DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 14.09.2011 Svein V. Thorgersen Styreleder
SAKSLISTE 21/11 GODKJENNING AV DAGSORDEN 22/11 GODKJENNING AV REFERATER FRA STYREMØTE 18.05.11 23/11 ORIENTERINGSSAKER 24/11 25/11 RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 BUDSJETTFORSLAG 2012 26/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BKR 27/11 LØNNSREGULERING FOR DAGLIG LEDER 28/11 EVENTUELT
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 21/11 21.9.11 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte 21.9.11 godkjennes. Side 3 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 22/11 21.9.11 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 18.05.11 Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF 18.05.11 godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF 18.05.11. Side 4 av 23
Sted: First Hotel Ambassadeur, Drammen Tid: Onsdag 18. mai 2011 kl 12:15 Styremøte nr 3 Drammen Parkering KF 2011 Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Ellen Svendsvoll (ES) Tarjei Pedersen (TP) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Finn Tollefsen (FT) Laila Gundhus Larsen (LGL) Fraværende: Inger Mette Gustavsen (IMG) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 14 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF 18.05.11 godkjennes. 15 Godkjenning av referat fra styremøte 13.04.11 Vedtak: Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF 13.04.11 godkjennes. 16 Orienteringssaker Daglig leder redegjorde muntlig i forhold til: Anbudsresultat - nytt parkeringssystem Revisjonsberetning 2010 Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering. 17 1. tertialrapport 2011 Vedtak: Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. 18 Eventuelt Ingen saker. Side 5 av 23
Svein-V. Thorgersen Inger Mette Gustavsen Tarjei Pedersen Laila Gundhus Larsen Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jørn Kåre Reiersgård Side 6 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 23/11 21.9.11 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder redegjør muntlig i forhold til: Boligsoneoppstart Nybyen Nytt parkeringsfaglig system Sykefravær helseundersøkelse Personalsituasjon P-hus Strømsø Ny parkeringsforskrift Møte med kommunaldirektør for eierstyring og finans Side 7 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 24/11 21.9.11 2. TERTIALRAPPORT 2010 Forslag til vedtak Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. Saksutredning: Vedlagt. Side 8 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2011 Styrebehandlet i DPKF 21.09.2011 Side 9 av 23 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no Org. nr. 990482624
Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Virksomheten har i tillegg til daglig drift i 2. tertial arbeidet videre med planlegging av boligsoneoppstart i Nybyen. Det er inngått avtale for kjøp av nytt parkeringsfaglig system og nytt system for ileggelser. Opplæring og tilrettelegging for innføring av disse systemer har startet. Den økonomiske utviklingen til og med 2. tertial kan bidra til at Drammen Parkering KF ved årets slutt kan levere det forventede eieruttaket på 15,9 millioner uten å måtte belaste egenkapital. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 2. tertial var det 20 ansatte i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering KF arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2011 et sykefravær på hele 18.3 %. Dette er en økning på 4-5 % sammenlignet med samme periode i fjor og årsfraværet for 2010. Sykefraværet består i vesentlighet av langtidsfravær og kan knyttes til kronisk sykdom. Det egenmeldte korttidsfraværet er for perioden på under 3%. Pga høyt sykefravær har Drammen parkering samarbeidet med Synergi Helse og gjennomført en helseundersøkelse i august. Det samarbeides også med bedriftshelsetjenesten i oppfølgingen av enkelte ansatte. Spesielt trafikkbetjentene opplever ofte en tøff arbeidshverdag og i 2. tertial er det innlevert 2 anmeldelser for vold mot offentlig tjenestemann. Drammen Parkering KF er bevisst oppfølging av episoder der det forekommer trakassering eller vold og det er utarbeidet klare regler og rutiner for oppfølging av slike situasjoner. Virksomheten har fokus på problemstillingen og samarbeider med bedriftshelsetjenesten og eksterne fagpersoner for å bidra til forebyggende konflikthåndtering. I juni gjennomførte betjentene besøk hos trafikketaten i Oslo, for å høste erfaring av deres rutiner og arbeidsmetoder. Det er satt opp adgangssperre ved publikumsskranke for klagesaksbehandling. Styret Det har per 2. tertial vært avholdt 3 styremøter og det er behandlet 20 saker. Parkering Parkeringsutvikling Det er ca 3300 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca 850 av disse er i P-hus. Ca 37 % av de avgiftsbelagte plassene er kommunale, mens private aktører råder over 63 % av avgiftsplassene i byen. På Drammen Parkerings avgiftsplasser er det registrert en samlet beleggsøkning på ca 5 % i 2011. Side 10 av 23
Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering samarbeider med Drammen Eiendom om realiseringen av nytt p-hus Strømsø. Berammet byggestart er oktober 2011. Boligsoneparkering Det har vært arbeidet med å tilrettelegge for oppstart av boligsoneparkering i Nybyen 1. november. I tillegg til administrativ tilrettelegging og er det innkjøpt nytt datasystem med modul for å håndtere boligsone. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering har skiltmyndigheten for parkeringsregulerende skilt på kommunal veg. Skiltvedtak fattes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering besørger også praktisk oppfølging av disse vedtak med skiltbestillinger og oppsetting. Med unntak av noen automater som er solcelledrevet har alle kommunenes avgiftsautomater blitt oppgradert med nye hatter som gjør automatene mer synlig og tilkjennegir at de er tilhørende Drammen Kommune. Det har vært prøvedrift av p-automat tilrettelagt for etterskuddsbetaling på Waagaardsløkka. Oppgradering av alle p-automater er bestilt fra leverandør men installasjoner som var planlagt i 2. kvartal er ikke gjennomført da bransjestandarder med rapportløsninger mot bank og endelig tilpassning til EMV sikkerhetsstandard ennå ikke er på plass. De fleste gateparkeringsplassene er nyoppmerket i løpet av sommeren. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt resultat. Budsjettet for 2011 er vedtatt med et resultat på 14.6 millioner og et eieruttak på 15.9 millioner. Utviklingen til og med 2. tertial kan bidra til at Drammen Parkering KF ved årets slutt kan levere det forventede eieruttaket på 15,9 millioner uten å måtte belaste egenkapital. Inntekter Driftsinntektene ligger samlet kr 312.000,- over budsjett. Sykdom på betjentsiden har medført at vi ligger under budsjett på håndhevingsinntekter. Salg av p-kort og private avtaler bidrar positivt på inntektssiden. Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på personalkostnader på kr 1,5 millioner. Mindreforbruket er knyttet til at ansettelser har blitt utsatt på grunn av endring av tidspunkt for boligsoneoppstart og avklaring av sykdomsforhold. På grunn av høyt langtidsfravær er refusjon av sykelønn betydelig. Det er også brukt mindre penger på konsulenthjelp som et resultat av at byggeansvaret for at p-hus Strømsø er overført til Drammen Eiendom KF. Investeringer. Side 11 av 23
