MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/15 15/688 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 HELSE OG OMSORG

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 20/15 15/687 Referatsaker 21/15 13/655 SPILLEMIDLER SENTRALIDRETTSANLEGG 22/15 15/148 KULTURMIDLER RESTTILDELING 23/15 15/690 REVISJON AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN I AGDENES 24/15 15/688 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 HELSE OG OMSORG 25/15 15/691 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT OPPVEKST OG LEVEKÅR 26/15 15/693 VALG AV REPRESENTANTER TIL BARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG /15 15/694 VALG AV REPRESENTANTER TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG Lensvik, Eva Sæther e.f. EVENTUELT

2 Sak 20/15 Referatsaker Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/687 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Side 1 av 20

3 Sak 21/15 SPILLEMIDLER SENTRALIDRETTSANLEGG Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: 233 D11 Arkivsaksnr.: 13/655 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Hovedutvalg for oppvekst og levekår vedtar følgende prioritetsrekkefølge: Ordinære anlegg. Prioritet 1. Lensvik sentralidrettsanlegg, kunstgressbane Anleggsnr Prioritet 2. Lensvik sentralidrettsanlegg, delanlegg friidrett Anleggsnr Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Utlysing av spillemidler i kommunen ble gjort kjent i Agdenesposten med søknadsfrist 1. november Innen fristens utløp er det ikke kommet inn noen «nye» søknader og derfor er det to «gamle» søknader som er aktuelle for tildeling av spillemidler. Det blir da to fornyede søknader om spillemidler fra Agdenes kommune. Det er kunstgressbane og delanlegg friidrett på Lensvik sentralidrettsanlegg/lensvik stadion. Kommunen, hovedutvalg for oppvekst og levekår, skal prioritere mellom søknadene før de sendes inn til fylkeskommunen med frist 15. januar I år blir det slik at det er to søknader, men begge søknadene gjelder samme anlegg. Ballbingen på Lysheim skole og lysløypa i Øyangen ble tildelt spillemidler i fjor (2014) og går derfor ut. Disse anleggene fikk det som det var søkt om i tilskudd fra spillemidlene. Kommunen fikk kr. 1.1 million i spillemiddeltilskudd på kunstgressbanen inneværende år av en søknadssum på 2.2 mill. Vi går derfor ut i fra en tildeling på 1.1 million også i Når det gjelder delanlegg friidrett vil det bli sendt inn en fornyet søknad for 2017 på 1 mill. kroner. Saken er at spillemidlene vil ble fordelt over tre år (2015, 2016 og 2017) med til sammen 3.2 million kroner. Det må sendes inn fornyede søknader til fylkeskommunen helt til søknadene blir innvilget. Når det gjelder Lensvik sentralidrettsanlegg/lensvik stadion er situasjonen den at anlegget er ferdigstilt og tatt i bruk. Offisiell åpning var i september De to spillemiddelsøknadene vil bli oversendt elektronisk til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesidrettskonsulenten innen den 15. januar 2016 som er fristen for tildelingsåret Side 1 av 20

4 Sak 21/15 Fylkeskommunen har påpekt at søknadene er formelt i orden og kan fornyes. Søknadene vil komme inn under kategorien ordinære anlegg å kunne motta 1/3 av kostnadsoverslaget i spillemidler. Det er kommuneadministrasjonen som «forfatter» søknadene og de skal behandles og prioriteres politisk i kommunen før de videresendes til fylkeskommunen. Vurdering: Da det ikke er kommet nye søknader til kommunen innen fristen den 1. november 2015 foreslås det at kunstgressbanen og delanlegg friidrett på Lensvik sentralidrettsanlegg/lensvik stadion settes opp som prioritet nr. 1 og 2. Det vises til at anleggene står inne på kommunedelplana for idrett-, friluftsliv og nærmiljøanlegg for perioden Administrasjonen foreslår at hovedutvalget vedtar den prioriteringslista som er satt opp under rådmannens innstilling. Side 2 av 20

