Saksprotokoll Arkivsak: 18/2066-17 UTVALG: SAKNR. DATO Formannskapet 90/18 22.11.2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2019-2022 Formannskapets behandling 22.11.2018: Notat fra rådmannen om nytt vedtakspunkt 8 i forslag til vedtak var gjort tilgjengelig for formannskapet før møtet. Anne Kristine Linnestad (H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF følgende forslag til justert driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Driftsbudsjett Budsjett 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Rådmannens forslag Rådmannens forslag til ubundne avsetninger 4 350 3 860 1 850 1 850 Endringsforslag
Inntekter/reduserte kostnader - endringer Kryssmoderasjon barnehage SFO Økt brukerbetaling SFO Ansettelsesstopp forlenges ut 2019. Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak. Innkjøpsstopp videreføres. Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak Mer effektiv drift eiendom; effektivisering, økte husleier, etc. Øke nærværet fra 91,9% til 92,7% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt - 3% effektøkning fra 2020 Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før 31.12.2018. Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom Sum økte inntekter/reduserte kostnader -2 200-2 200-2 200-2 200-1 800-1 800-1 800-1 800-22 500-3 000-5 000-5 000-5 000-5 000-9 600-9 888-10 185-10 490-3 000-5 224-20 964-53 779-83 957-52 324-39 852-72 963-103 448 Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Rådmannens stab Reversering - reduksjon årsverk, stab/støttefunksjoner Reversering - reduksjon årsverk, rådmannens ledergruppe stab Reversering - reduserte kostnader poltikergodtgjørelse Reversering - færre lærlinger 3 600 2 800 2 800 2 800 2 500 3 500 3 500 3 500 1 000 1 000 1 000 1 000 500 Som tilførte midler - rådmannens stab 7 600 7 300 7 300 7 300 Velferd Reversering av utsatt oppstart, drift Bregnefaret Reversering reduksjon av ergoterapi Reversering av reduksjon av dagsenter Avsetning til foreldrerollen med fokus på farsrollen Avsetning til Fontenehus - halvårsvirkning fra og med 2020 Som tilførte midler - Pleie og omsorg 3 500 700 700 700 700 700 100 100 100 100 750 1 500 1 500 5 000 1 550 2 300 2 300
Oppvekst Reversering redusert oppfølging, satsningsområder Besette vakant stilling psykisk helse barn og unge Besette vakant stilling spesialpedagogisk team Besette vakant stilling oppsøkende tjeneste Fremskynde mobbeombud Starte tiltaket psykisk helsearbeid ungdomsskolen i 2019 og videreføre ut økonomiplan-perioden Midler til etter- og videreutdanning Sum tilførte midler - Oppvekst 3 000 850 850 850 850 800 800 800 800 600 600 600 600 560 400 400 400 400 736 736 736 736 6 946 3 386 3 386 3 386 Samfunn Sum tilførte midler - Samfunn 0 0 0 0 Kultur og fritid Sum tilførte midler kultur og fritid 0 0 0 0 Sum endring fordelt til drift pr år -32 778-27 616-59 977-90 462 Rådmannens forslag til ubundne avsetninger 4 350 3 860 1 850 1 850 Sum forslag til netto avsetninger pr. år -28 428-23 756-58 127-88 612 Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år -28 428-23 756-58 127-88 612 Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert -28 428-52 184-110 311-198 923
Investeringsbudsjett Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 549 529 837 031 1 021 761 757 611 705 286 475 723 2 960 381 Endring investeringer -49 700-57 400-36 700-36 192-179 992 Mulighetsstudie flerbrukshall som erstatning for hall på Vevelstad 3 000 3 000 Utlån og forskutteringer 111 830 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Kjøp av aksjer og andeler 5 053 0 0 Avdrag på lån 47 505 14 380 17 130 20 620 24 130 27 620 89 500 Redusert økning av avdrag på lån -5 657-10 102-18 860-34 619 Ekstra avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsetninger 6 624 0 Årets finansieringsbehov 720 541 921 411 1 092 191 815 174 782 614 548 291 3 238 271 Ekstern finansiering Opprinnelig bruk av lånemidler -349 968-632 935-792 549-557 659-525 329-492 158-2 367 695 Netto endring bruk av lånemidler 169 700 303 057 565 802 574 052 1 612 610 Øket låneopptak - mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall -3 000-3 000 Forskjøvet låneopptak - Nedre Torg -19 000-19 000-38 000 Øket låneopptak pga. redusert mva-kompensasjon -11 676-14 350-13 925-13 798-42 073 Ekstra inntekter fra salg av anleggsmidler -120 000-240 000-500 000-500 000-1 360 000 Rådmannens forslag til inntekter fra salg av anleggsmidler -190 176-140 000-160 000-160 000-160 000-480 000 Tilskudd til investeringer -20 700-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-16 000 Kompensasjon for mva -80 345-130 096-165 211-135 952-115 957-79 565-496 685
Redusert mva-kompensasjon 11 675 14 350 13 925 13 798 42 073 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -44 949-14 380-17 130-20 620-24 130-27 620-89 500 Andre inntekter -1 202 0 Sum ekstern finansiering -687 340-921 411-1 092 191-815 174-782 614-548 291-3 238 271 0 0 0 0 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -25 448-28 673-28 428-23 756-58 127-88 612-198 923 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger -7 752 Sum intern finansiering -33 200-28 673-28 428-23 756-58 127-88 612-198 923 Sum total -720 540 Udekket /udisponert 0 0 0 0 0 0 0 Reduserte/forskjøvne investeringer 2 019 2 020 2 021 2 022 Digitalisering bygge- og delesaksarkiv -5 000 Mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall 3 000 Vevelstadlia barnehage - settes ut til private i sammenh m/ Langhus sentrumsområde -5 000-25 000-25 000 Biler, maskiner, VIP -1 200-1 200-1 200-1 200 Magasinleiren barnehage 1 - settes ut til private -26 997 Magasinleiren barnehage 2 - settes ut til private -26 995 Ski sentrum ny barnehage - settes ut til private -500-30 000-29 500 Ski torg utsettes til etter at Ski Stasjon er ferdig og utviklingen av Ski har kommet i gang -38 000 19 000 19 000 Sum endring -46 700-56 200-36 700-36 192
Camilla Edi Hille (V) fremmet på vegne av V, AP, MDG og SV følgende forslag til justert driftsbudsjett, justert investeringsbudsjett og verbalforslag: Justert driftsbudsjett Nr. SUM forslag rammeendringer 2019 2020 2021 2022 Evt. notat NB: Husk å saldere alle forslagene! 0 0 0 0 1 Reduksjon årsverk stab/støtte 1 600 1 200 1 200 1 200 Side 58, halvering av rådmannens kutt for å sikre vedtaksoppfølging 2 Redusere økte lisenser -1 000-1 000-1 000-1 000 Dekkes av Nordre Follo ved behov, Eventelt av egen drift 3 Ytterligere kutt konsulenter -5 000-4 000-4 000 4 Sykkelstrategi 100 5 Markering opphør av Ski kommune - arrangeres ikke -300 6 Intern markering av avslutning av Ski kommune avdelingsvis 7 Redusert makstakst for SFO jfr rådmannens forslag 1 500 3 300 3 300 3 300 Verbalforslag 8 Mer fleksibelt opptak barnehager 1 800 1 800 1 800 1 800 9 Flere yrkesgrupper inn i skolen for å styrke det psykososiale miljøet for elevene 100 1 000 1 800 1 800 1 800 10 Vakant stilling spesped 600 800 800 800 11 Vakant stilling oppsøkende 325 600 600 600 12 Lærlinger 500 500 500 500 13 Økt vederlagsbetaling langtidsplasser fra trygghetsplasser -600-600 -600-600