Drammen Parkering KF har for 2011 fått innvilget 1.2 millioner i investeringsmidler øremerket nytt parkeringsfaglig system og oppgradering av automater. Nytt fagsystem er kjøpt inn i 2. kvartal og automatoppgraderinger er bestilt. Balanse Etter styrevedtak har Drammen Parkering KF benyttet kr 2.7millioner av den frie egenkapitalen til å innfri langsiktig gjeld til Drammen Kommunes lånefond. Side 12 av 23
Rapport for Drammen Parkering KF Januar - August Konto Art Beløp Beløp Periodisert Avvik i kr %-avvik 2010 2011 budsjett 30 Parkeringsinntekter -13 037-14 775-13 682 1 093 108 30 Privat parkeringshåndheving -3 025-3 577-3 565 12 100 30 Annen kontroll/drift 196-53 -23 30 230 31 Gebyr og tillegg -3 493-3 796-4 619-823 82-19 359-22 201-21 889 312 101,43 50 Fastlønn 4 135 4 659 5 604 945 83 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 138 122 138 16 88 54 Arb.avgift og pensjonskostnader 1 144 1 253 1 578 325 79 58 Refusjoner, sykeløn -443-453 -255 198 178 59 Anne personalkostnad 84 90 103 13 87 5 058 5 671 7 168 1 497 79,12 60 Av- og nedskrivninger 0 0 0 0 0 62 Produksjonsenergi 12 13 15 2 87 63 Kostnader lokaler 661 673 688 15 98 64 Leie av maskiner 1 292 1 640 1 709 69 96 65 Verktøy 88 229 254 25 90 66 Vedlikehold 125 224 281 57 80 67 Fremmed tjeneste 899 1 457 1 302-155 112 68 Kontorkostnad 107 200 272 72 74 69 Telefon, porto, ol 19 37 64 27 58 3 203 4 473 4 585 112 97,56 70 Kostnad transportmidler 119 112 78-34 144 71 Kostnad reiser ol 18 27 160 133 17 73 Reklame og informasjon 62 30 142 112 21 74 Kontingenter 39 63 30-33 210 75 Forsikringer 0 0 0 0 0 77 Tellegebyr 173 230 253 23 91 78 Tap av krav / avskrivinger 66 71 67-4 106 477 533 730 197 73,01 80 Renteintekter, bankinskudd -123-192 -200-8 96 81 Rentekostnader 17 1 0-1 0-106 -191-200 -9 95,50 Saldo -10 727-11 715-9 606 2 109 122 % Side 13 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 25/11 21.9.11 BUDSJETTFORSLAG 2012 Forslag til vedtak Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2012 slik det er foreslått i saksutredningen. Styret i Drammen Parkering KF søker slik det er foreslått i saksutredningen om investeringsmidler for 2012. Saksutredning: Vedlagt. Side 14 av 23
Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 Automatinntekter, ***** 3001 parkeringsavgift -21 400 000-21 117 400-21 649 691 ***** 3002 Utleie av P-plasser til rigg -58 245-58 886-109 533 * 3003 Parkeringskort, Boligsone 0-115 200-315 200 **** 3004 Parkeringskort, P-hus -680 000-993 408-993 408 ** 3006 Waagårdsløkka, utleie av plass -964 325-979 754-1 003 268 *** 3007 Salg av P-kort Papirbredden -536 000-708 200-592 000 ** 3010 Grev Wedel, drift og kontroll -333 430-338 765-376 895 ** 3011 Thams gate, drift og kontroll -722 597-734 159-811 778 ***** 3012 Torget vest, drift og kontroll -100 000-101 100-150 000 **** 3015 Papirbredden, drift og kontroll -400 000-156 516-82 000 * 3016 Drammensbadet, kontroll -46 080-46 817-48 269 **** 3017 Privat, kontroll på tilkall -10 000-21 000-30 000 **** 3018 Fjell barnehage, kontroll -18 000-10 000-10 000 ** 3019 Drammen eiendom KF, kontroll -58 368-40 000-63 000 ** 3020 Statens hus, kontroll -12 250-12 446-12 745 ** 3021 Fylkeshuset, kontroll -65 000-66 040-67 625 ** 3022 Gamle Strømsø skole, kontroll 0-80 000-60 000 ** 3040 Marienlyst p-plass 0-768 000-968 000 * 3050 Landfalltjern, drift og kontroll -28 293-29 113-30 016 * 3051 Spiralen, drift og kontroll -28 293-29 113-30 016 * 3052 Bragernes torg, torgtjeneste -87 054-89 579-92 356 * 3053 Inntekter skiltbil -44 204-45 486-56 896 **** 3101 Gebyr, parkeringsovertredelser -4 434 000-5 580 500-5 580 500 Tilleggsavgifter, **** 3102 avgiftsparkering -1 380 000-1 711 300-1 711 300-31 406 139-33 832 782-34 844 497 *** 5001 Fastlønn 6 026 672 7 552 202 7 816 529 *** 5003 Kvelds- og nattillegg 22 822 23 666 33 495 *** 5004 Lør-, søn og helgedagstillegg 34 233 35 500 45 742 *** 5011 Vikar ved sykefravær 20 000 20 740 21 466 *** 5015 Lønn til ekstrahjelp 31 750 32 925 34 077 *** 5018 Overtidslønn 133 022 97 944 101 372 5019 Seniortiltak 22 822 20 000 10 000 Side 15 av 23
