Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET"

Inger Eliassen
7 år siden
Visninger:

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato Arkivsak : Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET 1. Saken gjelder Kontrollutvalget i Sandnes kommune har i sak 37/10 behandlet samlet budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen for I medhold av Forskrift om kontrollutvalg 18 fremmes budsjettforslaget for bystyret i forbindelse med behandlingen av kommunens samlede budsjett for Rådmannen har ingen innstillingsrett i saken. 2. Om det fremlagte budsjettforslaget Budsjettforslaget er delt inn i tre hoveddeleer; Kontrollutvalgets utgifter, utgifter til kjøp av revisjonstjenester og utgifter til kjøp av sekretariatstjenester. Det er foreslått økning med kr i kontrollutvalgets utgifter grunnet økning i sats for møtegodtgjørelse. Kontrollutvalgets utgifter blir dermed på kr for Kontrollutvalget sin ramme for kjøp av tjenester fra Rogaland Revisjon IKS foreslås uendret med kr 2,210 millioner. Revisors budsjettforslag viser ingen endring i timeprise eller timeforbruk. Samlet utgiftsandel for tjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet foreslås økt med kr til totalt kr Økning i sekretariatets grunnbeløp foreslås økt med kr på grunn av lønns- og prisvekst. I tillegg er det kjøp av tjenester økt med kr på grunn av bebudet selskapskontroll i 2011 av Rogaland Revisjon IKS og annen konsulenttjeneste må da kjøpes inn ifm. dette oppdraget. Totalt budsjettforslag fra Kontrollutvalget er med disse justeringene pålydende kr 2,860 millioner for budsjettåret 2011, en økning på totalt kr (3,6%) i forhold til vedtatt budsjett 2010 som utgjør kr 2,760 millioner. 3. Anbefaling Kontrollutvalget innstiller direkte overfor bystyret. Følgelig er Kontrollutvalgets budsjettforslag ikke innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan. Der ligger i basisbudsjettet vedtatt budsjett 2010 for perioden Bystyrets vedtak om eventuell endring i budsjettrammen for kontroll og tilsyn må således innarbeides i driftsbudsjettet for 2011 på ansvar 1000 og tjeneste 1100 med tilhørende finansiering gjennom bystyrets hovedvedtak. Rådmannen tilrår at eventuell endring inntas i hovedvedtaket som eget punkt. Finner bystyret å godkjenne økningen på kr i Kontrollutvalgets ramme, tilrår rådmannen at økningen finansieres ved å redusere overføringen fra drift til investering, med justering jfr punkt 2 i forslag til vedtak. Saken skal behandles av bystyret, som fatter endelig vedtak. Kontrollutvalget tilrår bystyret å fatte slikt:

2 VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for Kontrollutvalgets virksomhet i 2011, med en samlet budsjettramme på kr Økningen finansieres ved redusert overføring fra drift til investering, og tilsvarende økt låneopptak med kr Endringen tas inn i hovedvedtaket av økonomiplan som nytt punkt 15. RÅDMANNEN I SANDNES den 18. oktober 2010 Tore Sirnes rådmann Vedlegg 1 : Protokollutskrift og saksfremlegg, sak 37/10 Sandnes Kontrollutvalg

3 Formannnskapet sak 130/10 vedlegg

5 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 151 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes /2010 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG Bakgrunn: Kontrollutvalget har et lovpålagt 1 ansvar for å utarbeide budsjettforslaget for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Da kontrollutvalget kun er underlagt bystyret, skal kontrollutvalgets budsjettvedtak i henhold til forskriften legges fram for bystyret i forbindelse med at kommunens samlede budsjett for 2011 skal vedtas. Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget blir derfor å se på som en avdeling med budsjettansvar for eget budsjett. Dette innebærer også et ansvar for regnskap og regnskapsoppfølging. Saksutredning: Forskriften pålegger kommunen å ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekreta-riat. Budsjettforslaget omfatter derfor lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedpunkter; kontrollutvalgts utgifter, utgifter til kjøp av revisjon og til sekretariatstjenester. Kontrollutvalgets utgifter Kontrollutvalgets utgifter skal iflg. forskriftens 18 inngå i budsjettforslaget. Kontrollutvalgets utgifter består av møtegodtgjørelse, utgifter til kurs, reiseutgifter m.m. Ut fra regnskapet for 2009 ser vi at godtgjørelse til politikerne har gått opp. Det er derfor foreslått økninger på denne posten, noe som også fører til økt arbeidsgiveravgift. Revisors budsjettforslag: Sandnes kommune er medeier i og kjøper sine revisjonstjenester fra det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet har mottatt forslag til budsjett fra revisor, styrebehandlet 25.august Budsjettforslaget i et IKS skal også behandles i representantskapet, og vil bli behandlet her i oktober. Revisors budsjett omfatter i grove trekk utgifter til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i henhold til planer vedtatt av bystyret, samt oppmøte i kontrollutvalget. Det vises til eget vedlegg fra revisor for oversikt over hva som er forventet brukt til de forskjellige formålene. Revisor foreslår ingen endringer for 2011, verken når det gjelder timeforbruk eller timepris. Sekretariatets budsjettforslag: Sandnes kommune er medeier i det interkommunale 27-samarbeidet Rogaland Kontroll-utvalgssekretariat IS, og kjøper administrasjonstjenester for kontrollutvalget herfra. Sekretariatet sitt budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunene ble godkjent av styret den 31. august Grunnbeløpet er for 2011 økt med ca. 2,6% (en økning på kroner) for Sandnes kommunes del. Det er under generell lønns- og prisstigning. Endelig avregning foretas i hht vedtektene ved regnskapsavleggelse. Her ble kommunen i 2010 tilbakebetalt kr ,- (del av regnskapsoverskudd og renter for 2009). Det påløper ingen ekstrautgifter ut over grunnbeløpet i forskrift om kontrollutvalg 12

6 Kontrollutvalgets samlede budsjettforslag Det er også foreslått en økning av tilgjengelige midler til kjøp av konsulenttjenester for Dette skyldes at det sannsynligvis blir foretatt en selskapskontroll av Rogaland Revisjon IKS. Det legges fram et samlet budsjettforslag for kontroll og tilsyn gruppert på de kontoarter som er benyttet i kommunens budsjett, se vedlegg. Det er dette forskriften legger opp til når det, som nevnt innledningsvis, pålegges kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. 2 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner det framlagte budsjettforslaget for kontrollutvalgets virksomhet i 2011, med en samlet budsjettramme på kr ,-. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Budsjettforslag 2 jfr. merknad til forskriften, vedlegg 1 til rskr H-15/04. 13

7 RKS sak 37/10 vedlegg

Like dokumenter

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 31. august 2009 Kl i Formannskapssalen

ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 31. august 2009 Kl. 08.30 i Formannskapssalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning