GJERDRUM KOMMUNE. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jane B. Aambakk Medlem H Hanne Huser Medlem H

Transkript

1 GJERDRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Herredshuset Dato: Tidspunkt: 15:00 16:30 Protokoll fra forrige møte: Innkalling: Ingen merknader Godkjent Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anders Østensen Leder AP Leif Haugland Nestleder SP Marianne Ecker Medlem AP Mads Knudsen Sander Medlem MDG Dagrun Agnete Ødegaard Medlem KRF Lars Gustav Monsen Medlem FRP Lars Peder Nordbakken Medlem V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jane B. Aambakk Medlem H Hanne Huser Medlem H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Carl Erik Næss Jane B. Aambakk H Geir Arild Havenstrøm Hanne Huser V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Frits Arne Eriksen Tor Johan Ekkjestøl Magne Skrede Ingrid Wøllo Bjørnsengen Anne Britt Fagerli Amund Oserud Bentzen Lene-Ingunn Bjerke Moen Stilling Rådmann Personal- og organisasjonssjef Kommunalsjef Økonomisjef Controller Kultursjef Økonomirådgiver

2 Møtet ble satt med 9 medlemmer av 9 medlemmer Underskrift(er):

3 Saksliste Saksnr PS 77/17 PS 78/17 PS 79/17 Innhold Godkjenning av protokoll Referatsaker Eierstyring: Gjerdrum kulturhus SA - innkalling til avviklings-/årsmøte PS 80/17 Eierstyring: MIRA IKS - representantskapsmøte PS 81/17 Eierstyring: ROAF IKS - representantskapsmøte PS 82/17 Budsjett 2018 og økonomiplan PS 83/17 PS 84/17 PS 85/17 Orienteringer Klage på avgjørelse om oppsigelsestid i SFO Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 - Bunnpris

4 PS 77/17 Godkjenning av protokoll Vedtak Protokollen fra ble enstemmig godkjent. PS 78/17 Referatsaker Behandling Ingen referatsaker. PS 79/17 Eierstyring: Gjerdrum kulturhus SA - innkalling til avviklings-/årsmøte Rådmannens forslag til innstilling Kommunens representant bes medvirke til følgende: 1. Årsmelding, regnskap og disponering av årsoverskudd godkjennes i sak 4 dersom avviklingsregnskap/-balanse legges fram senest til behandling av denne saken og dersom avviklingsregnskap/-balanse ikke viser noe ekstraordinært. 2. Styrets innstilling vedtas i sak 5. Representanten har fullmakt til å ta stilling til saker som måtte bli fremmet i møtet og som formannskap/kommunestyre ikke har behandlet. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunens representant bes medvirke til følgende: 1. Årsmelding, regnskap og disponering av årsoverskudd godkjennes i sak 4 dersom avviklingsregnskap/-balanse legges fram senest til behandling av denne saken og dersom avviklingsregnskap/-balanse ikke viser noe ekstraordinært. 2. Styrets innstilling vedtas i sak 5. Representanten har fullmakt til å ta stilling til saker som måtte bli fremmet i møtet og som formannskap/kommunestyre ikke har behandlet. PS 80/17 Eierstyring: MIRA IKS - representantskapsmøte Rådmannens forslag til innstilling Kommunens representant bes medvirke til at styrets innstilling vedtas i sak Videre bes representanten fremme / stemme for følgende tillegg:

