07:30 årsrapport 2007...fortellingen om i fjor...
3 Virksomhetsidé Nordlandssykehuset skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning. Vår visjon Vi skal skape et sykehus preget av samarbeid, læring og trivsel! Våre verdier Kvalitet i prosess og resultat. Trygghet for tilgjengelighet og omsorg. Respekt i møte med pasienten.
24 timer i døgnet Helseforetakenes økonomi er gjenstand for stor oppmerksomhet. Styringsmål og balansekrav er ord som har vært gjentatt år etter år. Nordlandssykehuset er ikke noe unntak. Beløpene forandrer seg, men budskapet er det samme. Vi bruker mer penger enn det vi får bevilget fra staten. Og det får vi ikke lov å fortsette med. 5 i n n h o l d s f o r t e g n e l s e d i r e k t ø r e n h a r o r d e t Virksomhetside, visjon og verdier 3 Direktørens ord 5 Hovedtrekk 6 nøkkeltall 11 beliggenhet og organisasjon 14 virksomhetsbeskrivelse 16 byggeprosjektene 22 Styrets beretning 27 Resultatregskap 37 balanse 38 kontantstrømoppstilling 42 noter 43 revisjonsberetning 60 vitenskapelige arbeider 61 Sykehuset 24 timer i døgnet Kl 08.00 Behandlingsmøte 12 Kl 13.00 Timeavtale 20 Kl 14.20 Alarmen går 24 Kl 16.50 Et barn er født 40 Kl 22.30 Kommunikasjon 58 Kl 00.15 Mennesker og maskiner 68 Vi tar nå et krafttak for å få balanse i økonomien. Det er vi nødt til for å få utvikle sykehuset videre, bygge om og bygge nytt. For å sikre pasienten en god spesialisthelsetjeneste også i fremtiden. Det kan etterlates et inntrykk av at det kun er dette vi er opptatt av - 24 timer i døgnet. Det er godt det ikke er slik, men at ansvar og oppgaver er ulikt fordelt. Det er litt av dette indre livet vi forteller om i ord og bildet i årets årsrapport. Vi forteller om kompetanse og dedikerte medarbeidere. Om undervisning, forskning og doktorgrader. Om at vi aldri har behandlet så mange pasienter som i 2007, verken i psykiatri eller somatikk. Og vi forteller om våre planer for fremtiden. Det er godt at ansvar og oppgaver er ulikt fordelt i et sykehus, sier direktør Eivind Solheim. Fra venstre: Intensivsykepleier Knut Dybvik, intensivsykepleier Morten Sivertsen, ass avdelingssykepleier anestesi Birger Hveding, intensivsykepleier Elin Marie Lauritsen, anestesilege Harald Stordahl, ass avdelingssykepleier intensiv Ella Pedersen og assistentlege anestesi Marie Rønning. Vi er på rett vei. Lofoten har gjennomført sin modernisering og utbygging. Bodø har gjennomført noe, men masse gjenstår. Vesterålen skal få sitt helt nye sykehus om noen år. Og i psykiatrien bygger og videreutvikler vi i tråd med opptrappingsplanens krav og egne vedtak. Det er den gode balansen mellom økonomi og fag som skal bære dette fremover.
07 h o v e d t r e k k nuar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april ma ars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli augus sember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar janua ni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mar smeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desembe Aktiviteten i Nordlandssykehuset har virksomheten 2007 var et aktivt år for Nordlandssykehuset. Flere nye pasienttilbud ble etablert og vi behandlet flere pasienter enn noen gang. Nedenfor er en kort oversikt over noen av de viktigste begivenheter i 2007. nuar februar april mai mars økt jevnt desmeber siden foretaksetableringen november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni septem i 2002, men aldri har den vært så høy r januar juli august desember som i 2007. Økningen januar er både februar innen april mai mars desmeber geriatri november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmebe vember februar januar juni somatikk september og psykiatri. januar juli august desember januar og blodsykdommer februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember janua bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni septembe Aktivitet / drift nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber novem r februar januar juni september I tråd med nasjonale januar føringer juli er august det desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februa dagbehandling som øker mest.særlig Ny enhet for 21. mars åpnet ny sengeenhet for geriatri og blodril mai mars desmeber innenfor november barne- og ungdomspsykiatri februar januar juni sykdommer september på medisinsk januar avdeling juli august i Bodø. Tilbudet desember januar februar april mai mars desmeber november februar stråleterapi januar juni september januar ju gust desember januar har februar det vært en april gledelig mai utvikling. mars desmeber innen blodsykdommer november er en februar videreføring januar av et godt juni inn- september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februa Foretaket har samtidig store utfordringer arbeidet tilbud. Innen geriatri er det ny aktivitet og et ledd nuar juni september januar juli i å få august balanse i økonomien. desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april ma i styrkingen av tilbudet til eldre med sammensatte ars desmeber november Underskuddet februar har januar flere årsaker juni og september lidelser. januar Enheten har juli til sammen august 21 senger desember og 35 ansatte. januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli augus flere tiltak er iverksatt for å etablere Totalt har ombygging og investeringer kostet rundt sember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli Ny august enhet for stråleterapi desember ved Nordlandssykehuset januar februar åpnet 25. april april. mai Den nye mars desmeber november februar janua balanse. Mer side 31: Drift i styrets 11 millioner kroner. stråleenheten gir tilbud om palliativ (lindrende) behandling til kreftpasienter i nært ni september januar juli årsberetning. august desember januar februar april mai mars desmeber november februar samarbeid januar med Universitetssykehuset juni september Nord-Norge. januar Dette juli betyr august at pasienter desember fra januar februar april mai mar smeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai Nordland mars som desmeber skal ha lindrende strålebehandling, november slipper februar å reise til januar Tromsø. Pasienter juni september januar juli august desembe som trenger kurativ (behandlende) strålebehandling, vil fortsatt få denne ved nuar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni septem Universitetssykehuset i Tromsø. r januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmebe vember februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember janua bruar april 01 mai mars desmeber 02 november februar januar 03juni september januar 04juli august desember januar februar 05 april mai mars desmeber 06 november februar januar juni septembe nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber novem r februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februa ril mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar ju gust desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februa nuar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april ma ars desmeber november februar 24. januar overtok januar AMK-sentralen juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli augus ved Nordlandssykehuset i Bodø sember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar janua nødtelefoni og ambulansekoordinering for Vesterålen. desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mar ni september januar juli august smeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desembe nuar februar april mai mars 113 desmeber Vesterålen november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar Slo januar sammen juni septem r januar juli august desember Dette betyr januar at når mennesker februar april mai mars desmeber korttidsavdeling februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august og kirurgi desember janua november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april gynekologi mai mars desmebe i Vesterålen ringer 113, er det vember februar januar juni september januar juli august desember januar AMK-sentralen i Bodø som svarer. bruar april mai mars desmeber AMK-sentralen november i Bodø overtok februar januar juni september for januar ungdom juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni septembe nuar juli august desember 113-henvendelsene januar februar og ambulansekoordineringen for Lofoten ventetid Kirurgisk og gynekologisk avdeling ble slått sammen til én april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber novem r februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar felles sengepost juli august i juni 2007. desember En rekke endringer januar er foretatt etter sammenslåingen, blant annet etablering av nytt i 2005 og Hamarøy og Tysfjord Ny kortidsavdeling i ungdomspsykiatrien i Bodø ble innviet september 29. mars. Avdelingen januar tar imot juli barn fra august hele Nordland desember januar Antall februar henvisninger april til sykehuset mai mars øker. Dette desmeber påvirker vente- november pasientmottak. februar januar Bakgrunnen juni for beslutningen september var syke- januar ju februa ril mai mars desmeber november i 2006. Samlet har februar sentralen i januar Bodø juni nå ansvaret for all ambulansekoordinering og 113 henvendelser fylke og har plass til ti ungdommer. Barne- og ungdoms- tidene, som øker innenfor enkelte områder. Andre områder gust desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april husets mai økonomi mars og behov desmeber for erstatningsarealer november i forbindelse med ombygging og modernisering av sykehuset. februa psykiatrisk avdeling har nå et komplett tilbud med poliklinikk, ser vi en gledelig nedgang. Særlig gjelder dette ved barnenuar juni september januar i juli hele august Nordlandssykehusets desember januar kortidsopphold februar og langtidsopphold. april mai Etableringen mars er en desmeber del november og ungdomspsykiatrisk februar januar avdeling. juni Nye september bygg, flere behandlingsplasser og flere stillillinger har gjort at ventetidene har januar juli august desember januar februar april ma Pasienttilbudet videreføres den nye avdelingen. dekningsområde. ars desmeber november februar januar juni september av statens januar opptrappingsplan juli august i psykiatri. I desember alt 32 personer er januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli augus ansatt ved avdelingen. Kostnadene til nybygget beløpte gått betydelig ned. sember januar februar april mai mars desmeber november seg til kroner 30,6 februar millioner. januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar janua ni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber no januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber no 7
07 h o v e d t r e k k nuar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai ars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august sember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar ni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars Modernisering og utbygging er en høyt smeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desemr januar februar april mai huset. mars Sykehusbygningene desmeber er gamle, november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni prioritert oppgave i Nordlandssyke- umoderne og nedslitte. ptember januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber Palliativt november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars deseber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember Byggeaktivitet team nuar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni sepmber januar juli august desember og nye tilbud etablert januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber vember februar januar juni De september siste årene har januar det foregått juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar Regionalt juli august desember januar mye byggeaktivitet, men mye gjenstår 1. september ble palliativt team etablert på Nordlandssykehuset. Teamet gir lindrende behandling til pasienter med diabetesteam bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september fortsatt. Nytt laboatorium er tatt i bruk nuar juli august desember i Bodø. januar Lofoten har februar snart avsluttet april sin mai mars kreftsykdom desmeber som har sammensatte november symptomer februar og plager januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber nomber februar januar juni september utbygging, og januar har fått ny juli poliklinikkavdeling for psykiatrien. Det av lege, kreftsykepleier, anestesisykepleier, fysioterapeut som er vanskelig å lindre. Teamet er tverrfaglig og består august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar bruar april mai mars desmeber eksisterende november sykehuset er modernisert. januar Psykiatrien februar i Bodø er april halvveis mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber no- februar januar og psykolog. juni Disse september skal også følge januar opp pasienter juli hjemme august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september og drive poliklinisk virksomhet. Alt i samarbeid med pasientens fastlege, hjemmetjeneste, pasientansvarlig lege og Høsten 2007 startet oppbyggingen av Nordlandssykehusets kompetansesenter i diabetes. Det etableres også nuar juli august desember et tilsvarende senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Sentrene er et resultat av anbefalinger fra en i sin opptrapping og modernisering. mber februar januar juni september januar juli august sykepleier desember i sykehuset. januar februar april mai mars desmeber regional prosjektgruppe november som i februar 2006 startet januar arbeidet med juni å utvikle september en regional januar handlingsplan juli i diabetes. august Regional De store fremtidige byggeprosjektene desember januar diabetessykepleier fra Nordlandssykehuset ledet dette arbeidet og har nå det regionale ansvar for å følge bruar april mai mars desmeber er Bodøs somatiske november sykehus og februar sykehuset på Stokmarknes. Mer side 31 Ut- januar juni september januar juli august desember opp januar anbefalingene februar og tiltakene april i handlingsplanen. mai mars Nordlandssykehuset desmeber har planer november om å kunne gi februar et tilbud til minst januar 1500 juni september nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september diabetes-pasienter januar i året. Fagområdet juli august er en del av desember medisinsk avdeling. januar februar april mai mars desmeber nomber februar januar juni september 22 Byggeprosjektene januar. juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar bygging i styrets årsberetning og side bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september nuar juli 07august desember januar 08februar april mai mars 09desmeber november 10 februar januar juni september januar juli august 11desember januar februar april mai mars desmeber 12 nomber februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber nomber februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber nomber februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar bruar april mai mars desmeber november februar januar juni Samhandling september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber med primærhelsetjenesten januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber nomber februar januar juni september januar juli august desember bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli Kvalitetsarbeidjanuar juni september januar juli og august utdanning august desember januar februar april Forskning mai mars desmeber nomber februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar Praksiskoordinator med ansvar for samhandling mellom primærhelsetjenesten og Nordlandssykehuset ble i 2007 ansatt i 40% stilling. Det er planlagt å bygge opp ordningen med flere fastleger i deltidsstillinger i sykehuset (praksiskonsulenter). desember januar bruar april Rekrutteringen mai av mars disse er i desmeber gang. november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september nuar juli Nordlandssykehuset august desember Lofoten har siste januar par årene februar hatt praksiskonsulent april mai i 10 % mars stilling. Det desmeber har vært regelmessig november gjennomført vår- og høstmøter med bred deltagelse fra både fastlegene og sykehuslegene. Praksiskonsulenten har fulgt opp en rekke februar januar juni september Kvalitetsarbeidet januar i Nordlandssykehuset juli august ble i desember 2007 Nordlandssykehuset januar er februar mer enn en behandlingsinstitusjon. april mai mars Det desmeber er også nomber februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber styrket gjennom november tilsetting av februar kvalitetsleder. januar Kvalitetsarbeidet vil i større grad bli fulgt opp overfor avdelin- somatisk og et psykiatrisk forskningssenter og ligger på 10-11 plass juni en forsknings- september og utdanningsinstitusjon. januar juli Helseforetaket august desember har både et januar samhandlingsforbedringer i daglig drift. bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september Nordlandssykehuset Vesterålen har en primærhelsetjenestekontakt. Foreløpig er det ikke tilsatt lege som praksiskonsulent. gene, både gjennom systematisk tilrettelegging, måling i landssammenheng over antall vitenskapelige publikasjoner. Fire nuar juli Det arrangeres august årlig desember møte med fastlegene januar i Vesterålen februar og det april er etablert mai en fast mars samarbeidsgruppe desmeber mellom november sykehuset og februar januar juni september og oppfølging. januar Kvalitetslederen juli august er del av avdeling desember ansatte januar tok doktorgrad februar i medisin i 2007. april Tre mai i psykiatri mars og én i somatikk. desmeber nomber februar primærhelsetjenesten. januar Det juni er gjennomført september prosjekter januar for systematisk juli august forbedring av desember epikrisekvalitet og januar kvaliteten på februar henvisninger fra primærlege. sjon i 2007. for kvalitet og HMS (KVAM) på Nordlandssykehuset. april mai mars desmeber november februar januar juni På side september 61-67 finnes en januar samlet oversikt juli over august all vitenskapelig desember produk- januar bruar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september nuar juli august desember januar februar april mai mars desmeber november februar januar juni september januar juli august desember januar februar april mai mars desmeber no- 9
07:45 11 Nøkkeltall Nøkkeltall Økonomi 2005 2006 *2006 2007 Totale driftsinntekter 1 810 271 850 2 052 344 421 2 281 973 238 2 473 592 720 Totale driftskostnader 1 878 276 864 2 173 220 921 2 434 703 321 2 680 053 493 Finansielle poster 768 865 1 628 315 437 257-21 420 159 Årsresultat -67 236 149-119 248 184-152 292 826-227 880 932 Egenkapitalandel 72,1 % 57,6 % 57,8 % 47,9 % Investeringer 200 434 288 406 492 994 406 492 994 284 192 932 Likvide midler pr 31.12-137 081 094 49 590 666 49 590 666 56 306 746 Aktivitet 2005 2006 *2006 2007 Somatikk Heldøgnspasienter 21 563 23 336 26 400 26 628 Dagpasienter 4 068 5 204 5 733 6 006 Dagkirurgi 5 688 6 144 6 938 7 265 DRG-poeng 24 573 26 033 29 055 29 457 Polikliniske konsultasjoner 91 395 99 354 111 077 113 164 Radiologiske undersøkelser 54 103 59 288 67 989 71 819 Psykiatri Utskrevne pasienter 1 275 1 510 1 698 1 816 Antall liggedøgn 54 146 56 085 59 502 60 021 Polikliniske konsultasjoner 37 568 46 118 51 870 55 352 * 2006-regnskap korrigert for helårstallene for Vesterålen. Personell 2005 2006 2007 Gjennomsnittlig antall ansatte 2 480 2 861 3 324 Gjennomsnittlig antall årsverk 2 140 2 320 2 732 Sykefravær 8,9 % 8,8 % 9,3 % Gjennomsnittsalder 45 år 46 år 44 år Kjønnsfordeling 24 % menn 25% menn 25% menn 76 % kvinner 75 % kvinner 75 % kvinner
08:00 Behandlingsmøte Et av de viktigste kvalitetssikringstiltak i psykiatrien er de daglige behandlingsmøtene. Her diskuteres behandlingsopplegget for hver enkelt pasient. Alle faggrupper deltar. Hver morgen, fem dager i uken, holdes dette møtet. Aktuelle hendelser siste døgn, eller helg, gjennomgås. Under behandlingsmøtene drøftes alt fra planer for pasientens utskrivning eller endring i individuell plan til spørsmål om den medikamentelle behandlingen. Spesielle behandlingstiltak grunnet farlighetsproblematikk diskuteres også. Etter denne gjennomgangen avtales dagens aktuelle behandlingsprogram direkte med pasientene. Akuttpostene tar i all hovedsak i mot pasienter fra hele Nordland fylke som trenger øyeblikkelig hjelp. Det er sjelden at noen søkes innlagt til disse postene. Innleggelsene er enten frivillig eller i form av tvungent psykisk helsevern. Pasienter akuttpsykiatri 2007: Antall innleggelser: 855 Herav frivillige 68% og tvunget psykisk helsevern 32%. Gjennomsnittlig liggetid for alle akuttinnlagte: 12 døgn. Pasienter psykiatri totalt 2007: Utskrevne pasienter: 1 816 Antall liggedøgn: 60 021 Polikliniske konsultasjoner: 55 352 Hver enkelt pasients videre behandling diskuteres på de daglige morgenmøtene i psykiatrien. Bildet er fra behandlingsmøte ved Sentralsykehusklinikk for voksenpsykiatri i Bodø, akuttpsykiatrisk post Nord 4. Fra venstre psykolog Oddrun Vermeer, turnuslege Gro M. Reppen, ass avdelingssykepleier Roger Emanuelsen, sykepleier Einar Ersvik, psykiatrisk sykepleier Britt Eva Hansen, psykiatrisk sykepleier Stig Fredriksen, psykolog Eva Hall og psykiatrisk sykepleier Vigdis Solbakk.
ADMINISTRASJON Beliggenhet og organisasjon SOMATIKK BODØ 2007 Revma, øye, øre/nese/hals 22 Medisinsk avdeling 83 Kvinneklinikk 19 Kirurgisk avdeling 60 Ortopedisk avdeling 29 Barneavdeling 24 Nevrologisk avdeling 25 Fysikalsk medisin og rehabilitering 7 Pasienthotellet 61 OBS-senger 4 ADMINISTRASJON Intensiv 24 SOMATIKK BODØPSYKIATRI BODØ Revma, øye, øre/nese/hals Salten 22 18 Medisinsk avdeling psykiatriske senter 83 87 Kvinneklinikk 19 19 Sentralsykehuskl. Kirurgisk avdeling 60 60 Ortopedisk avdeling for voksenpsyk. 29 29 Barneavdeling Barne- og 24 24 Nevrologisk avdeling ungd psyk avd 25 25 Fysikalsk medisin og rehabilitering 7 5 Pasienthotellet MEDISINSK SERVICE 61 61 OBS-senger 4 Radiologi Helse Intensiv 24 24 Operasjon Nord Styret Direktør PSYKIATRI BODØ RHF Nordlandssykehuset Helse Nord RHF Styret Direktør Anestesi Salten HF Nordlandssykehuset Akuttmottak psykiatriske senter 54 54 Sterilsentral Sentralsykehuskl. Kontorsjef for voksenpsyk. Avd for laboratoriemedisin 93 94 Kontorsjef sekretariat Barne- og Bakteriologi sekretariat Informasjonssjef Blodbank ungd psyk avd Nukleærmedisin 22 22 Informasjonssjef MEDISINSK SERVICE Patologi Radiologi Operasjon Molekylærbiologi Helse Nord RHF Styret Direktør Anestesi Analyse I Nordlandssykehuset Akuttmottak Analyse II Sterilsentral Klinisk service Kontorsjef Avd for laboratoriemedisin Fysioterapi Sengeplasser sekretariat Bakteriologi Ergoterapi Informasjonssjef Blodbank Nukleærmedisin Tekniske sengeplasser. Sosionomi Intensivavdelingene har ikke egne senger. Patologi Klinisk ernæring Alle pasienter tilhører en moderavdeling Molekylærbiologi Prest i sykehuset. Analyse I VESTERÅLEN Analyse II Pasienthotell: Zefyr hotell Klinisk service Administrasjon Fysioterapi Kirurgisk område Sengeplasser Ergoterapi Medisinsk område Tekniske sengeplasser. Sosionomi Intensivavdelingene har ikke egne senger. Klinisk ernæring Gyn/føde område Alle pasienter tilhører en moderavdeling Prest Akutt område i sykehuset. Disponible senger i medisinsk avdeling VESTERÅLEN Psykiatri Pasienthotell: Zefyr hotell Administrasjon # Inkluderer 6 sengeplasser Kirurgisk område Kliniske støttefunksjoner 22 22 Bø kommune og 6 sengeplasser Andenes kommune Medisinsk område Tekniske støttefunksjoner 34 34 Gyn/føde område 10 10 # Inkluderer fysioterapi, laboratorium, OBS-senger Akutt område Disponible røntgen, senger og Lødingen i medisinsk rehabilitering avdeling Intensiv Psykiatri 20 20 med 13 sengeplasser. # Inkluderer 6 sengeplasser Kliniske støttefunksjoner LOFOTEN 13 13 Bø kommune og 6 sengeplasser Andenes kommune Tekniske støttefunksjoner 1) Omlegging til 5-dagerspost våren 2008. Administrasjon # Inkluderer fysioterapi, laboratorium, OBS-senger 2 2 2) Gynsenger overført til kirurgisk avd høsten 2007. Røntgen virksomhetsområde røntgen, og Lødingen rehabilitering Intensiv 9 7 3) I 2008 med 13 omsorganinseres sengeplasser. FMR og blir en del av nevrologisk avd. Psykiatrisk virksomhetsområde LOFOTEN 4) Inkluderes i medisinsk avd, hjerteovervåkingen. Omlegging til 5-dagerspost våren 2008. Administrasjon Medisinsk virksomhetsområde 1) 5) 1 seng i økning, allmenn pga intern omsorg i løpet av 2008. 2) Gynsenger overført til kirurgisk avd høsten 2007. Røntgen virksomhetsområde Kirurgisk virksomhetsområde 3) I 2008 omsorganinseres FMR og blir en del av nevrologisk avd. Psykiatrisk virksomhetsområde inkl. føde 6 4) Inkluderes i medisinsk avd, hjerteovervåkingen. Medisinsk virksomhetsområde 24 24 5) 1 seng i økning, allmenn pga intern omsorg i løpet av 2008. Intensiv Kirurgisk virksomhetsområde inkl. føde 28 28 Intensiv 7 7 54 93 22 22 34 10 20 13 2 9 6 24 28 7 2008 Kommentarer 18 87 19 60 29 24 25 5 61 24 54 94 5) 22 22 34 10 20 13 2 7 24 28 7 1) 2) 3) 4) 15
10:00 Nordlandssykehuset HF har hovedkontor i Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt distriktspsykiatrisk senter (Salten psykiatriske senter). I Lofoten er det lokalsykehus på Gravdal med psykiatriske senger og distriktspsykiatrisk senter. I Vesterålen er det lokalsykehus på Stokmarknes samt distriktspsykiatrisk senter. I tillegg til disse større enhetene, er det psykiatriske poliklinikker og behandlingstilbud på Gravdal, Svolvær, Andenes, Straume, Fauske, Ørnes, Sørfold og Saltdal. I Lødingen er det rehabiliteringsenhet, hovedsakelig for slagpasienter. Virksomhetsbeskrivelse Til sammen betjener Nordlandssykehuset et geografisk område med ca 128 000 innbyggere og har nært samarbeid med universitet og høgskoler gjennom utdanning av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Helseforetaket dekker befolkningens behov for de fleste spesialisthelsetjenester. Se oversiktskart forrige side. S o m at i k k Geografisk dekningsområde: Bodø: Nordlandssykehusets somatiske sykehus i Bodø er lokalsykehus for kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen, Værøy, Røst, Hamarøy og Tysfjord vestside med ca 78 000 innbyggere. I tillegg til lokalsykehusfunksjoner har sykehuset i Bodø spesialistfunksjoner for store deler av Nordland fylke (Ofoten unntatt), tilsammen ca 207 000 innbyggere. Sykehuset har også enkelte funksjoner som dekker hele Nord-Norge. Dette gjelder behandling av mennesker med sykelig overvekt og behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser (lokalisert til det psykiatriske sykehuset). Lofoten: Nordlandssykehuset Lofoten er lokalsykehus for de fire lofotkommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan med til sammen ca 22 000 innbyggere. Vesterålen: Nordlandssykehuset Vesterålen er lokalsykehus for kommunene Hadsel, Sortland, Bø, Andøy og Øksnes med til sammen ca 30 000 innbyggere. ørgen Iversen, 6 år, fra Mo i Rana. Pasient på barneavdelingen i Bodø. S p e s i a l i s t f u n k s j o n e r o g b e h a n d l i n g s t i l b u d Spesialistfunksjoner og behandlingstilbud Bodø: Kirurgi: Gastro (mage, tarm, galle) Kar/ thorax (arterier, lunge) Urologi (nyrer, urinveier) Endokrin kirurgi (skjoldbrukskjertel, binyrer, bryst) Adipositas (fedmekirurgi) Generell kirurgi (åreknuter, brokk, hemorroider, føflekker, vorter oa) Indremedisin: Nefrologi (akutte/kroniske nyresykdommer, sukkersyke, dialyse) Fordøyelsessykdommer (mage-tarm lidelser, leversykdommer) Infeksjon (alle typer alvorlige infeksjoner) Hematologi (blodsykdommer, kreft, dype venetromboser) Lunge (astma, kronisk obstruktiv lungesykdom, kreft, tuberkulose, respirasjonsvikt) Kardiologi (hjertesykdommer) Adipositas (fedmeutredning/oppfølging av pasienter med sykelig overvekt) Geriatri (alderdomssykdommer) Onkologi (kreftbehandling innenfor de fleste fagområder og organer, palliativ strålebehandling) Generell indremedisin Hudsykdommer Ortopedi Barnemedisin Øre-nese-hals Kjevekirurgi Fødselshjelp- og kvinnesykdommer Nevrologi Revmatologi Øye Intensiv Fysikalsk medisin og rehabilitering Radiologi Brystdiagnostisk senter Anestesi med ansvar for legebemanning av luftambulansetjeneste og redningshelikopter Ambulanse- og nødmeldetjeneste Bakteriologi Nukleærmedisin Blodbank Patologi Molekylærbiologi Klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, sosionomi, klinisk ernæringsfysiologi, prest) Spesialistfunksjoner og behandlingstilbud Lofoten: Kirurgi: ØNH, generell kirurgi, ortopedi, urologi og gynekologi. Øye poliklinikk Indremedisin : generell indremedisin, mage-tarm, eccolab, dialyse, ambulerende poliklinisk virksomhet innen hjerte-kar, lunge, barn, reumatologi Radiologi m MR Laboratoriemedsin med blodbank Gynekologi- og fødselshjelp (jordmorstyrt fødestue) Akuttmottak Habilitering Rehabilitering Lærings- og mestringssenter Ambulant rehabiliteringsteam Anestesi Overvåkingsenhet Fysioterapiavdeling Spesialistfunksjoner Vesterålen: Kirurgi: bløtdelskirurgi, generell kirurgi, urologi og ortopedi Smertepoliklinikk cytostatika/palliativ poliklinikk Indremedisin: generell indremedisin, eccolab, hud poliklinikk, gastroenhet, dialyseenhet, nevrologisk poliklinikk, pediatrisk poliklinikk Radiologi Akuttområde Felles overvåkningsintensiv avdeling Gynekologi- og fødselshjelp (fødeavdeling) Habilitering Rehabilitering (senger) ambulant rehabiliteringsteam (sykepleier, ergoterapeut og sosionom) Fysioterapiavdeling Laboratorium med blodbank Lærings- og mestringssenter P s y k i at r i Geografisk dekningsområde: Bodø: Nordlandssykehusets psykiatriske sykehus i Bodø er sentralsykehus i psykiatri for hele Nordland fylke med ca 235 000 innbyggere. I tillegg er det i Bodø distriktspsykiatrisk senter for kommunene Bodø, Fauske, Saltdal, Sørfold, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Steigen, Værøy og Røst med ca 76 000 innbyggere (Salten psykiatriske senter). I Fauske og på Ørnes er det psykiatriske poliklinikker. 17
11:10 Lofoten: Nordlandssykehuset Lofoten er gjennom Lofoten distriktspsykiatriske senter lokalsykehus i psykiatri for kommunene i Lofoten. Det er et nært samarbeid mellom sykehuset og kommunene i behandlingen av psykiatriske pasienter. Seks av sengene i medisinsk avdeling (av totalt 24) er dedikert psykiatriske pasienter. Ved ombygging og modernisering har sykehuset blitt bedre tilpasset psykiatrisk behandling. Det er også psykiatrisk poliklinikk for barn, unge og voksne på Gravdal og i Svolvær. Vesterålen: Nordlandssykehuset Vesterålen er gjennom Vesterålen distriktspsykiatriske senter lokalsykehus i psykiatri for kommunene i Vesterålen. Sengeplassene er fordelt i kommunene Hadsel (Stokmarknes), Bø (Straume) og Andøy (Andenes). Det er også poliklinisk virksomhet for barn, unge og voksne ved avdelingen på Stokmarknes. Det er et samarbeid mellom kommunene i Vesterålen og lokalsykehuset både innenfor voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Spesialistfunksjoner Lofoten: Distriktspsykiatrisk senter med: Seks psykiatriske senger i sykehuset på Gravdal for pasienter som trenger innleggelse. Dagtilbud i Svolvær og på Leknes. Ambulante team. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Gravdal og i Svolvær. Spesialistfunksjoner Vesterålen: Distriktspsykiatrisk senter med: Døgntilbud med i alt 20 sengeplasser ved enhetene i Stokmarknes, Bø og Andøy. Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Dagtilbud ved enhetene i Stokmarknes, Bø og Andøy. Ambulant team. Rusteam. 19 Behandlingstilbud og spesialistfunksjoner Bodø Alderspsykiatrisk døgnavdeling for eldre over 65 år, som samarbeider nært med Kløveråsen kompetansesenter for demens. Allmenpsykiatrisk døgnavdeling for pasienter som trenger innleggelse til spesialiserte behandlingsopplegg og der behandling ved DPS ikke har vært til tilstrekkelig hjelp. Akuttpsykiatrisk døgnavdeling for voksne. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling med sengepost for akuttinnleggelser, korttids- og langtidstilbud for ungdom, og familieavdeling. Poliklinikker (BUP) på Fauske og i Bodø, og polikliniske team med spisskompetanse i autisme, spiseforstyrrelser og nevropsykologi for barn og ungdom. Voksenhabilitering for personer med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt. Avdelingen har eget ambulant team med regionale funksjoner for personer med psykiatrisk tilleggsproblematikk. Rehabiliteringsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse som trenger langtidsbehandling. Avdelingen inkluderer sikkerhetspost og post for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og et omfattende rusproblem. Regional enhet for voksne med alvorlig spiseforstyrrelse, inkl kompetanseteam. Fra nyfødtintensiven i Bodø: Sykepleier Eva Holmvaag og tvillingene Mattis og Matilde Fagereng Kristoffersen fra Finneidfjord.
13:00 timeavtale Antall polikliniske konsultasjoner (timeavtaler) i Nordlandssykehuset har hatt en stor vekst de siste årene og var både i 2006 og 2007 på over 150 000. I tillegg kom radiologiske undersøkelser på over 70 000. En poliklinisk konsultasjon er en time til undersøkelse eller kontroll hos spesialist i sykehuset. Enten i somatikk eller psykiatri. Også sykepleiere med spesialisering utfører polikliniske konsultasjoner. For å spare pasientene for lange reiser og helseforetaket for penger, er det i dag blitt mer vanlig at spesialistene i Bodø, også reiser ut til lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen og har poliklinikkdager der. Dette gjelder for flere fagområder: hjerte, barnemedisin, revmatologi, nevrologi, urologi, øye og øre-nese-hals. I psykiatri gjennomføres dette ved at ambulante team reiser ut i distriktene. Polikliniske konsultasjoner 2007: Somatikk: 113 164 Psykiatri: 55 352 Radiologiske undersøkelser: 71 819 Kardiologisk spesialsykepleier Erlann Eldorsen tar daglig imot flere pasienter på hjertepoliklinikken. Her får pasient Per Otto Andersson, koplet på en Holter. Denne skal registrere hjerterytmen til Andersen over lengre tid. Vanligvis har pasienten denne på i ett til to døgn.
13:45 Det er store planer for nybygg og modernisering i Nordlandssykehuset. Dette gjelder alle de fire sykehusbyggene: Lofoten, Vesterålen, psykiatri Bodø og somatikk Bodø. Mye er gjennomført allerede og Lofoten har feiret sitt nye sykehus. Men mye gjenstår. Det største er fullføringen av byggeprosjektet i somatikk Bodø og nytt sykehus i Vesterålen. Byggeprosjektene Lo f ot e n Utbygging og modernisering i Lofoten startet september 2005. Det eksisterende sykehuset er bygget om og det er i tillegg kommet et helt nytt poliklinikkbygg for barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri. Gjennom nybygg og endringer har det vært fokus på å tilrettelegge for en endret drift tilpasset et moderne lokalsykehus. En viktig ide har her vært å konstruere bygg der personell kunne arbeide på tvers av gamle avdelingsstrukturer. I stedet for vaktrom i de ulike fløyene, er det felles vaktrom i midten av fløyene. Ombyggingene er finansiert delvis med midler fra opptrappingsplanen i psykiatri og delvis ved egne midler. Ombyggingen forventes å redusere driftsutgiftene som bidrag til finansieringen. Ferdigsstilte bygg Ny poliklinikkfløy barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri med 20 rom for pasientkonsultasjon. I tillegg er det bygd seks enkeltrom for inneliggende psykiatriske pasienter i det opprinnelige sykehuset. Ombygging av administrasjonskontorene Ombygging intensivenheten Utvidelse av inngangspartiet med ny kantine Ombygging av fødeavdelingen til to fødestuer og åtte senger, hvorav ett familierom. Ombygging av medisinsk og kirurgisk avdeling med egen enhet for kreftpasienter. MR installert (Magnet røntgen) Nytt som kommer Ombygging av laboratoriet Ny ambulansegarasje Skisseprosjekt skal foreligge september 2008 og konseptrapport forventes å styrebehandles i november med oppstart av forprosjekt i november/desember 2008. Forprosjekt vil da kunne ferdigstilles og behandles i juni 2009. Kostnader og finansiering: Fremlegges som del av skisseprosjekt/konseptrapport. Ferdigstillelse: Planlagt 2013. B o d ø Somatikk Byggeprosjektet i Bodø somatikk, er delt inn i to byggetrinn. Første byggetrinn ble ferdigstilt i begynnelsen av 2007, og de nye byggene ble tatt i bruk i løpet av året. Dette var: Nytt laboratoriebygg der alle laboratoriene ble samlet. Offisiell åpning den 6. juni. Enhet for stråleterapi (underetasjen i laboratoriebygget). Helt nytt behandlingstilbud i Nordland. Offisielt åpnet 25. april. Innkjøp og forsyning ( Lageret ) flyttet inn i nye lokaler i august. For byggetrinn 2 ble det lagt fram nytt forprosjekt den 1. juli, og dette ble vedtatt 22. august i Helse Nords styre. Byggetrinn 2 omhandler ombygging og modernisering av sengområder, operasjon, dagbehandling og poliklinikkarealer. Det er delt opp i 4 byggefaser for å tilpasse utbyggingen til sykehusets drift. Byggestart fase 1 planlegges høsten 2008. Detaljprosjektering for forberedende arbeid (fase 1) startet høsten 2007 med ferdigstillelse medio 2008. Nytt behandlingsbygg (fase 2) planlegges ferdigstillt og tatt i bruk i 2013. Barne- og ungdomspsykiatri Nytt i 2007: Ny kortidsavdeling med 10 plasser. Sju plasser ble etablert i eget nytt bygg og tre plasser ved at eksisterende ungdomsavdeling for langtidsopphold ble utvidet og bygget om. Prosjektet er en del av den statlige opptrappingsplanen for psykiatri. Den nye kortidsavdelingen avsluttet utbyggingen av barneog ungdomspsykiatrien i Bodø. I 2006 ble det etablert ny og moderne familieavdeling samtidig med at nytt poliklinikkbygg ble tatt i bruk. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bodø har nå et komplett tilbud til barn og ungdom i tråd med opptrappingsplanens krav. Kostnader korttidsavdeling: 30,6 mill kr. Kostnader poliklinikk og familieavdeling: 45,4 mill kr. Ferdig utbygd 2007. Voksenpsykiatri Utbyggingen av voksenpsykiatrien ble igangsatt i september 2007. Prosjektet omfatter: Ny sikkerhetsavdeling med ni plasser (opptrappingsplan). Sykehuset har i tillegg seks plasser fra før som skal samlokaliserer med de ni. Ny rus og psykiatripost med åtte plasser (opptrappingsplan). Nytt regional behandlingstilbud for voksne med alvorlig spiseforstyrrelser med tolv plasser (vedtak i Helse Nord). Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget. Til sammen gir dette 12 akuttplasser. Kostnader og finansiering: 195 mill kroner. Ferdigstillelse: Høsten 2009. 23 Kostnader og finansiering: 95 mill. Finansiert ved egne midler og midler fra opptrappingsplanen. Ferdigstillelse: 2008. V e s t e r å l e n Eksisterende sykehus på Stokmarknes er gammelt, nedslitt og har svært dårlig pasienttilpasning. Helse Nord RHF har derfor vedtatt at det skal bygges nytt sykehus i Vesterålen. Sykehuset skal ligge på Stokmarknes. I likhet med byggeplanene for Bodø, er byggeprosjektet i Vesterålen noe forsinket siden Helse Nord ønsket ny gjennomgang av eksisterende planer med tanke på et mer fleksibelt bygg. Kostnader og finansiering: Bygget finansieres med statlig lån, lån fra Helse Nord og egenkapital. Kostnadsramme i kostnadsnivå pr 1. jan 2008 ekskl kapitalkostnader: 2 565,7 mill kr. Ferdigstillelse: 2016/2017.
14:20 Alarmen går Nordlandssykehusets traumeteam i Bodø er i beredskap hele døgnet. Uansett når alarmen går. Teamet er sammensatt av personer med ulik kompetanse, og har ansvar for at alvorlig skadete pasienter skal få rask og sikker behandling og diagnostikk. Traumeteamet ledes av kirurg som sørger for at all relevant undersøkelse og primærbehandling gjennomføres trygt og effektivt. Øvrige medlemmer i traumeteamet er anestesilege, ortoped, radiolog/radiograf, operasjonssykepleier, anestesisykepleier, sykepleier akuttmottak og bioingeniør fra laboratoriet. For at traumeteamet skal bli best mulig trener det jevnlig på forskjellige scenarier i akuttmottaket (BEST øvelser). Akuttmottaket og AMK-sentralen hadde i 2007*: 113-henvendelser: 12 064 Legevakts henvendelser: 27 984 Ambulanseoppdrag (bil, båt og See King): 19 874 Fordeling av henvendelser i løpet av døgnet: 50 % mellom 08-16 30 % mellom 16-24 20 % mellom 24-08 *For kommunene Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy var det oppstart med koordinering fra AMK Bodø 24. januar 2007. Traumeteamet er i beredskap hele døgnet og klar til å ta i mot pasienter. Fra venstre: sykepleier akuttmottaket Ida Solvang, assistentlege anestesi Marie Rønning, fagarbeider ambulanse Dani Karlsen, fagarbeider ambulanse Roger Østensen og sykepleier akuttmottaket Lena Kleven.
27 Nordlandssykehusets styre Mot høyre, fra midt foran, kl 12: Bjørn Kjensli (styreleder) Tor Valle Anne Ma Vik May-Britt Allstrin Bjørnar Grav Unni Roland Merete Lian (vara for Jørgen Hansen) Randi Myrvang Næss Øyvind Jean Mathisen De to tomme stoler, ikke tilstede da bildet ble tatt: Finn Henry Hansen Anne Husebekk (nestleder) ÅRSBERETNING 2007
14:45 Nordlandssykehuset HF ble stiftet 18.12.2001 og driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. I tillegg kommer mindre enheter lokalisert i øvrige deler av Lofoten, Vesterålen og Salten. Foretaket er 100% eid av Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning. Vi skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ønsker å være det naturlige førstevalg for befolkningen i Salten, Lofoten og Vesterålen. Pasienten skal stå i sentrum for all vår virksomhet. F o rt s at t d r i f t Regnskapet for 2007 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Virksomhet A r b e i d s m i l j ø, l i k e s t i l l i n g o g s y k e f r avæ r Nordlandssykehuset HF brukte i 2007 i gjennomsnitt 2 732 årsverk fordelt på 3 324 ansatte i hel - og deltidsstillinger. For 2006 var tilsvarende tall 2 320 årsverk fordelt på 2 861 ansatte. Tallene for 2006 var gjennomsnittsberegnet ift overtakelse av sykehuset i Vesterålen pr 1. september og ambulansetjenesten pr 1. desember. Det har vært en vekst i gjennomsnittlig antall årsverk fra 2006 til 2007 på vel 400 årsverk. Økningen har hovedsakelig sammenheng med overtakelse av Nordlandssykehuset Vesterålen pr 1. september 2006, overtakelse av ambulansetjenesten i Salten og Lofoten pr 1. desember 2006, overtakelse av ambulansetjenesten i Vesterålen pr 1. januar 2007, opprettelse av ny medisinsk sengepost i Bodø, samt opptrappingsplan psykiatri. Gjennomsnittsalderen for de fast ansatte ved Nordlandssykehuset HF er på 44 år. 74,7 % av de ansatte er kvinner, og 25,3 % er menn. Gjennomsnittsalder og kjønnsfordeling varierer lite det enkelte år. Det er ikke gjennomført særskilte tiltak for å endre balansen mellom kjønnene, men i forbindelse med rekruttering og lønnsforhandling er vi bevisst på at det skal være likebehandling og likestilling mellom kjønnene. 60 % av de faste medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er kvinner. Foretaksstyret hadde ved utgangen av 2007 en kvinneandel på 45 %. Av de eieroppnevnte representantene utgjør kvinneandelen 43 %. HMS arbeidet har i 2007 vært konsentrert om områdene: Gjenstående pålegg fra Arbeidstilsynets God vakt kampanje er blitt lukket. I denne forbindelse er det blant annet etablert system for utarbeiding og oppfølging av HMS handlingsplaner på avdelings- og foretaksnivå, gjennomført medarbeidertilfredshetsmålinger og etablert kvalitet og arbeidsmiljøgrupper på avdelingsnivå. Styrende HMS prosedyrer er oppdatert og lagt inn i kvalitetsverktøyet DocMap. Det er gjort planlegging for etablering av elektronisk system for avviksbehandling. Risiko- og sårbarhetsanalyser er gjennomført for flere forhold ved utbyggings- og moderniseringsprosjektet. Tema for årets vernerunder har vært sikring av el installasjoner i arbeidslokaler. Funn fra kartleggingene følges opp i HMShandlingsplanene for de enkelte avdelingene for 2008. AMU har hatt 10 møter i 2007 og behandlet 65 saker. Sykefravær Nordlandssykehuset HF hadde i 2007 et sykefravær på 61 669 dagsverk. Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær på 9,3 %. Sykefraværet fordeler seg slik: 2007 2006 Langtidsfravær over 16 dager 6,50% 5,90% Fravær 1 16 dager 1,13% 1,23% Egenmeldt fravær 1,67% 1,64 % Fraværet var i 2006 var på 8,8 % og i 2005 på 8,9 %. Målet har vært å komme ned på 7,5 % i 2007. Dette målet er ikke nådd. Oversikten foran viser en liten nedgang i korttidsfraværet, og en økning i langtidsfraværet, i forhold til 2006. Skade på personell Hendelser i sykehuset som kan forårsake personskader blir fortløpende meldt inn til personalavdelingen. Dette gjelder alle typer skader, herunder sprøytestikk, kutt, slag og trusler fra pasienter. Det er i 2007 innmeldt 443 slike hendelser i Bodø. Dette er en økning på 67 tilfeller i forhold til 2006. Av disse er 325 skader tilknyttet psykiatri. De fleste skadene skyldes utagerende fysisk aggresjon hos innlagte pasienter. Den største skadekategorien innen somatikk i Bodø er stikkskader og lignende. For 2007 er det innrapportert 63 tilfeller av denne typen skader. I Lofoten er det rapportert 14 skader, herunder 7 stikkskader. Vesterålen har også rapportert 14 skader, inklusiv 7 stikkskader. 2 av skadene er tilknyttet psykiatri. Samlet sett er til sammen 12 skader videresendt til trygdeetat og/eller forsikringsselskap for videre oppfølging og vurdering. Stikkskader og lignende følges i nødvendig grad opp internt og/eller via bedriftshelsetjenesten. Sykehuset vil foreta en gjennomgang og vurdering av skadeårsaker og nødvendig oppfølging. Påv i r k n i n g av y t r e m i l j ø Foretakets påvirkning av ytre miljø skjer i hovedsak gjennom avfallsproduksjon og forbruk av energi. I statistikkene inngår Bodø, Lofoten og Røsvik Bo og behandlingssenter. For Vesterålen mangler datagrunnlag pt. Nordlandssykehuset HF hadde i 2007 et totalt energiforbruk på 48,3 mill kwh, fordelt med 43,6 mill kwh på elektrisk kraft 29 Nordlandssykehuset HF ønsker å ha tilfredse ansatte, nødvendig medvirkning og gode arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet personalpolitiske reglementer, retningslinjer og hjelpemidler, basert på den arbeidsgiverpolitikk Nordlandssykehuset HF ønsker å framstå med. Disse revideres jevnlig. Opplæring av ledere og stabspersonell gjennomføres i form av faglig oppdatering, samt opplæring av nye ledere. Utover arbeid i egen regi, har sykehuset avtale med ekstern bedriftshelsetjenesteordning for nødvendig bistand til ansatte, samt i forbindelse med sykehusets helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og AKAN -utvalg for sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk samarbeid med NAV - etaten. Sykehuset deltar også i 2007 og 2008 i Helse Nord RHFs prosjekt Arbeidsglede. Særskilt oppfølging av gravide arbeidstakere er under utprøving. Sykehuset vil i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen.
