Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.11.2018 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: postmottak@klabu.kommune.no Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/18 18/573 Handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 109/18 18/5 Åpen post, formannskapet 20.11.2018 Klæbu, 15.11.2018. ordfører
Sak 108/18 Handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Formannskapet Møtedato: 20.11.2018 Saksbehandler: Hakan Narci Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 108/18 Formannskapet 20.11.2018 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner handlings- og økonomiplan for perioden 2019-2022, budsjett 2019, slik det er framlagt av formannskapet. 2. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak: a. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn b. Den generelle eiendomsskatten for 2019 utskrives med en sats på 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på 100 000 kr for skatteobjektene. c. Det ytes følgende rammetilskudd til de ulike tjenesteområdene ihht oppsett på side 15 i budsjettdokumentet: - Kultur og Oppvekst kr 181.020.000 - Helse og Omsorg kr 119.992.000 - PEK kr 19.291.000 - Rådmannsområdet kr 38.002.000 d. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2019. e. Det vedtas samlede investeringer i 2019 på kr 228.591.000 ihht oppsett på side 91 i budsjettdokumentet f. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2019 (side 94 i budsjettdokumentet): Side 2 av 5
Sak 108/18 i. Lån til investeringer på inntil kr 161.202.000 ii. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil kr 14.200.000 Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. g. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kr 20.000.000 i 2019, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. h. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2018 til 2019 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2019 (revidert versjon ettersendes). i. Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 20. november 2018. j. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. SAKSUTREDNING Rådmannen la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2019 2021, budsjett 2019 for formannskapet den 25. september 2018. Formannskapet fattet følgende vedtak: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». Formannskapet skisserte også et opplegg for at partiene kunne sende inn spørsmål om budsjettet. Spørsmål skulle sendes inn fortløpende innen 9.november og besvares fortløpende. Budsjettet har blitt presentert og behandlet i utvalg for miljø, oppvekst og omsorg. Klæbu kommune må utarbeide egen økonomiplan for 2019 2022, selv om Klæbu ikke eksisterer som egen kommune f.o.m 1.1.2020. For årene 2020, 2021 og 2022 balanserer Klæbus økonomiplan ved at det ytes noe tilskudd fra Trondheim kommune, etter godkjenning fra Fylkesmannen. Det lages i tillegg et enkelt felles budsjett for den nye kommunen for 2020 2022 som behandles i Fellesnemnda Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske forhold er beskrevet i vedlagte dokumenter Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, budsjett 2019 2. Rådmannens presentasjon for formannskapet 25.09.2018 https://www.klabu.kommune.no/innhold/politikk/budsjett/radmannens-forslag-til-handlingsog-okonomiplan-for-2019-2022-og-budsjett-2019/ Side 3 av 5
Sak 108/18 3. Revidert betalingsregulativ 2019 (som ettersendes) 4. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget 5. Utvalg for oppveksts innspill til budsjett 6. Utvalg for omsorgs innspill til budsjett 7. Utvalg for miljøs innspill til budsjett 8. Utvalg for miljøs saksprotokoll i sak 27/18 Side 4 av 5
Sak 109/18 Åpen post, formannskapet 20.11.2018 Formannskapet Møtedato: 20.11.2018 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 109/18 Formannskapet 20.11.2018 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema Det er ikke meldt saker under åpen post. Side 5 av 5
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hakan Narci Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/573-11 Handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner handlings- og økonomiplan for perioden 2019-2022, budsjett 2019, slik det er framlagt av formannskapet. 2. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak: a. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn b. Den generelle eiendomsskatten for 2019 utskrives med en sats på 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på 100 000 kr for skatteobjektene. c. Det ytes følgende rammetilskudd til de ulike tjenesteområdene ihht oppsett på side 15 i budsjettdokumentet: - Kultur og Oppvekst kr 181.020.000 - Helse og Omsorg kr 119.992.000 - PEK kr 19.291.000 - Rådmannsområdet kr 38.002.000 d. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2019. e. Det vedtas samlede investeringer i 2019 på kr 228.591.000 ihht oppsett på side 91 i budsjettdokumentet f. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2019 (side 94 i budsjettdokumentet): i. Lån til investeringer på inntil kr 161.202.000 ii. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil kr 14.200.000
Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. g. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kr 20.000.000 i 2019, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. h. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2018 til 2019 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2019 (revidert versjon ettersendes). i. Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 20. november 2018. j. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. SAKSUTREDNING Rådmannen la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2019 2021, budsjett 2019 for formannskapet den 25. september 2018. Formannskapet fattet følgende vedtak: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». Formannskapet skisserte også et opplegg for at partiene kunne sende inn spørsmål om budsjettet. Spørsmål skulle sendes inn fortløpende innen 9.november og besvares fortløpende. Budsjettet har blitt presentert og behandlet i utvalg for miljø, oppvekst og omsorg. Klæbu kommune må utarbeide egen økonomiplan for 2019 2022, selv om Klæbu ikke eksisterer som egen kommune f.o.m 1.1.2020. For årene 2020, 2021 og 2022 balanserer Klæbus økonomiplan ved at det ytes noe tilskudd fra Trondheim kommune, etter godkjenning fra Fylkesmannen. Det lages i tillegg et enkelt felles budsjett for den nye kommunen for 2020 2022 som behandles i Fellesnemnda Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske forhold er beskrevet i vedlagte dokumenter Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, budsjett 2019 2. Rådmannens presentasjon for formannskapet 25.09.2018 https://www.klabu.kommune.no/innhold/politikk/budsjett/radmannens-forslag-til-handlingsog-okonomiplan-for-2019-2022-og-budsjett-2019/
3. Revidert betalingsregulativ 2019 (som ettersendes) 4. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget 5. Utvalg for oppveksts innspill til budsjett 6. Utvalg for omsorgs innspill til budsjett 7. Utvalg for miljøs innspill til budsjett 8. Utvalg for miljøs saksprotokoll i sak 27/18
Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Klæbu kommune 20.09.2018 Saksbehandler Eva J. Bekkavik Arkivkode FE - 033 Arkivsaknr 15/128-16 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr 1.168 092,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr 1.168 092,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Saksutredning Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. I henhold til forskrift om kontrollutvalg ( 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Klæbu kommune. Budsjettet for 2019 Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalget Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet så er budsjettet satt opp med utgangspunkt i tidligere års budsjetter for kontrollutvalget. Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i kommunen. I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kontrollutvalgets sekretariat Kommunestyret i Klæbu kommune vedtok i sak 52/17 å gå inn som eier i den nye sekretariatsselskapet Konsek Trøndelag IKS, samt å kjøpe sekretariatstjenester for
kontrollutvalget hos selskapet. Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2019 på møte den 16.04.2018. Budsjettet er basert på tidligere honorarer, justert for en gradvis tilpasning til forventet nivå på framtidige honorarer, slik de var lagt fram i utredningsdokumentet. Kjøp av revisjonstjenester Kommunestyret i Klæbu kommune vedtok i sak 43/17 å gå inn som eier i det nye revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA, samt å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet. Revisjon Midt-Norge SA har berammet sitt årsmøte til 01.10.2018 og vedtar da budsjett for 2019. Budsjettall for 2018 er videreført i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019. Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, blir etter dette kr kr 1.168 092,-, som er en reduksjon på kr 7 705,- fra 2018. Budsjettet kan spesifiseres som følger: Budsjett 2019 Budsjett Konto Tekst 2018 10801 Folkevalgte fast godtgjørelse 28 000 28 000 10802 Folkevalgte - møtegodtgjørelse 30 000 30 000 10803 Folkevalgte - tapt arbeidsfortjeneste 9 000 9 000 10990 Arbeidsgiveravgift 9 447 9 447 11001 Abonnement tidskrifter 6 000 6 000 11151 Bevertning 4 000 3 000 11500 Opplæring kurs 25 000 25 000 11600 Utg./godtgjørelse reiser/diett/bil mm. 9 000 9 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. 6 000 4 300 12700 Konsulenttjenester 20 000 30 000 80102 Sum Kontrollutvalget 146 447 153 747 137500 Revisjon 780 000 780 000 137500 Sekretariat 241 645 242 050 80103 Sum kjøp fra IKS 1 021 645 1 022 050 Totalsum 1 168 092 1 175 797 Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1.168 092,- for kontrollutvalget for 2019, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på kr 1.168 092,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: 07.11.2018 Sak: 20/18 Arkivsak: 18/573 Tittel: Saksprotokoll - Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-22, økonomiplan 2019-22 og Budsjett 2019 - utvalgenes innspill til Behandling: Omforent forslag: «Utvalg for oppvekst tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill til formannskapet: - Sette av midler til uteområdet ved kulturhuset beplantning, tuftepark/aktivitetspark, forskjønnelse/grønt, benker og bord, blomsterkasser, utescene. Frivilliggruppa med en representant for eldrerådet og elevrådet ved ungdomsskolen utreder saken. - Lys i akebakken ved Tanem skole. - Benker og uværsskur på ungdomsskolen. - Utvalget ber rådmannen utarbeide et kostnadsoverslag om lys i akebakken ved Tanem skole og benker og uværsskur på ungdomsskolen». Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Utvalg for oppveksts vedtak Utvalg for oppvekst tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill til formannskapet: - Sette av midler til uteområdet ved kulturhuset beplantning, tuftepark/aktivitetspark, forskjønnelse/grønt, benker og bord, blomsterkasser, utescene. Frivilliggruppa med en representant for eldrerådet og elevrådet ved ungdomsskolen utreder saken. - Lys i akebakken ved Tanem skole. - Benker og uværsskur på ungdomsskolen. - Utvalget ber rådmannen utarbeide et kostnadsoverslag om lys i akebakken ved Tanem skole og benker og uværsskur på ungdomsskolen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-mail:
Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 01.11.2018 Sak: 18/18 Arkivsak: 18/573 Tittel: Saksprotokoll - Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-22, økonomiplan 2019-22 og Budsjett 2019 - utvalgenes innspill til Behandling: Omforent forslag: «Utvalg for omsorg tar rådmannens orientering til etterretning». Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorgs vedtak Utvalg for omsorg tar rådmannens orientering til etterretning. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-mail:
Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtedato: 07.11.2018 Sak: 26/18 Arkivsak: 18/573 Tittel: Saksprotokoll - Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-22, økonomiplan 2019-22 og Budsjett 2019 - utvalgenes innspill til Behandling: Omforent forslag: «Utvalg for miljø tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill: Rådmannen bes å se på vedtak i sak 27/18 og komme med forslag til inndekning i forbindelse med handlingsplan 2019-2022 i formannskap 20.11.2018». Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Utvalg for miljøs vedtak Utvalg for miljø tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill: Rådmannen bes å se på vedtak i sak 27/18 og komme med forslag til inndekning i forbindelse med handlingsplan 2019-2022 i formannskap 20.11.2018. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-mail:
Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtedato: 07.11.2018 Sak: 27/18 Arkivsak: 18/180 Tittel: Saksprotokoll - Utredning av modeller, og kostnadsoverslag for merking av og informasjon / profilering av stier i Klæbu Behandling: Medlem Jarle Martin Gundersen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP/SV: «Det bevilges inntil kr. 500.000,- til merking av og informasjon om stier i Klæbu med realisering i 2019. Rådmanns forslag til å prioritere merking av utvalgte stier i 2019 i sak 27/18 gjennomføres i sin helhet med et tillegg for traseene Brøttem- Storavatnet og Brøttem- Blæstertjønna. Disse merkes som en rundløype slik at de to traseene bindes sammen med merking av traseen Storavatnet-Vollåsen- Blæstertjønna. Utvalg for Miljø er opptatt av at Klæbu skal være en «Grønn lunge» i den nye kommunen og ber derfor rådmann i første møte i utvalg for Miljø i 2019, komme med en egen sak om øvrige stinett i Klæbu, inkludert stier i sentrumsnære områder. Herunder pris på merking og istandsetting av disse. I tillegg bes rådmann utrede pris for infotavle over turstier både på Tanem og Klæbu sentrum, papir og digital kart over turstier i kommunen og pristilbud på muligheten for å kjøpe eller utvikle en app over turstier. Rådmann bes foreslå inndekning av kr. 500.000,-. Tilleggsforslag fra Grendstad: Tursti som tverrforbindelse Haugdalen Nidelvstien langs Storvoldsbekken, vurderes med kostnadsoverslag og legges med saken. Ved votering ble Gundersens forslag enstemmig vedtatt. Og Grendstad sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt Utvalg for miljøs vedtak Det bevilges inntil kr. 500.000,- til merking av og informasjon om stier i Klæbu med realisering i 2019. Rådmanns forslag til å prioritere merking av utvalgte stier i 2019 i sak 27/18 gjennomføres i sin helhet med et tillegg for traseene Brøttem- Storavatnet og Brøttem- Blæstertjønna. Disse merkes som en rundløype slik at de to traseene bindes sammen med merking av traseen Storavatnet-Vollåsen- Blæstertjønna. Utvalg for Miljø er opptatt av at Klæbu skal være en «Grønn lunge» i den nye kommunen og ber derfor rådmann i første møte i utvalg for Miljø i 2019, komme med en egen sak om øvrige stinett i Klæbu, inkludert stier i sentrumsnære områder. Herunder pris på merking og istandsetting av disse. I tillegg bes rådmann utrede pris for infotavle over turstier både på Tanem og Klæbu sentrum, papir og digital kart over turstier i kommunen og pristilbud på Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-mail:
muligheten for å kjøpe eller utvikle en app over turstier. Rådmann bes foreslå inndekning av kr. 500.000,-. Tursti som tverrforbindelse Haugdalen Nidelvstien langs Storvoldsbekken, vurderes med kostnadsoverslag og legges med saken. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-mail:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/5-25 Åpen post, formannskapet 20.11.2018 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema Det er ikke meldt saker under åpen post.