5 Det enkelte investeringstiltak må i framtiden framkomme i investeringsplanen for økonomiplanperioden. Tiltakets totale økonomiske ramme må vises i egen kolonne. Selskapet bør vurdere om lærlingeressursen kan inngå helt eller delvis som en del av den vanlige bemanningen. Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner og som formannskapet/kommunestyret ikke har tatt stilling til. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunens representant bes medvirke til at styrets innstilling vedtas i sak Videre bes representanten fremme / stemme for følgende tillegg: Det enkelte investeringstiltak må i framtiden framkomme i investeringsplanen for økonomiplanperioden. Tiltakets totale økonomiske ramme må vises i egen kolonne. Selskapet bør vurdere om lærlingeressursen kan inngå helt eller delvis som en del av den vanlige bemanningen. Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner og som formannskapet/kommunestyret ikke har tatt stilling til. PS 81/17 Eierstyring: ROAF IKS - representantskapsmøte Rådmannens forslag til innstilling Kommunens representant bes medvirke til at styrets innstilling vedtas. Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og som formannskapet/kommunestyret ikke har tatt stilling til. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunens representant bes medvirke til at styrets innstilling vedtas.

6 Representanten har fullmakt til å ta standpunkt til forslag som fremmes av andre eierkommuner, og som formannskapet/kommunestyret ikke har tatt stilling til. PS 82/17 Budsjett 2018 og økonomiplan Rådmannens forslag innstilling 1. Driftsbudsjettet for 2018 vedas på netto rammenivå i henhold til tabell per virksomhet. Tabellen under viser netto rammer per virksomhet, inklusive bruk og avsetning til fond, utlån og mottatte avdrag på utlån: Virksomhet Beløp (RB) Rådmannsteam Personal og organisasjon Økonomikontoret Gjerdrum barneskole Gjerdrum ungdomskole Veståsen Gjerdrum barnehage Grønlund barnehage Kultur Eiendomsdrift Kommunalteknikk Plan, oppmåling, bygg (POB) Institusjon Hjemmebaserte tj Tilrettelagte tjenester NAV Helse og forebyggende Finans Helse SUS Var Selvkosttjenester POB Selvkosttjenester Barnehagemyndighet PPT Mottak og utredning Totalt Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 3. Det avsettes kr ,- til formannskapets disposisjon. 4. Det bevilges kr ,- til kirken, inkludert internkjøp på kr ,-. 5. Kontroll og tilsynsvirksomhetenes budsjett på kr vedtas i henhold til vedtak i kontrollutvalgets sak 38/17 6. Det bevilges totalt kr ,- til støtte til lag og foreninger. Kr ,- av disse går til faste tilskudd til følgende formål: a. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til vedlikehold av fotballbaner b. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til løypekjøring/drift av lysløypa c. Gjerdrum idrettspark, kr ,- som driftstilskudd 7. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr ,- i Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil kr ,- i Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 11. Rådmannen gis fullmakt til bruk av kassakreditt ved behov med inntil 35 mill. kroner i henhold til bankavtale. 12. Kommunen refinansierer følgende lån:

7 a på kr ,- som forfaller til betaling b på kr ,- som forfaller til betaling Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: a. Vann dekkes inn 100 % b. Avløp dekkes inn 100 % c. Private plansaker dekkes inn 50 % d. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 % e. Private oppmålingssaker dekkes inn 100 % f. Byggesaker dekkes inn 100 % g. Avkjørselssaker dekkes inn 100 % h. Feiing dekkes inn 100 % i. Septiktømming dekkes inn 100 % 14. Investeringsplanen vedtas i henhold til tabellen under: Regnskap 2016 Just budsj 2017 Oppr budsj 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Økonomiplan 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Beskrivelse KV1-KV S1 Fylkesvei 120 S2 - Gjerivegen KT1 - Kollektivterminal Torg T1 og T2 Park P1 Refusjon MVA Anleggsbidrag Ask Avsetning til fond Bruk av fond Lån Delsum områdeplan Ask Høydebasseng vann Utskifting av vannmålere Delsum vann Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp Opprydding av spredt avløp - stikkledninger Delsum avløp Ladestasjon el-bil 150 Gang/sykkelsti Solheim-Ask Delsum veg

8 Beskrivelse Driftstasjon Oppgradering kommunale bygg Gjennomgangsbollig vanskeligstilte Flyktningsboliger Lysdammen - utbedring av demning Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje 700 Gjerdrum kulturhus Inventar kommunale bygg Utvikling sentrumseiendommer Delsum eiendom KLP Egenkapitaltilskudd IT-plan Velferdsteknologi Delsum diverse Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg Oppgradering av Gjerdrum og Heni kirke 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning Gjerdrum kirke Oppgradering varme Gjerdrum krike 700 Oppgradering varme Heni kirke Oppgradering driftsbygning Heni kirke 670 Delsum tilskudd kirken Overføring fra drift til investering Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger Tilskudd husbanken flyktninger Refusjon MVA Bruk/avsetning ubundne investeringsfond Lån Delsum finansiering: Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan vedtas Behandling Følgende forslag ble fremmet på vegne av posisjonen (AP, KRF, SP og MDG): Verbalforslag: Kommunestyret ber rådmann, i samarbeid med ØRIK, legge frem en sak om hvordan kommunens indirekte klimagassutslipp, knyttet til innkjøp, kan reduseres. Tiltak som vurderes bør inkludere - men ikke begrenses til - krav til lavere utslipp i produksjon og transport og muligheter for å legge større vekt på lokalproduserte varer». Rådmannen bes igangsette et arbeid for å kartlegge i hvilken grad takflater på kommunalt eide bygg kan få en utvidet samfunnsnyttig funksjon, fortrinnsvis i form av solcelleinstallasjoner eller evt. omgjøring til grønne tak. En prioritert oversikt over de mest aktuelle bygg/takflater, med et priseksempel, legges frem for kommunestyret før behandling av budsjett for 2019.

9 Kommunestyret ber administrasjonen se på muligheten for å inngå en samarbeidsavtale med Alternativ til vold på Nedre Romerike, slik at Gjerdrums innbyggere får dette tilbudet. Vi ber om at det vurderes i samarbeid med de andre kommunene på Øvre Romerike. Rådmannen bes holde høyt trykk på ferdigstillelsen av reguleringsarbeidet av Oppvekstjordet. I løpet av første ½ år 2018 forutsetter vi at vi har gjort nødvendige vedtak om regulering og at vi er i stand til å få presentert ett beslutningsgrunnlag om bygging og drift av ny flerbrukshall. Beslutningsgrunnlag må legges frem før budsjettkonferansen i juni. Rådmannen foretar en samlet vurdering om eventuell kommunal overtakelse av Gjerdrum Idrettspark Endringsforslag: Det settes av penger i investeringsbudsjettet for 2018 til forlengelse av vann og avløpssystemet i Frognerlinna slik at all bebyggelse frem til Frogner grense får kommunalt vann og kloakk. Beløpet på dekkes inn gjennom selvkost. Beløpet må kvalitetssikres. Forprosjekt for bygdebok tas inn i driftsbudsjettet for Inndekning hentes ved å belaste Kulturbudsjettet. Kulturbudsjettet styrkes med inkludert de som allerede ligger i budsjettforslaget. Pengene gis til Idrettsparken og øremerkes til vedlikehold av Flerbrukshallen for å sikre videre drift. Beløpet skal gjelde som årlig tilskudd i 2018 og Tilskuddet reverseres dersom eierskapet endres. Inndekning tas ved å øke rammen på Kulturbudsjettet med ,- og dekkes inn ved å belaste disposisjonsfondet. Votering Rådmannens forslag til innstilling +verbal- og endringsforslag, vedtatt med 5 stemmer (2 AP, 1 KRF, 1 SP, 1 MDG) mot 4 stemmer ( 1 H, 1 FRP, 2 V) som ble avgitt for rådmannens innstilling.

10 Innstilling 1. Driftsbudsjettet for 2018 vedas på netto rammenivå i henhold til tabell per virksomhet. Tabellen under viser netto rammer per virksomhet, inklusive bruk og avsetning til fond, utlån og mottatte avdrag på utlån: 2. Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 3. Det avsettes kr ,- til formannskapets disposisjon. 4. Det bevilges kr ,- til kirken, inkludert internkjøp på kr ,-. 5. Kontroll og tilsynsvirksomhetenes budsjett på kr vedtas i henhold til vedtak i kontrollutvalgets sak 38/17 6. Det bevilges totalt kr ,- til støtte til lag og foreninger. Kr ,- av disse går til faste tilskudd til følgende formål: a. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til vedlikehold av fotballbaner b. Gjerdrum idrettslag, kr ,- til løypekjøring/drift av lysløypa c. Gjerdrum idrettspark, kr ,- som driftstilskudd 7. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr ,- i Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil kr ,- i Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 11. Rådmannen gis fullmakt til bruk av kassakreditt ved behov med inntil 35 mill. kroner i henhold til bankavtale. 12. Kommunen refinansierer følgende lån: a på kr ,- som forfaller til betaling b på kr ,- som forfaller til betaling Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: a. Vann dekkes inn 100 % b. Avløp dekkes inn 100 % c. Private plansaker dekkes inn 50 %

11 d. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 % e. Private oppmålingssaker dekkes inn 100 % f. Byggesaker dekkes inn 100 % g. Avkjørselssaker dekkes inn 100 % h. Feiing dekkes inn 100 % i. Septiktømming dekkes inn 100 % 14. Investeringsplanen vedtas i henhold til tabellen under:

12 15. Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan vedtas PS 83/17 Orienteringer Behandling Kommunestyret avlyst. Orientering om utbyggingsprosjektet i Fjellgrinda v/ Ask Boliger AS. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Tatt til orientering.

13 PS 84/17 Klage på avgjørelse om oppsigelsestid i SFO Rådmannens forslag til vedtak Avslag på betalingsfritak for desember måned ved oppsigelse av plass i SFO opprettholdes. Behandling Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen bes vurdere å revidere vedtektene. Votering Rådmannens forslag til vedtak + tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. Vedtak Avslag på betalingsfritak for desember måned ved oppsigelse av plass i SFO opprettholdes. Administrasjonen bes vurdere å revidere vedtektene. PS 85/17 Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 Bunnpris Rådmannens forslag til vedtak 1. Ask Dagligvare AS, org.nr , gis bevilling til salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1), for utsalgsstedet Bunnpris, Gjerdrum. 2. Som styrer for bevillingen godkjennes Maciej Tomasz. Hilde Christin Lillegaard godkjennes som stedfortreder. 3. Maksimale salgstider er i henhold til Alkoholpolitisk handlingsplan fra kl til kl på hverdager og kl til kl på dager før søn- og helligdager. Øvrige salgstider som angitt i Alkoholpolitisk handlingsplan. 4. Salgsbevillingen gjelder til For salgsbevillingen skal det betales et årlig gebyr etter Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk og omsetningsoppgaven. 6. Vedtaket er gjort iht. kommunelovens 13. Behandling Representant Dagrun Ødegaard fremmet følgende tilleggsforslag punkt 7: Vedtaket forutsettes at det ikke er innsigelser fra NAV, lensmann eller kemner. Votering Rådmannens forslag til vedtak + tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.

14 Vedtak 1. Ask Dagligvare AS, org.nr , gis bevilling til salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1), for utsalgsstedet Bunnpris, Gjerdrum. 2. Som styrer for bevillingen godkjennes Maciej Tomasz. Hilde Christin Lillegaard godkjennes som stedfortreder. 3. Maksimale salgstider er i henhold til Alkoholpolitisk handlingsplan fra kl til kl på hverdager og kl til kl på dager før søn- og helligdager. Øvrige salgstider som angitt i Alkoholpolitisk handlingsplan. 4. Salgsbevillingen gjelder til For salgsbevillingen skal det betales et årlig gebyr etter Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk og omsetningsoppgaven. 6. Vedtaket er gjort iht. kommunelovens Vedtaket forutsettes at det ikke er innsigelser fra NAV, lensmann eller kemner.