1 Nygård Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 30.03.2016 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: Etterstad videregående skole Til stede: 37 seksjonseiere, 25 representert ved fullmakt, totalt 62 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Atle Gulpinar. Møtet ble åpnet av Jan Hattestad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Atle Gulpinar foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble Per Blankevoort og Wenche Fagerbakk foreslått. Vedtak: Valgt. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Behandling av årsberetning for 2015 Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3. Behandling av årsregnskap for 2015 Resultatregnskap, balanse og budsjett ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
2 Nygård Terrasse Boligsameie 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 160.000,-. Benkeforslag om økning av styrets godtgjørelse til kr. 180.000,-. Vedtak: Benkeforslag om økning av styrets godtgjørelse til kr. 180.000,- ble vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Behandling av innkomne forslag og saker A) Styrets forslag til vedtektsendring om styret og styrets oppgaver Styrets forslag til vedtak: Vedtaksendring av 7 2 avsnitt, tilføyelsen vises i kursiv: For å inneha et styreverv, må man være eier eller samboer med eier av en seksjon i Nygård Terrasse BS. Den som er umyndig, kan ikke være styremedlem. Bare fysiske personer kan velges som styremedlem. Vedtaket krever 2/3 dels flertall. Etter en diskusjon ble styret enige om å trekke forslaget. B) Styret foreslår å rehabilitere garasjeanleggene basert på ny oppdatert tilstandsrapport fra Selvaag Prosjekt AS. Jfr. vedlagte dokumentasjon. Styret foreslår å gjennomføre nødvendig rehabilitering av garasjeanleggene i henhold til rapportens anbefalinger. Arbeidene er planlagt igangsatt og ferdigstilt i løpet av første halvår 2016. Garasjerehabiliteringen har en kostnadsramme på kr 7,0 millioner og foreslås finansiert gjennom oppsparte midler og låneopptak. Styrets forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å engasjere prosjektleder og entreprenør for å utføre rehabiliteringen av garasjeanleggene. Utbedringen finansieres gjennom oppsparte midler og låneopptak. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
C) Oppgradering av ballplass. 3 Nygård Terrasse Boligsameie Forslag til vedtak på Generalforsamling Boligsameiet Nygård Terrasse Generalforsamlingen i 2015 ba styret om å utrede muligheten til å oppgradere ballplassen nedenfor Dumpa barnehage. Det ble opprettet en komite som skulle kartlegge alternative løsninger for bruk av ballplassen. Komiteen har hatt flere møter og innhentet informasjon og tilbud. Komiteens forslag har vært fremlagt for styret. Styrets innstilling Flertallet i styret foreslår at ballplassen oppgraderes og rustes opp slik at den igjen kan benyttes til ballspill og andre aktiviteter. På bakgrunn av komiteens forslag foreslår styret at ballplassen oppgraderes til en ramme på 600.000,- kr. Oppgraderingen planlegges å omfatte: - En egen ballbinge ca 13m x 21 m - Egen asfaltert basketballbane på ca 10 x 16 m - Beplantning (eks busker) a la rest av sameiet - Bord og benker En eventuell utvidelse av ballplassen til å omfatte andre aktiviteter er ikke kartlagt og kan evt. tas opp på et senere tidspunkt Finansiering Det forutsettes at ballplassen finansieres av sameiets egenkapital. I tillegg forutsettes det at det søkes om tippemidler til å finansiere oppgraderingen. En oppgradering av ballplassen faller inn under bestemmelser for hvem som kan søke om, og få tildelt, tippemidler med en ramme på opp til 300 000 i refusjon (se www.regjeringen.no / v-0732b_2015). Det legges videre til grunn at det benyttes eksterne tilbydere til å opprette ballbingen og basketballbanen. Beplantning gjøres på dugnad. Vedlikehold Ballplassen vedlikeholdes på dugnad. Vaktmester ivaretar den delen av vedlikeholdet som faller inn under vaktmesteroppgavene. Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 52 mot 10 stemmer.
4 Nygård Terrasse Boligsameie 6. Valg av tillitsvalgte A Som styremedlem for 2 år, ble Marit Løken, Etterstadsletta 86 og Tone Fagerbakk, Etterstadsletta 108 foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Ivan Galetic, Etterstadsletta 106 foreslått. Benkeforslag: Marianne Lindeberg Vedtak: Som styremedlem for 2 år ble Marit Løken og Ivan Galetic valgt. Som styremedlem for 1 år ble Marianne Lindeberg valgt. B Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Halvor Frømyr og Tore Kristiansen Vedtak: Valgt Møtet ble hevet kl.: 20.10. Protokollen signeres av Atle Gulpinar/s/ Møteleder/referent Per Blankevoort/s/ Protokollvitne Wenche Fagerbakk/s/ Protokollvitne
5 Nygård Terrasse Boligsameie Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Jan Hattestad Etterstadsletta 100 2015-2017 Styremedlem Kari Hogseth Etterstadsletta 96 2015-2017 Styremedlem Marit Løken Etterstadsletta 86 2016-2018 Styremedlem Ivan Galetic Etterstadsletta 106 2016-2018 Styremedlem Marianne Lindeberg Etterstadsletta 108 2016-2017