PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING/ MINUTES FROM SHAREHOLDERS MEETING DEEP SEA SUPPLY ASA. 31 March 2006

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING/ MINUTES FROM SHAREHOLDERS MEETING DEEP SEA SUPPLY ASA 31 March 2006 Ordinær generalforsamling i Deep Sea Supply ASA ble avholdt fredag 31. mars kl i Shippingklubben, Oslo, Norge. Ordinary shareholders meeting was held in Deep Sea Supply ASA on Friday 31 March 2006 at 09:00 hrs at Shippingklubben, Oslo, Norway. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av møtende aksjonærer Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Olav Fjell. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at av selskapets totalt aksjer var representert. Således var ca. 28,35 % av selskapets aksjekapital representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen Olav Fjell ble enstemmig valgt til møteleder. Atle Bergshaven ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 3. Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen Aksjonærene hadde ingen bemerkninger til innkallingen til eller dagsorden for den ordinære generalforsamlingen, og disse ble godkjent av generalforsamlingen. 1. Opening of the shareholders meeting by the chairman of the board and recording of shareholders present The shareholders` meeting was opened by the chairman of the board, Olav Fjell. The record regarding attendance from the shareholders showed that of the total of shares were present. Thus approximately 28,35 % of the company s share capital was represented at the shareholders` meeting. A complete list of the shareholders present is enclosed hereto as Appendix Appointment of a chairman of the meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders meeting Olav Fjell was unanimously elected chairman of the meeting. Atle Bergshaven was unanimously elected to co-sign the minutes from the shareholders meeting. 3. Approval of the notice to convene and the agenda of the shareholders meeting The shareholders had no objections to the notice to convene and the agenda for the shareholders` meeting and the meeting was declared opened.

2 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2005 Ledelsen redegjorde for forslaget til årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret Nøkkeltallene ble gjennomgått av Finn Amund Norby. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2005 vedtas. 5. Valg av styremedlemmer Styrets forslag til nye styremedlemmer ble presentert for generalforsamlingen. - Olav Fjell, styrets leder - Erik HB Rikken, - Atle Bergshaven, - Anna Cecilie Holst and - Bent Lund Thomsen. Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig å velge styremedlemmer som foreslått av styret. 6. Fastsettelse av godtgjørelse Styrets forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor ble fremlagt og gjennomgått. Styrehonorar for 2005 vedtas til NOK for styrets formann og NOK for hvert styremedlem. Styrehonorar for 2006 betales a konto etterskuddsvis hvert kvartal basert på satsene NOK for styrets leder og NOK for hvert styremedlem. Da styrehonorarene for 2006 først vedtas på selskapets generalforsamling i 2007, vil styrets leder/medlemmer derfor tilbakebetale deler av styrehonorarene dersom generalforsamlingen i 2007 vedtar lavere honorar. Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2005 godkjennes til NOK eks. mva. Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig at godtgjørelsen ble fastsatt i samsvar med styrets forslag. 4. Approval of the 2005 annual accounts and the annual report The management gave an orientation of the annual accounts and the directors report for The key figures were accounted for by Finn Amund Norby. The Board of Directors proposal for the Company s annual accounts and annual report for 2005 is approved. 5. Election of board of directors The board s proposal for new members of the board was presented to the shareholders meeting. - Olav Fjell, chairman of the board - Erik HB Rikken, - Atle Bergshaven, - Anna Cecilie Holst and - Bent Lund Thomsen. The general meeting resolved unanimously to elect the board members proposed by the board. 6. Remuneration The board s proposal for remuneration for the board members and the auditor was presented. shareholders` meeting voted upon the following For 2005, remuneration to the Chairman is set at NOK 150,000 and NOK 100,000 for each director. For 2006, the remuneration shall be advanced quarterly based on an annual remuneration of NOK 300,000 for the Chairman and NOK 150,000 for each Director. As the remuneration to the Board is decided at the Shareholders Meeting in 2007, any excess remuneration advanced beyond what is approved in the 2007 Shareholders Meeting shall be returned. Remuneration to the auditor for the fiscal year 2005 of NOK 175,000 excl. VAT is approved. The shareholders meeting approved unanimously remuneration as proposed by the board.

3 7. Forslag om etablering og valg av medlemmer til valgkomité Møteleder redegjorde for forslaget om å etablere en valgkomité som vedtektsfestes. følgende tillegg til vedtektenes 5: 7. Proposal of establishment and election of the members of the nomination committee The Chairman of the meeting presented the proposal of establishing a nomination committee, which is to be laid down in the articles of the association. proposal for an addition in 5 in the articles of association: "Selskapet skal ha en valgkomité bestående av styrets leder og to medlemmer valgt av generalforsamlingen. Medlemmene valgt av generalforsamlingen velges for to år av gangen. Valgkomiteen skal ledes av styrets leder. Valgkomiteen skal i forbindelse med innkalling til generalforsamling med valg på dagsorden, avgi forslag til kandidater overfor generalforsamlingen for valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen skal også fremme forslag til styrets godtgjørelse." The company shall have a nomination committee consisting of the Chairman of the Board and two members elected by the General Meeting. The members of the General Meeting shall be elected for a period of two years. The Chairman of the Board shall be the Chairman of the nomination committee. For the election of board members and the election of a nomination committee, the nomination committee shall in connection with the notice for the General Meeting give the General Meeting its recommendations for candidates. The nomination committee shall also propose the remuneration of the Board of Directors. Møteleder redegjorde deretter for forslag til medlem av valgkomiteen. Foruten styrets leder Olav Fjell, foreslo møteleder at generalforsamlingen valgte Erling Lind som medlem av valgkomiteen. Det ble videre foreslått at det siste medlemmet av valgkomiteen ble valgt på et senere tidspunkt. Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig styrets forslag. 8. Forslag om aksjekapitalforhøyelse rettet mot institusjonelle investorer Møteleder redegjorde for forslaget om å gjennomføre en rettet aksjekapitalforhøyelse for finansiering av erverv av nybygningskontrakter. (i) Selskapets aksjekapital økes med NOK The Chairman of the meeting presented the proposal for the members of the nomination committee. In addition to the chairman of the board, Olav Fjell, the chairman of the meeting proposed Erling Lind as a member of the nomination committee. It was also proposed that the last member of the nomination committee was to be elected at a later stage. The general meeting approved unanimously the board s proposal. 8. Proposal of a private placement towards institutional investors The chairman of the meeting presented the board s proposal for a private placement towards institutional investors to fund the acquisition of the acquired building contracts. (i) The Company s share capital shall be

