18 November 2009, 17:00 CET, at the offices of Umoe AS, Fornebueien 84,

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "18 November 2009, 17:00 CET, at the offices of Umoe AS, Fornebueien 84,"

Sofie Arntzen
5 år siden
Visninger:

1 PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINA:R GENERALFORSAMLING I UMOE BIOENERGY ASA (USelskapet") (organisasjonsnummer ) MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING UMOE BIOENERGY ASA (the U Company') (reg. no ) Tidspunkt og sted: 18. november 2009, 17:00 CET, r forretningslokalene til Umoe AS, Fornebuveien 84, 1366 Lysaker, Norge Time and place: 18 November 2009, 17:00 CET, at the offices of Umoe AS, Fornebueien 84, 1366 Lysaker, Norway I henhold til styrets innkalling til ekstraordincer generalforsamling ("EGr) forela slik dagsorden: In accordance with the Board's notice summoning the Extraordinary General Meeting (the "EGM') the agenda for the EGM was as follows: 1 Apning av metet ved styrets leder, og 1 oppmkavfunegne5eavmewnde aksjonrerer 2 Valg avmetelederog en person tila 2 medundenegne protokollen. 3 Godkjennelse av innkalling og forslag tn 3 dagsorden 4 Forslag fra aksjeeier Valencia S.A.R.L 4 om at det igangsettes ekstern gransking av selskapet i medhold av allmenaksjeloven Opening ofthe meeting by the chairman ofthe boarct andregistration of attendees Appointment ofchairman ofthe meeting and one person to co-sign the minutes Approvalofthe notice ofthe meeting and proposalfor agenda Proposal from the shareholder Valencia S.A.R.L. that a request is issued to the Oslo City Court (Oslo tingrett) for the legal auditofthe Company pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 5-25

2 2/5 1. APNING AV M0TET OG FORTEGNELSE AVM0TENDE 1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATIENDEES Styreleder Tom Ruud apnet m0tet i henhold til Ketil E. B0e opened the Meeting upon the allmennaksjeloven 5-12 og opptok instructions of the Chairman of the Board and fortegnelse over aksjeeierne: made the following record of the shareholders: Representert ved Christoffer Bjerknes: Valencia S.a.r.l., som innehar aksjer eller 0.63% % av Selskapet. Representert ved Jl2Jrgen Fjeldstad: Umoe AS, som innehar 969,990,713 aksjer eller % av Selskapet. Representert ved 0ystein M. Kalleklev: Kagra IV AS, som innehar aksjer eller 0.06% % av Selskapet. Represented by Chrlstoffer Bjerknes: Valencia S.a.r.L, holding 6,242,285 shares or 0.63 % of the Company. Represented by Jl2Jrgen Fjeldstad: Umoe AS, holding 969,990,713 shares or % of the Company. Represented by 0ystein M. Kalleklev: Kagra IV AS, holding 550,000 shares or 0.06% of the Company. De relevante fullmakter vedlegges protokollen. The relevant proxies are attached to the, minutes. I henhold til dette var 976,782,998 aksjer eller 98.52% av Selskapet til stede eller representert pa generalforsamlingen. Selskapets nye daglig leder deltok pr. telefon, men aksjoncerene besluttet enstemming at det ikke var n0dvendig med hans videre deltagelse. 2. VALG AV Ml2JTELEDER OG EN PERSON TIL A MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Tom Ruud ble enstemmig valgt til m0teleder. Accordingly, 976,782,998 shares, or % of the total issued and outstanding shares of the Company, were present or represented at the Meeting. The company's new managing director participated by phone, but the shareholders unanimously decided that there was no need for his further participation in the meeting. 2. APPOINTMENT OF A CHAIRMAN OF THE MEETING AND A PERSON TO COUNTERSIGN THE MINUTES OF THE MEETING Tom Ruud was unanimously appointed Chairman of the Meeting. Christoffer Bjerknes ble enstemmig valgt til a Christoffer Bjerknes was unanimously medundertegne protokollen. appointed to countersign the minutes of the Meeting.

3 315 3, GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN Innkalling til ekstraordincer generalforsamling og forslaget til dagsorden ble enstemmig godkjent. 4. FORSLAG OM GRANSKING I MEDHOLD AV ASAL M0telederen viste til innkallingen til ekstraordincer generalforsamling og det vedlagte forslaget fra Valencia S.A.R.L datert der det fremsettes forslag om at det skal igangsettes ekstern gransking av selskapet i medhold av allmenaksjeloven Forslagstillers representant ble gitt anledning til a redegj0re ncermere for forslaget og redgjmelsen er vedlagt protokollen. 3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE DRAFT AGENDA The notice summoning the EGM and the draft agenda were unanimously approved. 4. PROPOSAL FOR A LEGAL AUDIT OF THE COMPANY PURSUANT TO THE NORWEGIAN PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT SECTION 5-25 The chairman of the meeting referred to the EGM Notice and the attached proposal from the shareholder Valencia S.A.R.L dated that a request is issued to the Oslo City Court (Oslo tingrett) for the legal audit of the Company pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section The representative from Valencia S.A.R.L was given the opportunity to give an account of the proposal and the statement is attached to the minutes of EGM. Umoe AS 0nsket protokollert at man er uenig i innholdet av redgjqlrelsen sam ble gitt av Valencia. Umoe AS asked the protocol to include a statement that Umoe AS do not agree with the content of Valencia's statement. Generalforsamlingen ble gitt anledning til a diskutere forslaget. The proposal was referred to discussion amongst the general meeting participants. Forslaget ble tau opp til votering og generalforsamlingen fattet f01gende vedtak med 970,540,713 stemmer som representerer % av den aksjekapital som er representert pa den ekstraordincere generelforsamlingen: Forslage! om gransking fremsatt av Valencia S.A. R. L las ikke til falge. The proposal was put to vote and the general meeting made the following resolution by a number of 970,540,713 votes representing % of the share capital present at the general meeting: The proposal for a legal audit ofthe Company as put forward by Valencia SAR.L is rejected.

4 4/5 AVSLUTNING AV M0TET CLOSE OF MEETING Ingen f1ere saker ble diskutert pa m0tet og meltet ble derfor hevet og avsluttet. No further issues were to be transacted at the meeting, and the meeting was therefore closed and adjourned. RESTEN AV DENNE SIDEN ER MED HENSIKT GJORT BLANK THE REMAINDER OF THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

5 5/5 * * * * * Christo er Bjerknes c:::::::::

Like dokumenter

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867