Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Styret:

Transkript

1

2 Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Styret: Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Maren Kyllingstad Geir Nilsen Anita Rathore Finn W. Halvorsen Elna Knutsen Kai Øivind Brenden Arne Bakka Forfall: Per Christian Voss, leder Jan EirikThoresen Brukerobservatører: Heidi Hansen, nestleder i Brukerutvalget Fra Sykehusledelsen: Øystein Mæland, administrerende direktør Sissel Steffensen, styresekretær Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans Marit Lea Sivertsen, assisterende HR-direktør Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus

3 Behandlede saker Saksnr. Tittel 110/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte godkjennes. 111/14 Rapport pr november2014 Styret tar månedsrapport pr november 2014 til orientering 112/14 Årlig melding 2014 utkast til del III styrets plandokument Styret tar utkast til plandel i Årlig melding 2014 til orientering 2. I det videre arbeid med plandokumentet innarbeides styrets innspill som fremkom imøtet 113/14 Oppnevning av valgstyre, valg av ansattrepresentanter til styret for Akershus universitetssykehus HF 1. Som arbeidsgivers representanter i valgstyret oppnevnes assisterende HRdirektør Marit Lea Sivertsen (leder), kommunikasjonssjef Geir Lindhjem og avdelingssjef Torstein Nygård (vara) 2. Som ansattes representanter i valgstyret oppnevnes hovedtillitsvalgt NSF, Nina Hedkrok og Morten Grønlie, hovedverneombud, som er oppnevnt som ansattes representanter i valgstyret for Akershus universitetssykehus HF. Hovedtillitsvalgt i Dnlf, Aage Husby, er oppnevnt som vararepresentant. 3. Som sekretær for valgstyret oppnevnes kontorleder Tone Joranger. 114/14 Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden Styret oppnevner følgende brukerutvalg ved Akershus universitetssykehus for perioden : Navn Organisasjon Tone Ringstad FFO Akershus, Norsk Revmatikerforbund Abdurrehman Khan FFO Akershus, Mental Helse Jørn Pettersen Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) (Gjenvalg) Akershus, Foreningen for søvnsykdommer Sissel H. Andersen FFO, Personskadeforbundet LTN Geir Bornkessel FFO Akershus, Momentum Øst Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus

4 Saksnr. Tittel Inger Ljøstad Harald Korsgaard Ingrid Toverud Oddvar Christoffersen (Gjenvalg) Trond Espen Hansen Heidi Hansen (Gjenvalg) FFO Oslo, Ryggforeningen i Oslo og Akershus Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norsk forbund for utviklingshemmede NFU Pensjonistforbundet Kreftforeningen, Norsk forening for stomiopererte og reservoaropererte Kreftforeningen, Hjernesvulstforeningen Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO) 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne eventuelt nye representanter i løpet av funksjonsperioden, dersom det blir behov for det. 115/14 Årsplan styresaker Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering. 116/14 Orientering fra Brukerutvalget Ingen saker 117/14 Administrerende direktørs orienteringer Det ble orientert om følgende saker: 1. Klinisk og molekylær onkologi ved colorectalcanser (Anne Hansen Ree) 2. Miljøsertifisering av Ahus status i arbeidet 3. Rapport fra arbeidsgruppe vedr. organisering av det palliative tilbudet ved Ahus 4. Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 5. Implementering av pakkeforløp kreft 6. Ansettelse av ny direktør for psykisk helsevern Styret tar saken til orientering. 118/14 Eventuelt Ingen saker Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus

5 Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget ble delt ut i styremøtet: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Anita Rathore Geir Nilsen Jan Eirik Thoresen Maren Kyllingstad Kai Øivind Brenden Elna Knutsen Arne Bakka Finn W. Halvorsen Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus