SÆRUTSKRIFT Haugesund kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested Formannskapet formannskapssalen, Haugesund rådhus Dato: 12.11.2014 Tid: 13:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Petter Steen jr. Ordfører H Jarle Utne Reitan Medlem H Marianne Eidesvik Medlem H Arne-Christian Mohn Astri Furumo Medlem Medlem Ap Ap Sven Olsen Varaordfører FrP Marit Rønnevik Brathole Medlem KrF May Britt Vihovde Arne Sjursen Medlem Medlem V Pp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gudrun Caspersen Kjell Inge Bråtveit Ap Rita Leinan Elin Frønsdal H
Fra administrasjonen møtte: Navn Stål A. Alfredsen Sissel Hynne John Arne Ulland Jo Inge Hagland Hans Kristian Dahl Stilling kst. rådmann kommunaldirektør kst. kommunaldirektør økonomisjef personalsjef PS 14/155 2015 og økonomiplan 2015 til 2018 Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag. 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettet. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2015 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,25 % på inntekt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Faste eiendommer i hele kommunen. a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eiendomsskatteloven 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til eiendomsskatteloven 8 A. b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille. d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi. e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr: 5. 1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt 01.08.15): Instrumental/vokalopplæring 3 705 kroner
Opplæring i grupper Kulturskoletimen Utleie av utstyr Materialavgift Kopiavgift - uendret 2 630 kroner 1 240 kroner 780 kroner 300 kroner 40 kroner Egenandel korpsdirigenter økes fra 21 000 kroner til 21 700 kroner. 5.2 Satser SFO fra 1.1.15 SFO plass Åpningstid 2014 2015 Ettermiddagsmodell 1 Skoleslutt 15.00 1 223 kr. 1 266 kr. Ettermiddagsmodell 2 Skoleslutt - 16.30 2 034 kr. 2 105 kr. Full modell 1 Full modell 2 Morgenmodell + Ettermiddagsmodell 1 Morgenmodell + ettermiddagsmodell 2 2 034 kr. 2 105 kr. 2 621 kr. 2 713 kr. Barn med særlige behov 5. 7. årstrinn: kl. 07.00 16.30 (betaler 65 % av full plass). 5.3 Innen Enhet for byutvikling endres gebyrene slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.4 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 3,5 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.5 For 2014 foreslås følgende endringer av VA gebyrene: Vann: Vannavgiften økes ikke. Avløp: Avløpsavgiften økes med 10 %.
5.6 Avfallsgebyret: Satsen for standard abonnement reduseres med 15 kroner i 2015 (- 0,65 %). Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva. for 2015: 1. Standard abonnement kr. 2 300 2. Restavfall stor dunk kr. 4 140 3. Papir stor dunk kr. 2 530 4. Lite abonnement kr. 1 955 5. Stort abonnement kr. 4 600 6. Hytteabonnement kr. 1 380 7. Ekstra henteavstand inntil 30 m kr. 1 160 Rabatt samleplass er kr 345 på standard abonnement. 5.7 Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 3,5 %. Feieavgiften øker med 1,6 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.8 Betalingssatser i barnehager er fastsatt i samsvar med maksimalgrense fastsatt i statsbudsjettet. Maksimalprisen er 2 580 kroner pr måned. Fra 1. august 2015 skal betalingen maksimalt utgjøre 7 prosent av en families samlede personal- og kapitalinntekt. 5.9 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 3,5 %. Inntektsgruppe Satser 2014 Ny sats + 3,5 % >2 G Ny maks månedsbetaling Inntekt < 2 G 180 180* 180* Inntekt 2-3 G 231 239 1 238
Inntekt 3-4 G 231 239 2 477 Inntekt 4-5 G 231 239 3 367 Inntekt > 5 G 260 269 4 161 *Justeres i tråd med maksimal sats som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. 5.10 Festeavgiften for graver fastsettes til 150 kroner pr år. 6. Husleiene for boliger reguleres til gjengs leie og tilpasses Husbankens bostøtteordning. Reguleringer foretas i tråd med husleielovens bestemmelser. 7. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2015 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Investeringer eks.va Investeringer VA Startlån Sum låneopptak 73 334 000 kroner 38 800 000 kroner 30 000 000 kroner 142 134 000 kroner 8. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt. 7. 9. Kassakredittbevilgningen forslås til 200 millioner kroner i 2015. 10. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene og foreta organisatoriske endringer innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret og foreslått av rådmannen i forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 til 2018. Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2014 Rådmannen foreslo følgende endring i gebyrregulativ for Enhet for byutvikling. Innbetalingstidspunkt av frikjøp for parkeringsplasser nybygg settes til når bygget tas i bruk Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF og V: I. Overordnet forslag om totalgjennomgang av kommunens organisasjon.
Bystyret er tilfreds med de grepene rådmannen har gjort for å få på plass realistiske rammer for driftsenhetene. Likevel er det knyttet stor usikkerhet til skatteinngangen i 2015 og påfølgende år som følge av økende arbeidsledighet i regionen og betydelig vanskeligere tider for det petroleumsrettede næringslivet. Som det fremgår av 3. kvartalsrapport 2015, kan dette også få betydning for kommunens pensjonsutgifter i årene som kommer. Bystyret er derfor av den oppfatning at det må arbeides videre med å effektivisere driften mest mulig, og da på en slik måte at tjenesteproduksjonen for befolkningen skjermes mest mulig. Bystyret ber derfor om at det settes i gang en kritisk totalgjennomgang av kommunens sentrale styringsenheter, herunder sentraladministrasjonen med tilhørende stabsfunksjoner, økonomienheten, personalenheten, IKT-enheten, Servicesenteret og Enhet for byutvikling med sikte på å optimalisere ressursbruken og modernisere organisasjonen. Det settes et mål på 35 millioner i innsparing, jamfør 3. kvartalsrapport 2014. II. Kapitalbudsjettet. Endring rådmannens saldering: Tiltak: Redusert ufordelte prosjekter -3 300-3 300-3 300-3 300 A Økt satsing sykkel 2 000 2 000 2 000 2 000 B Redusert kostnader lesebrett -120 C Sum tiltak: formel -1 420-1 300-1 300-1 300 Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) 1 420 1 300 1 300 1 300 Sum finansiering 1 420 1 300 1 300 1 300 Nettofinansiering 0 0 0 0 Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid)
Avdrag av investering 2015 47 47 47 Avdrag av investering 2016 43 43 Avdrag av investering 2017 43 Sum lån etter avdrag: -1 373-2 582-3 748 Sum rente: -43-80 -116-151 Sum avdrag: 0-47 -91-134 Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: -43-128 -207-285 A. posten fjernes. Strengt nødvendige nyinvesteringer blir å behandle som enkeltsaker med forslag til inndekning. B. Bystyret ønsker en bedre progresjon i arbeidet med Sykkelbyen Haugesund Karmøy, også på investeringssiden. Forslag til overordnet sykkelvegnett, som ble behandlet i Karmøy kommunestyre i juni 2014, må snarest fremmes for politisk behandling også i Haugesund bystyre. C. Redusert investering 2015. III. Driftsbudsjettet. Endring fra rådmannens saldering drift: 2015 2016 2017 2018 Driftstiltak: Spes. Tilr. Undervisningstilbud 1 189 2 854 2 854 2 854 a Grunnressursstyrking skole 1 500 1 500 1 500 1 500 b Ekstra buffer rådmannen 1 000 1 000 1 000 1 000 c Folkehelsearbeid, Frisk i friluft mm. 100 100 100 100 d Redusert kutt frivillig arbeid 250 250 250 250 e Vibrandsøy 300 300 300 f Økt overføring fra drift til investering 0 0 0 0 Avsetning ubundet fond 1 316 1 386 1 465 1 543 Sum tiltak: 5 355 7 390 7 469 7 547 Driftsmessig konsekvens av endring investeringer -43-128 -207-285 Sum endring: 5 312 7 262 7 262 7 262
Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Traineeordning sykepleiere -750-1 500-1 500-1 500 g Stipendordning sykepleiere strykes -300-300 -300-300 h Lege ø-hjelpssenger, avventer avklaring -672-672 -672-672 i Stillingsreduksjon sentrale styringsenheter -2 670-3 670-3 670-3 670 j Reduserte utgifter spesialundervisning -500-1 000-1 000-1 000 k Velferdsteknologi Haugaland Vekst -120-120 -120-120 l Interkommunalt fjernarkiv -300 m Sum inndekning: -5 312-7 262-7 262-7 262 Netto: 0 0 0 0 n a. Bystyret ber rådmannen legge fram sak om framtidig organisering av tilbud til ungdomsskoleelever som etter faglig vurdering ikke kan gjennomføre grunnskoleutdanningen på ordinær måte ved sin nærskole. Bystyret ber om at det i saken utredes ulike alternative modeller, der det er særlig viktig å se på hvordan kommunens samlede kompetanse på dette området best kan komme elevene direkte til nytte. Saken forelegges oppvekststyre, formannskap og bystyre til politisk behandling, senest i forbindelse med oppvekstpolitisk melding våren 2015. I arbeidet med å vurdere den framtidige organisering av denne type undervisning må det tas særlig hensyn til elever som i dag har et slikt tilbud ved Fagerheim skole, og bystyret forutsetter at berørte familier inkluderes i prosessen på en