15:10 og 4,7 mill kwh på olje. I forhold til 2006 innebærer dette en økning i totalt energiforbruk på om lag 5,6 % som skyldes økte arealer med blant annet driftsettelse av fløy O, flere registrerte forbrukssteder samt årsvariasjoner. Nordlandssykehuset HF totalt sett har gått over den generelle frist gitt av SFT for skifte at PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Det er budsjettert for å lukke samtlige avvik i 2008, med unntak av at det er påklaget vedtak knyttet til pålegg ved somatisk i Bodø. Det er ikke oppdaget lekkasje fra slike armaturer. Totalt omfang er på ca 7 mill. Vannforbruket har vært relativt stabilt de siste år, men viser en reduksjon i forhold til fjoråret, noe som skyldes en nedgang ved somatisk i Sentrum, samt en betydelig reduksjon ved Rønvik som følge av utfasing av gammel ledning. For Lofoten er det en nedgang fra 2005, det mangler forbruksdata for 2006. For Vesterålen mangler datagrunnlag. I 2007 leverte foretaket fra seg om lag 1 391 tonn avfall (eks Vesterålen). Det mangler noe historikk for Vesterålen og Lofoten på 2006, Røsvik har kommet til i statistikken med 67 tonn. I tillegg har Sentrum en økning på ca 100 tonn. Avfallet kan kategoriseres i vanlig avfall, smitteavfall og spesialavfall. Vanlig avfall håndteres på tradisjonelt vis. etter internoppsamling komprimeres avfallet og kjøres til offentlig avfallsplass. Smitteavfall innsamles og gjennomgår autoklavering før det komprimeres og følger vanlig avfall til offentlig avfallsplass. Autoklaven er gammel og tilgangen på reservedeler er kritisk. Ny autoklave vil bli anskaffet siden foretaket får en kostnadsøkning på vel 800 000,- uten denne funksjonen. Spesialavfall sorteres i nærmere definerte grupper før det leveres godkjent avfallsplass. Foretaket har for øvrig avtale med renovasjonsselskap for mottak og håndtering av spesialavfall, inklusive en beredskapsplan ved utfall av autoklave. Enhetene er pliktige til å ha sikkerhetsrådgiver innenfor avfallshåndteringen, og denne er i ferd med å komme på plass. Biologisk avfall er en utfordring siden dette ikke lengre kan graves ned på deponi. Ny avtale er under implementering. Miljøhensyn står også sentralt i den pågående utbyggingen av Nordlandssykehuset HF, både i forbindelse med prosjektering og under bygging. I forbindelse med utbyggingsprosjektet er det utarbeidet et eget miljøoppfølgingsprogram som blant annet skal sikre at omgivelsene ikke påføres ulemper knyttet til helse, miljø og sikkerhet som følge av utbyggingen og den påfølgende driften. Energiøkonomisering vil være en viktig faktor ved valg av løsninger for byggenes utforming. Det vil, i tråd med statlige direktiv, bli stilt krav om at det ikke skal brukes regnskogsmaterialer ved vår byggevirksomhet. For å sikre godt fysisk arbeidsmiljø etter ferdigstillelse skal all produksjon foregå etter Rent Bygg metoden slik den er beskrevet i Rentbygg Håndboka av juni 1995 med spesielle krav for sykehus. Det er lagt vekt på at alle materialer skal være miljøriktige og ikke belaste inneklimaet. Byggeplassen skal til en hver tid holdes ryddig og bygge- og anleggsavfall skal behandles etter føringer fra Forurensningslovens 32 Håndtering av produksjonsavfall. D r i f t o g v e d l i k e h o l d I forhold til foreliggende budsjetter oppleves den normale løpende drift å fungere noenlunde tilfredsstillene. Ressurser avsatt nødvendige vedlikeholds- og utviklingstiltak er ikke optimal, og vil kunne medføre en driftsrisiko. Forholdet er en konsekvens av at de fleste lokasjoner både har planer for, eller har under produksjon, relativt tunge utviklingsprosjekter som finansierer deler av dette etterslepet. Spesielt gjelder dette Nordlandssykehuset HFs somatiske virksomhet i Bodø som vil fremstå som nytt etter realisering av prosjektet. For Vesterålen gir forestående planer for nybygg nødvendigvis også utfordringer ift hvor tungt man vil gå inn på vedlikeholdssiden. Rønvik og Lofoten har utfordringer, men disse vil man forsøke å møte gjennom en tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging, og gjennomføring, når Nordlandssykehuset HFs økonomiske situasjon er stabilisert. U t b y g g i n g Moderniseringsprosjektet Bodø sentrum Første byggetrinn ble ferdigstilt i begynnelsen av 2007, og de nye byggene ble tatt i bruk i løpet av året. Avdeling for laboratoriemedisin startet innflytting i februar og hadde offisiell åpning den 6. juni. Enhet for stråleterapi åpnet offisielt 25. april Innkjøp og forsyning flyttet inn i nye lokaler i august For byggetrinn 2 ble det lagt fram nytt forprosjekt den 1. juli, og dette ble vedtatt 22. august i Helse Nord RHFs styre. Byggetrinn 2 er delt opp i 4 byggefaser for å tilpasse utbyggingen til sykehusets drift (tidligere benevnt byggetrinn 2-5). For fase 1, forberedende arbeider, ble detaljprosjektering gjennomført og avsluttet i 2007. Detaljprosjektering for fase 2 startet opp på høsten, og skal være ferdig medio 2008. Sluttdato for hele byggetrinn 2 er satt til 2016/2017. Barne- og ungdomspsykiatri (BUPA) I januar 2007 stod byggeprosjektet knyttet til 10 nye døgnplasser for ungdom ferdig. Prosjektet er en del av den statlige opptrappingsplanen for psykiatri. Ut fra faglige hensyn ble det valgt en bygningsmessig løsning ved at 7 plasser ble løst som nybygg på den tidligere direktørboligtomta. De øvrige 3 plassene ble realisert ved ut- og ombygging av eksisterende ungdomsavdeling som ligger opp på Mellomåsen. Voksenpsykiatri Utbyggingen av voksenpsykiatrien ble igangsatt i september 2007. Prosjektet omfatter: Ny sikkerhetsavdeling med ni plasser (opptrappingsplan). Sykehuset har i tillegg seks plasser fra før som skal samlokaliseres med de ni. Ny rus og psykiatripost med åtte plasser (opptrappingsplan). Nytt regional behandlingstilbud for voksne med alvorlig spiseforstyrrelser med 12 plasser (vedtak i Helse Nord RHF). Flytting av akuttpost fra Salten psykiatriske senter til hovedanlegget 12 plasser. Nybygget skal være innflyttingsklart høsten 2009. Jobbhuset I 2007 ble Jobbhuset etablert i underetasjen ved hovedanlegget i Rønvik. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom nordlandssykehuset HF, NAV Bodø og Bodø Industri. jobbhuset tilbyr tilrettelagt arbeidstrening for innlagte pasienter ved sykehuset. R e g n s k a p s å r e t 2 0 0 7 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Drift Aktiviteten i Nordlandssykehuset HF har økt jevnt siden foretaksetableringen. Innenfor den somatiske virksomheten i Bodø, Lofoten og Vesterålen samlet har antallet heldøgnspasienter økt med 0,9 % fra 2006. Antallet dagpasienter i samme område har økt med 4,8 %. Dette er i tråd med målsetningen om vridning fra heldøgn til dagbehandling. Innenfor de geografiske områdene isolert sett har Lofoten redusert antall heldøgnsopphold med 3,4 % og økt antall dagpasienter med hele 18,2 %. I Vesterålen er antall heldøgnsopphold økt med 4,2 %, mens antall dagpasienter er redusert med 33,5 %. Bodø har hatt en økning både i heldøgnsopphold og dagpasienter på hhv 0,8 og 10%. Det er en vekst i antall DRG-poeng på 1,1 %. Antall polikliniske konsultasjoner har økt med 1,9 %, mens DRG-finansierte konsultasjoner økte med 4,7 % i forhold til 2006. Når det gjelder aktiviteten innenfor psykiatri til barn og unge, er antall utskrivninger økt med 13,8 %, og antall liggedøgn økt med 58,1 %. Økningen i antall liggedøgn har sammenheng med etablering av de nye døgnplassene for barn og unge. Den polikliniske aktiviteten økte med 8,6 % fra 2006. Innenfor voksenpsykiatri har antall utskrevne pasienter for Nordlandssykehuset HF økt med 6,8 % i forhold til 2006, mens antall liggedøgn ble redusert med 2,1%. Antall 31
15:20 polikliniske konsultasjoner for voksne har økt med 12,4 %. Tilbudet til voksne er styrket gjennom etablering av sengepost knyttet til rus/psykiatri og videre utbygging av tilbudet innenfor spiseforstyrrelser. Aktivitetsutviklingen innenfor voksenpsykiatrisk virksomhet var tilfredsstillende i 2007. Polikliniske konsultasjoner innenfor rusbehandling økte med 10,6 % fra 2006. Aktiviteten ligger imidlertid betydelig under plan med en måloppnåelse på 69 %. Nordlandssykehuset HF har siden 1. januar 2006 hatt 100 % finansieringsansvar for syketransport. Arbeidet med kostnadsreduserende tiltak knyttet til syketransport er videreført også i 2007. Volumet av syketransport er redusert etter at ansvaret ble overført i 2003, bla pga etableringen av desentrale polikliniske tilbud. Gjestepasientkostnadene har økt med 18 % fra 2006 til 2007, tilsvarende om lag 20 mill kr. Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader knyttet til rusbehandling, samt behandling av spiseforstyrrelser. Endelig oversikt over gjestepasientene blir ikke tilgjengeliggjort fra Sintef før i slutten av april. Kjøp av helsetjenester for øvrig er redusert som følge av at ambulansetjenesten ble overtatt av Nordlandssykehuset HF 1. desember 2006. Andre driftskostnader har økt med 25 % fra 2006, tilsvarende om lag 85 mill kr. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak helårseffekt av Vesterålen, samt overtakelsen av ambulansedriften. Varekostnadene har økt med 28 % fra 2006, tilsvarende om lag 60 mill kr. Økningen knyttes hovedsakelig til helårseffekt Vesterålen og TNF-hemmere. 