5 Sak 22/15 KULTURMIDLER RESTTILDELING Saksbehandler: Lars Ysland Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/148 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår /15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Andre kulturformål. Post Støtte til lag og organisasjoner kr Agdenes kunst- og hobbyforening, høstutstillinga 2015 kr Agdenes seniordans, kurs/konferanser kr Agdenes Bygdekvinnelag, deltagelse på seminar Lillehammer kr Jonathan, Mikael, Gabriel, økonomisk støtte for å lage lokalavis kr Lensvik yngres, «grautfest» på Lensvik bedehus 29. nov. kr Idrett og friluftsliv. Tilskudd organisasjoner/lag. Post kr Agdenes idrettsråd kr Ingdalen idrettslag kr Lensvik idrettslag kr Lensvik/Selven skytterlag kr Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Hovedutvalget skal fordele resten av kulturmidlene for Det står igjen penger på to poster på kulturbudsjettet. Dette er Andre kulturformål, post hvor det står igjen kr og idrett og friluftsliv, post hvor det står igjen kr Vurdering: Storparten av kulturmidlene for 2015 ble fordelt under hovedfordelingen i juni. Det ble holdt tilbake midler med tanke på resttildelingen Det er kommet inn fire «nye» søknader og pengene foreslås fordelt blant disse søknadene samt noen «gamle» søknader. Side 1 av 20

6 Sak 23/15 REVISJON AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN I AGDENES Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 15/690 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Forslag til reviderte vedtekter for Barnehagene og Skolefritidsordning i Agdenes vedtas. Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter for Barnehagene i Agdenes Forslag til reviderte vedtekter for Skolefritidsordningen i Agdenes Gjeldene vedtekter for Barnehagene i Agdenes, vedtatt i kommunestyret Gjeldene vedtekter for Skolefritidsordningen i Agdenes, vedtatt i kommunestyret Saksopplysninger: Lov om barnehager (barnehageloven), 7 Barnehageeierens ansvar, regulerer vedtektene for barnehagene. I Agdenes er flere forhold tatt inn i vedtektene, enn de lovpålagte. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), 13-7 Skolefritidsordninga, regulerer vedtektene for Skolefritidsordningen. I Agdenes er flere forhold tatt inn i vedtektene, enn de lovpålagte. Det er behov for presiseringer og endringer i gjeldene vedtekter for barnehagene og skolefritidsordningen, da det er kommet endringer i sentrale lov- og regelverk som påvirker det tilbudet vi yter. De to vedtektene griper inn i hverandre og bør så langt som mulig behandles under ett. Endringer er markert med blå tekst i forslagene til reviderte vedtekter. Endringene er størst i vedtektene for barnehagene da flere sentrale reguleringer har medført økt ressursbehov, som påvirker kvaliteten som tilbys barna. Det er behov for å øke ressurstilgangen til barnehagene og skolefritidsordningene i Agdenes. Følgende endringer gjør det nødvendig å tillempe de lokale moderasjonsordningene til anbefalinger utdanningsdirektoratet 1 gir: Side 1 av 20

7 Sak 23/15 1. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke Alle pedagoger i barnehage, skole og SFO skal ha minst 4 timer til planlegging i uken. 3 Dette er «nytt» for barnehagene i Agdenes. Alle pedagoger skal være 4 timer mindre sammen med barna på avdeling i uken, uten at dette er blitt kompensert med «vikarer.» 4. Utvidet åpningstid i barnehagene i Agdenes ble innført i 2014, uten at det ble kompensert med flere ansatte. Barnehagenes åpningstid er 10 timer, mens de ansattes arbeidstid er 7,5 timer. 5. Flere småbarns-plasser krever økt voksentetthet enn tidligere. 4 For barn under tre år skal det være en voksen på maksimum tre barn, mens for barn over tre år kan det maks være seks barn pr voksen. 5 Vurdering: Forsking viser at den enkeltstående faktoren som har størst utslag på kvalitet i barnehagene er personalet. 6 Det innebærer at færre voksne og personale uten fagkompetanse, ute i avdelingene forringet kvalitet på barnehagetilbudet og den omsorgen hvert enkelt barn får. De senere årene har det blitt færre voksne med barna på både barnehagene og skolefritidsordningene i Agdenes. Det skyldes årsaker som beskrevet ovenfor; alle pedagoger er borte fra avdelingen fire timer hver i uken til planlegging, åpningstidene er utvidet og det er flere småbarn som ofte kan kreve en voksen alene (bleieskift, trøst osv.). Agdenes kommune har i mange år lagt til rette for lav foreldrebetaling, slik at alle skal kunne benytte barnehage og skolefritidsordning. Fra 2015 har staten i tillegg sørget for nasjonale ordninger som ivaretar familier med lav inntekt; ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt for barnehageplass, og 4-5 åringer i familier med lav inntekt har krav på gratis kjernetid. Dette utgjør en stor forskjell for de familiene som trenger det. Staten har gitt noen rammeoverføringer, men ikke full kompensasjon, for kommunenes tap av inntekter på bakgrunn av lovendringene. Til sammen har de overnevnte årsakene over tid, gjort ressurstilgangen i barnehagene og skolefritidsordningen stram. Det er av den grunn nødvendig å vurdere søskenmoderasjonen som tilbys i Agdenes kommune, som har vært på 50 % allerede fra første barn. Utdanningsdirektoratet anbefaler 30 % moderasjon på det andre barnet og 50 % for det tredje barnet og oppover. Søskenmoderasjonene er beskrevet i vedtektene. Side 2 av 20

8 Sak 23/15 I valget mellom noe lavere søskenmoderasjon, som vil utgjøre beskjedne summer, og god kvalitet på tilbudet som gis barna, vil sannsynligvis de fleste foreldre foretrekke det siste alternativet. For omverdenen vil et godt kvalitativt tilbud gi et minst like godt omdømme som lave satser for eventuelle tilflyttere, skulle man anta. Kilder: Side 3 av 20

9 Sak 24/15 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 HELSE OG OMSORG Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/688 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan og Budsjett 2016 tas til orientering. Vedlegg: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2016 ettersendes. Saksopplysninger: Handlingsprogrammet utarbeides for hvert resultatområde og skal gi målsettinger innenfor områdene personal, økonomi, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. I tillegg skal tiltak for å nå målene beskrives. I økonomireglementet for Agdenes kommune, fremkommer at hovedutvalgene har rett til å komme med en uttalelse til rådmannens budsjettforslag. Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr. 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter et samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år. Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for , samt årsbudsjett for I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2016 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hoved-utvalgene vil ha det økonomiske ansvaret innenfor sine tjenesteområder). Side 1 av 20

10 Sak 24/15 I.h.t økonomireglementets pkt er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt ). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og budsjett legges fram for 1. gangs behandling i formannskapet 11. november, 2.gangsbehandling 18. november, 3. og siste gangs behandling i formannskapet 25. november Formannskapets innstilling behandles i kommunestyret den 18. desember Vurdering: Rådmannen vil orientere om budsjettforslaget i møtet. Side 2 av 20

11 Sak 26/15 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT OPPVEKST OG LEVEKÅR Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/691 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan og Budsjett 2016 tas til orientering. Vedlegg: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett Vedlegget ettersendes. Saksopplysninger: Handlingsprogrammet utarbeides for hvert resultatområde og skal gi målsettinger innenfor områdene personal, økonomi, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. I tillegg skal tiltak for å nå målene beskrives. I økonomireglementet for Agdenes kommune, kapittel 2 Utarbeidelse, fordeling og behandling, disponering og oppfølging av budsjett og økonomiplan, punkt Budsjettdokumentet framkommer at Hovedutvalgene har rett til å komme med en uttalelse til rådmannens forslag. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og budsjett legges fram for 1. gangs behandling i formannskapet 11. november, 2.gangsbehandling 18. november, 3. og siste gangs behandling i formannskapet 25. november Formannskapets innstilling behandles i kommunestyret den 16. desember Flere sentrale reguleringer har medført økt ressursbehov i barnehage og skolefritidsordningen, noe som påvirker kvaliteten som tilbys barna. Det er behov for å øke ressurstilgangen til barnehagene og skolefritidsordningene i Agdenes. Følgende endringer gjør det nødvendig å tillempe de lokale moderasjonsordningene til anbefalinger utdanningsdirektoratet 1 gir: 1. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 2 Side 1 av 20

