MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans Christian Kvåle, Svein Ragnvald Tjora. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). Asbjørn Salthe Bjørg Tørresdal MHS, 223 Svein Ragnvald Tjora SAKSLISTE HS-sak 41/13 (B) Referat fra HS-møte 7. juni 2013... 2 HS-sak 42/13 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 43/13 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 44/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 45/13 (O) Kvartalsrapport, 2. kvartal 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. HS-sak 46/13 (D) Strategiprosess 2015-2018 (utsatt fra forrige møte)... 3 HS-sak 47/13 (D) Konseptskisse for ny bachelorgrad i kristen tro og praksis/ledelse... 4 HS-sak 48/13 (O) Orientering om arbeid med rekruttering 2014-15... 4 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1
O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 41/13 (B) Referat fra HS-møte 7. juni 2013 Referatet fra møtet 7.6.2013 er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 42/13 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i Senter for interkulturell kommunikasjon, 3.9.2013 2. Referat fra møte i Utdanningsutvalget 12.6.2013, 28.8.2013 3. Referat fra møte i Forskningsutvalget, 29.5.2013, 21.8.2013 Referatene tas til orientering. HS-sak 43/13 (O) Orienteringer Rapport fra forskningspermisjon Magnar Kartveit (2012/13) Rapport fra forskningspermisjon Jan Opsal (2012/13) Levert tilbud i anbudsrunde om videreutdanning av inntil 100 prester i Agder og Telemark bispedømme. MHS har søkt om medlemskap i «Fagenhet for EU-forskning» ved UiS (støttet at Norges Forskningsråd), hvor UiS, HSH, SUS, IRIS og Polytec allerede er medlemmer, og blitt tatt opp. MHS har avgitt høringsuttalelse på NOU 2013:1 (Stålsettutvalget), se vedlegg. Ledelseskommentar til KD ifm rapportering av halvårsregnskap, se vedlegg. Ny instruks for studiesjef. HS-sak 44/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. 2
HS-sak 45/13 (O) Kvartalsrapport, 2. kvartal 2013 Regnskapsrapport pr. 30.06.2013 Balanse pr. 30.06.2013 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Regnskapsrapporten etter 2. kvartal, eller første halvår, viser et positivt driftsresultat på 589 400 kroner, 352 000 kroner bedre enn budsjettert. Saken tas til orientering. HS-sak 46/13 (D) Strategiprosess 2015-2018 (utsatt fra forrige møte) Saksfremlegg ved rektor Nåværende strategiplan omfatter fireårsperioden 2011-2014. Jeg legger herved frem en skisse for en strategiprosess som i desember 2014 bør munne ut i et strategidokument som vedtas for påfølgende periode, gjerne en fireårsperiode (2015-2018). Tidligere år har man gjerne brukt godt og vel et halvt år på prosessen, som i tillegg til å legge frem et utkast for HS før endelig godkjenning, også har omfattet en stabsdag og en intern høringsprosess. Jeg ønsker med dette å legge opp til en noe lengre og mer omfattende prosess. Det henger sammen med at MHS etter min mening trenger å bruke noe tid på å diskutere sin egen fremtid og profil før en strategiplan utformes. Konkret ser jeg for meg følgende elementer i en slik prosess, og ber om en respons fra HS på denne skissen: Scenariofase: Å beskrive 3-4 ulike måter MHS kan være en utdannings- og forskningsinstitusjon i fremtiden. Man kan f eks sette 2020 som et scenariotidspunkt. Denne fasen bør være kreativ og lite begrenset, hvor man både tenker ut av boksen, og våger å diskutere hellige kyr (for eksempel navn, lokalisering, samarbeidspartnere, nye (med)eiere, etc). Hvordan ønsker MHS å beskrives som vitenskapelig høgskole i 2020? Hva heter institusjonen? Eksisterer man som én institusjon, eller har man fusjonert med en eller flere andre institusjoner? Har man fortsatt en cand.theol.-utdanning? Holder man til i Stavanger? Er det kommet til nye eiere? Tidsperiode: 09/13-02/2014. Deltakelse: Bredt og topptungt. Representanter fra ledergruppen MHS, fra HS, studentene og flere kategorier ansatte. Kanskje bør eier også stille med egen representant, jf prosess for vedtekter? 3
Verdifase: På bakgrunn av scenario-arbeidet, hvor det forutsettes at Høgskolestyret drøfter og konkluderer med hvilket scenario man ønsker å legge til grunn for videre arbeid med strategiarbeidet, foreslår jeg en form for verdikommisjon for MHS. Hvilke verdier trenger vi å fastholde, utvikle eller foredle for å nå dit vi vil om noen år Tidsperiode: 02/14-06/14. Deltakelse: Intern prosess. Representanter fra ledelse, ansatte i begge avdelinger og studenter. Det utformes et verdigrunnlag for MHS, som vedtas av HS etter en intern høringsrunde. Strategidokument: På bakgrunn av de to første fasene, må det utarbeides et strategidokument, en strategiplan, som omfatter både hovedmål, hovedstrategi og strategier for de ulike virksomhetsfeltene (utdanning; forskning; drift, etc). Deltakelse: Det er naturlig at rektor utformer denne i nært samarbeid med ledergruppen. Tidsperiode: Utformes til førstegangsbehandling i HS september 2014, før den ferdigstilles som høringsdokument for en intern høring i organisasjonen septembernovember. Deretter til endelig behandling i HS i desember 2014. 1. HS støtter skissen til strategiprosess som skal lede frem til ny strategiplan for 2015-2018. 2. HS oppnevner NN til å delta i den første fasen av arbeidet (scenarier). HS-sak 47/13 (D) Konseptskisse for ny bachelorgrad i kristen tro og praksis/ledelse Konseptskisse fra arbeidsgruppe 4.9.13 Notat fra rektor 5.9.13 Saksfremlegg ved rektor 1. HS støtter skissen til ny bachelorgrad innen kristen tro og praksis/ledelse, med de fordypninger som er foreslått. 2. HS sikter på å godkjenne graden i desembermøtet på bakgrunn av kvalitetssikring av komiteens arbeid i aktuelle fagseksjoner og utdanningsutvalget. 3. Rektor gis myndighet til å fastsette navn på graden. HS-sak 48/13 (O) Orientering om arbeid med rekruttering til studieåret 2014/15 Handlingsplan og årshjul for studentrekruttering ved MHS 2013/2014 4
Saksfremlegg ved høgskoledirektør Høgskoledirektør samarbeider med utdanningsadministrasjonen om studentrekruttering, hvor studieveileder Maria Tendenes har dette som sitt ansvarsområde. Det er utarbeidet en handlingsplan med årshjul for rekruttering til studieåret 2014/15. Planen gjelder for høsten 2013 og våren 2014. De viktigste endringene som gjøres i forhold til de foregående år er disse: Det arbeides med å rekruttere studentambassadører som gjennom hele året deltar på utdanningsmesser, stevner og festivaler Det er engasjert ny grafisk designer/fotograf til å utarbeide årets studiekatalog samt annet markedsføringsmateriale Markedsføringen vil i enda større grad enn tidligere tilpasses ulike målgrupper, og i enda større grad profilere de ulike studieprogrammene Det vil legges vekt på å nå enda lenger inn i regionale kristne ungdoms- og studentmiljø med tilbud om våre studier, men også med tilbud om undervisning og forkynnelse ved våre ansatte 5