4 (v) (vi) (vii) 80,882,000 ved utstedelse av 80,882,000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1. Tegningskursen skal være NOK 13,60 pr aksje. De nye aksjene tegnes av investorer som har avgitt tegningstilsagn i den forutgående tegningsperiode og som har inngått tegningsavtale med selskapet og selskapets tilretteleggere i forkant av generalforsamlingen. Fordelingen av aksjer mellom deltagende investorer besluttes av styret. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven 10-4 fravikes. Betaling for aksjene skal skje ved kontant innbetaling til særskilt emisjonskonto senest den 3. april Tegning av aksjene skal finne sted på særskilt tegningsdokument umiddelbart etter generalforsamlingen den 31. mars De nye aksjene skal være berettiget til utbytte fra og med regnskapsåret For øvrig skal aksjene være likestilt med selskapets øvrige aksjer fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret De nye aksjer skal registreres i VPS under et separat ISIN-nummer inntil prospektet i forbindelse med kapitalutvidelsen er godkjent av Oslo Børs. Når slikt prospekt foreligger skal aksjene registreres under samme ISINnummer som selskapets øvrige aksjer. Vedtektenes 4 endres i samsvar med kapitalforhøyelsesvedtaket til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer hver pålydende NOK Forslag om aksjekapitalforhøyelse ved fullmakt til styret Møteleder redegjorde for forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Møteleder redegjorde også for bakgrunnen for å endre antallet aksjer som kunne utstedes i medhold av fullmakten. (v) (vi) (vii) increased by NOK 80,882,000 by issue of 80,882,000 new shares, each having a par value of NOK 1. The subscription price shall be NOK per shares. The new shares will be subscribed to by investors who have stated their intent to subscribe in the preceding subscription period and who have entered into a subscription agreement with the company and the company s arrangers prior to the general meeting. The distribution of shares among the investors participating will be decided by the Board. The pre-emptive right for the present shareholders pursuant to the Norwegian Act relating to Public Limited Liability Companies, Section 10-4 shall be waived. Payment for the shares shall be made in cash to a specific account for the issue, at the latest by 3 April Subscription of shares shall take place by way of a specific subscription document in connection with the shareholders` meeting on 31 March The new shares shall be entitled to dividend as from the fiscal year The shares shall have equal rights to the other shares as from the time of registration with the Register of Business Enterprises. The new shares shall be registered with the VPS under a separate ISIN number until the prospectus for the capital increase has been approved by the Oslo Stock Exchange. When such prospectus is ready, the shares shall be registered under the same ISIN number as the company s other shares. The Articles of Association 4, shall be amended accordingly to state that: The company s share capital is NOK consisting of shares with a nominal value of NOK Proposal of a power of attorney to the board of directors to increase the share capital The chairman of the meeting presented the proposal for granting the board a power of attorney to increase the company s share capital. The chairman of the meeting also gave the reasons for changing the amount of shares to be issued in connection with the attorney

5 (i) Selskapets styre gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med maksimum NOK 5 millioner ved utstedelse av maksimum 5 millioner nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1. Tegningskursen skal være NOK 13,60 per aksje. Aksjene som utstedes ved bruk av fullmakten forbeholdes de som var aksjonærer i selskapet per 31. mars 2006 og som ikke fikk tilbud om å tegne seg i emisjonen i vedtak 8 ovenfor. Den alminnelige fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. Fullmakten skal benyttes av styret. (i) The company s board is granted authority to increase the company s share capital by a maximum of NOK 5 mill by the issue of a maximum of 5 mill new shares, each having a face value of NOK 1. The subscription price shall be NOK per share. Fullmakten gjelder frem til 31. mai 2006 og kan kun benyttes ved en anledning. Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, og kan ikke benyttes til å pådra selskapet særlige plikter eller mulighet for å utstede vederlagsaksjer ved fusjon. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpsituasjoner, jfr. børsloven 5-15 og verdipapirhandelloven The shares issued by way of the authority shall be reserved shareholders holding shares in the company as per 31 March 2006 and who were not invited to subscribe at the issue pursuant to resolution 8 above. The general preemptive right for the present shareholder pursuant to the Norwegian Act relating to Public Limited Liability Companies, Section 10-4 may be waived. The Board shall utilise the authority being granted. The authority is valid until 31 Mai 2006 and may only be employed on one occasion. The authority comprises only the capital increase against deposit of money, and may not be employed to incur specific obligation on the company, or the possibility of issuing compensation shares in case of a merger. The authority may be employed in acquisition situations, cf. the Stock Exchange Act, Section 5-15, and the Securities Act, Section *** Ingen andre saker forelå til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. *** No further issues were on the agenda, and the shareholders meeting was adjourned. Oslo, 31. mars 2006 Oslo, 31 March 2006 Olav Fjell Atle Bergshaven