Til medlemmene i Regionrådet og andre i følge liste Dato 02.10.2014 Arkiv: A-2014 Jnr: 8926 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 22. oktober 2014 Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen: Dato: Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Tynset rådhus Tid: Ca kl 14.15 (etter fellesmøte for kommunestyrene se egen invitasjon) Sak 06/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen Sak 07/2014: Budsjett 2014 - revidering Sak 08/2014: Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Sak 09/2014: Eventuelt Rådet består av ordfører, varaordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i kommunene, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Administrasjonssjefene har ikke stemmerett. Alle medlemmene kan la seg representere med stedfortreder. Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@hedmark.org eller pr. tlf 951 10 577 til Rune Jørgensen. Med vennlig hilsen Bersvend Salbu (s) regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver
SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.10.2014 Sak 06/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste og valg av to til å skrive under protokollen Innkalling og saksliste godkjennes.. og.velges til å skrive under protokollen. SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.10.2014 Sak 07/2014: Budsjett 2014 - revidering Arbeidsutvalget i regionrådet behandlet saken som sak 47/2014 i sitt møte 1. oktober og gjorde følgende vedtak: Forslaget til revidert budsjett for 2014 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse). Saken ble lagt fram for arbeidsutvalget med følgende saksutredning: «Da budsjettet for 2014 ble vedtatt var det ikke avklart om prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» ville bli støttet av Hedmark fylkeskommune. Senere har både HFK, STFK og Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt tilskudd, og dette prosjektet er tatt inn i dette forslaget til revidert budsjett med 1,5 millioner kroner finansiert også av Tynset og Røros kommuner i tillegg til egeninnsats. Den eneste endringen utover dette er finansieringsposten «Bruk av disposisjonsfond», som har skiftet betegnelse fra «Disponering av tidligere års mindreforbruk» etter dialog med revisor. Det ser nå ut til at alle prosjektene kan gjennomføres innenfor de vedtatte rammer. Men det må i denne sammenheng bemerkes at arbeidet med Fjellhelse, der det bare er tatt inn regionrådets bidrag på 200.000 kroner i budsjettet siden regnskapet føres av Tynset kommune, er utfordrende og i øyeblikket har redusert aktivitet. Dette skyldes at det på forsommeren ble klart at Helsedirektoratet, som har stått for en stor del av finansieringen så langt, ikke lengre gir tilskudd som tidligere til koordinering av dette arbeidet. Det må eventuelt søkes tilskudd på enkelttemaer. Det er forsøkt å finne en løsning for 2014 som kunne gi grunnlag for å engasjere en ny prosjektleder, men dette har ikke lyktes. Det arbeides nå for å finne en løsning som gjør det mulig å tilføre arbeidet mer kraft i 2015. Finansieringen av driften av VIL-senteret, som også inkluderer arbeidet med høyskoletilbudet, har også vært meget utfordrende. De budsjetterte bidragene fra næringslivet har det så langt ikke vært mulig å oppnå. I tillegg kommer bortfallet av avtalen med Arkivverket på grunn av manglende bevilgninger til oppstart av byggingen på Tynset. Det er tatt flere andre mindre grep som gjør at det likevel ser ut til at det totale inntektsbudsjettet kan nås og balansere utgiftene i år. Disposisjonsfondet var etter regnskapet for 2013 på om lag 2, 1 millioner kroner (1,06 millioner fra 2012 og 1,05 millioner fra 2013). 400.000 kroner er benyttet i budsjettet for 2014, mens om lag 600.000 kroner av mindreforbruket i 2013 er knyttet til prosjekter som fortsatt pågår. Dette betyr at det er om lag 1 million kroner som kan benyttes til prosjekter og tiltak, og deler av disse midlene foreslås benyttet i 2015 (se sak 48/2014).