12 Sak 26/15 3. Alle pedagoger i barnehage, skole og SFO skal ha minst 4 timer til planlegging i uken. 3 Dette er «nytt» for barnehagene i Agdenes. Alle pedagoger skal være 4 timer mindre sammen med barna på avdeling i uken, uten at dette er blitt kompensert med «vikarer.» 4. Utvidet åpningstid i barnehagene i Agdenes ble innført i 2014, uten at det ble kompensert med flere ansatte. Barnehagenes åpningstid er 10 timer, mens de ansattes arbeidstid er 7,5 timer. 5. Flere småbarns-plasser krever økt voksentetthet enn tidligere. 4 For barn under tre år skal det være en voksen på maksimum tre barn, mens for barn over tre år kan det maks være seks barn pr voksen. 5 Vurdering: Handlingsprogrammet/budsjettet (rådmannens forslag, som er i balanse, vil bli gjennomgått i møtet). Vurdering av behov for økt ressursinngang i barnehage og skolefritidsordning: Forsking viser at den enkeltstående faktoren som har størst utslag på kvalitet i barnehagene er personalet. 6 Det innebærer at færre voksne og personale uten fagkompetanse, ute i avdelingene forringet kvalitet på barnehagetilbudet og den omsorgen hvert enkelt barn får. De senere årene har det blitt færre voksne med barna på både barnehagene og skolefritidsordningene i Agdenes. Det skyldes årsaker som beskrevet ovenfor; alle pedagoger er borte fra avdelingen fire timer hver i uken til planlegging, åpningstidene er utvidet og det er flere småbarn som ofte kan kreve en voksen alene (bleieskift, trøst osv.). Agdenes kommune har i mange år lagt til rette for lav foreldrebetaling, slik at alle skal kunne benytte barnehage og skolefritidsordning. Fra 2015 har staten i tillegg sørget for nasjonale ordninger som ivaretar familier med lav inntekt; ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt for barnehageplass, og 4-5 åringer i familier med lav inntekt har krav på gratis kjernetid. Dette utgjør en stor forskjell for de familiene som trenger det. Staten har gitt noen rammeoverføringer, men ikke full kompensasjon for kommunenes tap av inntekter på bakgrunn av lovendringene. Til sammen har de overnevnte årsakene over tid, gjort ressurstilgangen i barnehagene og skolefritidsordningen stram. Det er av den grunn nødvendig å vurdere søskenmoderasjonen som tilbys både i barnehagene og skolefritidsordningen i Agdenes, som har vært på 50 % allerede fra første barn. Utdanningsdirektoratet anbefaler 30 % moderasjon på det andre barnet og 50 % for det tredje barnet og oppover. Side 2 av 20

13 Sak 26/15 I tillegg bør prisene på skolefritidsordningen heves til et nivå som andre kommuner i vår region opererer med. Forslag til økte satser på SFO: Inntil 7 t/u: 550,- økes til: 900,- kr Inntil 15 t/u: 1 000,- økes til: 1 200,- Over 15 t/u: 1 800,- økes til: 2 100,- For en heldags barnehageplass i Agdenes koster det i dag 2330,- kroner. For å øke kvaliteten på tilbudet anbefales å følge utdanningsdirektoratets forslag til makspris på 2580,- kroner. Familier med lav inntekt er uansett ivaretatt av nasjonalt lovverk. For andre familier vil en slik øking medføre 250 kr pr måned eller litt over 11 kroner pr dag. I valget mellom noe lavere søskenmoderasjon og beskjeden prisøkning, satt opp mot god kvalitet på tilbudet som barna deres mottar, - vil sannsynligvis de fleste foreldre foretrekke det siste alternativet. For omverdenen vil et godt kvalitativt tilbud, gi et minst like godt omdømme som lave satser for eventuelle tilflyttere, skulle man anta. Kilder: Side 3 av 20

14 Sak 26/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL BARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: 033 A1 Arkivsaksnr.: 15/693 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I lov om barnehager 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjemlet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. I vedtekter for barnehagene i Agdenes 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd heter det: Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Lov om barnehage 4). Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som har følgende sammensetning: - 2 representanter valgt av foreldrerådet - 2 representanter valgt av de ansatte - 2 representanter valgt av kommunen Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget og deltar med møte-, tale- og forslagsrett. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt fra de ansatte. I samsvar med lov, forskrift og vedtekt må HOL velge representanter med vara til hver av barnehagene. For de siste valgperiodene er det valgt felles representanter til de to barnehagene. Nå utgår funksjonstiden for følgende: (Felles representanter i samarbeidsutvalgene for Lensvik og Mølnbukt barnehager:) Medlem - Medlem - Varamedl. - Varamedl. - Marie Davidsen Merethe Kalland Hege Moe Hegg Kjell Valseth Vurdering: Ingen. Side 4 av 20

15 Sak 25/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: 033 A00 Arkivsaksnr.: 15/694 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 11-1 og 11-1a omtales henholdsvis samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom elevenes hjem og skolen. De to utvalgene kan slås sammen, om foreldreog elevrepresentanter er i flertall. To representanter skal være for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor. For kommende periode skal skolene i Agdenes ha ett felles samarbeids- og miljøutvalg. I sist valgperiode var det ikke valgt politiske representanter til skolenes samarbeidsutvalg. Det anbefales at det velges et medlem og et varamedlem fra HOL, i tillegg til rektors representasjon, til dette fellesutvalget. Vurdering: Ingen. Side 1 av 20

16 Side 2 av 20 Sak 25/15