god måte. b. Som tidligere vedtatt. c. Bystyret ber om at det legges frem egne saker om fremtidig organisering av miljøvernrådgivning og SLT-arbeid. I påvente av dette legges det inn midler til fortsatt ivaretakelse av funksjonene etter gammel modell i en overgangsfase. d. Forutsettes blant annet å dekke 80.000 til fortsatt drift av prosjektet «Frisk i friluft» i samarbeid med Haugesund Turistforening. e. Bystyret ser at de kuttene i støtte til frivillig arbeid som er gjennomført i sparepakke 1 og 2, har fått en del utilsiktede virkninger. Bystyret er opptatt av at kommunen fortsatt skal stimulere til frivillig arbeid, noe samfunnet er helt avhengig av. Som følge av dette tilbakeføres en del av midlene. f. Tilføres som kommunal egenandel for å videreføre utviklingen av Vibrandsøy. g. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. h. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. i. Utsettes inntil det er avklaringer om videre samarbeid med nabokommuner og økonomiske rammer for dette, jamfør rådmannens kommentar på side 73 i dokumentet. Det fremmes egen sak når de økonomiske forholdene er avklart. j. Jamfør overordnet sak i innledningen til fellesforslaget. k. Jamfør tekstpunkt a og b.
l. Bystyret forutsetter at Haugesund kommune konsentrerer seg om ett prosjekt på området, det allerede igangsatte prosjektet med Haugaland Kraft. m. Tiltaket utsettes i ett år. n. Mindreforbruk i forhold til rådmannens forslag avsettes til ubundet fond. Sven Olsen fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Haugesund Kommune har i dag, etter 3 kvartalsrapport et akkumulert underskudd, på ca. 135 million kroner, vi er fortsatt på ROBEK listen, den situasjonen ønsker ikke FrP å være i. Tross økning i eiendomsskatt, øker låneopptakene og kassakreditten, dette er ikke bærekraftig for en kommune i vekst. FrP mener at i den stand kommunens økonomi er, bør det være rom for noen kutt og ytterligere effektiviserings tiltak, for å kunne senke det akkumulerte underskudd, og gi rom for større handlingsrom i fremtiden. FrP mener økt konkurranseutsetting og fokus på effektivitet og organisering skaper en sunn økonomi. Det er flere områder vi kan inngå interkommunalt samarbeid på for å drifte sunnere, det er også mulig å konkurranse utsette noen av kommunens tjenester for å få en mer effektiv drift. FrP har følgende endringer i driften: Endring fra rådmannens saldering drift: 2015 2016 2017 2018 Driftstiltak: 1 189 2 854 2 854 2 854 1. Ingen nedleggelse av Fagerheim 4 571 8 261 8 599 8 838 2. Reduksjon Eiendomsskatt Økt overføring fra drift til investering 0 0 0 0 Sum tiltak: 5 760 11 115 11 453 11 692 Driftsmessig konsekvens av endring investeringer 0-105 -443-682 Sum endring: 5 760 11 010 11 010 11 010 Inndekning (fylles ut med minus-beløp) 3. Konkuranseutsette praktisk bistand inkl. renh. -2 750-5 500-5 500-5 500 4. Kutt i KUF ramme,stillingskutt -500-500 -500-500 5. Økt interkommunalt samarbeid -500-500 -500-500 6. Ressurs avd. håvåsen -860-860 -860-860
7. Kutt st. Rådmannens stab, nyopprettet st.2siste år -650-650 -650-650 8. Innsp. Ikke nedleggelse av Fagerheim -500-1 000-1 000-1 000 9. Konkuranseutsette IKT -2 000-2 000-2 000 Sum inndekning: -5 760-11 010-11 010-11 010 Netto: 0 0 0 0 Punkt 1 Ingen nedleggelse av Fagerheim skole, dette fordi vi kan ikke se at det er noen virkelig innsparinger ved en nedleggelse. Ved tilbake førsel til ordinær skole, har vi ikke noen kunnskap om kostnadsnivå. Punkt 2 Vi ønsker å bruke innsparende midler til å reduser eiendomsskatten, og på sikt nulle den helt ut. Punkt 3 Vi ønsker å konkurranse utsette vask og privat bistand, da dette allikevel skal omorganiseres Punkt 4 Kutt i rammen til KUF, som da utgjør en stilling Punkt 5 Økt Interkommunalt samarbeid, da dette er kjent for å få ned prisen på tjenestene Punkt 6 Ressurs avd. Håvåsen kuttes årets økning i budsjett, hadde også økning på fjorårets budsjett. Punkt 7 Kutt av flere stillinger i Rådmannens stab, gå igjennom nyopprettede stillinger 3 siste år, gjelder feltene, bolig /eiendom, Seksjon skole og barnehage, seksjon helse og omsorg, seksjon plan og uavh. Stabsfunksjon. Punkt 8 De vises til budsjettet der rådmannen kompenserer for nedleggelse av Fagerheim. Det er ikke nødvendig med vårt forslag. Punkt 9 Konkurranse utsette IKT, dette er tjenester alle store firma kjøper av leverandører med dette som spesialfelt. Vi tror potensialet er større enn beskrevet i budsjett.
Arne-Christian Mohn fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti NB. Bruk tall i hele tusen 2015 2016 2017 2018 Endring rådmannens saldering: Tiltak: Vibrandsøy (byutvikling) 1 500 850 Sykkelveier 2 500 500 500 Flotmyr 3 500 15 000 15 000 15 000 Tornesvatnet vest 4-500 -15 000-15 000-15 000 Sum tiltak: formel 500 1 350 500 500 Finansiering: Økt salg av eiendommer 5-16 000-8 000 Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) 15 500 6 650-500 -500 Sum finansiering -500-1 350-500 -500 Nettofinansiering 0 0 0 0 Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%)
Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering 2015 517 517 517 Avdrag av investering 2016 222 222 Avdrag av investering 2017-17 Sum lån etter avdrag: -14 983-20 895-19 673 Sum rente: -465-649 -612-575 Sum avdrag: 0-517 -738-722 Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: -465-1 166-1 350-1 297 TALL I HELE TUSEN: Endring fra rådmannens saldering drift: 2015 2016 2017 2018 Driftstiltak: Drift av turistinformasjon (i rådmannens ramme) A -140-140 -140-140 Kompetanse brann i ramme B -120-120 -120-120 Vardafjell (variabel lønn) C 1 500 1 500 1 500 1 500 Udland (variabel lønn) D 1 500 1 500 1 500 1 500 Haraldsvang (variabel lønn) E 1 500 1 500 1 500 1 500 Bjørgene (variabel lønn) F 1 500 1 500 1 500 1 500 Fagerheim G 1 189 Økt overføring fra drift til investering 0 0 0 0 Sum tiltak: 6 929 5 740 5 740 5 740 Driftsmessig konsekvens av endring -465-1 166-1 350-1 297
investeringer Sum endring: 6 464 4 574 4 390 4 443 Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Vardafjell (variabel lønn) - økt gr. bemanning H -1 400-1 140-1 090-1 100 Udland (variabel lønn) - økt gr. Bemanning I -1 400-1 140-1 100-1 100 Haraldsvang (variabel lønn) - økt gr. Bemanning J -1 500-1 150-1 100-1 143 Bjørgene (variabel lønn) - økt gr. Bemanning K -1 414-1 144-1 100-1 100 Fryse ass. rådmannstilling L -750 Sum inndekning: -6 464-4 574-4 390-4 443 Netto: 0 0 0 0 Verbale forslag Investering: 1. Økt avsetning Vibrandsøy (ad. Fylkets vedtak) 2. Videreføre avsetning til sykkelveier (etter prosjekt over) 3. Prioritere sentrum med Flotmyrutbygging 4. Sette Fagerheim og Årabrot på vent 5. Salg av Kommunegården 2015 og justering salg 2016 til jevnt nivå Drift: A. Legge drift av turistinformasjon inn i rådmannens ramme B. Kompetanse brann i brannvesenets ramme C. Vardafjell styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn D. Udland styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn E. Haraldsvang styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn F. Bjørgene styrkes for å ta høyde for overforbruk variabel lønn G. Fagerheim opprettholdes, men sak utredes i oppvekt og helse/omsorg
H. Vardafjell: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie I. Udland: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie J. Haraldsvang: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie K. Bjørgene: Økt grunnbemanning, reduserer sykelønn og innleie L. Ass. Rådmannsstilling fryses etter avgang. Avventer ny organisasjon Andre verbale forslag: i Rådmannen bes opprette kommuneadvokatstilling under omorganiseringen ii Opprette innkjøpsavtaler der leverandør supplerer lager innenfor avtaler iii Gjennomgå IKT-organiseringen i kommunen med vekt på IKT-sjefens status og myndighet for å redusere antall programmer i organisasjonen iv I omorganiseringsprosessen, bes rådmannen å igjen finne plass til en stilling tilsvarende SLT-koordinator og tilsvarende miljøvernsleder. Vi kan vanskelig se at det over tid er mulig å prioritere disse oppgavene uten koordinatorer v Vurdere fortløpende å øke antall leasingbiler utfra behov Breidablikkhøyden vi Service og drift av leasingbiler