Med disse kommentarene blir forslaget til revidert budsjett for 2014 slik: REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Budsjett 2014 vedtatt i møte 08.10.13 Revidert budsjett 2014 Totalt budsjett for 2014 Drift av arbeidsutvalget 423 000 423 000 VIL-senteret 2 000 000 2 000 000 Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2011-2014 177 000 177 000 Skapende ungdomsmesse 2014 534 000 534 000 Scandinavian Heartland 985 000 985 000 Kvalifisering og inkludereing i Fjellregionen 1 400 000 1 400 000 Tema Fisketurisme 2 185 000 2 185 000 Scandinavian Heartland - Next generation 266 500 266 500 Næringsprosjekter 2 512 700 2 512 700 Tynset og Røros som motor i regional utvikling 1 500 000 1 500 000 Fjellhelse 200 000 200 000 Vilje til vekst 25 000 25 000 Totale utgifter 10 708 200 1 500 000 12 208 200 Overføringer fra staten -400 000-500 000-900 000 Refusjon fra fylkeskommuner -2 326 500-600 000-2 926 500 Refusjon fra kommuner -2 859 700-100 000-2 959 700 Refusjon fra andre -3 280 000-3 280 000 Egeninnsats prosjekter -1 442 000-300 000-1 742 000 Bruk av disposisjonsfond -400 000-400 000-12 208 Total inntekt -10 708 200-1 500 000 200 Dette budsjettet omfatter ikke kontordriften (finansiert av Hedmark fylkeskommune med nærmere 1,3 millioner kroner), totalbudsjettet for Fjellhelse og Småfeprogrammet (som avsluttes i år). Forslaget til revidert budsjett for 2014 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse).» Vedtak i arbeidsutvalget i sak 47/2014 om budsjettjusteringer 2014 godkjennes. SAKSUTREDNING REGIONRÅDET 22.10.2014 Sak 08/2014: Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Arbeidsutvalget i regionrådet behandlet saken som sak 47/2014 i sitt møte 1. oktober og gjorde følgende vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse). 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2015, hvorav kr 15 benyttes til drift av rådet og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. 3. Økonomiplanen rulleres høsten 2016.
Saken ble lagt fram for arbeidsutvalget med følgende saksutredning: «Regionrådet for Fjellregionen gjorde på sitt møte 21. november 2012 vedtak om budsjettet for påfølgende år og økonomiplan for 2013-2016 som innebærer rullering av økonomiplanen denne høsten. Kommunenes bidrag til fellesarbeid gjennom regionrådet ble samtidig løftet fra 32 kroner til 50 kroner per innbygger, og 15 kroner skal benyttes til drift av regionrådet og 35 kroner til prosjekter og tiltak. Dette løftet har gjort det mulig å iverksette flere prosjekter/tiltak uten å gå veien om søknader til alle åtte medlemskommunene. Fellesaktivitetene er mange, og regionrådgiver opplever at det både fra politisk og annet hold er forventninger om at flere utfordringer bør løses i fellesskap. Dette er både et resultat av at man ser at det er oppgaver kommunene hver for seg er for små til å løse, og en økende regional tenking. Dette er etter regionrådgivers vurdering positivt, men utfordrende både i forhold til menneskelige og økonomiske ressurser. Regionrådgiver har likevel lagt til grunn både for budsjettforslaget for 2015 og Økonomiplan 2015-2018 at bidraget fra kommunene ligger fast og at aktiviteten holdes oppe. Dette er mulig takket være bruk av midler fra disposisjonsfondet, som etter regnskapet for 2013 var på om lag 2, 1 millioner kroner (1,06 millioner fra 2012 og 1,05 millioner fra 2013). 400.000 kroner er benyttet i budsjettet for 2014, mens om lag 600.000 kroner av mindreforbruket i 2013 er knyttet til prosjekter som fortsatt pågår. Dette betyr at det er om lag 1 million kroner som kan benyttes til prosjekter og tiltak, og det foreslås at 350.000 kroner benyttes i budsjettet for 2015 i tillegg til 79.250 kroner til drift av regionrådet i tråd med vedtaket om bruk av disposisjonsfondet og budsjettjustering i 2013. Dette betyr at disposisjonsfondet etter dette er redusert til 650.000 kroner, som kan benyttes til nye tiltak i 2015 eller senere. Det er usikkert om regnskapet for 