000,- pr stk = 15000,- Digital kamera 5 stk kr. 3000,- pr stk = 15000,- Video kamera 5 stk kr. 4000,- pr stk = 20000,- Digital fotoramme 5 stk kr. 3000,- pr stk = 15000,- Stasjonære PC 5 stk kr.10000,- pr stk = 50000,- Sum =157000,- Det som også kommer i tillegg er datakurs for de ansatte, og pedagogiske spill til barna. For å få IKT i barnehagene opp å gå på lik linje som skolene og det øvrige, og hvis en skal kunne oppfylle rammeplanens intensjon, ser en ett stort behov for å kunne få en egen IKT ansvarlig for barnehagene som kan bistå på alle områder. Styrerne kan heller ikke påta seg regnskap uten datatilknytning. Det er sterkt å beklage at de ikke er i stand til å bruke det kommunale regnskapssystemet. Rådmannens innstilling: De ressurser som behøves for å få IKT i barnehagene, vurderes lagt inn i budsjett for 2009. Det utarbeides en egen IKT plan for barnehagene. Side 9 av 10
Gáivuona suohkan Sak 0061/08 SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/00879 Unntatt offentlighet 5A 0061/08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg 12.11.2008 / Kommunestyret Side 10 av 10