EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Kjersti Johannessen
4 år siden
Visninger:

1 Unofficia/ office translation - in case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. MNUTES FROM EXTRAORDNARY GENERAL MEETNG N ATLANTC SAPPHRE AS (reg. no ) (the "Company") PROTOKOLL FOR EKSTRAORDNÆR GENERALFORSAMLNG ATLANTC SAPPHlRE AS (org. nr ) ("Selskapet") held on 3 May 2018 at the Company's premises, Daugstadvegen 445, 6392 Vikebukt, Norway. avholdt 3. mai 2018 i Selskapets lokaler Daugstadvegen 445, 6392 Vikebukt, Norge. n accordance with the board's notice to the extraordinary general meeting the following was atthe henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forelå slik Agenda Dagsorden 1 Opening of the meeting and recording of the participating shareholders 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes 3 Approval ofthe summoning of the meeting and the agenda 4 Proposal to increase the share capital 5 Proposal for amendment ofthe articles of association 1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Forslag om kapitalforhøyelse 5 Forslag om vedtektsendring 1 OPENNG OF THE MEETNG AND RECORDNG OF THE PARTCPATNG AND REPRESENTED SHAREHOLDERS 1 ÅPNNG AV MØTET OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER The Extraordinary General meeting was opened by Bjørn-Vegard Løvik on behalf of the Board of Directors. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av Bjørn-Vegard Løvik på vegne av styret. lt was taken attendance ofthe shareholders present. Present were the shareholders as set out in Aggendix 1. Ofthe total share capital, 17,035,196 shares and votes were thus Det ble opptatt en fortegnelse over møtende aksjeeiere, vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1. TH sammen var aksjer og stemmer representert, tilsvarende 36,80% av 35

2 represented, equivalent to 36.80% of the total share capital. den samlede aksjekapital. tillegg deltok Joakim Gjerde (Advokatfirmaet n addition, Joakim Gjerde (Advokatfirmaet CLP) participated by phone. 2 ELECTlON OF CHARMAN OF THE MEETNG AND ONE PERSON TO CO-SGN THE MNUTES Bjørn-Vegard Løvik was unanimously elected as chairman of the meeting. Joakim Gjerde was unanimously elected to cosign the minutes. 3 APPROVAL OF SUMMONNG OF THE MEETNG AND THE AGENDA The chairman of the meeting referred to the agenda in the notice. The notice and the proposed agenda were unanimously approved. The chairman of the meeting thereafter declared the general meeting as lawfully set. 4 PROPOSAL TO NCREASE THE SHARE CAPTAL The chairman of the meeting gave an account for the proposal and mentioned that the subscription deadline in the proposal deviates somewhat from what was presented in the notice. The general meeting made the following unanimous resolution: (i) (ii) The share capital is increased with NOK 1,621, through the issue of 16,216,216 new shares. The nomina/ value for the new shares shall be NOK0.10 pershare. CLP) per telefon. 2 VALG AV MØTELEDER Bjørn-Vegard Løvik ble enstemmig valgt til møteleder. Joakim Gjerde ble enstemmig valgt til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen. 3 GODKJENNELSE AV NNKALLNG OG DAGSORDEN Møteleder refererte innkallingen med dagsorden. lnnkallingen og forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent. Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt. 4 FORSLAG OM KAPTALFORHØYELSE Møteleder redegjorde for forslaget, herunder at tegningsfristen i forslaget avviker fra forslaget som ble presentert i innkallingen. Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak: (i) (ii) Selskapets aksjekapitalforhøyes med NOK ,60, ved utstedelse av nye aksjer. Pålydende på de nye aksjene skal være NOK 0,10 per aksje. (iii) Tegningskursen per aksje er NOK 37. (iii) The subscription price for each share is NOK 37. (iv) De nye aksjene skal tegnes av investorene, og med den fordeling, som (iv) The new shares shall be subscribed for by the investors, and with the allocation, /isted in Aggendix 2 to the general fremgår i Vedlegg 2 til protokollen. Følgelig fravikes aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter aksjeloven 10-4, jfr. aksjeloven