2014 vil gi mindreforbruk som kan styrke disposisjonsfondet. Budsjett 2015 Regionrådgiver varsler allerede nå at det kan bli nødvendig å bruke en større del av disposisjonsfondet enn det som budsjetteres om aktiviteten skal holdes oppe og kanskje økes. Det vil eventuelt bli lagt fram enkeltsaker og en sak om budsjettjusteringer i løpet av våren. Dette har blant annet sammenheng med at de regionale utviklingsmidlene, som er helt avgjørende for å kunne finansiere de fleste av våre prosjekter og tiltak, er under press. Disse midlene fra staten (også via fylkeskommunene) ble redusert med om lag 30 prosent i 2014. Hva regjeringen presenterer i forslaget til statsbudsjett for 2015, er ikke kjent. Regionrådet for Fjellregionen leverte 1. september fem søknader om regionale utviklingsmidler til Hedmark fylkeskommune, og Sør- Trøndelag fylkeskommune er søkt om midler til tre av dem. Dette gjelder: - Næringsutvikling i Fjellregionen (til begge, forlengelse av årets oppstart) - Økt campingturisme i Fjellregionen (til begge) - Etablering av datasentre i Fjellregionen (til begge) - Fishspot for hele Hedmark(bare HFK) - Skapende Ungdomsmesse 2015 (bare HFK) I tillegg arbeides det for å avklare om det sammen med svenskene skal søkes om nye Interregmidler til et fortsatt samarbeid gjennom Scandinavian Heartland, som bare er aktuelt om det kan støtte opp om det arbeidet som er vedtatt gjennom våre styringsdokumenter. Som et resultat av at de to regionale næringssjefene nå er i fullt arbeid med å kartlegge flere spennende muligheter for å etablere flere arbeidsplasser, kan det også bli aktuelt å iverksette nye tiltak som krever ytterligere ressurser på dette området. Det er også mulig dette kan delfinansieres gjennom en eventuell opprettelse av et felles næringsfond, som nå er under utredning i tråd med prosjektplanen for næringsarbeidet.
Et annet viktig moment er befolkningsutviklingen. Dersom antallet innbyggere reduseres ytterligere, vil det bety mindre overføringer fra kommunene. Forslaget til budsjett for 2015 og Økonomiplan 2015-2018 baseres på stabile befolkningstall. Hvilke tiltak som blir vedtatt iverksatt gjennom rulleringen av Strategisk plan og Strategisk næringsplan for Fjellregionen, som det nå er invitert til å komme med innspill til og som skal behandles til våren, vil også få betydning for ressursbruken. Uansett er det i denne situasjonen viktig at både regionrådet og kommunene har enda større fokus på hvilke oppgaver som kan løses i fellesskap og hva som må gjennomføres i den enkelte kommune. Bedre samhandling er etter regionrådgivers vurdering helt avgjørende for å kunne lykkes i forhold til de ambisiøse styringsdokumentene og handlingsplanene til regionrådet. Budsjettforslaget for 2015 under innebærer på denne bakgrunn at 800.000 kroner i overføringer fra kommunene og 350.000 kroner fra disposisjonsfondet benyttes som regionrådets bidrag til følgende: Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen 300.000 (Her bidrar kommunene i tillegg med 1,3 millioner kroner og fylkeskommunene er søkt om 825.000 kroner ) VIL-senteret m/høgskolearbeid 200 000 (Flere finansieringsposter i totalbudsjettet på 2 millioner er usikre, det jobbes med flere løsninger) Integrering av tilflyttere og markedsføring 200.000 (Arbeidet er finansiert fram til sommeren, og det legges til grunn fortsatt innsats på dette området) Fjellhelse 200 000 (Det arbeides for å avklare mulighetene for ekstern finansiering) Scandinavian Heartland 200 000 Skapende Ungdomsmesse 25 000 Vilje & Vekst (søknad bebudet) 25 000 TOTALT 1 150 000 Totalbudsjettene for Scandinavian Heartland og Fjellhelse vil eventuelt bli høyere og må presenteres i enkeltsaker/budsjettjustering. I forhold til satstingsområdene i Strategisk plan er det i budsjettforslaget ikke satt av penger til tiltak innen området «Kultur og idrett». Regionrådgiver har i lengre tid arbeidet for at innsatsen på dette området skal kunne økes, men dette arbeidet har så langt ikke gitt de ønskede resultater. Dette må det derfor eventuelt legges fram en egen sak om. Det er heller ikke avsatt penger til tiltak innen området «Infrastruktur», der det nå ikke synes å være nødvendig å avsette midler gjennom regionrådet. Med disse kommentarer og den usikkerhet som er knyttet til flere av budsjettpostene, legges følgende forslag fram:
REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015 Budsjett 2015 Drift av arbeidsutvalget 423 000 VIL-senteret 2 000 000 Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2015 177 000 Skapende ungdomsmesse 2015 599 000 Integrering av tilflyttere og markedsføring 1 300 000 Fishspot for hele Hedmark 1 600 000 Næringsprosjekter 2 500 000 Scandinavian Heartland 200 000 Fjellhelse 200 000 Vilje til vekst 25 000 Totale utgifter 9 024 000 Overføringer fra staten 0 Refusjon fra fylkeskommuner -1 525 000 Refusjon fra kommuner -2 985 750 Refusjon fra andre -2 884 000 Egeninnsats prosjekter -1 200 000 Bruk av disposisjonsfond -429 250 Total inntekt -9 024 000 Tabell fordeling av utgifter knyttet til regionrådets drift: Møter 80 000 Reiser 80 000 Markedsføring 30 000 Gaver 5 000 Kurs/seminar 70 000 Kontingenter 75 000 Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder 80 000 Andre utgifter 3 125 Total 423 125 Dette budsjettforslaget omfatter ikke kontordriften (finansiert av Hedmark fylkeskommune med nærmere 1,3 millioner kroner i 2014) Økonomiplan 2015-2018 Forslaget til Økonomiplan 2015-2018 inneholder kun de midler Regionrådet for Fjellregionen selv disponerer gjennom overføringer fra kommunene, og er basert på de forhold det er redegjort for innledningsvis i saksutredningen.
Dette betyr at budsjettforslagene for de enkelte årene vil bli betydelig høyere med finansiering fra flere samarbeidspartnere om aktiviteten skal holdes oppe. Økonomiplanen innebærer både reduserte midler til drift av regionrådet og ressurser til prosjekter og tiltak, siden bidraget fra kommunene ikke er indeksregulert. Disposisjonsfondet, som etter budsjettforslaget for 2015 altså er på om lag 650.000 kroner, kan eventuelt benyttes til å regulere dette. Blant annet med bakgrunn i det arbeidet som nå er startet i forhold til kommunereformen (uansett resultatet i forhold til kommunegrenser) og varslede endringer i distriktspolitikken og regionale utviklingsmidler, legger regionrådgiver til grunn at det vil bli nødvendig med en mer omfattende rullering av økonomiplanen i 2016. På denne bakgrunn fremmes det ikke forslag til endringer nå, og følgende forslag legges fram: Økonomiplan 2015-2018 BUDSJETT 2014 Forslag 2015 2016 2017 2018 Møter 80 000 80 000 50 000 50 000 50 000 Reiser 80 000 80 000 60 000 60 000 60 000 Gaver 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Domener ol 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kurs/seminarer 70 000 70 000 40 000 40 000 40 000 Kontingenter 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Frikjøp 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Andre utg. 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 Totalt 423 125* 423 125* 343 125 343 125 343 125 Bidrag prosjekter/tiltak 800 625 800 625 800 625 800 625 800 625 Totale utgifter 1 223 750 1 223 750 1 143 750 1 143 750 1 143 750 Kommunale bidrag 1 143 750 1 143 750 1 143 750 1 143 750 1 143 750 *80.000 kroner er benyttet fra mindreforbruk 2012 i henhold til tidligere budsjettbehandling. 1. Forslag til årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse). 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2015, hvorav kr 15 benyttes til drift av rådet og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. 3. Økonomiplanen rulleres høsten 2016.» 1. Forslaget til budsjett for 2015 og Økonomiplan 2015-2018 godkjennes. 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2015, hvorav kr 15 benyttes til drift av rådet og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak.» 3. Økonomiplanen rulleres høsten 2016. Sak 09/2014: Eventuelt