Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2018 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 41/18 18/65 Agdenes kommunes budsjett for 2019 og Orkland kommunes økonomiplan for 2020-2022 EVENTUELT Lensvik, 22.11.18 Tove Kristin Selbæk e.f.
Agdenes kommunes budsjett for 2019 og Orkland kommunes økonomiplan for 2020-2022 Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/65 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/18 Formannskapet 28.11.2018 Innstilling: 1. Framlagte forslag til Budsjett/handlingsprogram 2019 for Agdenes kommune vedtas. I driftsbudsjettet for 2019 vedtas slik fordeling på rammeområdene (beløp i kr): Sentrale styringsorganer 16 049 000 Oppvekst og kultur 38 057 000 Helse og omsorg 51 597 000 Næring og drift 24 980 000 Skatt, rammetilskudd, lån og fond -3 397 000 127 286 000 2. Det kommunale skattøret settes til høyeste sats for 2019 (11,55%, en reduksjon med 0,25 prosentpoeng i forhold til 2018). 3. Agdenes kommune gir sin tilslutning til framlagte Handlingsplan (m/økonomiplan) for Orkland kommune 2020-2022. 4. Det utskrives eiendomsskatt i Agdenes kommune, med virkning fra skatteåret 2019, berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum (i h.h.t. 3c i Lov om endringer (LOV-2017-12-19-118) i lov 6. juni 1095 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane). Vedlegg: Forslag til Budsjett/handlingsprogram for 2019 for Agdenes kommune. Prosjektleders/rådmannens forslag til Handlingsplan Orkland 2020-2022. Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 (2018 2019) for budsjettåret 2019. Side 2 av 5
Saksopplysninger: Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i 45 48. I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: 20-1. Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del skal omfatte: Mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del skal omfatte: Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år. Vedlagte dokument, - framlagte forslag til budsjett/handlingsprogram 2019 for Agdenes kommune (med investerings- og driftsbudsjett for 2019) sammenstilt med Handlingsplan Orkland 2020-2022 er den kortsiktige delen av kommuneplanen. Som følge av kommunesammenslåingen vil 2019 være det siste året Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord skal ha eget budsjett. Framlagte Handlingsplan Orkland 2020-2022 er samordnet og et felles plandokument (m/økonomiplan) som går tre år inn i Orkland kommune. I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet (for Agdenes kommune) for 2019 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomiske ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt 2.3.3 er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (i.h.t økonomireglementets pkt 2.3.1). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 har en utgiftsside på kr 169.045.000. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr 5.330.000, mens netto avsetninger utgjør kr 3.446.000. Driftsinntektene utgjør kr 166.071.000, eksterne finansinntekter kr 2.054.000 og motpost avskrivninger med kr 9.696.000,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr 171.309.000,-. Side 3 av 5
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det i utgangspunktet forutsatt harmonisering av gebyr og betalingssatsene fra 2019, dvs. at prosjektledelsen legger til grunn at høyeste sats foreslås vedtatt fra kommende år. Med høyeste betalingssats menes maksimalsats eller lik satsen i den av de 4 kommunene som har høyest sats (hovedsakelig Orkdal). Rådmannen har fulgt opp dette i forslaget til budsjett for 2019 for Agdenes kommune. Betalingssatsene for kommunale tjenester øker (tildeles betydelig), som samlet gir en inntektsøkning på om lag 1,5 mill. kr. Disse økte inntektene er disponert i budsjettforslaget. I rådmannens forslag til investeringer er følgende tiltak ført opp i 2019: (Beløp i kr inkl mva) 2019 2020 2021 2022 19-410-1 Nytt helse- og omsorgsenter 64 000 000 19-500-2 Mølnbukt barnehage nybygg 15 000 000 19-500-4 Ny bru Nordbygdveien 750 000 19-500-5 Opprydding vann/avløp og etablering av gangsti i Lensvikbukta 4 000 000 19-500-6 Salg av Steindal kommuneskog. Salgssummen fondsavsettes. -4 000 000 SUM 79 750 000 Bruk av fond 4 200 000 Nye lån (beløp i kr): 2019 2020 2021 2022 Låneopptak 59 000 000 Kommunens investeringsgjeld øker fra om lag 48 millioner kr ved utgangen av 2018 til om lag 106 millioner kr ved utgangen av 2019. Investeringsgjeld pr. innbygger øker dermed fra ca. kr 29.000 til ca. kr 63.000 (økning på 117 %). I Handlingsplan Orkland 2020-2022 er følgende investeringer lagt inn (beløp i kr inkl. mva): 2020 2021 2022 Lensvik skole 70 000 000 70 000 000 Meldal brannstasjon 625 000 Vei Agdenes/Snillfjord PC er skolene 1 250 000 Alternativ vannforsyning Meldal-Å 11 000 000 Påkobling abonnenter Rikstadgrenda 18 000 000 SUM 88 625 000 81 000 000 1 250 000 Forslag om bygging av ny Lensvik skole (den gamle rives) er lagt inn i Orkland kommunes økonomiplan, - med totalkostnad beregnet til 140 millioner kr. Det forutsettes byggestart i 2020, og drift fra skoleåret 2021-22. Fellesnemda Orkland har avsatt midler (15 mill. kr) fra regionsentertilskuddet for bygging av vei (tverradkomst) mellom Snillfjord og Agdenes. Side 4 av 5
Vurdering: Høstens budsjettarbeid har vært spesiell i forhold til tidligere år. Å vedta handlingsprogram/økonomiplan for Agdenes for årene 2020 2022 er meningsløst siden all aktivitet vil skje i regi av Orkland kommune disse årene. Det er derfor utarbeidet et budsjettforslag for Agdenes for kommunens siste driftsår som er 2019, mens handlingsprogram og økonomiplan for årene 2020 2022 er utarbeidet for nye Orkland kommune. Alle 4 kommuner som slås sammen er derfor invitert til å slutte seg til felles handlingsprogram/økonomiplan for perioden 2020-22, mens årsbudsjettet for 2019 vedtas separat i de enkelte kommuner. For øvrig vises til vedlagte dokumenter. Side 5 av 5