3 meeting minutes. Consequent/y, the shareholders' preferential rights pursuant to PCLA section 10-4 are deviatedfrom, cf. PCLA section (v) Tegningen av de nye aksjene skal skje på separat tegningsblankett innen 4. mai (v) (vi) The new shares shall be subscribedfor in 0 separate subscription form within 4 May The subscription amountfor the new shares shal/ be settled in cash by payment to the Company's bank account within 7May 2018, which may not be disposed by the Company prior to the registration of the share capital increase in the Register of Business Enterprises. (vi) (vii) Tegningsbe/øpet skal gjøres opp kontant ved innbetaling ti/ Selskapets bankkonto innen 7. mai2018, som ikke kan disponeres av Selskapetfør registreringen av kapita/forhøyelsen i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil gifu/le aksjeeierrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra datoen for registreringen av kapitalforhøye/sen i (vii) The new shares shall carryfu/l shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the date of registration of the share capital increase in the Register of Business (viii) Foretaksregisteret. 4 i Selskapets vedtekter endres slik at den angir Selskapets aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. Enterprises. (ix) De anslåtte utgiftene ved (viii) Section 4 of the Company's Articles of Association is amended to state the kapitalforhøye/sen utgjør NOK Company's share capitalandnumber of shares following the share capital increase. (ix) The costs of the private p/acement are estimated to benok 30,000, PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE ARTCLES OF ASSOCATON The chairman of the meeting gave an account for the proposal. The general meeting made the following unanimous resolution: Section 6 ofthe Company's articles of association shall be amendedfrom 5 FORSLAG OM VEDTEKTSENDRNG Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak: Paragraf 6 ise/skapets vedtekter skal endres fra "Den ordinære generalforsamling skal behandle: "The annual general meeting shall discuss: 1. Approva/ of the annual accounts and the report ofthe board ofdirectors, including distribution of dividends. 2. Other matters that pursuant to law or the articles of association shall be 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. W 3,0

4 discussed by the general meeting. " to til "Den ordinære generalforsamling skal behandle: The annual general meeting shall discuss: 1. Approval of the annual accounts and the report of the board of directors, including distribution of dividends. 2. Other matters that pursuant to law or the articles of association shall be discussed by the general meeting. The general meetings ofthe company, including extraordinary general meetings, may be held in the municipality of Vestnes, in the municipality of Oslo or in Miami, Florida, USA, pursuant to the decision " ofthe board of directors. 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Generalforsamlinger i selskapet, herunder ekstraordinære generalforsamlinger, kan avholdes i Vestnes kommune, i Oslo kommune ellerimiami, Florida, USA, etter styrets beslutning". ***** ***** No other matters were at the agenda and the meeting was adjourne. irman of h meeting/ møteleder ngen andre saker var på agendaen og møtet ble hevet. wé//á Joakim Gjerág/ Co-signer/medundertegner

5 APPENDX/ VEDLEGG 1 - LST OF SHAREHOLDERS PRESENT N PERSON OR BYPROXY/ FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEERE VED FREMMØTE ELLER FULLMAKT Shareholder/ Present/ By proxy/ Number of shares Percentage of total Percentage of votes at Aksjonær tilstede Fullmakt /Antall aksjer outstanding shares GM/ Prosent av Prosent av totalt stemmer på GF utestående aksjer Alsco AS X 8.919, % 52,36% Båtstø Brug AS X 16, % 0.10% Vatne Capital AS X 512, % 3.01% Vatne Equity AS X 1,117, % 656% Jose Prado X 275, % 1.62% Vitamar AS X 332, % 185% Evermore Global Value X 1,149, % 675% Fund Evermore Global X 69, % 041% Opportunities Fund Skagen Kon-Tiki X 4,628, % 27.17% Torgeir Utgård X 15, % 009% SUM: 17,035, % 100%

Like dokumenter

of one person to co-sign the minutes

of one person to co-sign the minutes t In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FOR MINUTES FROM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY