Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18 Kommunestyret 12.12.2018 Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Bakgrunn for saka: Kommunelova 45 Forskrift om kommuners årsbudsjett av 15.12.2000 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 2. Eigedomsskattesatsen for 2019 vert vedteke sett til 3,5 promille. budsjetthefte datert 6. Økonomiplan drift 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert 7. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2019-2022 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 8. Kommunal eigendel på kr 600.000,- ved utbygging av breiband i søknad/tildeling i 2018 i Selje kommune vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 140, teneste 285. 9. Deler av reguleringsarbeid i 2019 på kr 900.000,- vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 511, teneste 301. 10. Investeringar for 2019 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert 06.11.2018. 11. Økonomiplan investering 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell i eige hefte «Investeringar 2019-2022» datert 06.11.2018. 12. Det vert godkjent låneopptak for 2019 på kr 59.050.000,-. 13. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne, ta opp lån og signere gjeldsbrev for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2019.
Vedtak som innstilling frå Råd for eldre og funksjonshemma - 04.12.2018 6. Økonomiplan drift 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert 28.11.2018. 7. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2019-2022 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 8. Kommunal eigendel på kr 600.000,- ved utbygging av breiband i søknad/tildeling i 2018 i Selje kommune vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 140, teneste 285. 9. Deler av reguleringsarbeid i 2019 på kr 900.000,- vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 511, teneste 301. 10. Investeringar for 2019 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå 11. Økonomiplan investering 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå Ein anmodar politikarane i Stad 2020 om å vurdere behov og mogelegheit for å realisere ein fleirbrukshall i Selje i økonomiplanperioden 2020-2023 Vidare ber vi om å prioritere: Garderobeanlegg Selje skule, vedlikehald offentlige bygg, Leikanger sentrum. 13. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne, ta opp lån og signere gjeldsbrev for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2019. 15. Det vert vedteke bruk av disposisjonsfond i 2019 i samsvar med sitt vedtak i F- sak 186/18 og F-sak 191/18. Vedlegg i saka: 19.11.2018 Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 - budsjetthefte 1353408 datert 21.11.2018 19.11.2018 Investeringar 2019-2022 versjon 06.11.2018 1353409 19.11.2018 Gebyr og betalingssatsar 2019 - versjon 21.11.2018 1353425 19.11.2018 Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 - tidlegare 1353410 handsaming i utval okt-nov 2018 19.11.2018 Rådet for eldre og funksjonshemma - ynskje om eige 1353411 budsjett 2019 19.11.2018 Råd for eldre og funksjonshemma - innspel til budsjett 2019 1353413 19.11.2018 Ungdomsrådet - Innspel til budsjett 2019 1353412 19.11.2018 Budsjett Selje kommune 2019 - innspel frå Åge Starheim 1353414 19.11.2018 Stadt pensjonistlag - støtte til skriv frå Åge Starheim 1353415 19.11.2018 Spørsmål til administrasjonen etter møte i i 1353416 Selje den 14.11.2018 27.11.2018 Nytt budsjetthefte versjon datert 28.11.2018 1353766 27.11.2018 Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 - budsjetthefte datert 28.11.2018 1353767
29.11.2018 Investeringar 2019-2022 - fellesframlegg frå 1353810 05.12.2018 Råd for eldre og funksjonshemma - innspel 2 til budsjett 1353974 2019 Formannskapet 28.11.2018: Handsaming: Sak 183/18 Budsjett 2019, foreslått av Anfinn Sjåstad, Framskrittspartiet Selje FRP foreslår å senke eigedomskatten fra 4 til 3 promill i budsjettet 2019. Reduksjonen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 7 voterande Votering 1. Gebyr og betalingssatsar for 2019 vert vedteke i samsvar med eige vedlagt regulativ datert 2. Framlegg frå rådmann: Eigedomsskattesatsen for 2019 vert vedteke sett til 3,5 promille. Endringsframlegg frå Frp: Eigedomsskattesatsen for 2019 vert vedteke sett til 3,0 promille. Endringsframlegg frå Frp og rådmann sitt framlegg vart sett opp mot kvarandre. Endringsframlegget fikk 3 stemmer mot og 4 stemmer for og vart vedteke 6. Økonomiplan drift 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 7. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2019-2022 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 8. Kommunal eigendel på kr 600.000,- ved utbygging av breiband i søknad/tildeling i 2018 i Selje kommune vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 140, teneste 285. 9. Deler av reguleringsarbeid i 2019 på kr 900.000,- vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 511, teneste 301.
10. Framlegg frå rådmann: Investeringar for 2019 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert 06.11.2018. Framlegg frå rådmann og endringsframlegg frå i vedlagt tabell vart sett opp mot kvarandre. Felles endringsframlegg frå fekk 7 stemmer for. 11. Økonomiplan investering 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell i eige hefte «Investeringar 2019-2022» datert 06.11.2018. Framlegg frå rådmann og endringsframlegg frå i vedlagt tabell vart sett opp mot kvarandre. Felles endringsframlegg frå fekk 7 stemmer for. Ein anmodar politikarane i Stad 2020 om å vurdere behov og mogelegheit for å realisere ein fleirbrukshall i Selje i økonomiplanperioden 2020-2023 Vidare ber vi om å prioritere: Garderobeanlegg Selje skule, vedlikehald offentlige bygg, Leikanger sentrum. 12. Framlegg frå rådmann: Det vert godkjent låneopptak for 2019 på kr 59.050.000,-. Framlegg frå rådmann og endringsframlegg frå i vedlagt tabell vart sett opp mot kvarandre. 13. Felles endringsframlegg frå fekk 7 stemmer for: Det vert godkjent låneopptak for 2019 på kr 60.050.000,-. 14. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne, ta opp lån og signere gjeldsbrev for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 15. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2019. FS- 183/18 Vedtak: 6. Økonomiplan drift 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert 28.11.2018. 7. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2019-
2022 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 8. Kommunal eigendel på kr 600.000,- ved utbygging av breiband i søknad/tildeling i 2018 i Selje kommune vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 140, teneste 285. 9. Deler av reguleringsarbeid i 2019 på kr 900.000,- vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 511, teneste 301. 10. Investeringar for 2019 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå 11. Økonomiplan investering 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå Ein anmodar politikarane i Stad 2020 om å vurdere behov og mogelegheit for å realisere ein fleirbrukshall i Selje i økonomiplanperioden 2020-2023 Vidare ber vi om å prioritere: Garderobeanlegg Selje skule, vedlikehald offentlige bygg, Leikanger sentrum. 13. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne, ta opp lån og signere gjeldsbrev for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2019. 15. Det vert vedteke bruk av disposisjonsfond i 2019 i samsvar med sitt vedtak i F- sak 186/18 og F-sak 191/18. Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018: Handsaming: Det var gjennomgang av budsjettet med rådmann. Rådet deltar aktivt vidare i prosessen om budsjettet 2019 saman med rådmann. 4 voterande Votering Innstilling frå fekk 4 stemmer for.. EF- 035/18 Vedtak: 6. Økonomiplan drift 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte datert 28.11.2018. 7. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2019-2022 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 8. Kommunal eigendel på kr 600.000,- ved utbygging av breiband i søknad/tildeling i 2018 i Selje kommune vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 140, teneste 285. 9. Deler av reguleringsarbeid i 2019 på kr 900.000,- vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 511, teneste 301. 10. Investeringar for 2019 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå 11. Økonomiplan investering 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå
Ein anmodar politikarane i Stad 2020 om å vurdere behov og mogelegheit for å realisere ein fleirbrukshall i Selje i økonomiplanperioden 2020-2023 Vidare ber vi om å prioritere: Garderobeanlegg Selje skule, vedlikehald offentlige bygg, Leikanger sentrum. 13. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne, ta opp lån og signere gjeldsbrev for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2019. 15. Det vert vedteke bruk av disposisjonsfond i 2019 i samsvar med sitt vedtak i F- sak 186/18 og F-sak 191/18. Kommunestyret 12.12.2018: Handsaming: Endring av eiendomsskattsats, foreslått av Stein Robert Osdal, Kristeleg folkeparti Som sitt forslag men med endring i punkt 2 der eigedomsskattesatsen for 2019 vert vedteke sett til 3,5 promille., foreslått av, Felles tilleggsframlegg frå kommunestyret om nytt punkt 16: Det blir satt ned ei politisk arbeidsgruppe oppnemnt av som innan 01.04.2019 skal kome med ei skisse til organisering og bygging av gjennomgangsbustadar i Selje kommune., foreslått av, Endringsframlegg frå Høgre, Frp og Krf om punkt 11, fyrste kulepunkt: I 2020 settes det av 300 000 kr til eit forprosjekt Idrettshall/kulturhus. Finansiering tas over disposisjonsfondet. 17 voterande Votering Endringframlegg frå ordførar for punkt 2 vart satt opp imot sitt. Endringsframlegg fekk 1 stemme og falt. Innstillinga frå fekk 16 stemmer for. Deretter vart det stemt som vist under. 1. Gebyr og betalingssatsar for 2019 vert vedteke i samsvar med eige vedlagt regulativ datert 6. Økonomiplan drift 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i
7. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2019-2022 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 8. Kommunal eigendel på kr 600.000,- ved utbygging av breiband i søknad/tildeling i 2018 i Selje kommune vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 140, teneste 285. 9. Deler av reguleringsarbeid i 2019 på kr 900.000,- vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 511, teneste 301. 10. Investeringar for 2019 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå 11. Økonomiplan investering 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå Ein anmodar politikarane i Stad 2020 om å vurdere behov og mogelegheit for å realisere ein fleirbrukshall i Selje i økonomiplanperioden 2020-2023 Rådmannen sitt framlegg og endringsframleg vart satt opp mot kvarandre. Endringsframlegget fekk 13 stemmer for og 4 mot. Vidare ber vi om å prioritere: Garderobeanlegg Selje skule, vedlikehald offentlige bygg, Leikanger sentrum. 13. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne, ta opp lån og signere gjeldsbrev for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 14. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2019. 15. Det vert vedteke bruk av disposisjonsfond i 2019 i samsvar med sitt vedtak i F-sak 186/18 og F-sak 191/18. samrøystes 16. Det blir satt ned ei politisk arbeidsgruppe oppnemnt av som innan 01.04.2019 skal kome med ei skisse til organisering og bygging av gjennomgangsbustadar i Selje kommune. KS- 104/18 Vedtak: 6. Økonomiplan drift 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i
7. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2019-2022 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 8. Kommunal eigendel på kr 600.000,- ved utbygging av breiband i søknad/tildeling i 2018 i Selje kommune vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 140, teneste 285. 9. Deler av reguleringsarbeid i 2019 på kr 900.000,- vert dekt ved bruk av disposisjonsfond under ansvar 511, teneste 301. 10. Investeringar for 2019 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå 11. Økonomiplan investering 2019 2022 vert vedteke i samsvar med tabell i fellesframlegg frå I 2020 settes det av 300 000 kr til eit forprosjekt Idrettshall/kulturhus. Finansiering tas over disposisjonsfondet. Vidare ber vi om å prioritere: Garderobeanlegg Selje skule, vedlikehald offentlige bygg, Leikanger sentrum. 13. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne, ta opp lån og signere gjeldsbrev for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2019. 15. Det vert vedteke bruk av disposisjonsfond i 2019 i samsvar med sitt vedtak i F-sak 186/18 og F-sak 191/18. 16. Det blir satt ned ei politisk arbeidsgruppe oppnemnt av som innan 01.04.2019 skal kome med ei skisse til organisering og bygging av gjennomgangsbustadar i Selje kommune Saksopplysningar: Tidlegare handsaming av denne saka i råd og utval ligg ved som eigne vedlegg. Driftsbudsjettet 2019-2022: Kapittel 8 i budsjetthefte datert 21.11.2018 syner utfordringa i Selje kommune sitt budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Beløpet som ikkje er inndekka med konkrete tiltak i disse åra ser ein av tabell 1 i kap 8.2 på side 26 i heftet. Vidare er dette omtalt i kapittel 8.3.5 på side 31 i heftet. Fellesnemnda for Eid og Selje skal ha sak om samordningsprosjektet i sitt møte den 26. november, der manglande budsjettdekning for Eid og Selje vil bli tema. Vedtak frå dette møte vil kome til politisk handsaming i kommunane. Investeringar 2019-2022: Tabellen i kap 9 er i samsvar med det som ligg i eige hefte «Investeringar 2019-2022» datert 06.11.2018, som er vedlagt denne saka. Gjeldande investeringsplan frå budsjettvedtak 2018-2021 er lagt til grunn. Denne er justert for politiske vedtak i løpet av 2018 og spesielle behov som er komt til. Rådmann har valgt å legge dette til grunn for tilrådinga i budsjettsaka. Dette fordi det er vanskeleg for rådmann å trekke ut enkeltprosjekt som ikkje skal prioriterast. Men dette vil gje eit nytt høgt låneopptak i 2019. I tillegg vil det vere kapasitetproblem med å få gjennomført alle prosjekta på ein forsvarleg måte innafor ynskjeleg tid. Dersom låneopptak vert gjort slik det ligg til grunn i denne investeringsplanen, vil Selje kommune bidra med lånegjeld på kr 352 mill inn i Stad kommune i 2020. Dette er om
lag 128 % av Selje kommune sin brutto driftsinntekt, og ein nærmar seg same % storleik som Eid kommune vil bidra med. Samla vil Stad kommune få ei stor utfordring med å handtere den høge lånegjelda. Rådmannen ber difor og kommunestyret i Selje kommune om å gå nøye igjennom tabellen for investeringar 2019-2022, og gjere vurderingar på kva prosjekt som kan skyvast ut i tid, og kva prosjekt som kan gå ut. Dette for å redusere låneopptaket i 2019.