Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april 2014 Til stede: Forfall: Morten Ruud/Elisabet Aase Morten Ruud, Bjørn Eirik Olsen, Charlotte Damm, Chris Hall, Monica Kristin Hansen, Roger Jørgensen, Svein Håkon Hansen og Mathias Olsen. Fra administrasjonen møtte Marit Anne Hauan og konstituert kontorsjef Elisabet Aase Karin Andreassen og Eiliv Lund Det var ingen merknader til innkallingen. Saksnr. Sak M 8/14 Referatsaker (arkivref. 2014/468). 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 11. februar 2014 (arkivref. 2014/486-4). Godkjent av museumsstyrets medlemmer på sirkulasjon 21. februar 2014. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 13. februar 2014. 3. Referat fra møte i Ottar avholdt 18. februar 2014. Sak M 9/14 Orienteringssaker (arkivref. 2014/468). 1. Orientering om årlige rapporteringer til Kulturrådet Arkivstatistikk for 2013, (endelig rapport ble ferdigstilt 31. mars og denne ble utdelt på møtet). 2. Orientering om status for Cristin-poeng fra 2013 ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. I tillegg til de to oppsatte orienteringssakene orienterte museumsdirektøren om utstillingen Sámi stories som TMU organiserer sammen med Nordnorsk kunstmuseum på Scandinaian House, New York sommeren 2014. Under denne saken ble det også tatt opp at representantene til styrene ved TMU og UB velges for kun 2 år, mens representanter for øvrige styrer ved UiT velges for 4 år. Styret var enig i direktøren sitt forslag om å ta dette opp med ledelsen på UiT slik at TMU sine styrerepresentanter også sitter i en periode på 4 år. Sak 10/14 Fordeling av FoU-termin 2015 ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref. 2014/1541) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
1. Dikka Storm innvilges FoU-termin i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 under professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap er til stedet ved TMU i perioden. 2. Roger Jørgensen innvilges FoU-termin i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 under professor/førsteamanuensis i arkeologi er til stedet ved TMU i perioden. 3. Rob Barrett innvilges FoU-termin i perioden høsten 2015 til våren 2016. 1. Dikka Storm innvilges FoU-termin i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 under professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap er til stedet ved TMU i perioden 2. Roger Jørgensen innvilges FoU-termin i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 under professor/førsteamanuensis i arkeologi er til stedet ved TMU i perioden. 3. Rob Barrett innvilges FoU-termin i perioden høsten 2015 til våren 2016. Merknad: Selv om Roger Jørgen hadde søkt om FoU-termin fant ikke styret det nødvendig at han skulle forlate rommet under behandling av denne saken. Sak M 11/14 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis i arkeologi (arkivref. 2013/5605) professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap: - professor Ingvild S. Gilhus, Universitetet i Bergen - professor Peter Sköld, Umeå Universitet - professor Lars Stenvik, NTNU - professor Kjell O. K. Olsen, Høgskolen i Telemark Seksjonsleder Inger Storli administrerer komiteens arbeid. professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap: - professor Ingvild S. Gilhus, Universitetet i Bergen - professor Peter Sköld, Umeå Universitet - professor Lars Stenvik, NTNU - professor Kjell O. K. Olsen, Høgskolen i Telemark Seksjonsleder Inger Storli administrerer komiteens arbeid. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Sak M 12/14 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis i arkeologi (arkivref. 2013/5635) professor/førsteamanuensis i arkeologi: - professor Kristina Jennbert, Lunds universitet - professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo - professor Knut Andreas Bergsvik, Universitetet i Bergen Roger Jørgensen administrerer komiteens arbeid. professor/førsteamanuensis i arkeologi: - professor Kristina Jennbert, Lunds universitet - professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo - professor Knut Andreas Bergsvik, Universitetet i Bergen Roger Jørgensen administrerer komiteens arbeid. Sak M 13/14 Årsrapport 2013 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet (arkivref. 2013/5340) Museumsstyret tar årsrapport 2013 for helse, miljø og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet til etterretning. Museumsstyret tar årsrapport 2013 for helse, miljø og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet til etterretning. Merknad: Under denne saken kom det opp at UiT i løpet av høsten 2014 skal gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse. Museumsstyret ønsker å få fremlagt resultater fra denne etter gjennomføring, for å se om det er noen tiltak som bør fokuseres ekstra på innenfor HMS-arbeidet ved TMU. Sak M 14/14 Virksomhetsplan for 2014 og budsjettinnspill 2015-2016 (arkivref. 2014/1610) Museumsstyret godkjenner Virksomhetsplanen for 2014 og budsjettinnspill for 2015 2016. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
Museumsstyret godkjenner Virksomhetsplanen for 2014 og budsjettinnspill for 2015 2016. Sak M 15/14 Organisasjonsjustering av staben ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref. 2014/1716) Museumsstyret slutter seg til museumsdirektørs vedtak om å igangsette et arbeid for å prøve organisering av kommunikasjon og formidling i team. Ordningen evalueres etter to år. 1. Styret konstaterer at det er grunnlag for endring i formidlingsenheten, og anser teamorganisering som en hensiktsmessig løsning. 2. Museumsdirektøren bes om å sammenkalle til et drøftingsmøte med de ansatte i enheten, de tillitsvalgte og hovedverneombudet med sikte på å komme frem til en enighet om følgende: - Testing av arbeidsoppgavene i team - Spørsmål om ledelse av team/enhet 3. Hvis det ikke oppnås enighet, fremlegges saken på nytt for styret, med alternative forslag. Merknad: etter diskusjon frem og tilbake, der også brev fra ulike ansatte og NTL ble lagt fram for styret, foreslo styreleder Morten Ruud et alternativt forslag til vedtak, jf. over. Sak M 16/14 Forslag om fullmakt til museumsdirektøren for endring av billettpriser ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref. 2014/1712) Museumsstyret gir museumsdirektøren fullmakt til å endre billettprisene og billettsystemet ved TMU. Museumsstyret gir museumsdirektøren fullmakt til å endre billettprisene og billettsystemet ved TMU innenfor en ramme på 20 %. De samlede nye billettpriser og billettsystem bes lagt frem for styret til høsten. Elisabet Aase konst. kontorsjef elisabet.aase@uit.no 77 64 52 25 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5