Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 25.11.2015. Vennlig hilsen Øystein Mæland Administrerende direktør (elektronisk godkjent) Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 02900 Bank: 1503.27.07499 Akershus universitetssykehus HF Sykehusveien 25 Org.nr: 983 971 636 Postboks 1000 1478 LØRENSKOG Nordbyhagen E-post: postmottak@ahus.no Web: www.ahus.no
Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 25.11.2015 kl. 08:45-14:00 Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder Geir Nilsen Maren Kyllingstad Jan Eirik Thoresen (fra kl. 09:30) Elna Knutsen Arne Bakka Kai Øivind Brenden Forfall: Brukerobservatører: Jørn Pettersen, leder i brukerutvalget Heidi Hansen, nestleder i brukerutvalget Fra Sykehusledelsen: Øystein Mæland, administrerende direktør Ruth Torill Kongtorp, styresekretær Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør Jørn Limi, direktør økonomi og finans Rrahman Mjaki, juridisk rådgiver Vår ref: 15/09229-5 Side 2 av 6
Behandlede saker Saksnr. Tittel Vår ref. 89/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.10.2015 15/09229-2 Protokoll fra styremøte 28.10.2015 godkjennes. 90/15 Godkjenning av B-protokoll fra styremøte 28.10.2015 15/09229-3 B-protokoll fra styremøte 28.10.2015 godkjennes. 91/15 Rapport pr oktober 2015 15/09333-1 1. Styret merker seg en fortsatt positiv utvikling i ventetider, fristbrudd og økonomiske resultater. Styret merker seg særlig at arbeidet med nedgang i antall korridorpasienter fortsetter å gi gode resultater, samt at antall langtidsventende er betydelig redusert. 2. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med reduksjon av ventetider, antall fristbrudd, overbelegg og forbedring av økonomien. 3. Styret tar for øvrig rapport for oktober 2015 til orientering. 92/15 Budsjett 2016 15/09587-1 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2016 med et resultatkrav på 144 mill. kr. 2. Styret berømmer arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2016 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2016-19. 3. Styret erkjenner at budsjettutfordringen fortsatt er stor og medfører en betydelig risiko knyttet både til omfanget av tiltak og tidsperspektivet knyttet til realiseringen av disse. Styret ber administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å sikre at denne risikoen reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom identifisering av nye budsjettiltak. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst. Protokolltilførsler: Vår ref: 15/09229-5 Side 3 av 6
Saksnr. Tittel Vår ref. 1) Stemmeforklaring, fra Knutsen, Bakka og Brenden: Ansattes representanter viser til drøftingsinnspillene fra ansattes organisasjoner og hovedverneombudet, hvor det pekes på manglende involvering i budsjettprosessen. Representantene finner det bekymringsfullt at foretaket i en så omfattende sak ikke finner det hensiktsmessig å forankre og få innspill fra ansattes representanter i større grad, slik at gjennomføringsrisikoen reduseres. 2) Stemmeforklaring, fra Brenden: På bakgrunn av nasjonal mangel på spesialsykepleiere og høyt forventet frafall de nærmeste 10-15 årene 1, redusert reell satsing på videreutdanning til spesialsykepleiere ved foretaket 2 og fremtidig økt behov for spesialsykepleiere 3, etterlyser representanten en tydeligere og mer forpliktene plan for utdanning og finansiering av spesialsykepleiere ved foretaket. Repr. Brenden etterlyste muntlig en slik beskrivelse til budsjettet i styremøtet 25.11.2015. Representanten vurderer at den foreslåtte økningen i midler til BUK, nyfødtseksjonen, ikke er tilstrekkelig. På bakgrunn av bekymringsmeldinger og prosesser lokalt ved BUK, anser representanten det som helt nødvendig at det avsettes midler til tilstrekkelig bemanning og kompetanse ved nyfødtseksjonen, slik at forsvarlig drift kan sikres. 1 Analysesenteret, 2015 Rapport ABIO Ressurs, 7.7.2015. 2 Foretaket avsetter i dag midler omtrent på samme nivå som før 2013, hvor foretaket gitt bort fra stipendordning til utdanningsstillinger i forbindelse med videreutdanning til spesialsykepleiere. Dette innebærer at det årlig utdannes færre enn tidligere og færre enn klinikken melder behov for. 3 Dette synliggjøres blant annet i Meld.St. 11 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), kapittel 5.4, s 36-38, men også i en rekke andre dokumenter som fremskriver behovet for spesialisthelsetjenester i årene fremover. 93/15 Revidert fullmaktshefte 15/09525-1 1. Revidert fullmaktshefte godkjennes med ikrafttreden f.o.m. 01.01.2016. 2. Oppdatert oversikt over administrerende direktørs tildelegerte fullmakter fra styret godkjennes. Styret understreker at oppsettet ikke er å forstå som en begrensning av administrerende direktørs generelle fullmakter, og at fullmakt i saker som ikke er omtalt i oppsettet vil avhenge av en konkret vurdering av den generelle fullmakten i helseforetaksloven 37. Vår ref: 15/09229-5 Side 4 av 6
Saksnr. Tittel Vår ref. 94/15 Virksomhetsoverdragelse av Follo legevakt til kommunene 15/09123-2 Styret godkjenner virksomhetsoverdragelse av Follo legevakt fra Akershus universitetssykehus HF til Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo legevakt IKS, med virkning fra 01.03.2016. 95/15 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 15/09444-1 Styret tar saken til orientering. 96/15 Årsplan styresaker 2015 15/09229-4 Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering 97/15 Orientering fra Brukerutvalget 15/09024-4 Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker behandlet i brukerutvalget 23.11.2015: Orienteringer fra sykehusledelsen Årlig melding Budsjett 2016 Kapasitet på bildediagnostikken Høring i forbindelse med forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven Frigjøring av senger ved Barne- og ungdomsklinikken Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper Bekymring om tilgangen til klær for pasienter Utarbeidelse av handlingsplan akutt overbelegg Ønske om etablering av ventesone/drosjeaktivitet i forbindelse med hjemreise. 98/15 Administrerende direktørs orienteringer 15/09426-1 Det ble orientert om følgende saker: 1. Hjerneslagforskningen på Ahus 2. Status for HSØ-prosjektet Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder 3. Medarbeiderundersøkelsen 2015 4. Rapportering på aktuelle tilsyn Vår ref: 15/09229-5 Side 5 av 6
Saksnr. Tittel Vår ref. 5. Signert protokoll fra AMU-møtet 21.09.2015 Styret tar saken til orientering 99/15 Eventuelt Styreleder orienterte om at han har bedt Helse Sør-Øst RHF om å se på muligheten for å innføre et styreadministrativt system. Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, nestleder Maren Kyllingstad Jan Eirik Thoresen Geir Nilsen Elna Knutsen Arne Bakka Kai Øivind Brenden Vår ref: 15/09229-5 Side 6 av 6