14 Kjeppestad gård- opprettholde tiltak 375 375 375 375 15 Ergoterapi- ikke kutte stilling 700 700 700 700 16 Trygghetsalarm- ikke innføre egenandel 1 000 1 000 1 000 1 000 17 Klimavennlig mat 100 100 100 100 18 Bekjempelse skadedyr, s.90-100 19 Videreføre 1/2 stilling BUA utlån av fritidsutstyr 0 350 350 350 20 Reversere deler av rammekutt område vei, idrett, park 1 800 1 800 1 800 1 800 21 Reversere forskjøvet vedlikehold kommunale bygg/helårsv irkning 2 000 2 000 2 000 2 000 22 Reduserte FDV-kostnader svømmehall Langhus -2 200 23 Skorhaugåsen - utsatt oppstart regulering til 2020-1 500 1 500 24 Bruk av disposisjonsfond -10 000 25 Effektivisering -6 225-6 725-4 525 Rådmannen bes legge fram sak om konkretisering 26 Økt skatteanslag -5 000-4 000-4 000 Justert investeringsbudsjett: Sum forslag rammeendringer 2019 2020 2021 222 1 På kryss og tvers i Ski 5000-5000 2 Forprosjekt flerbrukshall Langhus 3000
Verbalforslag: 1. Rådmann bes kun tilby Kommunal Rapport til ordfører og gruppeledere. 2. Rådmann bes sørge for at alle barn i kommunale barnehager tilbys opplæring i kropp seksualitet og grenser i 2019 i tråd med tidligere føringer og vedtak. Plan for utrulling i barnehagene legges frem for utvalg for oppvekst og kultur innen utgangen av første kvartal 2019. 3. Rådmannen bes sikre rask politisk involvering av prosjektet «Ski på kryss og tvers». Diskusjonsnotat legges frem i første møte i 2019 i utvalg for Teknikk og miljø, og workshop med andre relevante utvalg og brukergrupper. Det legges opp til vedtak på hvordan midlene skal brukes innen utgangen av mars. Rådmannen bes tilrettelegge for rask implementering av vedtatte tiltak. 4. Rådmannen bes legges frem en plan for utvalget for teknikk og miljø på hvordan Elbysykkelordningen kan utvides til å dekke flere områder i Ski innen utgangen av mars 2019. Det skal være fokus på områder med tett bebyggelse med naturlig behov for ferdsel inn til Ski sentrum. Planen må vise til prioritering av tiltak. 5. Rådmannen bes igangsette utredning av hvordan Nordre Follo kommune i større grad kan bidra til variert boligbygging som sikrer ulike grupper adgang til boligmarkedet. I utredningen ses det på muligheter og konsekvenser av å opprette et tomte- og utbyggingsselskap i tråd med Sandnes-modellen. I utredningen bes det også om at metoden «leie til eie» omtales. 6. Rådmann bes fremme en sak til kommunestyret, om hvordan Ski kommune, sammen med Oppegård kommune, kan etablere et «Fontenehus» i Nordre Follo kommune forutsatt statlig medfinansiering. 7. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om matglede, klimavennlig mat og god ernæring i kommunens tjenester som barnehage, skole, SFO, sykehjem og hjemmetjenester. Arbeidet med matglede og klimavennlig mat i kommunen sees i en helhetlig sammenheng. 8. Rådmann bes vurdere å ansette en ressurs med særlig ansvar for by- og sentrumsutvikling. Formannskapet fremmet forslag til pkt. 8 som fremkom i notatet som ble utsendt før møtet: 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere tabeller og sluttsaldering som hensyntar: a) Ny svømmehall på Langhus ferdigstiles i 2021, og det forskyves 100 mill. kroner fra 2019 til 2021. b) Prosjektet for etablering av Nordre Follo summeres korrekt opp til hovedoversikt 2A i tråd med budsjettspesifikasjon for prosjektet. c) Synliggjøring av det enkelte års budsjett for prosjekt 75174 Overføringsledning, Ski-Haugbro i tråd med prosjektets totalbevilgning. Prosjektspesifikasjon på hvert av årene vil da stemme med totalprosjektbeviling på 350 mill. kroner. Beløp som innarbeides for årene blir da kroner 80 mill, 80 mill. og 27 mill. for årene 2019, 2020 og 20218.
Votering: Forslag til justert driftsbudsjett fra H, FRP og KRF innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) stemmer. Forslag til justert investeringsbudsjett fra H, FRP, KRF innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) stemmer. Forslag til justert driftsbudsjett fra AP, V, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. Forslag til justert investeringsbudsjett fra AP, V, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. Verbalforslag fra AP, V, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 2MDG og 1SV) mot 5 (3FRP, 1FRP, 1KRF) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 1-7 med tillegg av nytt pkt. 8 med vedtatte endringer innstilles enstemmig. Formannskapets mindretallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2019-2022 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2019-2022, herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene Budsjett 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Rådmannens forslag Rådmannens forslag til ubundne avsetninger 4 350 3 860 1 850 1 850 Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Kryssmoderasjon barnehage SFO Økt brukerbetaling SFO Ansettelsesstopp forlenges ut 2019. Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak. Innkjøpsstopp videreføres. Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak Mer effektiv drift eiendom; effektivisering, økte husleier, etc. Øke nærværet fra 91,9% til 92,7% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt - 3% effektøkning fra 2020 Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før 31.12.2018. Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom Sum økte inntekter/reduserte kostnader -2 200-2 200-2 200-2 200-1 800-1 800-1 800-1 800-22 500-3 000-5 000-5 000-5 000-5 000-9 600-9 888-10 185-10 490-3 000-5 224-20 964-53 779-83 957-52 324-39 852-72 963-103 448
Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Rådmannens stab Reversering - reduksjon årsverk, stab/støttefunksjoner Reversering - reduksjon årsverk, rådmannens ledergruppe stab Reversering - reduserte kostnader poltikergodtgjørelse Reversering - færre lærlinger 3 600 2 800 2 800 2 800 2 500 3 500 3 500 3 500 1 000 1 000 1 000 1 000 500 Som tilførte midler - rådmannens stab 7 600 7 300 7 300 7 300 Velferd Reversering av utsatt oppstart, drift Bregnefaret Reversering reduksjon av ergoterapi Reversering av reduksjon av dagsenter Avsetning til foreldrerollen med fokus på farsrollen Avsetning til Fontenehus - halvårsvirkning fra og med 2020 Som tilførte midler - Pleie og omsorg 3 500 700 700 700 700 700 100 100 100 100 750 1 500 1 500 5 000 1 550 2 300 2 300 Oppvekst Reversering redusert oppfølging, satsningsområder Besette vakant stilling psykisk helse barn og unge Besette vakant stilling spesialpedagogisk team Besette vakant stilling oppsøkende tjeneste Fremskynde mobbeombud Starte tiltaket psykisk helsearbeid ungdomsskolen i 2019 og videreføre ut økonomiplan-perioden Midler til etter- og videreutdanning Sum tilførte midler - Oppvekst 3 000 850 850 850 850 800 800 800 800 600 600 600 600 560 400 400 400 400 736 736 736 736 6 946 3 386 3 386 3 386
Samfunn Sum tilførte midler - Samfunn 0 0 0 0 Kultur og fritid Sum tilførte midler kultur og fritid 0 0 0 0 Sum endring fordelt til drift pr år -32 778-27 616-59 977-90 462 Rådmannens forslag til ubundne avsetninger 4 350 3 860 1 850 1 850 Sum forslag til netto avsetninger pr. år -28 428-23 756-58 127-88 612 Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år -28 428-23 756-58 127-88 612 Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert -28 428-52 184-110 311-198 923 b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019-2022 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 549 529 837 031 1 021 761 757 611 705 286 475 723 2 960 381 Endring investeringer -49 700-57 400-36 700-36 192-179 992 Mulighetsstudie flerbrukshall som erstatning for hall på Vevelstad 3 000 3 000 Utlån og forskutteringer 111 830 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000
Kjøp av aksjer og andeler 5 053 0 0 Avdrag på lån 47 505 14 380 17 130 20 620 24 130 27 620 89 500 Redusert økning av avdrag på lån -5 657-10 102-18 860-34 619 Ekstra avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsetninger 6 624 0 Årets finansieringsbehov 720 541 921 411 1 092 191 815 174 782 614 548 291 3 238 271 Ekstern finansiering Opprinnelig bruk av lånemidler -349 968-632 935-792 549-557 659-525 329-492 158-2 367 695 Netto endring bruk av lånemidler 169 700 303 057 565 802 574 052 1 612 610 Øket låneopptak - mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall -3 000-3 000 Forskjøvet låneopptak - Nedre Torg -19 000-19 000-38 000 Øket låneopptak pga. redusert mva-kompensasjon -11 676-14 350-13 925-13 798-42 073 Ekstra inntekter fra salg av anleggsmidler -120 000-240 000-500 000-500 000-1 360 000 Rådmannens forslag til inntekter fra salg av anleggsmidler -190 176-140 000-160 000-160 000-160 000-480 000 Tilskudd til investeringer -20 700-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-16 000 Kompensasjon for mva -80 345-130 096-165 211-135 952-115 957-79 565-496 685 Redusert mva-kompensasjon 11 675 14 350 13 925 13 798 42 073 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -44 949-14 380-17 130-20 620-24 130-27 620-89 500 Andre inntekter -1 202 0 Sum ekstern finansiering -687 340-921 411-1 092 191-815 174-782 614-548 291-3 238 271 0 0 0 0 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -25 448-28 673-28 428-23 756-58 127-88 612-198 923 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger -7 752
Sum intern finansiering -33 200-28 673-28 428-23 756-58 127-88 612-198 923 Sum total -720 540 Udekket /udisponert 0 0 0 0 0 0 0 Reduserte/forskjøvne investeringer 2 019 2 020 2 021 2 022 Digitalisering bygge- og delesaksarkiv -5 000 Mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall 3 000 Vevelstadlia barnehage - settes ut til private i sammenh m/ Langhus sentrumsområde -5 000-25 000-25 000 Biler, maskiner, VIP -1 200-1 200-1 200-1 200 Magasinleiren barnehage 1 - settes ut til private -26 997 Magasinleiren barnehage 2 - settes ut til private -26 995 Ski sentrum ny barnehage - settes ut til private -500-30 000-29 500 Ski torg utsettes til etter at Ski Stasjon er ferdig og utviklingen av Ski har kommet i gang -38 000 19 000 19 000 Sum endring -46 700-56 200-36 700-36 192 c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden 2. Lån: d. Det tas opp lån i 2019 på inntil 692,549 mill. kroner til investeringsformål. e. Det tas opp startlån i 2019 på inntil 100 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge-/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår av saksfremstillingen og for øvrig som vist i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
8. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere tabeller og sluttsaldering som hensyntar: a) Ny svømmehall på Langhus ferdigstiles i 2021, og det forskyves 100 mill. kroner fra 2019 til 2021. b) Prosjektet for etablering av Nordre Follo summeres korrekt opp til hovedoversikt 2A i tråd med budsjettspesifikasjon for prosjektet. c) Synliggjøring av det enkelte års budsjett for prosjekt 75174 Overføringsledning, Ski-Haugbro i tråd med prosjektets totalbevilgning. Prosjektspesifikasjon på hvert av årene vil da stemme med totalprosjektbeviling på 350 mill. kroner. Beløp som innarbeides for årene blir da kroner 80 mill, 80 mill. og 27 mill. for årene 2019, 2020 og 20218. Formannskapets flertallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2019-2022 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2019-2022, herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene, med følgende endringer Nr. SUM forslag rammeendringer 2019 2020 2021 2022 Evt. notat NB: Husk å saldere alle forslagene! 0 0 0 0 1 Reduksjon årsverk stab/støtte 1 600 1 200 1 200 1 200 Side 58, halvering av rådmannens kutt for å sikre vedtaksoppfølging 2 Redusere økte lisenser -1 000-1 000-1 000-1 000 Dekkes av Nordre Follo ved behov, Eventelt av egen drift 3 Ytterligere kutt konsulenter -5 000-4 000-4 000 4 Sykkelstrategi 100 5 Markering opphør av Ski kommune - arrangeres ikke -300 6 Intern markering av avslutning av Ski kommune avdelingsvis 7 Redusert makstakst for SFO jfr rådmannens forslag 1 500 3 300 3 300 3 300 Verbalforslag 8 Mer fleksibelt opptak barnehager 1 800 1 800 1 800 1 800 100
9 Flere yrkesgrupper inn i skolen for å styrke det psykososiale miljøet for elevene 1 000 1 800 1 800 1 800 10 Vakant stilling spesped 600 800 800 800 11 Vakant stilling oppsøkende 325 600 600 600 12 Lærlinger 500 500 500 500 13 Økt vederlagsbetaling langtidsplasser fra trygghetsplasser -600-600 -600-600 14 Kjeppestad gård- opprettholde tiltak 375 375 375 375 15 Ergoterapi- ikke kutte stilling 700 700 700 700 16 Trygghetsalarm- ikke innføre egenandel 1 000 1 000 1 000 1 000 17 Klimavennlig mat 100 100 100 100 18 Bekjempelse skadedyr, s.90-100 19 Videreføre 1/2 stilling BUA utlån av fritidsutstyr 0 350 350 350 20 Reversere deler av rammekutt område vei, idrett, park 1 800 1 800 1 800 1 800 21 Reversere forskjøvet vedlikehold kommunale bygg/helårsv irkning 2 000 2 000 2 000 2 000 22 Reduserte FDV-kostnader svømmehall Langhus -2 200 23 Skorhaugåsen - utsatt oppstart regulering til 2020-1 500 1 500 24 Bruk av disposisjonsfond -10 000 25 Effektivisering -6 225-6 725-4 525 Rådmannen bes legge fram sak om konkretisering 26 Økt skatteanslag -5 000-4 000-4 000
b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene, med følgende endringer Sum forslag rammeendringer 2019 2020 2021 2022 1 På kryss og tvers i Ski 5000-5000 2 Forprosjekt flerbrukshall Langhus 3000 c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2019 på inntil 692,549 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2019 på inntil 100 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår av saksfremstillingen og for øvrig som vist i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere tabeller og sluttsaldering som hensyntar: a) Ny svømmehall på Langhus ferdigstiles i 2021, og det forskyves 100 mill. kroner fra 2019 til 2021. b) Prosjektet for etablering av Nordre Follo summeres korrekt opp til hovedoversikt 2A i tråd med budsjettspesifikasjon for prosjektet. c) Synliggjøring av det enkelte års budsjett for prosjekt 75174 Overføringsledning, Ski- Haugbro i tråd med prosjektets totalbevilgning. Prosjektspesifikasjon på hvert av årene vil da stemme med totalprosjektbeviling på 350 mill. kroner. Beløp som innarbeides for årene blir da kroner 80 mill, 80 mill. og 27 mill. for årene 2019, 2020 og 20218. Verbalforslag: 1. Rådmann bes kun tilby Kommunal Rapport til ordfører og gruppeledere. 2. Rådmann bes sørge for at alle barn i kommunale barnehager tilbys opplæring i kropp seksualitet og grenser i 2019 i tråd med tidligere føringer og vedtak. Plan for utrulling i barnehagene legges frem for utvalg for oppvekst og kultur innen utgangen av første kvartal 2019. 3. Rådmannen bes sikre rask politisk involvering av prosjektet «Ski på kryss og tvers». Diskusjonsnotat legges frem i første møte i 2019 i utvalg for Teknikk og miljø, og workshop med andre relevante utvalg og brukergrupper. Det legges opp til vedtak på hvordan midlene skal brukes innen utgangen av mars. Rådmannen bes tilrettelegge for rask implementering av vedtatte tiltak. 4. Rådmannen bes legges frem en plan for utvalget for teknikk og miljø på hvordan Elbysykkelordningen kan utvides til å dekke flere områder i Ski innen utgangen av mars 2019. Det skal være fokus på områder med tett bebyggelse med naturlig behov for ferdsel inn til Ski sentrum. Planen må vise til prioritering av tiltak. 5. Rådmannen bes igangsette utredning av hvordan Nordre Follo kommune i større grad kan bidra til variert boligbygging som sikrer ulike grupper adgang til boligmarkedet. I utredningen ses det på muligheter og konsekvenser av å opprette et tomte- og utbyggingsselskap i tråd med Sandnes-modellen. I utredningen bes det også om at metoden «leie til eie» omtales.
17 6. Rådmann bes fremme en sak til kommunestyret, om hvordan Ski kommune, sammen med Oppegård kommune, kan etablere et «Fontenehus» i Nordre Follo kommune forutsatt statlig medfinansiering. 7. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om matglede, klimavennlig mat og god ernæring i kommunens tjenester som barnehage, skole, SFO, sykehjem og hjemmetjenester. Arbeidet med matglede og klimavennlig mat i kommunen sees i en helhetlig sammenheng. 8. Rådmann bes vurdere å ansette en ressurs med særlig ansvar for by- og sentrumsutvikling.