71 mill kr utgjør budsjettavviket om lag 119 mill kr. De viktigste årsakene til avviket er følgende: Overtakelse av ambulansetjenesten Ikke realiserte besparelser, spesielt innenfor lønn og andre driftskostnader Økte gjestepasientkostnader rus og spiseforstyrrelser Økte finanskostnader Ubalanse som følge av overtakelse av Vesterålen Økte IKT-kostnader I analysen ovenfor er det tatt utgangspunkt i budsjetterte og regnskapsførte pensjonskostnader for 2007. I forhold til korrigerte aktuarberegninger fra KLP i 2007 utgjør netto endring av pensjonskostnader 90,4 mill kr. Tabellen nedenfor viser korrigert resultat i forhold til netto økning i pensjonskostnader og resultatkravet fra RHF. R resultat Styringsmål Resultat 2007 2007 2006 Underskudd 227,8 128,4 152,2 Strukturfond 30,9 Effekt av kortere levetid 11,9 Korrigert resultat 227,8 128,4 109,4 Økt pensjonskonstnader 90,4 90,4 28,1 Resultatkrav av RHF 38,0 38,0 5,4 Avvik fra eiers resultatmål 99,4 0 75,9 Egenkapitalandelen til Nordlandssykehuset HF er redusert fra 58 % i 2006 til 48 % i 2007. Hovedårsaken til denne reduksjonen er underskuddet for 2007. Likviditet Likviditetssituasjonen i Nordlandssykehuset HF har vært presset i store deler av 2007. Ved inngangen av året var trekkrammen for kassakreditt 250 mill kr. Likviditeten forverret seg i takt med underskuddet gjennom året, og i desember måtte rammen økes opp til 400 mill kr. Likviditeten er noe styrket i 2008, men det forutsettes en drift i balanse i 2008 dersom likviditeten skal være tilstrekkelig for drift fra og med høsten 2008. Dersom disse forutsetningene ikke oppfylles vil det i løpet av juli og august 2008 oppstå en situasjon der likviditeten ikke er tilstrekkelig til å dekke utbetaling av løpende forpliktelser. Planlagt framdrift i forhold til byggeprosjektet forutsetter tilførsel av langsiktig finansiering. Nordlandssykehuset HF hadde benyttet 374 mill kr av trekkrammen på 400 mill kr pr 31.12.2007. Kontantstrømmen i 2007 var positiv, jfr kontantstrømoppstillingen. Dette har sammenheng med økningen i kortsiktig gjeld som følge av trekk på konsernkontoordningen (kassakreditt) i Helse Nord RHF. Forskning 2007 Støtteapparatet for forskningen i Nordlandssykehuset HF er i hovedsak organisert under Fagavdelingen med Somatisk forskningssenter ledet av professor/overlege Tom Eirik Mollnes, og psykiatrisk forskningssenter (avdeling av Nord - Norsk Psykiatrisk Forskningssenter) ledet av 1. amanuensis/ seksjonsleder Knut W. Sørgaard. 33 Totale driftskostnader har økt med 506 mill kr i forhold til avlagt regnskap for 2006, og korrigert for helårseffekt av Vesterålen i 2006 utgjør økningen 245 mill kr (10,1 %). inntektene er økt med 421 mill kr i forhold til avlagt regnskap for 2006, og korrigert for helårseffekt av Vesterålen i 2006 utgjør økningen 191 mill kr (8,4 %). Finanskostnadene økte med 23 mill kr fra 2006, og har sammenheng både med underskuddet og at det nye laboratoriebygget ble tatt i bruk. Som følge av at det ved etableringen av Nordlandssykehuset HF pr 01.01.02 var et betydelig avvik mellom eksisterende aktivitetsnivå og de økonomiske rammer som ble stilt til disposisjon, er det blitt stilt krav til Nordlandssykehuset HF om gradvis tilpasning. Helse Nord RHF fastsatte Nordlandssykehuset HFs styringsmål (tillatt underskudd) for 2007 til 38 mill kr. Når regnskap for 2007 avlegges med et underskudd på 227,8 mill kr, innebærer det et negativt budsjettavvik på 189,8 mill kr. Korrigert for økte pensjonskostnader på om lag Investeringer Nordlandssykehuset HF har i 2007 foretatt investeringer for om lag 285 mill kr. De viktigste investeringene i 2007 har vært: Nytt laboratoriebygg og stråleenhet i Bodø Nytt sentrallager i Bodø Korttidsenhet BUPA Poliklinikk BUPA Ny sikkerhetsavdeling i voksenpsykiatrien i Bodø Rus-og psykiatripost i voksenpsykiatrien Bodø Utskifting av gammel røntgenlab Bodø og Lofoten Modernisering somatikk Lofoten Poliklinikk psykiatri Lofoten Forprosjekt modernisering somatikk Bodø (byggetrinn 2) Planlegging av nytt sykehus Stokmarknes Nordlandssykehuset HF finansierer investeringer med egen likviditet og lån fra Helse Nord RHF. Pr utgangen av 2007 utgjør lån fra Helse Nord RHF 428 mill kr. Av den årlige oversikten over forskningsaktivitet i helseforetakene som NIFU (Norsk Institutt for studer av forskning og utdanning) gjennomfører framgår det at Nordlandssykehuset HF ligger på stabilt på 10-11 plass hva angår vitenskaplige publikasjoner. Antallet publikasjoner med Nordlandssykehuset HF - ansatte som forfattere/medforfattere er forventet å bli en del høyere i 2007 enn foregående år. Det foregår for tiden 12 større eksternt finansierte forskningsprosjekter ved sykehuset de fleste finansiert av Helse Nord RHF. Ett prosjekt er EU-finansiert (internasjonal multisenterstudie). I tillegg er 12 andre prosjekter del - eller helfinansiert gjennom interne midler fra Somatisk forskningsfond (kr 300 000,-), Psykiatrisk Forskningsfond (kr 132 000,-) og et nyopprettet Helsefaglig forskningsfond (kr 60 000,-). 17 ansatte ved sykehuset har nå doktorgrad (leger og psykologer), mens 11 er underveis. Blant disse 11 er en sykepleier og en fysioterapeut. 11 ansatte har bistilling ved
15:45 De mest sentrale risiki og usikkerhetsfaktorer som foretaket står ovenfor er etter styrets vurdering realisering av det planuniversiteter, hovedsakelig Universitetet i Tromsø. Fra 2005 til 2006 var det en økning av ressursbruken til forskning ved sykehuset fra ca 10.5 til 13.5 mil. kroner tall for 2007 foreligger enda ikke (del av et nasjonalt prosjekt). Både den somatiske og den psykiatriske forskningsvirksomheten gjennomføres i nært samarbeid med andre forskningsinstitusjoner/behandlingsenheter i Norge og internasjonalt. Avslutningsvis kan nevnes at 2007 var et spesielt år i og med at hele 4 ansatte ved sykehuset disputerte for doktorgraden. F r a m t i d i g u t v i k l i n g Drift Det er for 2008 lagt opp til et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som i 2007. Aktiviteten innenfor prioriterte områder som psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling. Dette er i tråd med forutsetningene til Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF har per i dag et kostnadsnivå som er høyere enn det som er forsvarlig ut fra et økonomisk perspektiv på lang sikt. Det ligger derfor en betydelig utfordring i å gjennomføre planlagt aktivitetsnivå innenfor de økonomiske forutsetningene. Styringsmålet for 2008 gir Nordlandssykehuset HF anledning til å gå med et regnskapsmessig underskudd på 117 mill kr. Dette er i sin helhet knyttet til økte pensjonskostnader. Nordlandssykehuset HFs omstillingsutfordring for 2008 er estimert til om lag 172 mill kr. Av dette er 90,5 mill kr fordelt avdelingsvis gjennom konkretiserte tiltak i vedtatt budsjett for 2008. Resterende problem på 81,5 mill kr skal konkretiseres i form av nye tiltak i løpet av 2008. De allerede vedtatte tiltak vil i liten grad berøre tjenestetilbudet, men det er forventet at gjennomføring av resterende del av tiltaksplanen vil få konsekvenser for tilbudet til pasientene. Ny sikkerhetsavdeling, rus- og psykiatripost, samt nytt regionalt behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser er planlagt ferdigstilt høsten 2009. Inntil disse bygningene er ferdigstilt og tilbudene er etablert, må en betydelig del av tjenesten kjøpes fra andre regioner, og som følge av dette forventes høye gjestepasientkostnader knyttet til slik behandling også i 2008. Budsjettet til Nordlandssykehuset HF øker med nærmere 230 mill kr i forhold til budsjettet for 2007, men ligger i kroner på nivå med regnskap for 2007. Økningen fra 2007 skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader, avskrivninger og generell prisstigning. Det forventes fortsatt økning i etterspørsel av tjenester både innenfor somatikk og psykiatri. Dette vil fortsatt stille Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF overfor store økonomiske utfordringer fordi dagens finansieringssystem ikke godt nok tar høyde for finansiering av økte kostnader ved økt aktivitet. Nordlandssykehuset HF har også få, om noen, virkemidler for å begrense etterspørselen ved at pasientene innenfor Nordlandssykehuset HFs primære ansvarsområde (Salten, Lofoten og Vesterålen) i stor grad har rett til å få behandling ved andre helseforetak om denne ikke gis ved Nordlandssykehuset HF. For pasienter som velger å reise til annet helseforetak for å få behandling må Nordlandssykehuset HF i tillegg til å dekke kostnadene ved behandlingen, dekke reisekostnadene om pasientene velger å reise bort for å få sitt tilbud. I den grad økte kostnader knyttet til den økte etterspørselen ikke finansieres gjennom økt ressurstilgang, vil eksisterende tjenestetilbud måtte reduseres for å skaffe til veie de nødvendige ressurser til disse nye og høyere prioriterte oppgaver. Oppdragsgiver er inneforstått med at kostnader knyttet til økt etterspørsel vil kunne føre til at eksisterende tjenestetilbud må