*** 5020 Påløpte feriepenger 827 873 1 011 787 1 048 148 **** 5210 Fri telefon 12 000 20 000 20 000 **** 5290 Fri telefon, motkonto -12 000-20 000-20 000 **** 5330 Styrehonorar 230 000 276 000 276 000 *** 5400 Arbeidsgiveravgift 927 534 1 133 391 1 172 727 Arbeidsgiveravgift, påløpt *** 5401 ferielønn 116 730 142 662 147 789 Arbeidsgiveravgift, pensjon *** 5404 DKP 117 099 151 719 151 601 *** 5410 AGA mottatt refusjon -21 735-22 539-23 328 *** 5421 Pensjonsinnskudd DKP 830 491 1 076 023 1 075 184 *** 5801 Refusjon av sykepenger -250 000-400 000-250 000 ** 5920 Yrkesskadeforsikring 37 130 37 724 38 629 5924 Mobil skaltteplikt 39 681 39 681 5925 Mobil skaltteplikt, motkonto -39 681-39 681 ** 5990 Velferdstiltak personalet 47 739 98 503 118 867 9 154 182 11 288 247 11 818 299 6000 Av- og nedskrivinger 622 000 742 000 502 000 ** 6200 Energi, produksjon 25 000 22 289 25 824 ** 6300 Husleie 692 562 846 588 866 906 * 6320 Renovasjon, vann og avløp 10 774 10 946 11 286 ** 6340 Strøm til kontor / lager 29 565 34 460 35 287 ** 6360 Renhold 94 869 88 208 90 325 Annen kostnad lokaler ** 6390 (Sundland) 27 895 30 836 41 076 ** 6430 Leie kontormaskiner 21 217 20 555 21 048 ** 6440 Leasing av biler 84 445 64 268 110 810 ** 6490 Annen leiekostnad 755 230 168 611 172 658 ** 6491 Leie av P-kjeller Papirbredden 536 000 708 200 491 360 6492 Kjøp av parkeringskort P-hus 993 408 993 408 6500 Motordrevet verktøy 0 68 000 ** 6520 Verktøy til drift 44 646 79 949 81 868 ** 6540 Kontorinventar og utstyr 65 217 126 260 99 290 ** 6551 Datautstyr, hardware 74 443 55 634 56 969 ** 6552 Programvare, software 14 518 26 407 27 041 ** 6570 Arbeidsklær og verneutsyr 27 130 83 176 67 172 ** 6590 Annet driftsmateriale, lisenser 145 578 10 258 20 504 Reparasjon og vedlikehold, ** 6690 annet 11 217 43 836 44 888 Reparasjon og vedlikehold, skilt ** 6691 og oppmerking 252 651 256 693 262 854 Reparasjon og vedlikehold, ** 6692 parkering 44 260 121 423 124 337 Side 16 av 23
** 6701 Revisjonshonorar 51 511 52 747 Annen fremmed tjeneste / ** 6790 konsulenter 541 041 489 560 201 309 ** 6791 Cale 254 607 279 882 306 599 ** 6792 Parkeringssystemer 141 999 177 860 182 129 ** 6793 Vakthold 450 476 364 025 437 762 * 6794 D-IKT og Interne tjenester 318 259 461 720 441 033 ** 6795 Tømming av automater, Loomis 250 000 179 795 184 110 ** 6800 Kontorrekvisita 62 582 65 058 66 619 ** 6801 Blanketter 88 043 38 309 39 228 ** 6802 Billetter 68 652 98 090 100 444 Data/EDB-kostnad, ** 6810 abonnement/linje 30 504 30 219 30 944 Aviser, tidsskrifter og ** 6840 abonnement 5 304 6 983 7 151 Møte, kurs, oppdatering og ** 6860 lignende 73 043 168 819 172 871 ** 6900 Telefon 33 652 34 574 35 404 ** 6901 Billetter, boligsone 49 817 106 936 ** 6940 Porto 8 487 11 817 22 101 5 905 866 7 042 044 6 602 299 Drivstoff, Isuzu D-Max KJ ** 7001 55935 16 509 8 363 8 564 Drivstoff, Suzuki Jimny, KH ** 7002 59421 17 730 7 721 7 906 Drivstoff, Suzuki Ignis, KH ** 7003 58411 16 730 6 145 6 292 Drivstoff, Mitsubishi Canter, ** 7004 KF78525 14 913 13 479 13 802 Vedlikehold, Isuzu D-Max KJ ** 7021 55935 5 304 38 022 8 935 Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH ** 7022 59421 5 304 7 985 8 177 Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH ** 7023 58411 5 304 22 415 8 953 Vedlikehold, Peugeot 106 ** 7024 Elektric NE 5 730 6 837 16 001 Vedlikehold, Mitsubishi Canter, ** 7025 KF78525 41 218 28 468 49 151 Forsikring / avgifter, Isuzu D- ** 7041 Max KJ 55935 4 458 5 494 5 626 Forsikring / avgifter, Suzuki ** 7042 Jimny KH 59421 5 144 5 346 5 474 Forsikring / avgifter, Suzuki ** 7043 Ignis KH 58411 5 144 5 346 5 474 ** 7044 Forsikring / avgifter, Peugeot 4 856 5 748 5 886 Side 17 av 23
106 Electric Forsikring / avgifter, Mitsubishi ** 7045 Canter, KF78525 8 105 8 643 8 850 **** 7100 Kjøregodtgjørelse 16 680 22 627 24 627 ** 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 8 304 28 802 29 493 ** 7140 Oppholdsutgifter / reisekostnad 212 173 188 176 147 692 Annonsering, reklame og ** 7320 informasjon 153 764 212 691 257 796 ** 7410 Kontingent 64 436 39 421 62 367 ***** 7770 Tellegebyr, mynt 370 770 120 000 121 320 ***** 7771 Tellegebyr, betalingskort 222 880 250 000 270 750 7773 Bankgebyr 9 000 9 000 **** 7830 Tap av krav / avskrivninger 180 000 100 000 100 000 7831 Tap private P-plasser 22 762 22 762 8050 Renteintekt, bankinnskudd -1 000-1 000 Renteintekt, morarenter og 8055 purregebyr -290 000-400 000-300 000 Rentekostnader til foretak i 8130 samme konsern 263 667 120 000 100 000 Rentekostnader, morarenter og 8155 purregebyr 20 000 20 000 1 359 123 902 491 1 023 899 Årsresultat -14 986 968-14 600 000-15 400 000 Utbytte til kommunen -14 900 000-15 900 000-15 400 000 Kapital 86 968-1 300 000-0 * Deflatorjustering 3,1% ** Konsumprisindeks 2,4% *** Lønsjusteringer 3,5% **** Kan ikke justeres ***** Avgiftsparkering 2,5% Budsjettkommentarer Budsjettet er basert på dagens driftssituasjon og rammebetingelser. Budsjettet for 2012 er utregnet med et overskudd/eieruttak på kr 15.4 millioner. I økonomiplan 2010-2014 er forventet eieruttak for 2012 oppført med kr 15,9 millioner. Justert med deflator gir det et forventet eieruttak på kr 16,4 millioner. I forbindelse med bygging av P-hus på Strømsø vil automatinntektene på tomten bortfalle i byggeperioden, frem til nytt hus skal stå ferdig våren 2013. Inntektsbortfallet for p-hustomta i 2012 estimeres til Side 18 av 23
minimum kr 1 million. Dette inntektsbortfallet påvirker direkte Drammen Parkerings inntektsmuligheter og resultat, og må avregnes mot mulig eieruttak for 2012. Budsjettet er basert på en beleggsøkning i avgiftsparkeringen, samt en beskjeden økning av parkeringsavgiftene, der det kun legges på med kr 1, fra kr 17 per time til kr 18 per time, i ytre sone. *Etterskuddsbetaling på automater. Det arbeides med innføring av mulig etterskuddsbetaling på alle kommunens avgiftsautomater. Det er usikkert hvilke økonomiske utslag dette kan gi. Erfaring fra prøvedrift viser at når publikum kan betale for reell parkeringstid og logge seg ut ved avreise reduseres betalingen (overbetaling), men denne betalingsløsningen vil samtidig kunne oppleves som et konkurransefortrinn som kan medføre økt parkering på de kommunale avgiftsplasserplasser. Det er derfor en viss usikkerhet til hvilke økonomiske utslag dette kan gi og det er derfor ikke tatt særskilte hensyn til dette i budsjettet for 2012. Inntekter Post 3001-3102 Av virksomhetens inntekter er det i utgangspunktet automatinntektene, interne driftsavtaler og inntekter fra skiltbil som utgjør ca 65 % av virksomhetens inntektsside, som kan deflatorjusteres. Salg av tjenester, som utgjør i underkant av 14 % av foretakets inntekter, justeres ihht inngåtte avtaler. Drammen Parkering sine private parkeringsoppdrag er konsumprisindeksregulerte og skal derfor ikke reguleres med deflator. Gebyr og tillegg, som utgjør ca 21 % av inntektene er fastsatt av departementet, og kan ikke reguleres av kommunen. Post 3001, Automatinntekter, parkeringsavgift: Automatinntektene økes samlet med kr 520.000. Post 3003, Parkeringskort boligsone I forbindelse med innføring av boligsoneinnføringen i Nybyen er inntektene beregnet til kr 315.200 i 2012. Post 3010-3051, Drift og kontrolloppdrag Disse er regulert i henhold til erfaringstall og inngåtte avtaler. Erfaringer fra 1. driftsår for Marienlyst P-plass viser at plassen gir økte automatinntekter etter ombygningen. Inntektene er derfor justert opp med kr 200.000. Post 3101 og 3102, Gebyr og tillegg Tall fra 2011 viser at det er utfordrende å nå budsjett og erfaring viser at ved innføring av boligsone blir det noe færre gebyrtilfeller. En innføring av mulig etterskuddsbetaling vil gi et redusert grunnlag for tilleggsavgifter. Det derfor ikke grunnlag for økning i gebyrer og tillegg i 2012. Utgifter Post 5001 Fastlønn Lønnsjusteringer er beregnet med 3,5 %. Side 19 av 23
Driftsutgifter Post 6000, Av- og nedskrivinger Innløsning av investeringslån i 2011 reduserer denne posten med kr 240.000. Post 6440, Leasing av biler Nye leasingavtaler gir en økt månedlig kostnadsøkning på ca. kr 1000,- per bil. Post 6500, Motordrevet verktøy Ny budsjettpost på kr 68.000 for leie av snøryddingsverktøy ifbm. driftsavtale for P-hus. Post 6790, Annen fremmed tjeneste/konsulenter Reduseres med kr 238.000 da Drammen Eiendom KF har overtatt byggherreansvaret for P-hus Strømsø. Post 6793, Vakthold Budsjett økt med kr 60.000 for å kunne benytte vaktselskap ved trussel/voldsalarmer. Forslag til investeringsbudsjett for Drammen Parkering KF Totalt søkes det om 5,6 millioner i investeringsmidler for 2012. Det søkes om 5 millioner til parkeringstekniske investeringer i det nye p-huset, som skilting, merking, informasjonstavler, automater og overvåkning. Det søkes om kroner 600.000,- til kjøp og oppgradering av billettautomater og skilt. Side 20 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 26/11 21.9.11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forslag til vedtak Styret ber administrasjonen innarbeide klare rutiner for de anbefalinger som fremkommer i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon av 08.07.11 og sørge for at disse blir fulgt. Saksutredning: Kontrollutvalget i Drammen Kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon om Drammen Parkering KFs håndtering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgifter. Rapporten ble utarbeidet av Buskerud Kommunerevisjon våren/sommeren 2011. Kontrollutvalget behandlet saken 23. august. I hvilken grad man i håndhevelsen av regelverket skal balansere effektivitet/streng likebehandling mot rimelighet i enkelttilfellene anser kontrollutvalget som et mer politisk spørsmål. Utvalget tar derfor ikke stilling til kommunerevisjonens avsluttende anbefalinger, men finner det riktig å oversende saken til bystyret for eventuell behandling i politiske organer. Kontrollutvalget har 13.09.11 oversendt rapporten til bystyret med følgende enstemmig innstilling: Bystyret tar rapporten til orientering og til oversendelse til komitébehandling for gjennomgang av den måten parkeringsforskriftene praktiseres på. Side 21 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 27/11 22.9.11 LØNNSREGULERING, DAGLIG LEDER Forslag til vedtak: Saksutredning Daglig leders årslønn er kroner 620.000,- Side 22 av 23
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 28/11 22.9.11 EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 23 av 23