legges inn under teknisk innenfor rammen vii Bysty -spesifikasjoner for alle nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. viii Når den kumulerte gjelden er nedbetalt, vurderes reduksjon av eiendomsskatten, slik at den kan brukes som buffer ved senere uforutsette utgifter. ix Slakthusets nedbemanning fullføres samtidig med evt fusjon med KUF x Bystyret forutsetter at den totale barnehagekapasiteten, kommunalt og privat, utnyttes på en hensiktsmessig måte i byggeperioden for utvidelse av kommunale barnehager. Om nødvendig avtales konkret samarbeid mellom Haugesund kommune og private barnehageaktører, for evt midlertid omplassering av barn/avdelinger, for at byggearbeidene kan gjennomføres uten urimelig ulempe for barn og ansatte xi Bystyret ber rådmannen øremerke 25 millioner av eiendomsskatten til å betale ned akkumulert gjeld i 2015, 30 millioner i 2016 og 40 millioner i 2017. xii Bystyret ber rådmannen vurdere om at deler av momskompensasjonen av stadionleien kanaliseres tilbake til idrettsformål. Votering: Forslaget fremmet av Sven Olsen på vegne av FRP fikk 1 stemme(olsen) og falt. Forslaget fremmet av Mohn fikk 4 stemmer(ap og PP) og falt. Forslaget fremmet av Utne Reitan, med endring hvor posten for Vibrandsøy flyttes fra drift til investeringsbudsjettet fikk 6 stemmer og ble vedtatt.
Innstillingen fra rådmannen punkt 2 tom 5.2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5.3 ble enstemmig vedtatt, med endring av gebyrregulativ til Enhet for byutvikling fremmet av rådmannen. Pkt. 5.4 til punkt 5.10 ble enstemmig vedtatt.. Alle partiene tar forbehold om annen stemmegivning i bystyret. Vedtak i Formannskapet 12.11.2014 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagte forslag av 17. 10.2014 med følgende tillegg. I. Overordnet forslag om totalgjennomgang av kommunens organisasjon. Bystyret er tilfreds med de grepene rådmannen har gjort for å få på plass realistiske rammer for driftsenhetene. Likevel er det knyttet stor usikkerhet til skatteinngangen i 2015 og påfølgende år som følge av økende arbeidsledighet i regionen og betydelig vanskeligere tider for det petroleumsrettede næringslivet. Som det fremgår av 3. kvartalsrapport 2015, kan dette også få betydning for kommunens pensjonsutgifter i årene som kommer. Bystyret er derfor av den oppfatning at det må arbeides videre med å effektivisere driften mest mulig, og da på en slik måte at tjenesteproduksjonen for befolkningen skjermes mest mulig. Bystyret ber derfor om at det settes i gang en kritisk totalgjennomgang av kommunens sentrale styringsenheter, herunder sentraladministrasjonen med tilhørende stabsfunksjoner, økonomienheten, personalenheten, IKT-enheten, Servicesenteret og Enhet for byutvikling med sikte på å optimalisere ressursbruken og modernisere organisasjonen. Det settes et mål på 35 millioner i innsparing, jamfør 3. kvartalsrapport 2014. II. Kapitalbudsjettet. Endring rådmannens saldering: Tiltak: Redusert ufordelte prosjekter -3 300-3 300-3 300-3 300 A Økt satsing sykkel 2 000 2 000 2 000 2 000 B Redusert kostnader lesebrett -120 C
Sum tiltak: formel -1 420-1 300-1 300-1 300 Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak) 1 420 1 300 1 300 1 300 Sum finansiering 1 420 1 300 1 300 1 300 Nettofinansiering 0 0 0 0 Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,0%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering 2015 47 47 47 Avdrag av investering 2016 43 43 Avdrag av investering 2017 43 Sum lån etter avdrag: -1 373-2 582-3 748 Sum rente: -43-80 -116-151 Sum avdrag: 0-47 -91-134 Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: -43-128 -207-285 A. posten fjernes. Strengt nødvendige nyinvesteringer blir å behandle som enkeltsaker med forslag til inndekning. B. Bystyret ønsker en bedre progresjon i arbeidet med Sykkelbyen Haugesund Karmøy, også på investeringssiden. Forslag til overordnet sykkelvegnett, som ble behandlet i Karmøy kommunestyre i juni 2014, må snarest fremmes for politisk behandling også i Haugesund bystyre. C. Redusert investering 2015. III. Driftsbudsjettet.
Endring fra rådmannens saldering drift: 2015 2016 2017 2018 Driftstiltak: Spes. Tilr. Undervisningstilbud 1 189 2 854 2 854 2 854 a Grunnressursstyrking skole 1 500 1 500 1 500 1 500 b Ekstra buffer rådmannen 1 000 1 000 1 000 1 000 c Folkehelsearbeid, Frisk i friluft mm. 100 100 100 100 d Redusert kutt frivillig arbeid 250 250 250 250 e Vibrandsøy 300 300 300 f Økt overføring fra drift til investering 0 0 0 0 Avsetning ubundet fond 1 316 1 386 1 465 1 543 Sum tiltak: 5 355 7 390 7 469 7 547 Driftsmessig konsekvens av endring investeringer -43-128 -207-285 Sum endring: 5 312 7 262 7 262 7 262 Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Traineeordning sykepleiere -750-1 500-1 500-1 500 g Stipendordning sykepleiere strykes -300-300 -300-300 h Lege ø-hjelpssenger, avventer avklaring -672-672 -672-672 i Stillingsreduksjon sentrale styringsenheter -2 670-3 670-3 670-3 670 j Reduserte utgifter spesialundervisning -500-1 000-1 000-1 000 k Velferdsteknologi Haugaland Vekst -120-120 -120-120 l Interkommunalt fjernarkiv -300 m Sum inndekning: -5 312-7 262-7 262-7 262 Netto: 0 0 0 0 n
a. Bystyret ber rådmannen legge fram sak om framtidig organisering av tilbud til ungdomsskoleelever som etter faglig vurdering ikke kan gjennomføre grunnskoleutdanningen på ordinær måte ved sin nærskole. Bystyret ber om at det i saken utredes ulike alternative modeller, der det er særlig viktig å se på hvordan kommunens samlede kompetanse på dette området best kan komme elevene direkte til nytte. Saken forelegges oppvekststyre, formannskap og bystyre til politisk behandling, senest i forbindelse med oppvekstpolitisk melding våren 2015. I arbeidet med å vurdere den framtidige organisering av denne type undervisning må det tas særlig hensyn til elever som i dag har et slikt tilbud ved Fagerheim skole, og bystyret forutsetter at berørte familier inkluderes i prosessen på en god måte. b. Som tidligere vedtatt. c. Bystyret ber om at det legges frem egne saker om fremtidig organisering av miljøvernrådgivning og SLT-arbeid. I påvente av dette legges det inn midler til fortsatt ivaretakelse av funksjonene etter gammel modell i en overgangsfase. d. Forutsettes blant annet å dekke 80.000 til fortsatt drift av prosjektet «Frisk i friluft» i samarbeid med Haugesund Turistforening. e. Bystyret ser at de kuttene i støtte til frivillig arbeid som er gjennomført i sparepakke 1 og 2, har fått en del utilsiktede virkninger. Bystyret er opptatt av at kommunen fortsatt skal stimulere til frivillig arbeid, noe samfunnet er helt avhengig av. Som følge av dette tilbakeføres en del av midlene. f. Tilføres som kommunal egenandel for å videreføre utviklingen av Vibrandsøy. g. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. h. Utsettes inntil kommunen har fått en bedre oversikt over kommende økonomiske utfordringer. i. Utsettes inntil det er avklaringer om videre samarbeid med nabokommuner og økonomiske rammer for dette, jamfør rådmannens kommentar på side 73 i dokumentet. Det fremmes egen sak når de økonomiske forholdene er avklart. j. Jamfør overordnet sak i innledningen til fellesforslaget. k. Jamfør tekstpunkt a og b. l. Bystyret forutsetter at Haugesund kommune konsentrerer seg om ett prosjekt på området, det allerede igangsatte prosjektet med Haugaland Kraft. m. Tiltaket utsettes i ett år. n. Mindreforbruk i forhold til rådmannens forslag avsettes til ubundet fond. Jmf. Innstilling fra rådmann: 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettet. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2015 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,25 % på inntekt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Faste eiendommer i hele kommunen. a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eiendomsskatteloven 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til eiendomsskatteloven 8 A. b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille. d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi. e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr: 5. 1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt 01.08.15): Instrumental/vokalopplæring Opplæring i grupper Kulturskoletimen Utleie av utstyr Materialavgift Kopiavgift - uendret 3 705 kroner 2 630 kroner 1 240 kroner 780 kroner 300 kroner 40 kroner Egenandel korpsdirigenter økes fra 21 000 kroner til 21 700 kroner. 5.2 Satser SFO fra 1.1.15 SFO plass Åpningstid 2014 2015 Ettermiddagsmodell 1 Skoleslutt 15.00 1 223 kr. 1 266 kr. Ettermiddagsmodell 2 Skoleslutt - 16.30 2 034 kr. 2 105 kr. Full modell 1 Full modell 2 Morgenmodell + Ettermiddagsmodell 1 Morgenmodell + ettermiddagsmodell 2 2 034 kr. 2 105 kr. 2 621 kr. 2 713 kr. Barn med særlige behov 5. 7. årstrinn: kl. 07.00 16.30 (betaler 65 % av full plass). 5.3 Innen Enhet for byutvikling endres gebyrene slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ, med følgende endring: Innbetalingstidspunkt av frikjøp for parkeringsplasser nybygg settes til når bygget tas i bruk. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser.
5.4 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 3,5 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.5 For 2014 foreslås følgende endringer av VA gebyrene: Vann: Vannavgiften økes ikke. Avløp: Avløpsavgiften økes med 10 %. 5.6 Avfallsgebyret: Satsen for standard abonnement reduseres med 15 kroner i 2015 (- 0,65 %). Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva. for 2015: 1. Standard abonnement kr. 2 300 2. Restavfall stor dunk kr. 4 140 3. Papir stor dunk kr. 2 530 4. Lite abonnement kr. 1 955 5. Stort abonnement kr. 4 600 6. Hytteabonnement kr. 1 380 7. Ekstra henteavstand inntil 30 m kr. 1 160 Rabatt samleplass er kr 345 på standard abonnement. 5.7 Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 3,5 %. Feieavgiften øker med 1,6 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.8 Betalingssatser i barnehager er fastsatt i samsvar med maksimalgrense fastsatt i statsbudsjettet. Maksimalprisen er 2 580 kroner pr måned. Fra 1.
august 2015 skal betalingen maksimalt utgjøre 7 prosent av en families samlede personal- og kapitalinntekt. 5.9 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 3,5 %. Inntektsgruppe Satser 2014 Ny sats + 3,5 % >2 G Ny maks månedsbetaling Inntekt < 2 G 180 180* 180* Inntekt 2-3 G 231 239 1 238 Inntekt 3-4 G 231 239 2 477 Inntekt 4-5 G 231 239 3 367 Inntekt > 5 G 260 269 4 161 *Justeres i tråd med maksimal sats som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. 5.10 Festeavgiften for graver fastsettes til 150 kroner pr år. 6. Husleiene for boliger reguleres til gjengs leie og tilpasses Husbankens bostøtteordning. Reguleringer foretas i tråd med husleielovens bestemmelser. 7. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2015 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Investeringer eks.va Investeringer VA Startlån Sum låneopptak 73 334 000 kroner 38 800 000 kroner 30 000 000 kroner 142 134 000 kroner 8. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt. 7. 9. Kassakredittbevilgningen forslås til 200 millioner kroner i 2015. 10. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene og foreta organisatoriske endringer innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret og foreslått av rådmannen i forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 til 2018.