reduseres eller tas bort. Helse Nord RHF er imidlertid ikke tydelig nok med hensyn til hvilke tilbud som kan være aktuelle å redusere, eventuelt ta bort. Investering Nordlandssykehuset HF står foran betydelige moderniseringsog nybyggingsprosjekter i årene fremover, og forutsetningen for realisering av disse, er at vi oppnår kontroll med økonomien. Investeringene er knyttet til: opptrappingsplanen innenfor psykiatri økt kapasitet knyttet til forventet økning i etterspørselen etter spesialisthelsetjenester behov for modernisering og oppgradering i forhold til nye krav generell standardheving Investeringene planlegges både ut fra beslutninger om konkrete nye oppgaver (opptrappingsplanen for psykiatri) og ut fra en forventning om økt etterspørsel etter de tjenester som Nordlandssykehuset HF tilbyr. Bygging knyttet til realisering av prosjekt innenfor opptrappingsplanen for psykiatri (sikkerhetspost, rus/psykiatri, spiseforstyrrelser og akuttpost) startet høsten 2007. Forventningen om økt etterspørsel etter spesialisthelsetjenester er en konsekvens av ulike forhold som økning i antall eldre, økte muligheter for behandling og beslutninger om sentralisering av noen typer tjenester. I tillegg til sluttføring av en del prosjekter, har vi i 2007 hatt stort fokus på planlegging i forhold til realisering av investeringsprosjekter. Forprosjekt for moderniseringen i Bodø ble behandlet og godkjent av styrene for Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF i august 2007. Med utgangspunkt i det godkjente forprosjektet er det startet arbeid med detaljplanlegging. Realisering krever lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og styrene for Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF behandlet i mars 2008 grunnlaget for lånesøknad. Forprosjekt knyttet til nybygg på Stokmarknes planlegges styrebehandlet i løpet av høsten 2008. Ved realisering av byggetrinn 2 (fase 1-4), som er planlagt ferdigstilt i 2016-2017, vil det somatiske sykehuset i Bodø fremstå som nytt. Helse Nord RHF har et investeringsregime hvor det enkelte helseforetak forutsettes å ta ansvar for de økonomiske konsekvensene av de investeringsbeslutninger som fattes. De investeringene som planlegges knyttet til det somatiske sykehuset i Bodø, med tilhørende økonomiske konsekvenser, er av et slikt omfang at de ikke vil kunne realiseres innenfor de ressursrammer som Nordlandssykehuset HF i dag disponerer. De økte kapitalkostnadene ved investeringene forutsettes finansiert gjennom reduserte kostnader ved et mer effektivt sykehusbygg og kapitalkompensasjon fra Helse Nord RHF. F i n a n s i e l l r i s i ko Nordlandssykehuset HF finansieres i all hovedsak av overføringer fra Helse Nord RHF. Aktivitetsnivå og inntekter er et resultat av Stortingets og Helse Nord RHFs prioriteringer. Den likvide situasjonen i 2008 anses ikke tilfredsstillende, jfr ovenfor. Den finansielle risiko er knyttet både til evne til håndtering av omstillingskrav i 2008, samt kort- og langsiktig finansiering av investeringer. Da størstedelen av sykehusets inntekter kanaliseres via Helse Nord RHF og staten, anses kredittrisikoen lav. Erfaringsmessig må det påregnes moderate tap på krav i tilknytning til øvrige kundefordringer. Det er pr 31.12.07 avsatt 1,78 mill kr til dekning av latente tap på fordringer. Eventuelle endringer av finansieringsforutsetningene, eksempelvis tilbakevirkende endring av DRG-prisen, representerer den største markedsrisikoen for foretaket. Foretaket er i liten grad eksponert mot endringer i valutakurser. Da foretaket ikke har lov til å ta opp eksternt lån, er foretaket i liten grad eksponert mot endringer i rentenivået, til tross for at gjeldende bankavtaler baserer seg på flytende rente. Ut fra en samlet vurdering, med hovedvekt på at Nordlandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF, som igjen eies av staten, og at 5 i helseforetaksloven fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs, anses likevel den samlede finansielle risikoen å være lav. 35
16:10 lagte utbyggingsprosjektet og finansiering av dette, samt fastsettelse av nivået på fremtidig aktivitet og finansiering av denne. D i s p o n e r i n g av r e s u ltat Av årsunderskuddet på 227.880.932,- kr, finansieres 25.223.000,- ved bruk av strukturfondet, og 202.657.932,- kr fremføres som udekket tap. Bodø, 14. april 2008 Resultatregnskap note 2007 * 2006 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 3 1 767 926 771 1 573 219 378 1 442 533 000 Aktivitetsbasert inntekt 3 583 890 932 553 406 448 498 059 763 Annen driftsinntekt 2/3 121 775 017 155 347 412 111 751 658 Sum driftsinntekter 2 473 592 720 2 281 973 238 2 052 344 421 37 Bjørn Kjensli Styreleder Anne Husebekk Nestleder Tor Valle Styremedlem Finn Henry Hansen Styremedlem Jørgen Hansen Styremedlem Øivind Jean Mathisen Styremedlem Kjøp av helsetjenester 19 178 395 780 217 310 429 186 572 615 Varekostnad 4 273 487 287 232 987 464 212 951 510 Lønn og annen personalkostnad 5/6 1 625 847 243 1 439 849 683 1 298 616 954 Ordinære avskrivninger 7 177 091 391 155 715 209 135 030 884 Nedskrivning 7 1 247 925 1 837 510 1 424 717 Annen driftskostnad 5 423 983 866 387 003 025 338 624 357 Sum driftskostnader 2 680 053 493 2 434 703 321 2 173 221 036 Driftsresultat -206 460 773-152 730 083-120 876 615 Randi Myrvang Næss Styremedlem Anne-Ma Vik Styremedlem May-Britt Allstrin Styremedlem Unni Roland Styremedlem FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt 21 2 735 936 4 433 832 4 301 708 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 8 0 0 0 Annen finanskostnad 21-24 156 095-3 996 575-2 673 393 Netto finansresultat -21 420 159 437 257 1 628 315 ÅRSRESULTAT -227 880 932-152 292 826-119 248 300 Bjørnar Grav Styremedlem Eivind Solheim Direktør OVERFØRINGER Overført fra strukturfond 12-25 223 000-26 151 000-26 151 000 Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller 12 0 0 0 Overført til/fra annen egenkapital 12-202 657 932-126 141 826-93 097 300 Sum overføringer -227 880 932-152 292 826-119 248 300
16:20 Balanse Balanse 39 note 31.12.2007 * 31.12.2006 31.12.2006 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler EDB programvare 7 15 969 599 8 416 386 8 416 386 Sum immaterielle eiendeler 15 969 599 8 416 386 8 416 386 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 2 057 817 933 1 770 676 580 1 770 676 580 Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende 7 279 503 171 195 811 177 184 969 173 Anlegg under utførelse 7 200 559 841 483 528 890 474 828 244 Sum varige driftsmidler 2 537 880 945 2 450 016 647 2 430 473 997 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap/-foretak 8 250 000 Andre finansielle anleggsmidler 9 56 157 501 48 853 570 48 853 570 Pensjonsmidler 6 101 972 732 126 189 896 126 189 896 Sum finansielle anleggsmidler 158 380 233 175 043 466 175 043 466 Sum anleggsmidler 2 712 230 778 2 633 476 499 2 613 933 849 Omløpsmidler Varer 4 36 197 496 33 519 481 33 519 481 Fordringer Fordringer på selskap i samme konsern 15 2 681 132 2 662 214 2 662 214 Øvrige fordringer 10 30 636 140 25 911 822 25 911 822 Sum fordringer 33 317 272 28 574 036 28 574 036 Bankinnskudd, kontanter o.l. 16 56 306 746 49 590 665 49 590 665 Sum omløpsmidler 125 821 514 111 684 182 111 684 182 SUM EIENDELER 2 838 052 291 2 745 160 681 2 725 618 031 note 31.12.2007 * 31.12.2006 31.12.2006 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital 12 100 000 100 000 100 000 Strukturfond 12 0 286 142 000 286 142 000 Annen innskutt egenkapital 12 1 975 203 350 1 714 284 351 1 696 786 366 Sum innskutt egenkapital 1 975 303 350 2 000 526 351 1 983 028 366 Opptjent egenkapital Annen egenkapital/udekket tap 12-615 327 723-412 669 791-412 669 791 Fond for vurderingsforskjeller 12 0 Sum opptjent egenkapital -615 327 723-412 669 791-412 669 791 Sum egenkapital 1 359 975 627 1 587 856 560 1 570 358 575 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 6 133 405 789 119 578 565 119 578 565 Andre avsetninger for forpliktelser 14 58 001 910 52 304 294 52 304 294 Sum avsetninger for forpliktelser 191 407 699 171 882 859 171 882 859 Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse Nord RHF 11 428 640 000 451 200 000 451 200 000 Øvrig langsiktig gjeld 10 0 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 428 640 000 451 200 000 451 200 000 Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 82 353 057 87 811 798 87 811 798 Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 15 406 278 166 77 255 047 77 255 047 Annen kortsiktig gjeld 11 369 397 742 369 154 417 367 109 752 Sum kortsiktig gjeld 858 028 965 534 221 262 532 176 597 Sum gjeld 1 478 076 664 1 157 304 121 1 155 259 456 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 838 052 291 2 745 160 681 2 725 618 031 Bodø, 14. april 2008 bjørn Kjensli anne Husebekk finn Henry Hansen jørgen Hansen styreleder nesleder styremedlem styremedlem tor Valle randi Myrvang Næss øivind Jean Mathisen may-britt Allstrin styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem bjørnar Grav unni Roland anne Ma Vik eivind Solheim styremedlem styremedlem styremedlem direktør