Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2
Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor VETBIO-fak.: Yngvild Wasteson (etter Øystein Lie) Teknisk direktør: Kjersti Sørlie Rimer (etter Siri Margerethe Løksa) Ansattrepresentanter: Elin Børrud Arild Espenes (etter Erling Olaf Koppang) Studentrepresentant: Pål Adrian Ryen (nyvalgt 2015) vara Mariya Khanamirian (nyvalgt 2015) Observatører med møte-og talerett: Gudmund Holstad (VI) Lise Thoen hovedverneombud Gry Tove Jæger ass. hovedverneombud Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 3
Prosjektstyremøte 15.oktober 2015 Saksnr. PC 47/2015 Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste med presentasjon av nytt styremedlem PC 48/2015 Godkjenning av referat fra møte 19.08.2015 PC 49/2015 Prosjektsjefens orientering Statusrapport for Prosjekt Campus pr 1.oktober 2015 PC 50/2015 PC 51/2015 PC 52/2015 Strategisk Campusplan Flytteprosjektet SLP IKT-prosjektet SLP PC 53/2015 Budsjettforslag 2016 PC 54/2015 Møteplan 2016 PC 55/2015 Budsjettforslag for 2017 utenom ramme PC 56/2015 Eventuelt Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 4
Prosjekteier Rektor NMBU Mari Sundli Tveit Prosjektstyre Prosjekt Campus Styreleder Olaf Melbø Prosjektsjef Prosjekt Campus Trond Furuberg Prosjektstøtte Prosjekt Campus Koordinator: Kristin Kreul FDV: Linda Bystrøm Kommunikasjon: Kai Einar Tilley Byggeplasskoordinator: Bård Martin Tollefsen Dokumentkontroll: Anita Holter Strategisk campusplan Kristin Kreul Samlokaliserings prosjektet og Brukerutstyrsprosjektet Øystein Lie/Knut Moksnes Senter for husdyrforsøk Jan S Pettersen Urbygningen Kristin Kreul Delprosjekter Sluttfase/ Flytteprosjekt IKT NN Bruker koordinator Åse Risberg Bruker koordinator Hans J Larsen Brukerutstyr Leif Thomas Geir Tutturen 5
Status Urbygningen Statsbygg varslet medio oktober en ytterligere forsinkelse av prosjektet med ny ferdigstillelsesdato 1.mars 2016, med ibruktakelse fra 1.april 2016 Sluttprognose ligger fortsatt på 434 mnok (styringsramme) og 470 mnok (kostnadsramme) Trapp mot nord ligger fortsatt utenfor bevilging og betinger egen finansiering. NMBU planlegger å ta bygget gradvis i bruk etter med full drift fra semesterstart i august 2016 Offisiell åpning planlegges i august 2016 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 6
Status Ås gård SHF Innflytting har fulgt planen Prøvedrift ble avsluttet 31.september 2015 Plan for endelig overtagelsesforretning 22.oktober Utbedring feil og mangler pågår Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 7
Status Samlokaliseringsprosjektet og brukerutstyrsprosjektet Riggarbeider og grunnarbeider pågår To byggentrepriser kontrahert innenfor budsjett Plan for videre brukermedvirkning fastsatt Kostnadsoverskridelse prosjektering Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 8
Økonomi SLP og BUT Prosjektering: Budsjett for detaljprosjekt og byggefasen 08/2013: 440 mill. kr. Revidert budsjettforslag fra PG 09/2015: 750 mill. kr. (70 % økning) Entrepriser: Kontraheres innenfor budsjett Totalkostnad: Gjeldende styringsramme 5.662 MNOK (inkl. SHF) Sluttprognose oppdateres ikke regelmessig Ny usikkerhetsanalyse gjennomføres oktober 2015 Savner rutiner for endringsledelse Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 9
Strategisk Campusplan Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 10
Strategisk Campusplan Interessentkartlegging gjennomført i august september og 75 interessent er identifisert. Arealbruksanalyse gjennomført av Signal AS i uke 41 og 42, rapport leveres i slutten av oktober. Universitet i Oslo vedtok i juni 2015 «Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet og for kunnskapsbyen Oslo». Denne synes å være meget godt gjennomarbeidet og relevant, og vil derfor benyttes som som utgangspunkt for det videre arbeidet med NMBUs strategiske campusplan. Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 11
Flytte- og ibruktakelsesprosjektet Overtakelses- og flytteprosjektet er et stort og komplisert prosjekt som ikke bare omfatter den fysiske flyttingen av utstyr fra Adamstuen til Ås, men som også omfatter flytting av en hel veterinærhøgskole med forskning, utdanning, klinikker, dyr, laboratorier, ansatte og studenter. Omfang/størrelse av bygninger og organisasjon, type virksomhet, økonomi, tidsmessige rammer samt kultur har innflytelse på dette prosjektet. Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 12
Flytte- og ibruktakelsesprosjektet Fra Prosjektstyrets vedtak Workshop med Ahus, Sykehuset i Østfold og St. Olav Hospital. Utarbeide et felles plandokument for NMBUs interne organisasjon, Prosjekt Campus og Statsbygg som - avklarer grensesnitt for alt medtakbart utstyr mellom Statsbygg og NMBU. - avklarer mellom Prosjekt Campus og NMBU linjeorganisasjon hvem som ivaretar hva. Fra 2016 behov for en intern ressurs ved NMBU som prosjektkoordinator for flytte- og ibruktakelsesprosjektet. Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 13
Tertialrapport for Prosjekt Campus 2.tertial 2015 Beløp i 1000 kr (A) (B) (C) (D = A-C) Regnskap Prognose Forventet Budsjett pr 2. tertial årsregnskap årsavvik Totalt 17 500 11 334 15 050 2 450 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 14
Budsjettforslag for Prosjekt Campus 2016 Virksomhet 2016 mill kr Prosjektadministrasjon 2,65 SLP/BUT 9,45 SLP/BUT flytte- og ibruktakelsesprosjektet 1,80 SLP/BUT IKT prosjekt 1,80 Urbygningen 0,10 Totalt Prosjekt Campus 15,80 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 15
Budsjettforslag for Prosjekt Campus 2017-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Prosjekt Campus Prosjektstyret 2 100 000 3 500 000 500 000 500 000 500 000 7 100 000 Strategisk Campusplan 3 300 000 1 700 000 5 000 000 Sub-Total (mot Sem Gård salg): 5 400 000 5 200 000 500 000 500 000 500 000 12 100 000 Administrasjon 3 100 000 2 650 000 6 150 000 5 600 000 5 050 000 13 550 000 Samlokaliseringsprosjektet og 7 500 000 9 450 000 9 100 000 9 100 000 9 450 000 42 600 000 Brukerutstyrsprosjektet Ibruktakelse-/flytteprosjekt SLP* 1 800 000 15 000 000 35 000 000 55 000 000 106 800 000 IKT SLP* 1 800 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 51 800 000 Urbygningen 100 000 100 000 SHF 1 500 000 1 500 000 Totalt Prosjekt Campus 12 100 000 15 800 000 40 250 000 69 700 000 89 500 000 227 350 000 Prosjekt Campus inklusive ''Sem gård salg'': 17 500 000 21 000 000 40 750 000 70 200 000 90 000 000 239 450 000 * NB! Man er i en svært tidlig fase for grunnlaget for et slikt budsjett Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 16